为保证公司董事会科学而有序地决策 规范而高效地运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经广泛征询意见, 公司董事会提名推荐王建平先生 章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 王
|
|
- 趾 尤
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 莱美药业公告编号 : 重庆莱美药业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第三十三次会议的通知 本次会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开 本次会议应出席董事 6 名, 实际出席会议董事 6 名 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 公司章程 及有关法律法规的规定 本次会议由公司董事长邱宇先生主持 经出席会议董事审议和逐项书面表决, 本次会议形成了以下决议 : 一 审议通过 关于推选冷雪峰为第三届董事会非独立董事候选人的议案 为保证公司董事会科学而有序地决策 规范而高效地运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经广泛征询意见, 公司董事会提名推荐冷雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ( 冷雪峰先生简历附后 ), 任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止 公司独立董事发表了独立意见, 经审查, 认为公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合 公司法 公司章程 等法律法规和公司制度的相关规定, 合法有效 非独立董事候选人冷雪峰先生的教育背景 工作经历具备相关法律 法规所规定的上市公司董事的任职资格, 未发现有 公司法 第一百四十六条规定之情形 同意董事会的提名, 并同意将该事项提交公司股东大会审议 本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 二 审议通过 关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案
2 为保证公司董事会科学而有序地决策 规范而高效地运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经广泛征询意见, 公司董事会提名推荐王建平先生 章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 王建平先生 章新蓉女士简历附后 ), 任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止 公司独立董事发表了独立意见, 认为 : 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合 公司法 公司章程 等法律法规和公司制度的相关规定, 合法有效 经审查独立董事候选人王建平先生 章新蓉女士的教育背景 工作经历具备相关法律 法规所规定的上市公司独立董事的任职资格 未发现有 公司法 第一百四十六条规定之情形, 与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 和 公司章程 等有关规定 同意董事会的提名, 并同意将该事项提交公司股东大会审议 本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 等文件 三 审议通过 关于对全资子公司增资的议案 根据公司的战略部署, 为更好地反映公司业务发展战略目标, 同意公司将与原料药生产相关的资产以评估基准日的净资产账面值 19, 万元以实物出资的方式对全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司进行增资, 其中 9,000 万元计入实收资本, 剩余 10, 万元计入资本公积 增资完成后, 重庆莱美隆宇药业有限公司注册资本将变更为 10,000 万元, 公司持股比例仍为 100% 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 关于对全资子公司增资的公告
3 四 审议通过 关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的议案 根据成都金星健康药业有限公司 ( 以下简称 成都金星 ) 业务需要, 同意公司为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函 公司独立董事认为 : 成都金星作为公司的控股子公司, 经营情况趋好, 对其提供担保是为了支持其业务发展, 有利于公司的长远发展, 符合广大股东的根本利益, 同意该事项的实施 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的公告 五 审议通过 关于变更公司住所 注册资本 经营范围并相应修订公司章程的议案 根据公司实际情况及经营发展需要, 同意公司变更住所 注册资本 经营范围并相应修订公司章程, 具体如下 : 1 变更公司住所 注册资本 经营范围 1) 同意将公司住所由 重庆市南岸区月季路 8 号 变更为 重庆市南岸区玉马路 99 号 ; 2) 鉴于公司非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1870 号 关于核准重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准, 公司共向西藏莱美医药投资有限公司 南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 及郑伟光三名投资者定向发行 23,828,800 股, 并于 2016 年 1 月 18 日完成前述新增股份上市事宜 同意将公司注册资本由人民币 201,793,757 元变更为人民币 225,622,557 元 3) 同意将经营范围由 生产 销售 ( 限本企业自产 ) 大容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ) 小容量注射剂( 含抗肿瘤药 ) 片剂 胶囊剂 粉针剂 冻干粉针剂( 含抗肿瘤药 激素类 ) 原料药( 甲钴胺 纳米炭 甲磺酸帕珠沙星 磷酸氟达拉滨 吗替麦考酚酯 炎琥宁 兰索拉唑 卡络磺钠 N(2)-L- 丙氨酰 -L- 谷氨酰胺 伏立康唑 利福昔明 替米沙坦 塞克硝唑 埃索美拉唑 吉非替尼
4 甲磺酸伊马替尼 卡培他滨 盐酸法舒地尔 左乙拉西坦 替莫唑胺 ) 无菌原料药 (N(2)-L- 丙氨酰 -L- 谷氨酰胺 福美坦 氨曲南 ) ( 以上经营范围按许可证核定期限从事经营 ); 化工原料及化工产品 ( 不含危险化学品 ), 货物进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 变更为 生产 销售 ( 限本企业自产 ) 粉针剂, 片剂, 大容量注射剂, 小容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ), 冻干粉针剂 ( 含抗肿瘤药 含激素类 ), 胶囊剂 *** 本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准 2 修订公司章程相应条款因上述变更事项, 同意对公司章程相关条款进行修改, 具体如下 : 修订前 修订后 第五条公司住所 : 重庆市南岸区月季路 8 号第六条公司注册资本为人民币 20, 万元 第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 生产 销售 ( 限本企业自产 ) 大容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ) 小容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ) 片剂 胶囊剂 粉针剂 冻干粉针剂 ( 含抗肿瘤药 激素类 ) 原料药( 甲钴胺 纳米炭 甲磺酸帕珠沙星 磷酸氟达拉滨 吗替麦考酚酯 炎琥宁 兰索拉唑 卡络磺钠 N(2)-L- 丙氨酰 -L - 谷氨酰胺 伏立康唑 利福昔明 替米沙坦 塞克硝唑 埃索美拉唑 吉非替尼 甲磺酸伊马替尼 卡培他滨 盐酸法舒地尔 左乙拉西坦 替莫唑胺 ) 无菌原料药(N(2) -L- 丙氨酰 -L- 谷氨酰胺 福美坦 氨曲南 ) ( 以上经营范围按许可证核定期限从事经营 ); 化工原料及化工产品 ( 不含危险化学品 ), 货物进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 第十九条公司股份总数为 20, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 20, 万股 第五条公司住所 : 重庆市南岸区玉马路 99 号第六条公司注册资本为人民币 22, 万元 第十三条经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 生产 销售 ( 限本企业自产 ) 粉针剂, 片剂, 大容量注射剂, 小容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ), 冻干粉针剂 ( 含抗肿瘤药 含激素类 ), 胶囊剂 *** 第十九条公司股份总数为 22, 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 22, 万股
5 同意提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续, 公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 关于变更公司住所 注册资本 经营范围并相应修订公司章程的公告 六 审议通过 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案 根据公司经营安排, 公司定于 2016 年 2 月 18 日 ( 星期四 ) 下午 3 点整召开 2016 年第二次临时股东大会. 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知 特此公告 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 26 日
6 附件 : 1) 非独立董事候选人简历 : 冷雪峰先生, 男,1972 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科, 经济学学士, 高级会计师, 中国总会计师协会 注册会计师协会 注册税务师协会会员 1993 年毕业于四川大学 ;1993 年至 2003 年期间就职于重庆染料进出口公司 ;2003 年至 2007 年期间就职于重庆市莱美医药有限公司, 担任财务总监 副总经理等职 2007 年至今担任公司财务总监,2012 年 4 月至今任公司董事会秘书,2010 年起兼任湖南康源制药有限公司董事,2013 年起兼任成都金星健康药业有限公司监事,2014 年起兼任莱美 ( 香港 ) 有限公司首任董事 重庆莱美健康产业有限公司监事 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 监事长 冷雪峰先生未持有公司股份 2) 独立董事候选人简历 : 王建平先生, 男,1964 年 12 月生, 湖南沅江人,1982 年 7 月参加工作, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级会计师 历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长, 中国民生银行总行财会部财务处处长 总行计划财务部总经理 总行财务管理部总经理 中国民生银行上海分行党委书记和行长 中国民生银行总行党委委员 民生电子商务有限责任公司董事长 中民物业有限责任公司董事长 2014 年 7 月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官 王建平先生未持有公司股份 章新蓉女士, 女,1959 年 11 月出生, 硕士研究生学历, 教授, 硕士生导师 曾任重庆商学院会计系会计教研室主任, 重庆工商大学会计学院副院长 院长 2013 年 1 月至今任重庆工商大学会计学院教师, 现任重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事 重庆渝开发股份有限公司独立董事, 重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事 重庆百货大楼股份有限公司独立董事 章新蓉女士未持有公司股份
国金证券股份有限公司
国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票之上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 关于核准重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1870 号 ) 核准, 重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 莱美药业 发行人 公司 ) 向 3 家特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )23,828,800 股, 发行价格为 28.08
More information重庆莱美药业股份有限公司
证券代码 :300006 证券简称 : 莱美药业公告编号 :2017-010 重庆莱美药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2017 年 2 月 5 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第一次会议的通知 本次会议于 2017
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information公司第四届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 蒋凌峰先生简历详见附件 1 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 3 审议通过了 关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案 根据 公司法 和 公司章程 等有关规定, 公司董事会下设了战
证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-81 重庆智飞生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:
证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
More information股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
More information股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
More information证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
More information上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会
证券代码 :300110 证券简称 : 华仁药业公告编号 :2017-056 华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 华仁药业股份有限公司 ( 以下简称 华仁药业 或 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开 会议通知于 2017
More information证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
More information公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
More information股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
证券代码 :300528 证券简称 : 幸福蓝海公告编号 :2019-002 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出
More information证券代码: 证券简称:雅本化学 公告编号:
证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及
More information至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议
证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information证券代码: 证券简称:安控股份 公告编码:2014‐007
证券代码 :300370 证券简称 : 安控科技公告编码 :2016 246 北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五十三次会议于 2016 年 11 月 7 日下午 2:00 以现场表决方式在公司会议室召开
More information任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至
证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018
More information为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 独立董事 监事会分别对 公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了独立意见及审核意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 会议以 7 票同意
证券代码 :300350 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2013)037 号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月 23 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开
More information表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6
证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012
More information本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
More information(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具
证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路
More information选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
More information该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议 2 审议通过 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 鉴于公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司独立董事履职指引 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关
证券代码 :300259 证券简称 : 新天科技公告编号 :2016-076 新天科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件及短信方式向全体董事 监事 高级管理人员发出了 关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知
More information证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
More information出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名
证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
More information上海华测导航技术股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事
More information查, 现提名赵子安先生 乔少杰先生 孙艳玲女士 谭建国先生 赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会决议通过之日起三年 公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见 具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ( 的相关
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-001 北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 北京安达维尔科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第三十三次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街
More information数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information证券代码: 证券简称:银江股份 公告编号:2011-
证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-091 银江股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 银江股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 银江股份 ) 第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 10 月 15 日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事, 于 2016
More information中化岩土工程股份有限公司
证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议
More information濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日
More information证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024
证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:
证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017
More information独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开
More information三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
More information实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
More information主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
More information证券代码: 证券简称:海印股份 公告编号:
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
More information万通智控科技股份有限公司
证券代码 :300643 证券简称 : 万通智控公告编号 :2018-058 万通智控科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况万通智控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开,
More information( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董
证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司
More information公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向
证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过 2 审议通过了 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 鉴于公司第三届董事会任期将届满, 根据 公司法 证券法 公司章程 等有关规定, 经公司董事会进行资格审核, 提名刘保奎先生 章新蓉女士 袁林女士为公司第四届董事会独立董事候选
证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2018-72 重庆智飞生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会于 2018 年 7 月 20 日以通讯和邮件方式向董事发出通知, 通知包括会议的相关资料, 同时列明了会议的召开时间 地点和方式
More information3 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 同意聘任查金荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止, 查金荣先生简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网 ( 公告的 独立董事关于公司第
启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪设计集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式发出 会议应到董事 11
More information选人 苏军先生 邵立伟先生担任董事后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 公司不设职工代表董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议并通过 关于聘任董事会秘书的议案 具体内容详见 证券时报 中国证券报 上
证券代码 :002654 证券简称 : 万润科技公告编号 :2016-050 深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 5 月 21 日以直接送达 电子邮件方式发出,
More information董事会秘书 经营范围 冷雪峰 生产 销售 ( 限本企业自产 ) 大容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ) 小容量注射剂 ( 含抗肿瘤药 ) 片剂 胶囊剂 粉针剂 冻干粉针剂 ( 含抗肿瘤药 激素类 ) 原料药 ( 甲钴胺 纳米炭 甲磺酸帕珠沙星 磷酸氟达拉滨 吗替麦考酚酯 炎琥宁 兰索拉唑 卡络磺钠 N(2
重庆莱美药业股份有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 特别提示 : 1 本次非公开发行新增 23,828,800 股新股为有限售条件的流通股, 将于 2016 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市 根据 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 ( 以下简称 管理暂行办法 ) 的规定, 本次新增 23,828,800 股新股的限售期为本次发行股份上市之日起 36 个月, 预计上市流通时间为 2019
More information证券代码:300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
More information微软用户
证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,
More information厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事
第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于
More information同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜, 包括但不限于工商变更登记手续等事项 该议案经股东大会审议通过, 且公司更名的工商变更登记手续完成后, 公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
证券代码 :000547 证券简称 : 闽福发 A 公告编号 :2015-043 神州学人集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 神州学人集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第三十五次会议于 2015 年 7 月 23 日以传真通讯方式召开, 会议通知于 2015 年 7 月
More information证券代码: 证券简称:网宿科技 公告编号:
证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开
More information证券代码: 证券简称: 佳讯飞鸿 公告编号:
证券代码 :300213 证券简称 : 佳讯飞鸿公告编号 :2016-049 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
More information股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月
More information公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先
证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,
More information本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会审议 根据 公司章程 的规定, 为确保董事会正常运行, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务 表决情况 : 同意 8 人, 占公司董事人数的 100%; 无弃权票和
证券代码 :300046 证券简称 : 台基股份公告编号 :2017-086 湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北台基半导体股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2017 年 10 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知
More information审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报
证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月
More information(2) 审计委员会由苏洋先生 李淳先生 陈思平先生 谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生 苏洋先生 李淳先生 张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道
More information制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
More information股东会决议
证券代码 :300453 证券简称 : 三鑫医疗公告编号 :2016-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西三鑫医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事 监事候选人, 并于 2016
More information上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
More information法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
More information总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
More information证券代码: 证券简称:棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
More information券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期
More information证券代码: 证券简称:三六五网 公告编号:
证券代码 :300295 证券简称 : 三六五网公告编号 :2015-066 江苏三六五网络股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏三六五网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十三次会议, 于 2015 年 11 月 19 日以现场加通讯方式召开, 本次会议通知于 2015
More information董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃
证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017
More information4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information晋亿实业股份有限公司
证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2016-047 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会全体董事 一致同意, 公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日以现场表决方 式在公司会议室召开,
More information61247 头孢呋辛酯片头孢呋辛酯片 ( 薄膜衣片 ) 0.125g 0.125g 12 片 / 盒无国产 国药集团致君 ( 深圳 ) 制药有限公司 国药集团致君 ( 深圳 ) 制药有限公司 头孢呋辛酯片头孢呋辛酯片 ( 薄膜衣片 ) 0.125g 0.125g 24 片 / 盒无国产
61342 0.25g 0.25g 24 片 / 盒无国产 61343 0.25g 0.25g 48 片 / 盒无国产 61344 0.25g 0.25g 60 片 / 盒无国产 61320 孟鲁司特钠颗粒 孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 颗粒剂 0.5g:4mg( 以孟鲁司特计 ) 0.5g:4mg ( 以孟鲁司特计 ) 5 袋 / 盒无国产 长春海悦药业股份有限公司 长春海悦药业股份有限公司 61313
More information三 审议通过了 关于聘请邱宇先生为公司总经理的议案 经董事长提名, 聘请邱宇先生担任公司总经理 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 四 审议通过了 关于聘请公司副总经理的议案 经总经理提名, 聘请赵斌先生 唐小海先生 付蓉女士为公司副总经理 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权
证券代码 :300006 证券简称 : 莱美药业公告编号 :2014-011 重庆莱美药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2014 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第一次会议的通知 本次会议于
More information提名委员会 : 廖卫平 赵勇 陈迪清, 其中廖卫平担任召集人 ; 薪酬与考核委员会 : 赵勇 颜克益 陈迪清, 其中赵勇担任召集人 ; 各委员简历详见附件 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 ; 表决结果 : 同意 :5 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 公司董事会同意聘任黄益全先生
证券代码 :300170 证券简称 : 汉得信息公告编号 :2016-067 上海汉得信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次 ( 临时 ) 会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2016 年 8 月
More information证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
More information61247 头孢呋辛酯片头孢呋辛酯片 头孢呋辛酯片头孢呋辛酯片 ( 薄膜衣片 ) 0.125g 0.125g 12 片 / 盒无 ( 薄膜衣片 ) 0.125g 0.125g 24 片 / 盒无 蒙脱石散蒙脱石散散剂散剂 3g 3g 15 袋 / 盒无 国药集团致君 ( 深圳
61342 盐酸二甲双胍片盐酸二甲双胍片 0.25g 0.25g 24 片 / 盒无 61343 盐酸二甲双胍片盐酸二甲双胍片 0.25g 0.25g 48 片 / 盒无 61344 盐酸二甲双胍片盐酸二甲双胍片 0.25g 0.25g 60 片 / 盒无 61320 孟鲁司特钠颗粒孟鲁司特钠颗粒颗粒剂颗粒剂 0.5g:4mg ( 以孟鲁司特计 ) 0.5g:4mg ( 以孟鲁司特计 ) 5 袋 /
More information况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
More information江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information二 审议通过 关于聘任李瑶先生担任公司总经理的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 鉴于公司总经理钟伟先生向董事会递交辞呈的原因, 钟伟先生不再担任公司总经理一职 根据公司董事长提名, 董事会同意聘任李瑶先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起
证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 :2016-090 陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假性记载 误 导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议的通知已于 2016 年 9 月 5 日以电话或者邮件的方式发出 本次会议于 2016 年
More information第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
More information北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2018-17 中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 10 日以电子邮件
More information第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司
证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开
More information