股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】

股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2018 026 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出,

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】

股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2018 017 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十九次临时会议通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出,

股票代码 : 股票简称 : 洛阳钼业编号 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洛阳栾川钼业集团股份有限

( 股份代號 :03993) 13.10B (www.sse.com.cn) * 股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2016 094 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称

公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket

2015 002 024 004 026 005 027 011 028 021 043 023 048 James William Beeke Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Peter Humphrey Owen Howard Robert Balloch Peter Humphrey Owen 中 Maples

年報 2014 中裕燃氣控股有限公司

Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報

1

2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan

目 錄

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town

目錄

( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)

1

2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust

注入新能量明確新方向

股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS

裁员 白先生于二零零八年被指定为中国证监会第九届发行审核委员会委员 目前, 白先生于北京市通商律师事务所从事法律服务工作 2 徐珊: 由二零一二年八月起担任公司的独立非执行董事 彼同时为公司审计委员会主席及提名委员会委员 彼为中国注册会计师, 中国注册税务师 徐先生于一九九一年毕业于厦门大学计算机与

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律 法规 规范性文件及 洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程 独立董事工作制度 等相关制度的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,

前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年

证券代码： 证券简称：千红制药 公告编号：

证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017

证券代码 : 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大 会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大

( 股份代號 :03993) 13.10B (www.sse.com.cn) 2016 2017 A 2017 H * 证券代码 :603993 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 :2017-029 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大 会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码：002755

证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017

01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報

China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016

二零一六年 六 期 8% 474,000, ,000,000366,000, ,000,000 75,000,000 年 期 73,000,000 期 - (1) (2) (3) (4)CTP 期 期 22,000,000 年 11,000,000 中 1

中期報告 2016/17 二零一六年 六 期 8% 474,000,000 293,000,000366,000,000 324,000,000 75,000,000 年 期 73,000,000 期 - (1) (2) (3) (4)CTP 期 期 22,000,000 年 11,000,000 中 1 二零一六年 A 37.5%31.8% 1,200,000,000 324,000,000 2,000,00034,000,000

盈富基金 股份代號 : 2800 網址 : www.trahk.com.hk 二零一五年年報二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日 2 3 4 6 7 8 9 10 27 29 31 32 1 2 3 626 E 4 5 12(b) 72,147,175,736 62,224,200,759 114,651 151,372 7(d) 256,943,653 211,935,563 72,404,234,040

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-038 中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一会议于 2018 年 11 月 14 日下午 16:00 在西安市中国航发西安动力控制科技有限公司召开

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃

证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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朱德華 PARADE Price List Oct 27th Parade 1, Hong Kong 2004 遊行一, 香港二零零四 Paper size : 80cm x 100cm / 31-1/2 x 39-3/8 inch Paper size : 120cm x 150cm / 47-1/4 x 59 inch 3/ edition 3 HKD71,000 Paper size : 150cm

证券代码： 证券简称：青龙管业 编号：

证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013

於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

6.6%*14.4%* 4.2 * ,958 1,393, ,958,091 9,234, ,912 17,791 31,511 31, , ,447 10,967,260 10,859,636 2,963,527 3,229,8

Fufeng Group Limited 546 6,610,200,000 6,210,600,000 6.4% 20.0% 1,121,500,000 24.1% 997,000,000 42.7% 124,400,000 51.0% 315,000,000 14.73 14.71 32.24 32.18 1 6.6%*14.4%* 4.2 * 2410 7 774,958 1,393,941

证券简称：G津滨

证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生 宋萍萍女士 黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士 钱强先生 黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员 以上各专业委员会委员任期自

股票代码 :002063 证券简称 : 远光软件公告编号 :2013-058 远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知 会议于 2013 年 10

证券代码： 证券简称：银信科技 公告编号：

证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2016-069 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 29 日下午 15:30 在北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦

表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通过 选举吴蜀军先生 徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生 徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议 关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通

证券代码 :000948 证券简称 : 南天信息公告编号 :2017-010 云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 1 会议通知时间及方式: 会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以邮件 电话方式送达 2 会议时间 地点和方式: 本次会议于 2017

(股份代號 363) 年報 二零一七年 年報 2 3 4 8 9 10 35 42 53 58 65 70 71 72 74 76 79 180 181 183 2 上海實業控股有限公司二零一七年年報 公司資料 公司 資 39 26 公司股 : 363 : 363 HK : 0363.HK : SGHIY 公司 www.sihl.com.hk The Bank of New York Mellon

<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018

2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权

证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017

( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 3 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9

证券代码 :603993 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 :2018-018 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 8 月 3 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

目錄

於開曼群島註冊成立之有限公司 股 份 代 號 1813 Build home with heart Create future with aspiration KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 合景泰富集團控股有限公司 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED Incorporated in the Cayman Islands with limited liability

证券代码 : 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 : 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2015 年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈

( 股份代號 :03993) 13.10B (www.sse.com.cn) 2015 2016 A 2016 H 2015 * 证券代码 :603993 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 :2016-029 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2015 年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

购等法律专业服务 白先生目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 白先生于二零零八年被指定为中国证监会第九届发行审核委员会委员 目前, 白先生于北京市通商律师事务所从事法律服务工作 2 徐珊: 由二零一二年八月起担任本公司独立非执行董事 彼同时为我们审计委员会主席及提名委员会委员 彼为中国注册会计师

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律 法规 规范性文件及 洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程 独立董事工作制度 等相关制度的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

公司 Christian Odgaard PEDERSEN 公司 FCIS, FCS, MHKIoD FCIS, FCS, MHKIoD ACIS, ACS, MHKIoD 中 10 8 Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 GT George Tow

CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. * 勤美達國際控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :319) * 僅供識別 公司 Christian Odgaard PEDERSEN 公司 FCIS, FCS, MHKIoD FCIS, FCS, MHKIoD ACIS, ACS, MHKIoD 中 10 8 Clifton House

中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司

2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION

选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 三 会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 审议并通过 关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理庄展诺先生提名, 公司董事会审核, 决定聘任何斌先生 赵海峰先生 于桂添先生 曾凡伟先生 杨战先生 黎文崇先生

证券代码 :002822 证券简称 : 中装建设公告编号 :2018-052 深圳市中装建设集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开 召开本次会议的通知已按

同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东

证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议

年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26,

证券代码 :000498 证券简称 :*ST 丹化公告编号 :2013-02 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 25

河南恒星科技股份有限公司

证券代码 :002132 证券简称 : 恒星科技公告编号 :2016106 河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 9 日 16 时在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名,

成都康弘药业集团股份有限公司

证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2016-047 成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开 本次董事会应到董事九名,

会任期一致 选举独立董事陈永清先生 独立董事黄庆林先生和董事王平卫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中陈永清先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致 选举董事刘新国先生 董事王平卫先生和独立董事陈永清先生为第四届董事会战略委员会委员, 其中董事长刘新国先生为委员会召集人, 任期与第

证券代码 :002738 证券简称 : 中矿资源公告编号 :2017-037 号 中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中矿资源勘探股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日以现场会议方式召开 本公司全体董事均出席了本次会议,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码：000880　　　　证券简称:ST巨力　　　　公告编号：2008-

证券代码 :000880 证券简称 : 潍柴重机公告编号 :2018-026 潍柴重机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议召开的情况 1. 本次股东大会的召开时间 : (1)

(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事 吴瑛独立董事 张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 表决结果 : 同意 7 票, 反对

证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30

成果册

主要研究人员介绍 酒同钢 博士 副研究员 硕士生导师 2001年毕业于兰州大学 学士学位 2006年7月毕业于中国科学院化学研究所有机固体 组 获 博 士 学 位 2007年 前 往 法 国 原 子 能 研 究 所 (CEA-Grenoble)从 事 博 士 后 研 究 2008年11月获得荷兰物质基础研究基金支持 加入埃因霍温理工大学Rene Janssen研究 组从事雪崩效应太阳能电池研究 2010年7月前往加拿大阿尔伯塔大学及加拿大国家纳米研

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据

证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

書冊66.indb

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 2 4 5 6 11 12 13 14 16 17 19 36 Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22 8 42 2 Appleby Trust

( 二 ) 审议并通过 关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案 根据 公司法 上市公司治理规则 等法律法规及 公司章程 的相关规定, 公司第三届董事会下设战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会, 四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-101 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018

5 会议召集人: 公司董事会 6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 及其他有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的有关规定 8 会议出席情况: 共 24 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2017-017 中节能万润股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

同意选举菅明军先生 常军胜先生 李兴佳先生 王立新先生及田圣春先生 为公司本届董事会发展战略委员会委员, 其中菅明军先生为主任委员 五 审议通过了 关于选举公司董事会薪酬与提名委员会成员的议案 表决结果 : 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 同意选举袁志伟先生 常军胜先生 于绪刚先生

证券代码 : 601375 证券简称 : 中原证券公告编号 :2018-060 中原证券股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中原证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以邮件等方式发出, 并于

二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及代理人共 21 人, 代表股份数 720,558,600 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 720,194,300 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 11 人

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-103 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 李其先生由于个人原因, 提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名, 本次股东大会 议案 1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事

会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 各专业委员会成员如下 : 1 公司董事会战略委员会组成人员: 赖伟德 ( 主任委员 ) 刘棠枝 施驰 林劲 应一鸣 鞠新华 ( 独立董事 ) 马少平( 独立董事 ) 2 公司董事会审计委员会成员: 鞠新华 ( 主任委员 独立董事 ) 张知

证券代码 :000810 证券简称 : 创维数字公告编号 :2018-023 创维数字股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 创维数字 ) 第十届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日以现场表决方式召开, 会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电话

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员

证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开

三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中

证券代码 :300266 证券简称 : 兴源过滤公告编号 :2012-031 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于

任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通

证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持

重要提示

重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会

股东大会决议

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-165 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于选举董事长 监事会主席 各专门委员会委员及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 乐视网 ) 于 2018 年 10

证券代码 : 证券简称 : 中国太保 公告编号 : 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 02601 13.10B 2018 10 27 * 证券代码 :601601 证券简称 : 中国太保 公告编号 :2018-039 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

公司章程 及相关法律 法规和制度的规定, 公司对董事会各专门委员会委员调整如下 : ( 一 ) 董事会战略委员会主任委员 : 王恕慧委员 : 李锋 江国源 刘涛 杨春林 ( 二 ) 董事会审计委员会主任委员 : 汤胜委员 : 谭思马 欧俊明 刘涛 杨春林 ( 三 ) 董事会提名委员会主任委员 : 杨

证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2016-071 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧主持

表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 四 审议通过 关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案 同意选举刘世平先生 张杰先生 黄清华女士为第四届董事会提名委员会委员, 任期与第四届董事会相同 ; 刘世平先生任提名委员会召集人 表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0

证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2016-070 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 19 日下午 16:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议 本次会议于

董事会决议

证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年

审议结果 : 七票同意, 零票反对, 零票弃权 一致审议通过了 关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案 三 审议通过了 关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案 同意选举袁彬先生 李慧女士 肖国强先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 并由袁彬先生担任主任委员 ( 召集

证券代码 :603007 证券简称 : 花王股份公告编号 :2017-109 花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 花王生态工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件 传真或电话方式通知了全体董事 监事

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OO 08 08 08 08 2 3 4 5 1. 07 07 07 6 7 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 Jan-00 Jun-00 Nov-00 Apr-01 01 Feb-02 Jul-02 Dec-02 03 Oct-03 Mar-04 Aug-04 Jan-05 Jun-05 Nov-05 Apr-06 06 Feb-07 Jul-07 1. 5

张智先生简历详见附件 表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司执行副总裁的议案 审议并通过 关于聘任公司执行副总裁的议案, 聘任李凯先生 陈畅先生 林云女士 吴道永先生 余莲萍女士 李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁, 任期与第七届董事会任期一致 李凯先生 陈

证券代码 :000540 证券简称 : 中天城投公告编号 : 临 2013-03 中天城投第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于 2013 年 1 月 10 日上午 9:00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开 ; 会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司董事

精华制药集团股份有限公司

精华制药集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 精华制药集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 精华制药 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 3 日 ( 星期五 ) 以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开 会议应出席董事 9 名, 出席董事 9 名, 公司监事

全面接受来源地的营养标签要求 推行时间表 -2-

二零零五年六月十四日 讨论文件 立法会食物安全及环境 生事务委员会 回应各界对推行营养资料标签制度的意见 目的 提出的意见 推行营养资料标签制度 2. 3. 4. -1- 全面接受来源地的营养标签要求 推行时间表 -2- -3- 标示营养素 -4- 制度的影响 -5- 规管影响评估 检测营养素 -6- 执法和监察成效 营养教育 -7- 其他意见 -8- - 回应摘要 -9- 未来路向 征询意见 -10-

目錄 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論與分析 5 其他資料 19 簡明綜合財務報表之審閱報告 27 簡明綜合損益及其他全面收益表 28 簡明綜合財務狀況表 29 簡明綜合權益變動表 31 簡明綜合現金流量表 33 簡明綜合財務報表附註 34 詞語釋義 51

: 03788 2015 目錄 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論與分析 5 其他資料 19 簡明綜合財務報表之審閱報告 27 簡明綜合損益及其他全面收益表 28 簡明綜合財務狀況表 29 簡明綜合權益變動表 31 簡明綜合現金流量表 33 簡明綜合財務報表附註 34 詞語釋義 51 使命崛起的礦業領導者 價值總是超乎尋常 二零一五年中期報告中國罕王控股有限公司 2 公司資料 中國罕王控股有限公司

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

2013 年報 Annual Report 2013 Annual Report 2013 年報 2 3 5 7 12 16 27 39 41 43 44 45 46 47 48 140 2 公司 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 1111, Cayman Islands 57 5 http://www.luenthai.com

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证券代码 :002110 证券简称 : 三钢闽光公告编号 :2017-003 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 福建三钢闽光股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 19 日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开,

SIGA简报第510期.doc

2013 7 17 20... 1... 2... 3... 3... 4... 6 2013 7 17 20 [ ] 1 8 2 8 3 8 [ ] 4 8 5 8 6 8 7 8 上海市图像图形学学会 ＳＩＧＡ 简报 总第 ５１０ 期 ２０１３ 年 第 ３ 期 复旦大学张江校区内的软件楼与微电子楼 复旦大学张江校区荷花池 理事长 张文军 常务副理事长 许志祥 秘书长 支琤 上海市图像图形学学会网址

(3) 提名委员会 主任委员 : 朱新蓉 委员 : 唐光兴 郭怀保 (4) 薪酬与考核委员会主任委员 : 唐光兴委员 : 朱新蓉 郭怀保 4 审议并通过了 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 根据工作需要, 经董事长提名, 董事会提名委员会审核同意, 公司第八届

证券代码 :000567 证券简称 : 海德股份公告编号 :2016-058 号 海南海德实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 海南海德实业股份有限公司于 2016 年 9 月 23 日以书面 传真方式发出通知, 于 2016 年 9 月 26 日下午 16:30, 在北京市西城区宣武门西大街道 127 号

审计委员会 薪酬与考核委员会成员的议案 董事会各专门委员会成员情况 : 1 战略委员会主任委员 : 周素明委员 : 周素明吴建峰倪从春王卫东罗时龙 ( 独立董事 ) 2 提名委员会主任委员 : 罗时龙委员 : 罗时龙 ( 独立董事 ) 姜涟 ( 独立董事 ) 周素明 3 审计委员会主任委员 : 付铁

证券代码 :603369 证券简称 : 今世缘公告编号 :2017-034 江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏今世缘酒业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 28 日以现场方式召开, 本次会议应参与表决董事

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况