二审议通过关于聘任李瑶先生担任公司总经理的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司总经理钟伟先生向董事会递交辞呈的原因, 钟伟先生不再担任公司总经理一职根据公司董事长提名, 董事会同意聘任李瑶先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起

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物奚
7 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 : 陕西坚瑞消防股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假性记载误导性陈述或重大遗漏陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第三十六次会议的通知已于 2016 年 9 月 5 日以电话或者邮件的方式发出本次会议于 2016 年 9 月 10 日上午 10:00 12:00 在公司以现场结合通讯方式召开本次会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人会议的召开符合中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和陕西坚瑞消防股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定会议由董事长郭鸿宝先生主持经与会董事认真审议, 表决通过了如下事项 : 一审议通过关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司董事钟伟先生向董事会递交辞呈的原因, 为保证公司董事会正常运作, 根据公司法公司章程等相关规定, 公司董事会同意提名李瑶先生担任公司第三届董事会董事, 与公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第三届董事会, 任期自相关股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于董事兼总经理辞职及补选董事的公告公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见该议案尚需提交股东大会审议 1

2 二审议通过关于聘任李瑶先生担任公司总经理的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司总经理钟伟先生向董事会递交辞呈的原因, 钟伟先生不再担任公司总经理一职根据公司董事长提名, 董事会同意聘任李瑶先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于聘任总经理并变更法定代表人的公告公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见三审议通过关于变更公司名称及简称的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司重大资产重组已实施完成, 为适应公司业务发展, 突出核心竞争优势, 树立公司新的企业形象, 董事会同意公司更名为 : 陕西坚瑞沃能股份有限公司 ( 名称尚需工商行政管理机关核准, 公司名称以工商行政管理机关核准的名称为准 ), 变更公司证券简称为 : 坚瑞沃能, 并对其他所有的公司制度文件中公司名称进行相应变更公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项该议案尚需提交股东大会审议四审议通过关于修订公司章程的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司重大资产重组已实施完成, 董事会同意公司根据实际情况对公司章程相关条款进行修订, 相关内容如下 : 1 修订公司章程第四条的规定, 原为 : 第四条公司注册名称 : 陕西坚瑞消防股份有限公司 2

3 英文全称 :SHAANXI J&R FIRE PROTECTION CO.,LTD 现修订为 : 第四条公司注册名称 : 陕西坚瑞沃能股份有限公司英文全称 :SHAANXI J&R OPTIMUM ENERGY CO.,LTD 2 修订公司章程第六条的规定, 原为 : 第六条公司注册资金为人民币 500,237,610 元现修订为 : 第六条公司注册资金为人民币 1,216,262,282 元 3 修订公司章程第六条的规定, 原为 : 第八条董事长为公司的法定代表人现修订为 : 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人 4 修订公司章程第十九条规定, 原为 : 第十九条公司股份总数为 500,237,610 股, 全部为人民币普通股股票现修订为 : 第十九条公司股份总数为 1,216,262,282 股, 全部为人民币普通股股票该议案尚需提交股东大会审议五审议通过关于变更公司法定代表人的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司重大资产重组已实施完成, 为适应公司业务发展, 根据公司实际情况, 董事会同意将公司法定代表人变更为李瑶先生, 同意提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项本次变更法定代表人需要以公司股东大会同意修订公司章程第八条为前提具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于聘任总经理并变更法定代表人的公告该议案尚需提交股东大会审议 3

4 六审议通过关于为沃特玛提供担保的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司董事会同意为全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司 ( 以下简称沃特玛 ) 向银行申请合计 45.3 亿元的银行综合授信, 提供担保, 期限两年, 最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度, 并授权沃特玛管理层办理综合授信及申请流动资金贷款的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司为全资子公司沃特玛提供担保的公告公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见该议案尚需提交股东大会审议七审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司董事会同意使用配套募集资金 12.3 亿元向沃特玛进行增资, 并同意沃特玛在资金到账后将用于圆柱形锂电池生产线项目的 4 亿元募集资金向陕西沃特玛新能源有限公司 ( 以下简称陕西沃特玛 ) 及临汾市沃特玛电池有限公司 ( 以下简称临汾沃特玛 ) 分别各增资 2 亿元具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见该议案尚需提交股东大会审议八审议通过关于开立募集资金专户并签署监管协议的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4

5 公司董事会同意授权沃特玛及陕西沃特玛临汾沃特玛在银行开立募集资金专项账户, 本次增资的增资款应存放于上述募集资金专项账户中, 只能用于圆柱形锂电池生产线项目及偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金项目未经公司董事会或股东大会同意, 不得用于其他用途公司沃特玛陕西沃特玛临汾沃特玛国泰君安证券股份有限公司及开户银行在开立募集资金专项账户后将签署相关募集资金监管协议, 公司将严格按照上市规则规范运作指引等相关法律法规和规范性文件及公司募集资金管理办法的规定实施监管九审议通过关于签署租赁合同暨关联交易的议案 ; 审议结果 : 表决 4 票, 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 关联董事郭鸿宝回避表决 ) 公司董事会同意与西安美安消防设备制造有限公司 ( 以下简称美安消防 ) 签署房屋租赁合同, 以 8,238 元 / 年的价格, 租用美安消防所有的位于西安市高新区科技二路 65 号房产的部分场所具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于与美安消防签署租赁合同暨关联交易的公告公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见十审议通过关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司本次召开的董事会部分议案需要提交公司股东大会审议, 根据公司法公司章程及其他有关规定, 董事会同意公司于 2016 年 9 月 29 日以现场及网络投票的方式召开 2016 年第四次临时股东大会具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知特此公告 5

6 陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年九月十日 6

2,452,924, 元经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华验字 [2016] 号验资报告审验确认, 公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户, 募集资金已全部到位公司已对募集资金进行专户存储管理公司本次非公开发行股份募集资

2,452,924, 元经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的大华验字 [2016] 号验资报告审验确认, 公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户, 募集资金已全部到位公司已对募集资金进行专户存储管理公司本次非公开发行股份募集资证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 :2016-095 陕西坚瑞消防股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假性记载误导性陈述或重大遗漏陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称公司坚瑞消防 ) 于 2016 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议第三届监事会第三十次会议审议通过了