神州长城股份有限公司董事会 二〇一八年十月三十一日 2

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1 证券代码 : 证券简称 : 神州长城神州 B 公告编号 : 神州长城股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于神州长城股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了 关于董事会换届选举非独立董事的议案 关于董事会换届选举独立董事的议案 公司第八届董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名 经公司控股股东 实际控制人陈略先生和公司 5% 以上股东华联控股股份有限公司提名以及征询有关各方意见, 公司董事会同意提名陈略先生 李尔龙先生 梁荣先生 何艳君女士 彭立志先生 梁勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 ; 同意提名牛红军先生 江崇光先生 于海纯先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 上述候选人简历详见附件 独立董事候选人牛红军先生 江崇光先生 于海纯先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议, 公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见 根据 公司法 公司章程 的相关规定, 上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议, 并采用累积投票制方式表决 公司第八届董事会董事任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责 公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢 特此公告 1

2 神州长城股份有限公司董事会 二〇一八年十月三十一日 2

3 附件 : 神州长城股份有限公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历一 非独立董事候选人简历 1 陈略, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1970 年 4 月出生, 武汉大学会计学博士, 北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士, 清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士, 中国农业大学食品科学与营养工程学院本科, 高级工程师 2001 年 10 月至今, 任神州长城国际工程有限公司董事 ;2014 年 4 月至今, 任神州长城投资 ( 北京 ) 有限公司执行董事 ;2015 年 9 月至今, 任中国工投投资有限公司董事长 ;2015 年 10 月至 2017 年 7 月, 任公司董事长 总经理 ;2017 年 7 月至今, 任公司董事长 陈略先生系公司控股股东 实际控制人, 持有公司股票 583,454,556 股, 与持有公司股份 5% 以上的其他股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 陈略先生因为公司 2070 万元借款提供担保, 被成都市中级人员法院列为失信被执行人 陈略先生因为公司债务未偿还被列为失信被执行人不影响其正常履职, 不会造成损害公司利益的情形 ; 因其本身不是失信责任主体, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 2 李尔龙, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年 9 月出生, 毕业于山东建筑材料工业学院, 清华大学工商管理硕士 曾任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理, 中非人工晶体研究院研发中心研究员 2005 年 3 月至今, 任神州长城国际工程有限公司总经理 ;2007 年 11 月至今, 任北京神州长城装饰设计有限公司经理 ;2014 年 6 月至今, 任神州长城国际工程有限公司董事 ;2015 年 9 月至今, 任中国工投投资有限公司董事 ;2016 年 7 月至今, 任神州长城国际工程有限公司董事长 ;2016 年 8 月至今, 任神州长城西南建设工程有限公司执行董事 ;2016 年 11 月至今, 任神州长城建业工程有限公司董事长 ; 2016 年 12 月至今, 任神州长城发展 ( 横琴 ) 有限公司总经理 ;2015 年 10 月至 3

4 2017 年 6 月, 任公司董事 副总经理 ;2017 年 9 月至今, 任神州长城西南工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理 神州长城西南商贸有限公司执行董事兼总经理 神州长城西南科技有限公司执行董事兼总经理 ;2018 年 2 月至今任神州长城河北雄安工程有限公司执行董事 ;2017 年 7 月至今任公司副董事长 副总经理 李尔龙先生持有公司股票 619,100 股, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 3 梁荣, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 12 月出生, 汕头大学土木建筑工程专业, 南开大学高级管理人员工商管理硕士, 高级工程师 曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师, 日本清水建设株式会社工料测量员, 深圳长城家俱装饰工程有限公司项目经理,2003 年 4 月至 2016 年 6 月, 任神州长城国际工程有限公司执行总经理 ;2014 年 6 月至今, 任神州长城国际工程有限公司董事 ;2014 年 11 月至今, 任神州长城国际工程 ( 澳门 ) 有限公司董事 ; 2015 年 10 月至 2017 年 6 月, 任公司董事 副总经理 ;2015 年 12 月至今, 任神州长城文化旅游开发 ( 北京 ) 有限公司董事长 ;2017 年 3 月至今, 任神州益兴建设工程 ( 香港 ) 有限公司董事和神州益兴地产发展 ( 香港 ) 有限公司董事 ;2017 年 6 月至今, 任神州长城 ( 老挝 ) 有限公司法人 ;2017 年 7 月至今, 任公司副董事长 副总经理 ;2017 年 8 月至今, 任神州长城集团有限公司董事长 ;2017 年 9 月至今, 任昆明神州森工林业产业开发有限公司董事长, 神州长城 ( 香港 ) 置业有限公司董事,Alor Vista Development Sdn Bhd( 槟城大山脚项目公司 ) 董事长 董事 ;2017 年 10 月至今, 任神州长城光霞 ( 武汉 ) 医疗发展有限公司总经理 ; 2017 年 11 月至今, 任 SGW Ventures Sdn Bhd( 马来西亚管理公司 ) 董事 ;2017 年 12 月至今, 任神州长城健康管理 ( 江苏 ) 有限公司董事长 潍坊神州长城健康发展有限公司董事 ;2018 年 1 月至今, 任 Cenang Resort Sdn Bhd( 珍南公司 ) 董事, 神州长城科技发展有限公司董事长 ;2018 年 3 月至今, 任仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司董事长 ;2018 年 8 月至今, 任奥法投资有限 4

5 公司董事, 潍坊神州长城医养健康产业有限公司董事 ;2018 年 9 月至今, 任潍坊滨海神州滨城医院有限公司董事 梁荣先生持有公司股票 801,300 股, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 4 何艳君, 女, 中国香港居民,1978 年 5 月出生, 西南政法大学法学专业 2003 年 7 月至 2009 年 8 月于深圳市中级人民法院书记员处工作 ;2009 年 8 月至 2011 年 2 月, 任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办经理助理 ;2015 年 4 月至今任华联控股股份有限公司法务部经理 何艳君女士持有公司股票 28,000 股, 任职于公司 5% 以上股东华联控股股份有限公司, 与公司 5% 以上股东华联控股股份有限公司有关联关系, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的其他股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 5 彭立志, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年 9 月出生, 工商管理硕士, 国家公路工程一级建造师, 教授级高级工程师 1990 年至 2002 年任职于交通部第二公路工程局第二工程处,2003 年至 2006 年任中交路桥华南工程有限公司总工程师,2006 年至 2016 年 5 月, 任中交路桥华北工程有限公司董事长 总经理 ;2016 年 6 月至今, 任神州长城基础设施投资有限公司董事长 总经理 2017 年 12 月至今, 任公司副总经理 彭立志先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 5

6 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 6 梁勇, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1960 年 4 月出生, 毕业于鞍钢工学院, 工程师 曾任职于鞍钢设计研究院 烟台辽海高科技发展有限公司 沿海绿色家园 ( 鞍山 ) 有限公司 沿海绿色家园华中区域公司等公司 2008 年 5 月至 2009 年 7 月任天津海顺置业发展有限公司项目总经理,2009 年 7 月至 2011 年 8 月任中冶时代置业有限公司项目总经理,2011 年 9 月至 2012 年 4 月任湖北百盟投资集团有限公司副总裁,2012 年 4 月至 2014 年 8 月任南阳非凡置业有限公司总经理,2014 年 8 月至 2016 年 3 月任中信国安投资 ( 上海 ) 公司总经理助理,2016 年 4 月至今, 任公司房地产开发部副总经理 梁勇先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 二 独立董事候选人简历 1 牛红军, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年 11 月生, 中国注册会计师 澳洲注册会计师, 石家庄铁道大学经济管理学院学士学位 财政部财政科学研究所硕士学位 中国人民大学商学院管理学博士学位,2008 年起任北京工商大学商学院硕士生导师, 从事专业会计教学及研究 ;2009 年起获委任为中国商务部财务顾问,2015 年 1 月起任经纬纺机独立董事 牛红军先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 2 江崇光, 男,1975 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 中国社 6

7 科院经济学博士 博士后 ; 曾任海尔集团高级管理岗位 新加坡 CKSP 集团执行董事 中国养老国际健康联盟副主席 ; 现任中国社科院研究生院 MBA 导师 中国社科院健康中国战略研究中心执行主任 ; 中国保险学会副秘书长 中国保险创新研究院常务副院长 ; 亚洲金融协会金融科技专委会副主任 ; 诺贝尔奖得主交流协会医学峰会专家委员 以色列国会高科技委员会中国金融顾问 常青藤资本高级经济学家 ; 德展大健康股份有限公司独立董事 江崇光先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 3 于海纯, 男,1963 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 中国政法大学民商法学博士学位 曾任海军大连舰艇学院副团职教官, 辽宁法大律师事务所律师, 北京市京都律师事务所律师 合伙人, 对外经济贸易大学保险学院党委书记兼副院长 2013 年 3 月至 2018 年 9 月担任对外经济贸易大学法学院党委书记兼副院长 2018 年 9 月至今, 任对外经济贸易大学法学院教授 保险产业政策与法律研究中心主任 于海纯先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事 监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在 公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定及 公司章程 要求的任职条件 7