目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 九 十 九 年 度 營 業 報 告 書... 3 二 一 年 度 營 業 計 畫 概 要... 4 貳 公 司 簡 介... 5 一 設 立 日 期... 5 二 公 司 沿 革... 5 參 公 司 治 理 報 告... 8 一 組 織 系 統... 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 11 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 22 四 會 計 師 公 費 資 訊... 38 五 更 換 會 計 師 資 訊... 38 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者... 38 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 39 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊... 41 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 42 肆 募 資 情 形... 43 一 資 本 及 股 份... 43 二 公 司 債 辦 理 情 形... 47 三 特 別 股 辦 理 情 形... 47 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 47 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 47 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 47 七 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形... 47 伍 營 運 概 況... 48 一 業 務 內 容... 48 二 市 場 及 產 銷 概 況... 52 三 從 業 員 工... 71 四 環 保 支 出 資 訊... 71

五 勞 資 關 係... 72 六 重 要 契 約... 75 陸 財 務 概 況... 77 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表... 77 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 80 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告... 82 四 最 近 年 度 財 務 報 表... 83 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表... 135 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響... 201 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項... 202 一 財 務 狀 況... 202 二 經 營 結 果... 203 三 現 金 流 量... 204 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響... 205 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫... 205 六 風 險 事 項 分 析 評 估... 205 七 其 他 重 要 事 項... 206 捌 特 別 記 載 事 項... 207 一 關 係 企 業 相 關 資 料... 207 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形... 223 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形... 223 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項... 223 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 223

味 全 公 司 使 命 願 景 與 經 營 理 念 使 命 : 我 們 全 心 承 諾 創 造 健 康 便 利 的 生 活 文 化 我 們 致 力 於 食 品 製 造 與 行 銷 服 務, 及 零 售 餐 飲 通 路 經 營, 以 開 創 優 質 飲 食 生 活, 增 進 品 牌 與 員 工 的 價 值, 為 股 東 創 造 最 大 利 益, 為 集 團 永 續 發 展 不 斷 精 進 努 力 願 景 : 成 為 台 灣 食 品 公 司 的 標 竿 企 業 標 竿 1: 財 務 表 現 優 於 其 他 上 市 食 品 公 司 標 竿 2: 最 具 社 會 公 益 形 象 的 公 司 經 營 理 念 : 誠 信 務 實 創 新 誠 信 - 真 誠 相 待, 信 守 承 諾 務 實 - 實 事 求 是, 精 準 踏 實 創 新 - 突 破 現 況, 創 造 價 值

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 們, 大 家 好 : 首 先 要 感 謝 各 位 在 過 去 的 一 年 中, 對 本 公 司 的 全 力 支 持 與 愛 護, 在 此 謹 代 表 公 司 向 各 位 致 上 最 深 的 感 恩 之 意 自 99 年 度 迄 今, 全 球 經 濟 復 甦 步 調 趨 緩, 尤 其 亞 洲 開 發 中 新 興 國 家, 因 市 場 流 動 資 金 擴 增, 引 發 資 產 價 格 泡 沫 化 之 虞, 推 升 糧 食 及 大 宗 商 品 價 格 飆 漲, 加 重 通 膨 壓 力, 形 成 經 濟 持 續 成 長 之 不 利 影 響 而 國 內 經 濟 受 惠 於 全 球 景 氣 回 溫, 外 貿 動 能 呈 增 溫 趨 勢, 民 間 投 資 與 民 間 消 費 亦 大 幅 成 長, 全 年 經 濟 成 長 表 現 優 異 國 內 食 品 業 在 國 際 原 物 料 價 格 回 漲 廠 商 投 入 高 價 新 產 品 與 新 市 場 開 發 等 帶 動 下,99 年 度 全 年 產 值 亦 創 新 高 食 品 業 大 部 分 透 過 加 強 供 應 鏈 的 供 應 彈 性 與 整 合 效 率, 掌 握 原 物 料 來 源 及 價 格 穩 定 性, 降 低 營 運 風 險, 並 建 立 消 費 者 對 品 牌 的 信 心, 開 發 新 產 品, 以 期 降 低 產 品 價 格 調 漲 可 能 的 消 費 者 反 彈 及 銷 售 減 少 等 負 面 影 響 在 此 經 營 環 境 下, 本 公 司 藉 著 與 消 費 者 持 續 溝 通 高 品 質 的 品 牌 價 值, 帶 動 冷 藏 核 心 產 品 成 長, 並 積 極 開 拓 外 食 事 業 發 展, 挑 戰 更 高 的 獲 利 目 標, 並 創 新 猷 營 運 成 果 本 公 司 99 年 度 營 業 收 入 為 13,237,495 仟 元, 較 98 年 度 增 加 782,734 仟 元, 成 長 6.3%; 合 併 營 收 為 23,691,592 仟 元, 較 98 年 度 增 加 2,562,191 仟 元, 成 長 12.1% 全 年 度 稅 後 淨 利 為 1,632,118 仟 元, 較 98 年 度 增 加 947,288 仟 元, 成 長 138.3% 99 年 度 稅 後 每 股 盈 餘 為 3.23 元, 較 98 年 度 增 加 1.88 元 以 上 財 務 表 現 均 創 本 公 司 歷 史 新 高 獲 獎 榮 耀 99 年 度 本 公 司 產 品 在 相 關 單 位 嚴 格 評 選 下 榮 獲 肯 定, 獲 得 許 多 優 良 獎 項, 如 獲 得 台 灣 食 品 科 學 技 術 學 會 新 產 品 褒 獎 6 項 : 企 業 發 展 - 健 康 選 擇 蒟 蒻 凍 - 青 梅 - 健 康 選 擇 蒟 蒻 凍 - 黃 金 柚 - 和 風 黃 金 柚 子 醬 - 和 風 黃 金 芥 子 醬 - 健 康 有 料 沙 拉 - 雞 蛋 沙 拉 - 健 康 有 料 沙 拉 - 馬 鈴 薯 沙 拉 為 因 應 旺 季 缺 乳 之 乳 源 需 求 與 未 來 乳 源 之 需 求 規 劃, 本 公 司 於 99 年 度 起 投 資 擴 建 與 改 善 林 鳳 營 牧 場, 以 期 成 為 台 灣 綠 色 畜 牧 場 標 竿 另 亦 與 日 本 健 可 (Kenko) 公 司 合 作, 搶 攻 大 陸 沙 拉 調 味 醬 市 場 增 資 上 海 頂 盛 食 品 工 業 有 限 公 司, 擴 大 大 陸 麵 包 事 業 之 發 展 在 發 展 大 陸 冷 藏 食 品 事 業 上, 亦 再 增 資 杭 州 味 全 食 品 有 限 公 司, 加 速 開 拓 大 陸 冷 藏 食 品 事 業 -1-

企 業 社 會 責 任 近 年 來, 本 公 司 秉 持 著 企 業 取 諸 社 會 用 諸 社 會 的 精 神, 用 愛 與 關 懷, 以 實 際 行 動 回 饋 社 會, 善 盡 企 業 公 民 責 任, 追 求 企 業 永 續 發 展 履 行 企 業 社 會 責 任 之 行 動 包 括 : 成 立 味 全 人 文 推 動 小 組, 期 勉 味 全 人 積 極 投 入 社 會 公 益 與 環 境 保 護, 以 實 際 的 行 動 為 地 球 環 保 與 社 區 環 境 貢 獻 一 份 心 力, 讓 味 全 人 成 為 社 會 人 品 的 典 範 推 動 一 系 列 環 保 活 動 與 工 程, 進 行 工 廠 營 業 據 點 的 設 備 節 能 設 計 辦 公 室 省 電 燈 泡 更 換 與 辦 公 室 電 腦 進 行 節 能 設 定 致 力 於 研 發 包 材 輕 量 化 與 環 保 包 材 開 發 製 播 環 保 公 益 宣 導 短 片 以 喚 起 社 會 大 眾 共 同 為 環 境 保 護 貢 獻 一 份 心 力 等 另 外, 如 與 慈 善 機 構 合 作 推 動 公 益 活 動 對 重 大 災 難 捐 贈 與 人 道 關 懷 支 持 國 立 故 宮 博 物 院 推 動 藝 術 發 展 自 100 年 起 增 設 味 全.TV 影 音 網 站 以 專 題 報 導 健 康 環 保 企 業 社 會 公 益 等 課 題 等 等, 在 在 說 明 了 本 公 司 對 於 落 實 履 行 企 業 社 會 責 任 的 承 諾 與 決 心 經 營 策 略 重 點 100 年 度 國 內 經 濟 成 長 力 道 轉 趨 溫 和, 加 上 日 本 311 地 震 引 發 海 嘯 所 產 生 對 日 本 經 濟 與 區 域 經 濟 發 展 的 不 確 定 影 響, 本 公 司 除 了 密 切 注 意 國 際 原 物 料 價 格 波 動 趨 勢 有 效 降 低 成 本 與 管 銷 費 用 外, 更 將 回 歸 消 費 者 在 乎 食 品 安 全 健 康 便 利 等 需 求 的 基 本 面 及 對 環 保 的 日 益 重 視, 持 續 強 化 產 品 品 質 達 到 自 我 要 求 更 高 的 食 品 安 全 衛 生 標 準 開 發 新 產 品 等, 以 回 應 消 費 者 的 殷 殷 期 盼 與 需 求 本 公 司 100 年 度 的 經 營 策 略 重 點 如 下 : 一 食 品 事 業 持 續 強 化 核 心 品 類 與 品 牌 的 經 營, 擴 大 與 搶 佔 市 場 領 導 地 位, 加 速 食 材 事 業 營 運 體 系 佈 建, 創 造 成 長 動 能 與 利 益 同 時, 突 破 改 善 重 點 品 類 與 品 牌, 及 培 植 發 展 全 新 品 類 與 品 牌, 蓄 積 成 長 動 能 並 藉 由 整 合 行 銷 戰 力 發 揮 行 銷 綜 效, 提 升 生 產 競 爭 力 與 研 發 創 新 力, 持 續 精 進 經 營 管 理 系 統, 強 化 組 織 競 爭 力 加 速 人 才 培 育, 引 領 食 品 本 業 穩 健 成 長 二 調 整 與 精 進 零 售 流 通 事 業 經 營 管 理 系 統 以 提 升 綜 效, 擴 大 利 益 貢 獻 與 營 收 松 青 公 司 並 持 續 創 造 MATSUSEI 品 牌 價 值 與 轉 型 展 店, 精 進 組 織 文 化 與 人 才 培 育 ; 中 青 與 康 國 公 司 則 持 續 提 升 服 務 品 質 與 物 流 配 送 效 益, 積 極 擴 展 集 團 外 客 戶 經 營 ; 布 列 德 麵 包 事 業 持 續 精 進 經 營 模 式 並 積 極 展 店, 開 發 新 產 品, 提 升 門 市 服 務 品 質, 提 高 顧 客 滿 意 度 三 大 陸 食 品 事 業 持 續 拓 展 與 品 牌 精 耕, 擴 大 市 場 佔 有 率, 提 昇 經 營 獲 利 藉 由 集 團 兩 岸 資 源 有 效 整 合 國 外 資 源 技 術 投 入 合 作, 不 斷 開 拓 大 陸 冷 藏 事 業 營 養 品 事 業 外 食 餐 飲 事 業 醬 品 事 業 與 麵 包 事 業 等, 擴 大 企 業 發 展 之 版 圖 展 望 未 來 在 民 國 進 入 100 年 味 全 邁 入 第 58 年 之 際, 我 們 將 努 力 突 破 成 長 邁 向 標 竿, 除 了 持 續 強 化 食 品 事 業 的 業 績 與 利 益 提 升 轉 投 資 事 業 的 獲 利 能 力 外, 亦 將 積 極 拓 展 新 事 業 進 行 企 業 併 購 與 策 略 聯 盟 而 在 接 好 棒 跑 好 棒 交 好 棒 的 理 念 下, 我 們 亦 將 秉 持 著 集 團 一 家 人 的 夥 伴 關 係, 同 心 齊 力 為 股 東 為 社 會 創 造 最 大 的 價 值! 再 次 感 謝 全 體 股 東 的 支 持 鞭 策 與 建 議, 祈 盼 味 全 公 司 在 100 年 度 能 超 越 目 標 開 創 佳 績, 味 全 人 更 能 發 光 發 熱, 在 社 會 上 更 善 盡 企 業 責 任 在 此 謹 祝 各 位 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 魏 應 充 敬 致 -2-

一 九 十 九 年 度 營 業 報 告 書 99 年 度 國 內 經 濟 受 惠 於 全 球 經 濟 景 氣 回 溫 中 國 大 陸 等 新 興 國 家 經 濟 強 勁 成 長 及 外 貿 動 能 呈 現 增 溫 趨 勢 帶 動 下, 連 帶 使 國 內 生 產 工 業 指 數 年 增 率 製 造 業 生 產 指 數 年 增 率 及 整 體 商 業 營 業 額 呈 現 成 長 走 勢,99 年 全 年 度 國 內 零 售 業 整 體 營 收 成 長 6.6% 上 市 食 品 公 司 整 體 營 收 淨 額 成 長 7.1% 但 伴 隨 著 景 氣 回 溫 及 全 球 氣 候 嚴 重 異 常 所 引 發 之 國 際 原 油 大 宗 食 材 原 物 料 價 格 的 大 幅 飛 漲, 形 成 經 營 成 本 上 的 沉 重 負 擔 面 對 此 不 利 的 經 營 環 境, 本 公 司 在 有 效 的 策 略 規 劃 及 掌 握 市 場 成 長 動 能 關 鍵 經 營 策 略, 並 同 時 在 經 營 管 理 系 統 上 的 持 續 精 進 下, 使 營 收 與 淨 利 表 現 上 仍 能 續 創 新 高 99 年 度 雖 然 面 臨 市 場 激 烈 競 爭 與 原 物 料 採 購 價 差 不 利 影 響, 但 在 調 整 產 品 組 合 強 化 品 牌 投 資 與 通 路 深 耕 發 展 的 經 營 策 略 下, 營 業 收 入 淨 額 為 13,237,495 仟 元, 較 98 年 度 增 加 782,734 仟 元, 成 長 6.3% 營 業 利 益 為 817,493 仟 元, 較 98 年 度 增 加 了 21,324 仟 元, 成 長 2.7% 同 時, 在 業 外 收 入 挹 注 及 業 外 支 出 撙 節 下,99 年 度 稅 後 淨 利 為 1,632,118 仟 元, 較 98 年 度 增 加 947,288 仟 元, 成 長 138.3% 99 年 度 每 股 盈 餘 為 3.23 元, 較 98 年 度 增 加 1.88 元 在 品 牌 與 產 品 經 營 上, 除 持 續 深 耕 與 強 化 林 鳳 營 每 日 C 貝 納 頌 高 鮮 味 精 等 核 心 市 場 領 導 品 牌 外, 亦 不 斷 地 從 創 新 與 差 異 化 角 度 進 行 基 礎 研 究 的 深 化 扎 根 與 新 產 品 的 開 發, 以 滿 足 消 費 者 對 於 天 然 健 康 便 利 高 品 質 的 商 品 需 求 ; 同 時, 面 對 外 食 市 場 與 通 路 的 快 速 發 展 與 變 化, 持 續 擴 張 外 食 事 業 的 發 展 與 主 要 客 戶 的 經 營, 而 在 客 戶 的 認 同 與 支 持 下, 業 績 表 現 上 都 有 明 顯 的 進 展 此 外, 推 動 生 產 安 全 品 質 與 效 率 的 強 化 與 提 升, 與 各 系 統 面 與 流 程 面 的 經 營 管 理 系 統 精 進, 提 升 組 織 運 作 與 管 理 的 效 率 展 望 未 來, 面 對 台 灣 成 熟 市 場 的 成 長 力 道 趨 緩 同 業 間 競 爭 激 烈 消 費 者 要 求 日 益 嚴 苛 以 及 可 預 期 的 原 物 料 價 格 將 持 續 攀 升 上 漲 壓 力 下, 本 公 司 除 秉 持 著 對 高 品 質 的 堅 持 外, 將 持 續 進 行 品 牌 的 投 資 經 營, 深 化 消 費 者 品 牌 忠 誠 度, 並 從 消 費 者 需 求 角 度, 進 行 創 新 與 差 異 化 的 產 品 研 發, 以 滿 足 市 場 需 求 提 升 商 品 與 品 牌 的 價 值 同 時 在 通 路 的 經 營 上, 持 續 深 化 與 通 路 及 餐 飲 業 者 的 互 惠 合 作 ; 並 從 產 銷 人 發 財 整 體 價 值 鏈 與 經 營 管 理 系 統 上 持 續 精 進, 強 化 整 體 組 織 戰 鬥 力, 以 因 應 市 場 環 境 的 激 烈 競 爭 此 外, 面 對 快 速 成 長 發 展 的 大 陸 市 場, 除 持 續 經 營 品 牌 區 域 深 耕 與 佈 建 以 及 品 類 的 擴 充 發 展 外, 與 國 際 食 品 大 廠 間 所 進 行 的 合 作, 也 將 於 100 年 度 開 始 陸 續 展 開 投 產, 為 味 全 公 司 在 大 陸 食 品 市 場 的 經 營 版 圖 上, 奠 定 良 好 的 根 基 與 競 爭 力 此 外, 本 公 司 除 了 在 財 務 目 標 上 持 續 提 升, 同 時, 亦 將 持 續 精 進 推 動 企 業 人 文 與 環 境 永 續 發 展, 善 盡 企 業 社 會 責 任 董 事 長 : 魏 應 充 經 理 人 : 張 教 華 會 計 主 管 : 陳 子 文 -3-

二 一 年 度 營 業 計 畫 概 要 本 公 司 在 深 耕 台 灣 發 展 大 陸 的 經 營 發 展 策 略 下, 積 極 強 化 食 品 事 業 的 業 績 與 利 益, 不 斷 提 升 轉 投 資 事 業 的 獲 利 能 力, 預 估 100 年 度 營 收 仍 將 呈 現 穩 定 的 成 長, 營 業 目 標 與 策 略 重 點 如 下 : ( 一 ) 營 業 目 標 : 類 別 主 要 產 品 100 年 預 算 銷 售 量 單 位 乳 品 類 547,237 標 準 仟 盒 飲 料 類 109,192 標 準 仟 瓶 調 味 料 類 2,244 噸 調 味 品 類 食 用 油 類 3,242 噸 醬 品 類 1,790 仟 打 方 便 食 品 類 1,843 仟 打 速 食 麵 類 2,600 仟 箱 奶 粉 類 與 健 康 穀 粉 類 238 仟 打 生 技 食 品 類 錠 劑 膠 囊 類 23,163 仟 粒 保 健 飲 品 類 78 公 秉 ( 二 ) 策 略 重 點 : 1. 持 續 強 化 核 心 品 類 與 品 牌 的 經 營, 擴 大 與 搶 佔 市 場 領 導 地 位 2. 突 破 改 善 重 點 品 類 與 品 牌, 快 速 成 長 3. 培 植 發 展 全 新 品 類 與 品 牌, 蓄 積 成 長 動 能 4. 加 速 食 材 事 業 營 運 體 系 佈 建, 創 造 成 長 動 能 與 利 益 5. 精 進 零 售 流 通 事 業 經 營 管 理 系 統 與 提 升 綜 效 6. 整 合 行 銷 戰 力, 發 揮 行 銷 綜 效 7. 提 升 生 產 競 爭 力 與 研 發 創 新 力 8. 經 營 管 理 系 統 持 續 精 進 9. 強 化 組 織 競 爭 力, 加 速 人 才 培 育 10. 精 耕 並 積 極 開 拓 大 陸 食 品 事 業 -4-

貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 四 十 二 年 九 月 二 十 二 日 二 公 司 沿 革 : 四 十 二 年 : 黃 烈 火 先 生 創 立 本 公 司, 初 名 和 泰 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 四 十 三 年 : 更 名 味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司, 並 策 劃 興 建 醬 油 事 業 四 十 四 年 : 擴 充 味 精 工 廠 設 備, 收 購 臺 北 牧 場 作 為 本 公 司 事 業 單 位 之 一 四 十 五 年 : 開 始 製 造 醬 油 醬 菜 罐 頭 等 供 應 市 場 需 要 四 十 六 年 : 建 立 大 眾 公 司 之 基 礎 四 十 七 年 : 成 立 研 究 室, 推 行 研 究 開 發 工 作, 開 發 味 精 醱 酵 法 之 生 產 方 式 四 十 八 年 : 建 造 醱 酵 工 廠, 大 量 生 產 味 精 成 功 四 十 九 年 : 合 併 味 全 乳 業 股 份 有 限 公 司, 成 立 乳 業 部 建 立 多 角 經 營 體 系 五 十 年 : 擴 充 味 精 生 產 設 備, 財 務 公 開, 股 票 上 市 五 十 一 年 : 興 建 臺 中 罐 頭 工 廠 及 冰 淇 淋 工 廠 首 創 股 票 公 開 溢 價 發 行 五 十 二 年 : 興 建 奶 粉 工 廠 五 十 三 年 : 與 華 裔 泰 人 合 資 組 光 華 食 品 公 司, 生 產 味 精 供 應 泰 國 市 場 五 十 六 年 : 興 建 豆 乳 粉 工 廠, 發 展 幼 兒 食 品 事 業 五 十 七 年 : 擴 充 醬 油 工 廠 生 產 設 備, 增 設 營 業 分 支 機 構, 推 行 目 標 管 理 制 度 公 司 營 業 額 突 破 肆 億 元 之 關 五 十 八 年 : 臺 北 廠 乳 冰 品 更 新 設 備, 味 精 製 造 方 法 改 為 直 接 回 收 法 降 低 成 本, 增 加 產 量 五 十 九 年 : 增 設 新 式 醬 油 工 廠 及 高 雄 乳 品 工 廠 並 啟 用 電 腦 六 十 年 : 醬 油 露 上 市 六 十 一 年 : 新 產 品 珍 味 花 瓜 及 珍 味 醬 油 上 市 六 十 五 年 : 斗 六 綜 合 乳 品 工 廠 開 工 設 廠 六 十 七 年 : 新 產 品 利 樂 包 乳 製 品 上 市 六 十 八 年 : 開 發 素 味 罐 頭 蘋 果 奶 粉 即 溶 奶 粉 與 鮮 果 汁 新 產 品 六 十 九 年 : 興 建 斗 六 奶 粉 工 廠 七 月 正 式 開 工, 生 產 新 開 發 鮮 果 汁 香 豆 乳 上 市 七 十 年 : 埔 心 工 廠 建 設 麥 粉 生 產 設 備 七 十 一 年 : 成 立 事 業 部 體 制, 擴 充 斗 六 奶 粉 廠 設 備, 本 公 司 投 資 中 國 青 年 商 店 股 份 有 限 公 司 正 式 設 立 七 十 二 年 : 易 開 罐 鮮 果 汁 鋁 箔 包 清 涼 飲 料 運 動 飲 料 鮮 果 凍 及 鮪 魚 醬 新 產 品 上 市 七 十 三 年 : 更 名 為 味 全 股 份 有 限 公 司 UCC 易 開 罐 咖 啡 上 市 七 十 四 年 : 更 名 為 味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 芭 樂 汁 新 產 品 上 市 七 十 五 年 : 興 建 UCC 咖 啡 焙 煎 工 廠 及 台 中 南 屯 廠 嘉 義 配 送 中 心 正 式 啟 用 本 公 司 投 資 松 青 超 級 市 場, 康 國 行 銷 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立 與 日 本 森 永 乳 業 株 式 會 社 技 術 合 作, 提 升 乳 品 生 產 及 品 質 管 理 技 術 七 十 六 年 : 三 階 段 哺 育 奶 粉 S1 上 市, 斗 六 奶 粉 工 廠 實 施 食 品 優 良 製 造 規 範, 台 中 配 送 中 心 正 式 起 用 七 十 七 年 : 與 美 國 AM/PM 公 司 簽 訂 合 作 計 畫, 三 階 段 哺 育 嬰 兒 奶 粉 S2 S3 上 市, 臺 北 味 精 工 廠 廢 水 處 理 工 程 完 工, 符 合 新 排 放 標 準 本 公 司 投 資 之 安 賓 超 商 股 份 有 限 公 司 正 式 成 立 -5-

七 十 八 年 : 完 成 台 中 調 理 食 品 工 廠 興 建, 擴 展 及 開 發 冷 凍 食 品 業 務 辦 理 現 金 增 資 新 臺 幣 參 億 元, 發 行 新 股 參 仟 萬 股, 每 股 肆 拾 元 溢 價 發 行, 共 募 集 新 臺 幣 壹 拾 貳 億 元 整 七 十 九 年 : 辦 理 現 金 增 資 新 臺 幣 貳 億 伍 仟 萬 元, 發 行 新 股 貳 仟 伍 百 萬 股, 每 股 以 貳 拾 元 溢 價 發 行, 共 募 集 資 金 新 臺 幣 伍 億 元 整 八 十 年 : 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 新 臺 幣 壹 億 參 仟 貳 佰 伍 拾 萬 肆 仟 肆 佰 柒 拾 元 正 公 司 實 收 資 本 額 為 新 臺 幣 貳 拾 柒 億 捌 仟 貳 佰 伍 拾 玖 萬 參 仟 玖 佰 壹 拾 元 正 八 十 一 年 : 資 本 額 定 為 新 台 幣 參 拾 伍 億 元 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 參 拾 壹 億 肆 仟 肆 佰 參 拾 參 萬 壹 仟 壹 佰 壹 拾 元 正 新 產 品 多 采 多 姿 優 活 力 鮮 蜜 乳 上 市 八 十 二 年 : 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 新 臺 幣 參 億 柒 仟 柒 佰 參 拾 壹 萬 玖 仟 柒 佰 參 拾 元 正 公 司 實 收 資 本 額 為 新 臺 幣 參 拾 伍 億 貳 仟 壹 佰 陸 拾 伍 萬 捌 佰 肆 拾 元 正 八 十 三 年 : 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 新 臺 幣 肆 億 貳 仟 貳 佰 伍 拾 玖 萬 捌 仟 壹 佰 元 正 公 司 實 收 資 本 新 臺 幣 參 拾 玖 億 肆 仟 肆 佰 貳 拾 肆 萬 捌 仟 玖 佰 肆 拾 元 正 八 十 四 年 : 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 臺 幣 參 億 壹 仟 伍 佰 伍 拾 參 萬 玖 仟 玖 佰 壹 拾 元 正 公 司 實 收 資 本 額 為 新 臺 幣 肆 拾 貳 億 伍 仟 玖 佰 柒 拾 捌 萬 捌 仟 捌 佰 伍 拾 元 正 八 十 五 年 : 增 加 資 本 新 台 幣 肆 億 貳 仟 伍 佰 玖 拾 柒 萬 捌 仟 捌 佰 捌 拾 元 正 公 司 實 收 資 本 額 為 新 臺 幣 肆 拾 陸 億 捌 仟 伍 佰 柒 拾 陸 萬 柒 仟 柒 佰 參 拾 元 正 八 十 六 年 : 增 加 資 本 新 台 幣 參 億 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陸 萬 壹 仟 肆 佰 壹 拾 元 正 公 司 實 收 資 本 額 為 新 臺 幣 伍 拾 億 陸 仟 零 陸 拾 貳 萬 玖 仟 壹 佰 肆 拾 元 正 八 十 七 年 : 股 東 常 會 改 選 董 監 事, 魏 應 行, 魏 應 充 獲 一 致 推 選 為 新 任 董 事 長 副 董 事 長 完 成 高 雄 乳 品 二 廠 廠 房 設 備 新 建 工 程 及 台 中 果 汁 工 廠 擴 建 工 程, 並 開 發 新 產 品, 包 括 調 味 品 乳 製 品 醬 類 製 品 乳 品 點 心 果 汁 及 茶 飲 料 等 類 計 31 項 臺 北 廠 土 地 出 售 八 十 八 年 : 味 全 集 團 全 體 員 工 於 埔 心 牧 場 共 同 參 與 企 業 文 化 共 識 研 討 會, 並 訂 定 味 全 新 的 願 景 及 經 營 理 念 味 小 寶 純 肉 酥 林 鳳 營 高 品 質 鮮 乳 每 日 C 純 果 汁 及 味 全 優 酪 乳 四 種 產 品, 榮 獲 中 華 民 國 消 費 者 協 會 全 國 消 費 金 牌 獎 味 全 活 鮮 乳 榮 獲 世 界 食 品 評 鑑 協 會 頂 級 金 牌 獎 最 高 榮 譽, 同 時 味 全 純 鮮 乳 及 優 酪 乳 亦 獲 得 金 牌 獎 八 十 九 年 : 正 式 成 立 生 物 科 技 中 心, 引 領 味 全 由 食 品 營 養 的 專 業 領 域 邁 向 生 物 科 技 的 新 里 程 碑 將 累 計 47 年 應 用 生 物 技 術 的 專 業 知 識, 從 原 由 食 品 研 發 的 基 礎 上 更 精 益 求 精, 擴 大 至 生 物 科 技 的 應 用 領 域, 帶 動 整 體 企 業 升 級 味 全 生 技 中 心 目 前 擁 有 液 態 醱 酵 乳 與 乳 酸 菌 醱 酵 兩 項 核 心 技 術, 為 目 前 國 內 少 數 有 能 力 獨 立 培 育 保 存 菌 種 的 企 業 研 究 中 心 第 一 項 製 成 品 為 羅 根 雙 歧 桿 菌 通 過 衛 生 署 健 康 食 品 法 認 證 九 十 年 : 召 開 股 東 常 會 改 選 董 監 事, 魏 應 充 先 生 當 選 董 事 長 南 僑 關 係 企 業 總 裁 陳 進 財 先 生 兼 任 副 董 事 長, 原 集 團 執 行 副 總 經 理 王 雅 鈴 升 任 總 經 理 健 康 廚 房 超 低 油 煙 健 康 平 衡 油 榮 獲 國 家 醫 療 生 技 品 質 獎 九 十 一 年 : 羅 根 雙 歧 桿 菌 及 葡 萄 籽 CE 獲 中 華 民 國 品 質 醫 療 獎 康 師 傅 速 食 麵 在 台 上 市 九 十 二 年 : 五 十 週 年 慶 祝 酒 會 假 台 北 中 泰 賓 館 盛 大 舉 行, 總 統 陳 水 扁 先 生 親 臨 致 詞 台 灣 康 師 傅 斗 六 新 廠 落 成 啟 用 -6-

九 十 三 年 : 召 開 股 東 常 會 改 選 董 監 事, 魏 應 充 先 生 續 任 董 事 長 陳 進 財 先 生 續 任 副 董 事 長 巴 西 蘑 菇 飲 膠 原 蛋 白 精 華 液 榮 獲 中 華 民 國 生 技 醫 療 品 質 獎 健 康 益 生 女 性 專 用 奶 粉 蔓 越 莓 配 方 綠 花 椰 素 配 方 膠 原 蛋 白 精 華 液 巴 西 蘑 菇 飲 醇 奶 布 丁 系 列 等 產 品 榮 獲 中 華 民 國 食 品 科 技 技 術 學 會 優 良 產 品 褒 獎 經 董 事 會 決 議 與 業 務 活 動 相 同 之 子 公 司 台 灣 優 比 公 司 進 行 合 併, 合 併 後 以 本 公 司 為 存 續 公 司, 台 灣 優 比 為 消 滅 公 司 九 十 四 年 : 低 油 煙 食 用 油 取 得 專 利 蓮 子 麵 筋 綠 茶 多 酚 健 康 油 舒 芙 里 起 司 布 蕾 每 日 C100% 橙 柚 原 汁 50UP 穩 健 營 養 奶 粉 Mini 速 食 麵 Q-CUP 系 列 等 六 項 榮 獲 台 灣 食 品 科 學 技 術 學 會 新 產 品 褒 獎 九 十 五 年 : 天 然 紅 麴 取 得 健 康 食 品 認 證 天 然 紅 麴 及 Dr. 莊 生 理 湯 等 二 項 榮 獲 中 華 民 國 生 技 醫 療 品 質 獎 味 全 豆 奶 酪 極 品 限 定 鮮 奶 系 列 CoQ10 plus 高 鮮 味 精 ( 鰹 魚 香 菇 ) 味 全 和 風 芝 麻 調 味 醬 等 五 項 榮 獲 台 灣 食 品 科 學 技 術 學 會 新 產 品 褒 獎 九 十 六 年 : 召 開 股 東 常 會 改 選 董 監 事, 魏 應 充 先 生 續 任 董 事 長 陳 進 財 先 生 續 任 副 董 事 長 開 設 第 一 家 複 合 麵 包 店 布 列 德 (THE BREAD) 金 穗 低 糖 高 纖 豆 漿 及 味 全 健 康 食 用 油 等 二 項 取 得 健 康 食 品 認 證 健 康 廚 房 黃 金 玄 米 油 榮 獲 國 家 品 質 標 章 獎 甜 口 油 膏 健 康 榖 園 - 低 糖 健 康 榖 粉 P327 機 能 優 酪 乳 及 VOSSI 加 拿 大 冰 河 水 等 四 項 榮 獲 台 灣 食 品 科 學 技 術 學 會 新 產 品 褒 獎 九 十 七 年 : 五 十 五 週 年 慶 祝 大 會 暨 家 庭 日 於 埔 心 牧 場 盛 大 舉 行 成 立 第 一 座 以 綠 色 環 保 工 法 建 築 之 高 雄 營 業 所 辦 公 室 長 期 獨 家 贊 助 國 立 故 宮 博 物 院 戶 外 藝 術 表 演 活 動 九 十 八 年 : 推 動 味 全 企 業 文 化 再 造 活 動, 重 新 定 位 與 溝 通 企 業 願 景 使 命 經 營 理 念 信 念 與 行 為 準 則 贊 助 彰 化 縣 永 靖 國 中 棒 球 隊 推 展 基 礎 棒 球 教 育 行 動 與 慈 濟 基 金 會 共 同 推 展 靜 思 語 好 話 滿 街 跑 人 文 公 益 活 動 集 團 投 入 八 八 風 災 援 助 行 動 九 十 九 年 : 味 全 公 司 創 辦 人 黃 烈 火 先 生 於 九 十 九 年 三 月 廿 一 日 安 詳 辭 世, 享 壽 百 歲 召 開 股 東 常 會 修 正 章 程, 將 董 事 與 監 察 人 席 次 自 15 人 與 3 人 調 整 為 9 人 與 2 人, 並 改 選 董 事 與 監 察 人, 魏 應 充 先 生 續 任 董 事 長 王 錫 河 先 生 任 副 董 事 長 投 標 取 得 三 重 原 台 北 廠 土 地, 成 立 頂 率 公 司 發 展 不 動 產 開 發 事 業 與 新 燕 公 司 土 地 買 賣 契 約 訴 訟 案 達 成 和 解 與 日 本 健 可 (Kenko) 公 司 合 作 搶 攻 大 陸 沙 拉 調 味 醬 市 場 關 係 企 業 松 青 超 市 推 出 全 新 概 念 店 型 Matsusei 精 緻 生 活 松 青 超 市 亦 勇 奪 當 年 度 第 八 屆 遠 見 雜 誌 生 鮮 超 市 類 傑 出 服 務 獎 首 獎 贊 助 杜 蘭 朵 公 主 大 型 歌 劇 來 台 演 出, 推 動 兩 岸 文 化 交 流 -7-

一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 : 乳 品 事 業 部 飲 料 事 業 部 方 便 食 品 事 業 部 外 食 餐 飲 事 業 部 副 董 事 長 財 會 本 部 人 力 資 源 本 部 食 品 事 業 群 業 通 事 業 部 參 公 司 治 理 報 告 股 東 大 會 監 察 人 董 事 會 稽 核 室 董 事 長 董 事 長 室 中 央 研 究 所 總 經 理 總 經 理 室 經 營 委 員 會 品 質 保 證 委 員 會 公 共 事 務 室 資 訊 中 心 生 技 事 業 部 台 灣 康 師 傅 外 銷 代 工 事 業 部 休 閒 食 品 事 業 部 埔 心 牧 場 零 售 事 業 群 麵 包 事 業 部 -8-

( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 業 務 乳 品 事 業 部 負 責 乳 品 各 品 類 與 品 牌 之 經 營 策 略 規 劃 及 執 行, 以 顧 客 與 消 費 者 的 需 求 為 中 心, 提 供 滿 足 或 超 越 顧 客 與 消 費 者 期 望 的 產 品 與 服 務 飲 料 事 業 部 負 責 飲 料 各 品 類 與 品 牌 之 經 營 策 略 規 劃 及 執 行, 以 顧 客 與 消 費 者 的 需 求 為 中 心, 提 供 滿 足 或 超 越 顧 客 與 消 費 者 期 望 的 產 品 與 服 務 方 便 食 品 事 業 部 外 食 餐 飲 事 業 部 業 通 事 業 部 製 造 與 行 銷 美 味 調 味 品, 及 便 利 烹 飪 的 常 溫 及 冷 藏 方 便 性 食 品, 專 注 於 品 牌 經 營 與 通 路 深 耕, 致 力 於 提 昇 消 費 者 與 顧 客 的 滿 意 度 及 忠 誠 度, 滿 足 現 代 家 庭 與 個 人 不 同 飲 食 需 求, 建 立 美 味 健 康 便 利 的 飲 食 生 活 文 化 負 責 銷 售 外 食 餐 飲 客 戶 乳 製 品 飲 品 沙 拉 點 心 醬 品 調 味 品 及 方 便 食 品 類 等 產 品, 客 戶 群 包 含 速 食 連 鎖 咖 啡 連 鎖 早 餐 連 鎖 西 餐 廳 咖 啡 簡 餐 飲 料 吧 鮮 食 廠 及 一 般 單 點 餐 廳 等, 提 供 單 一 窗 口 專 業 團 隊 提 案 服 務 客 製 化 等 不 同 服 務 形 式 負 責 業 務 用 市 場 之 產 品 規 劃 經 營 與 通 路 銷 售, 以 專 業 化 之 經 營 與 服 務, 滿 足 業 務 通 路 客 戶 需 求, 擴 大 公 司 經 營 範 圍, 並 提 升 公 司 整 體 市 場 佔 有 率 生 技 事 業 部 台 灣 康 師 傅 外 銷 代 工 事 業 部 休 閒 食 品 事 業 部 針 對 消 費 者 各 種 營 養 及 健 康 需 求 的 瞭 解, 製 造 與 行 銷 符 合 身 體 機 能 需 求 的 營 養 品 與 保 健 食 品 從 產 品 開 發 品 牌 經 營 與 通 路 深 耕, 致 力 於 提 昇 消 費 者 與 顧 客 的 滿 意 度 及 忠 誠 度, 成 為 營 養 品 及 保 健 食 品 領 域 的 專 家 經 營 康 師 傅 品 牌 在 台 灣 的 速 食 麵 事 業, 持 續 深 耕 台 灣 通 路, 不 斷 強 化 研 發 創 新, 提 昇 製 造 能 力 與 品 質, 開 發 符 合 台 灣 消 費 者 口 味 的 現 代 美 味 創 新 速 食 麵 產 品 外 銷 味 全 產 品 於 以 華 人 世 界 為 主 之 市 場, 品 類 以 長 效 期 產 品 為 主 ( 如 鮮 乳 等 冷 藏 品 除 外 ) 運 用 集 團 資 源, 充 分 利 用 事 業 群 生 產 線 產 能, 爭 取 代 工 訂 單, 包 括 國 內 外 知 名 食 品 公 司 代 工 業 務 等 負 責 休 閒 食 品 的 品 類 及 品 牌 的 經 營 與 代 理, 因 應 市 場 流 行 趨 勢, 發 展 及 引 進 相 關 商 品, 引 領 消 費 者 進 入 健 康 與 美 味 兼 具 趣 味 與 浪 漫 共 享 的 休 閒 飲 食 文 化 麵 包 事 業 部 經 營 布 列 德 (Bread Societé) 複 合 式 連 鎖 麵 包 店, 販 售 產 品 有 麵 包 西 點 咖 啡 茶 飲 節 慶 禮 盒 等, 販 售 型 態 包 含 門 店 零 售 一 般 通 路 販 售 及 外 送 埔 心 牧 場 提 供 休 閒 歡 樂 學 習 的 牧 場 之 旅 -9-

部 門 主 要 業 務 負 責 新 產 品 與 新 包 材 開 發 產 品 與 包 材 精 進 成 本 降 低 研 究 製 程 設 備 研 究 中 央 研 究 所 新 技 術 研 究 與 導 入 現 有 技 術 改 良 精 進 健 康 食 品 認 證 申 請 研 發 資 訊 蒐 集 與 管 理 研 發 與 品 保 系 統 精 進 與 推 動, 以 及 檢 驗 分 析 技 術 建 立 及 執 行 同 時 負 責 培 養 集 團 所 需 的 研 發 人 才, 以 及 集 團 新 事 業 所 屬 研 發 及 品 保 組 織 的 建 置 資 訊 中 心 建 構 高 穩 定 度 的 資 訊 基 礎 建 設, 以 滿 足 公 司 營 運 之 需 求 建 立 整 合 的 管 理 資 訊 系 統 及 有 效 率 的 辦 公 自 動 化 環 境 以 強 化 企 業 競 爭 力 以 穩 定 安 全 的 財 務 政 策 支 持 公 司 的 營 運 發 展 財 會 本 部 提 供 正 確 客 觀 的 財 務 與 管 理 資 訊 以 提 升 決 策 品 質 嚴 格 控 管 成 本 費 用 及 提 供 經 營 建 議 以 確 保 預 算 目 標 之 達 成 政 府 機 關 及 法 令 規 範 稽 核 業 務 的 遵 循 稽 核 室 內 部 控 制 制 度 評 估 內 部 稽 核 制 度 的 執 行 組 織 發 展 及 人 才 培 育 公 共 事 務 室 建 立 並 維 護 企 業 暨 品 牌 形 象, 有 效 維 繫 企 業 與 利 害 關 係 人 關 係 與 溝 通 人 力 資 源 本 部 負 責 人 事 行 政 管 理 人 力 資 源 管 理 發 展 策 略 規 劃 與 執 行 -10-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 一 ) 職 稱 姓 名 董 事 長 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 充 選 任 日 期 任 期 99.6.17 3 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 87.5.30 12,157,000 2.40% 12,157,000 2.40% 87.5.30 0 0% 100,000 0.02% 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 開 曼 島 商 頂 新 控 股 有 限 公 司 執 行 董 事 味 全 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 開 曼 島 商 頂 新 控 股 有 限 公 司 董 事 松 青 商 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 欣 全 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 康 全 工 程 ( 股 ) 公 司 董 事 長 康 國 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 康 合 國 際 貿 易 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 國 青 年 商 店 ( 股 ) 公 司 董 事 優 仕 咖 啡 ( 股 ) 公 司 董 事 優 味 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 杭 州 味 全 生 技 食 品 有 限 公 司 董 事 長 昆 山 裕 全 模 具 有 限 公 司 董 事 長 正 義 ( 股 ) 公 司 董 事 長 頂 盛 (BVI) 控 股 有 限 公 司 董 事 長 上 海 頂 盛 食 品 工 業 有 限 公 司 董 事 長 杭 州 味 全 食 品 有 限 公 司 董 事 長 杭 州 順 全 塑 料 科 技 有 限 公 司 董 事 長 頂 可 ( 香 港 ) 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 長 頂 可 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 董 事 長 杭 州 頂 可 食 品 有 限 公 司 董 事 長 頂 率 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 北 金 融 大 樓 ( 股 ) 公 司 董 事 大 愛 感 恩 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 100 年 4 月 26 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 魏 應 交 兄 弟 副 董 事 長 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 王 錫 河 99.6.17 3 88.2.1 10,091,000 1.99% 10,091,000 1.99% 99.6.17 0 0% 0 0% 0 0 0 0 國 立 交 通 大 學 管 理 學 碩 士 匯 安 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 康 清 股 份 有 限 公 司 87.5.30 12,157,000 2.40% 12,157,000 2.40% 董 事 99.6.17 3 0 0 0 0 美 國 加 州 大 學 畢 業 全 興 工 業 ( 股 ) 公 司 總 經 理 康 師 傅 控 股 有 限 公 司 董 事 無 無 無 代 表 人 : 吳 崇 儀 88.2.1 0 0% 0 0% 董 事 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 交 99.6.17 3 88.2.1 10,091,000 1.99% 10,091,000 1.99% 90.7.26 0 0% 100,000 0.02% 0 0 0 0 開 曼 島 商 頂 新 控 股 有 限 公 司 董 事 長 開 曼 島 商 頂 新 控 股 有 限 公 司 董 事 長 康 師 傅 控 股 有 限 公 司 董 事 開 曼 島 商 頂 超 控 股 有 限 公 司 董 事 開 曼 島 商 頂 巧 控 股 有 限 公 司 董 事 松 青 商 業 ( 股 ) 公 司 董 事 頂 率 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 北 金 融 大 樓 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 董 事 長 魏 應 充 兄 弟 董 事 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 宏 名 99.6.17 3 87.5.30 8,615,000 1.70% 8,615,000 1.70% 96.6.21 0 0% 0 0% 0 0 0 0 英 國 布 乃 爾 大 學 應 用 數 學 系 碩 士 畢 業 康 師 傅 控 股 有 限 公 司 高 級 專 員 頂 率 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 董 事 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 徐 強 99.6.17 3 87.5.30 8,615,000 1.70% 8,615,000 1.70% 96.6.21 0 0% 0 0% 0 0 0 0 美 國 懷 俄 明 大 學 管 理 及 組 織 心 理 學 系 博 士 中 船 公 司 董 事 長 長 榮 大 學 講 座 教 授 成 功 大 學 教 授 臺 鹽 實 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 菱 光 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 董 事 聚 慶 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 孟 璋 99.6.17 3 88.2.1 650,000 0.13% 650,000 0.13% 90.7.26 0 0% 523,000 0.10% 0 0 0 0 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 國 際 事 務 研 究 所 畢 業 台 東 興 業 ( 股 ) 公 司 總 經 理 駿 瀚 生 化 ( 股 ) 公 司 總 經 理 天 廚 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 董 事 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 伯 光 99.6.17 3 87.5.30 12,157,000 2.40% 12,157,000 2.40% 87.5.30 0 0% 0 0% 0 0 0 0 順 口 味 股 份 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 無 董 事 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 鶴 島 孝 保 99.6.17 3 88.2.1 10,091,000 1.99% 10,091,000 1.99% 99.6.17 0 0% 0 0% 0 0 0 0 日 本 大 阪 大 學 經 濟 學 系 畢 業 伊 藤 忠 商 事 株 式 會 社 糧 油 食 品 中 國 事 業 推 進 部 長 無 無 無 監 察 人 康 俊 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鍾 開 雲 99.6.17 3 90.7.26 9,954,000 1.97% 9,954,000 1.97% 88.2.1 0 0% 0 0% 0 0 0 0 淡 江 大 學 商 學 系 畢 業 松 青 商 業 ( 股 ) 公 司 董 事 康 合 貿 易 ( 股 ) 公 司 董 事 欣 全 實 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 康 全 工 程 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 國 青 年 商 店 ( 股 ) 公 司 監 察 人 康 國 行 銷 ( 股 ) 公 司 監 察 人 優 仕 咖 啡 ( 股 ) 公 司 監 察 人 優 味 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 正 義 ( 股 ) 公 司 監 察 人 上 海 頂 盛 食 品 工 業 有 限 公 司 監 事 無 無 無 康 權 股 份 有 限 公 司 90.7.26 8,427,000 1.67% 8,427,000 1.66% 監 察 人 99.6.17 3 0 0 0 0 東 吳 大 學 會 計 系 畢 業 康 師 傅 控 股 有 限 公 司 財 務 長 無 無 無 代 表 人 : 林 清 棠 90.7.26 0 0% 0 0% -11-

2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 100 年 4 月 26 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 康 清 股 份 有 限 公 司 WEIBROS COMPANY LTD. 100% 康 發 投 資 有 限 公 司 WEIBROS COMPANY LTD. 100% 康 勝 投 資 有 限 公 司 WEIBROS COMPANY LTD. 100% 康 俊 股 份 有 限 公 司 頂 益 開 曼 控 股 有 限 公 司 100% 康 權 股 份 有 限 公 司 頂 益 開 曼 控 股 有 限 公 司 100% 何 美 慶 16.25% 謝 忠 弼 15% 聚 慶 投 資 股 份 有 限 公 司 孟 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 25% 謝 宜 玲 42.50% 謝 孟 璋 1.25% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 100 年 4 月 26 日 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 WEIBROS COMPANY LTD. TING HSIN (CAYMAN ISLAND) HOLDING COPR. 100% 頂 益 開 曼 控 股 有 限 公 司 孟 裕 實 業 股 份 有 限 公 司 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 TING HSIN (CAYMAN ISLAND) HOLDING COPR. 33.21% Sanyo Foods Co.Ltd. 33.20% 謝 忠 弼 62.78% 何 美 慶 20.48% 高 照 訓 4.22% 謝 孟 璋 4.7% 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 -12-

4. 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 條 件 姓 名 ( 註 1) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 年 4 月 26 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 魏 應 充 - - ˇ ˇ - ˇ - - - ˇ - ˇ - - 王 錫 河 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 吳 崇 儀 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ - - 魏 應 交 - - ˇ ˇ - ˇ - - - ˇ - ˇ - - 魏 宏 名 - - ˇ ˇ - ˇ - - - ˇ - ˇ - - 徐 強 ˇ - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 1 謝 孟 璋 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 張 伯 光 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 鶴 島 孝 保 ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 鍾 開 雲 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 林 清 棠 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ - - 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 ˇ (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -13-

5. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 100 年 4 月 26 日 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 股 數 持 股 比 率 總 經 理 張 教 華 99/01/01 - - - - - - 東 吳 大 學 企 管 系 畢 股 數 持 股 比 率 股 數 群 總 經 理 王 雅 鈴 99/10/01 - - - - - - 持 股 比 率 美 國 Thunderbird 大 學 國 際 企 業 管 理 所 畢 十 二 等 專 員 陳 亮 邦 99/01/01 - - - - - - 台 灣 大 學 農 業 經 濟 所 畢 副 總 經 理 李 傳 偉 99/12/01 - - - - - - 美 國 密 蘇 里 大 學 新 聞 學 系 碩 士 畢 資 深 協 理 林 進 興 89/02/01 - - - - - - 台 灣 大 學 商 學 研 究 所 畢 松 青 商 業 ( 股 ) 公 司 董 事 欣 全 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 康 國 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 中 國 青 年 商 店 ( 股 ) 公 司 董 事 頂 率 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 王 德 興 茶 業 ( 股 ) 公 司 董 事 優 仕 咖 啡 ( 股 ) 公 司 董 事 優 味 ( 股 ) 公 司 董 事 杭 州 順 全 塑 料 科 技 有 限 公 司 董 事 杭 州 味 全 生 技 食 品 有 限 公 司 董 事 頂 可 ( 香 港 ) 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 頂 可 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 董 事 杭 州 頂 可 食 品 有 限 公 司 董 事 松 青 商 業 ( 股 ) 公 司 董 事 王 德 興 茶 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 王 德 傳 茶 業 商 貿 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 頂 盛 (BVI) 控 股 有 限 公 司 董 事 杭 州 味 全 食 品 有 限 公 司 董 事 上 海 頂 盛 食 品 工 業 有 限 公 司 董 事 杭 州 味 全 生 技 食 品 有 限 公 司 董 事 頂 可 ( 香 港 ) 控 股 ( 股 ) 公 司 董 事 頂 可 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 董 事 杭 州 頂 可 食 品 有 限 公 司 董 事 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 開 曼 島 商 頂 新 控 股 有 限 公 司 副 總 經 理 無 無 無 欣 全 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 康 國 行 銷 ( 股 ) 公 司 董 事 中 國 青 年 商 店 ( 股 ) 公 司 董 事 優 仕 咖 啡 ( 股 ) 公 司 董 事 優 味 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 -14-

職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 職 稱 姓 名 關 係 資 深 協 理 許 純 玲 92/12/01 - - - - - - 銘 傳 商 專 國 貿 科 畢 無 無 無 無 資 深 協 理 黃 旺 條 95/10/01 62 0.00% - - - - 南 英 商 工 商 經 科 畢 無 無 無 無 資 深 協 理 何 康 葆 97/01/01 - - - - - - 中 興 大 學 會 計 系 畢 昆 山 裕 全 模 具 有 限 公 司 監 事 杭 州 味 全 食 品 有 限 公 司 監 事 正 義 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 資 深 協 理 級 所 長 鍾 美 玉 97/07/01 - - - - - - 台 灣 大 學 食 品 科 技 所 畢 無 無 無 無 資 深 協 理 張 美 凰 99/01/01 - - - - - - 台 灣 大 學 財 務 金 融 系 畢 王 德 興 茶 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 頂 盛 (BVI) 控 股 有 限 公 司 董 事 杭 州 順 全 塑 料 科 技 有 限 公 司 監 事 杭 州 味 全 食 品 有 限 公 司 董 事 上 海 頂 盛 食 品 工 業 有 限 公 司 董 事 無 無 無 協 理 陳 永 富 92/12/01 631 0.00% 17 0.00% - - 逢 甲 大 學 統 計 系 畢 無 無 無 無 協 理 陳 尚 琦 93/03/02 - - - - - - 輔 仁 大 學 大 眾 傳 播 系 畢 無 無 無 無 協 理 劉 友 清 94/03/16 - - - - - - 崇 右 企 專 企 管 科 畢 無 無 無 無 協 理 王 達 義 95/07/01 332 0.00% - - - - 輔 仁 大 學 企 管 系 畢 無 無 無 無 協 理 呂 銘 恭 95/12/06 - - - - - - 文 化 大 學 企 管 系 畢 無 無 無 無 協 理 張 世 佳 97/02/01 118 0.00% - - - - 輔 仁 大 學 食 品 營 養 系 畢 無 無 無 無 協 理 級 副 所 長 蔡 文 齡 98/02/16 25,051 0.00% - - - - 台 灣 大 學 農 化 所 畢 無 無 無 無 協 理 宇 善 文 98/04/13 - - - - - - 政 治 大 學 企 業 管 理 系 畢 無 無 無 無 協 理 黃 承 健 98/11/01 - - 203 0.00% - - 東 吳 大 學 企 業 管 理 系 畢 無 無 無 無 協 理 呂 學 君 99/01/01 - - - - - - 美 國 賓 州 州 立 大 學 企 管 系 碩 士 畢 無 無 無 無 協 理 郭 旭 全 99/01/01 - - - - - - 政 治 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 協 理 級 場 長 姚 應 生 99/01/01 268 0.00% 43 0.00% - - 東 吳 大 學 企 業 管 理 系 畢 無 無 無 無 協 理 陳 盟 元 99/02/01 - - - - - - 中 山 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 協 理 陳 文 敏 99/08/01 - - 96 0.00% - - 中 興 大 學 農 產 運 銷 系 畢 無 無 無 無 協 理 李 善 慧 100/01/01 10 0.00% - - - - 靜 宜 大 學 食 品 營 養 系 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 陳 瑞 蒼 87/09/01 - - 3,000 0.00% - - 成 功 大 學 工 業 管 理 研 究 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 黃 耀 陞 96/06/15 - - - - - - 中 興 大 學 食 品 化 工 系 畢 無 無 無 無 -15-

職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 職 稱 姓 名 關 係 美 國 Regis 大 學 工 商 管 理 系 十 等 專 員 曹 維 揚 94/01/10 - - - - - - 無 無 無 無 碩 士 畢 十 等 專 員 李 永 琳 92/10/01 579 0.00% - - - - 中 興 大 學 食 品 化 工 系 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 林 雨 柏 98/03/13 - - - - - - 中 山 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 滕 以 勇 98/09/01 - - - - - - 中 山 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 陳 實 98/10/01 3,229 0.00% - - - - 中 國 海 專 水 產 製 造 科 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 謝 宗 鵬 98/10/01 - - - - - - 崇 右 企 專 國 際 貿 易 科 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 林 智 正 98/10/01 - - - - - - 曉 陽 高 商 財 務 會 計 科 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 謝 雅 慧 98/10/01 - - - - - - 東 吳 大 學 經 濟 系 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 楊 震 南 98/11/01 - - - - - - 台 灣 大 學 食 品 科 技 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 魯 燕 芳 99/03/01 - - - - - - 輔 仁 大 學 企 業 管 理 系 畢 無 無 無 無 醒 吾 技 術 學 院 附 設 專 科 進 修 十 等 專 員 簡 永 順 99/03/16 - - - - - - 無 無 無 無 學 校 企 業 管 理 科 畢 十 等 專 員 瞿 秀 蕙 99/07/01 - - - - - - 政 治 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 鄭 玉 光 99/09/09 - - - - - - 實 踐 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 林 玉 盛 100/02/16 - - - - - - 中 華 技 術 學 院 企 業 管 理 系 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 張 志 桂 100/02/16 - - - - - - 中 原 大 學 企 業 管 理 所 畢 無 無 無 無 十 等 專 員 劉 丁 友 98/11/01 - - - - - - 嘉 義 農 專 食 品 製 造 科 畢 無 無 無 無 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 -16-

6. 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 之 酬 金 單 位 : 仟 元 職 稱 姓 名 董 事 長 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 副 董 事 長 常 務 董 事 常 務 董 事 董 事 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 充 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 王 錫 河 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 崇 儀 聚 慶 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 孟 璋 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 伯 光 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 交 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 徐 強 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 宏 名 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 鶴 島 孝 保 康 遠 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 進 財 ( 註 1) 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 行 ( 註 1) 康 俊 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 州 ( 註 1) 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 守 斌 ( 註 1) 董 事 蕭 祥 玲 ( 註 1) 董 事 董 事 董 事 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 薛 光 奇 ( 註 1) 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 在 汮 ( 註 1) 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 曾 勝 男 ( 註 1) 報 酬 (A) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 合 併 報 表 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 2) 7,329 9,929 - - - - 2,886 3,110 0.61% 0.78% - - - - - - - - - - 0.61% 0.78% 87 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 -17-

酬 金 級 距 表 低 於 2,000,000 元 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 王 錫 河. 吳 崇 儀. 謝 孟 璋. 張 伯 光. 魏 應 交. 徐 強. 魏 宏 名. 鶴 島 孝 保. 陳 進 財. 魏 應 行. 魏 應 州. 蘇 守 斌. 蕭 祥 玲. 薛 光 奇. 陳 在 汮. 曾 勝 男 合 併 報 表 內 所 有 公 司 (I) 王 錫 河. 吳 崇 儀. 謝 孟 璋. 張 伯 光. 魏 應 交. 徐 強. 魏 宏 名. 鶴 島 孝 保. 陳 進 財. 魏 應 行. 魏 應 州. 蘇 守 斌. 蕭 祥 玲. 薛 光 奇. 陳 在 汮. 曾 勝 男 董 事 姓 名 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 王 錫 河. 吳 崇 儀. 謝 孟 璋. 張 伯 光. 魏 應 交. 徐 強. 魏 宏 名. 鶴 島 孝 保. 陳 進 財. 魏 應 行. 魏 應 州. 蘇 守 斌. 蕭 祥 玲. 薛 光 奇. 陳 在 汮. 曾 勝 男 所 有 轉 投 資 事 業 (J) 王 錫 河. 吳 崇 儀. 謝 孟 璋. 張 伯 光. 魏 應 交. 徐 強. 魏 宏 名. 鶴 島 孝 保. 陳 進 財. 魏 應 行. 魏 應 州. 蘇 守 斌. 蕭 祥 玲. 薛 光 奇. 陳 在 汮. 曾 勝 男 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 魏 應 充 魏 應 充 魏 應 充 魏 應 充 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 17 17 17 17 註 1: 副 董 事 長 陳 進 財 常 務 董 事 魏 應 行 魏 應 州 及 董 事 蘇 守 斌 蕭 祥 玲 薛 光 奇 陳 在 汮 曾 勝 男 等 人 任 期 至 99/06/17 止 註 2: 係 依 九 十 九 年 度 合 併 總 損 益 1,661,795 仟 元 計 算 註 3: 董 事 長 配 有 隨 扈 及 司 機 副 董 事 長 配 有 司 機 並 支 付 報 酬 共 計 2,799 仟 元, 未 計 入 其 酬 金 -18-

(2) 監 察 人 之 酬 金 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 單 位 : 仟 元 職 稱 姓 名 監 察 人 監 察 人 監 察 人 康 俊 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鍾 開 雲 康 權 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 清 棠 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 常 梅 峯 ( 註 1) 本 公 司 報 酬 (A) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 業 務 執 行 費 用 (C) 合 併 報 表 內 所 有 公 司 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 2) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 420 468 - - - 100 0.03% 0.03% 78 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 (D) 低 於 2,000,000 元 鍾 開 雲. 林 清 棠. 常 梅 峯 鍾 開 雲. 林 清 棠. 常 梅 峯 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 3 註 1: 監 察 人 常 梅 峯 任 期 至 99/06/17 止 註 2: 係 依 九 十 九 年 度 合 併 總 損 益 1,661,795 仟 元 計 算 -19-

(3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)( 註 1) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 職 稱 姓 名 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 合 併 報 表 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 總 經 理 張 教 華 群 總 經 理 王 雅 鈴 十 二 等 專 員 陳 亮 邦 4,615 4,663 7,738 7,738 3,235 3,311 - - - - 0.94% 0.95% - - 副 總 經 理 李 傳 偉 十 一 等 專 員 呂 秀 介 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 所 有 轉 投 資 事 業 (E) 低 於 2,000,000 元 王 雅 鈴 李 傳 偉 王 雅 鈴 李 傳 偉 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 陳 亮 邦 陳 亮 邦 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 張 教 華 呂 秀 介 張 教 華 呂 秀 介 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 5 5 註 1: 係 依 九 十 九 年 度 合 併 總 損 益 1,661,795 仟 元 計 算 註 2: 總 經 理 及 群 總 經 理 配 有 司 機 並 支 付 報 酬 663 仟 元, 未 計 入 其 酬 金 單 位 : 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 78-20-

(4) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 無 7. 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 董 監 事 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 : (1) 最 近 二 年 度 支 付 董 監 事 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 分 析 單 位 : 仟 元 98 年 度 99 年 度 職 稱 酬 金 總 額 ( 註 ) 合 併 總 損 益 酬 金 總 額 佔 合 併 總 損 益 之 比 例 酬 金 總 額 ( 註 ) 合 併 總 損 益 酬 金 總 額 佔 合 併 總 損 益 之 比 例 董 事 13,152 2.02 % 13,039 0.78 % 監 察 人 642 652,073 0.10 % 568 1,661,795 0.03 % 總 經 理 及 副 總 經 理 15,004 2.30 % 15,712 0.95 % 註 : 酬 金 總 額 包 括 合 併 報 表 內 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 各 項 酬 金 總 額 (2) 給 付 酬 金 政 策 標 準 及 經 營 績 效 之 關 係 本 公 司 董 事 及 監 察 人 之 報 酬, 授 權 董 事 會 依 同 業 通 常 水 準 議 定 之, 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 勞 於 聘 用 時 呈 董 事 長 核 准 並 經 董 事 會 通 過 如 公 司 有 盈 餘 時, 另 依 公 司 章 程 第 二 十 七 條 之 規 定 分 配 酬 勞 經 營 績 效 之 優 劣, 影 響 經 營 主 管 年 終 激 勵 獎 金 之 發 放 -21-

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次 (A), 董 事 監 察 人 出 ( 列 ) 席 情 形 如 下 : 職 稱 董 事 長 之 法 人 代 表 人 副 董 事 長 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 董 事 之 法 人 代 表 人 監 察 人 之 法 人 代 表 人 監 察 人 之 法 人 代 表 人 姓 名 ( 註 1) 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 充 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 王 錫 河 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 崇 儀 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 應 交 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 魏 宏 名 康 勝 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 徐 強 聚 慶 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 謝 孟 璋 康 清 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 伯 光 康 發 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 鶴 島 孝 保 康 俊 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鍾 開 雲 康 權 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 清 棠 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 8 0 100 8 0 100 3 5 38 8 0 100 6 2 75 5 3 63 7 1 88 8 0 100 5 3 63 8-100 2-25 100 年 4 月 7 日 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 備 註 ( 註 2) (B/A) 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 -22-

( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 100 年 4 月 7 日 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 監 察 人 之 法 人 代 表 人 康 俊 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 鍾 開 雲 8 100 監 察 人 之 法 人 代 表 人 康 權 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 清 棠 2 25 其 他 應 記 載 事 項 : 備 註 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ) ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 -23-

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 一 ) 公 司 設 有 股 務 組 與 電 子 郵 件 客 服 信 箱 為 股 東 意 見 反 映 窗 口, 專 責 處 理 與 回 覆 股 東 所 提 出 的 任 何 建 議 與 問 題 ( 二 ) 公 司 可 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單, 並 依 法 令 規 定, 每 月 定 期 申 報 董 監 及 大 股 東 持 有 股 數 ( 三 ) 公 司 已 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 措 施, 諸 如 : 財 產 交 易 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 等 控 管 程 序 ( 一 ) 本 公 司 目 前 未 設 有 獨 立 董 事 未 來 將 依 實 際 需 要 評 估 設 置 ( 二 ) 本 公 司 每 年 皆 定 期 對 簽 證 會 計 師 查 察 其 獨 立 性 情 形 本 公 司 就 各 利 害 關 係 人 均 設 有 專 人 服 務 聯 繫 窗 口 ( 如 0800 消 費 者 服 務 專 線 股 務 組 人 力 資 源 本 部 財 會 本 部 公 共 事 務 室 法 制 組 董 事 會 秘 書 處 等 ), 依 其 需 要 進 行 溝 通 ( 一 ) 本 公 司 設 有 企 業 網 站, 定 期 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 等 資 訊 供 投 資 大 眾 查 詢 ( 網 址 為 :http://www.weichuan.com.tw) ( 二 ) 本 公 司 相 關 重 大 資 訊 均 依 規 定 揭 露 於 證 交 所 公 開 資 訊 觀 測 站 之 網 站, 並 落 實 發 言 人 制 度, 依 規 定 就 重 大 訊 息 提 出 說 明 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定, 並 無 差 異 如 有 法 令 或 實 際 必 要 之 考 量 時, 爰 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定, 並 無 差 異 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定, 並 無 差 異 -24-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 五 公 司 設 置 提 名 或 薪 酬 委 員 會 等 功 能 委 員 會 之 運 作 情 形 本 公 司 目 前 尚 未 設 立 功 能 委 員 會 未 來 將 依 實 際 需 要 評 估 設 置 如 有 法 令 或 實 際 必 要 之 考 量 時, 爰 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 但 如 有 法 令 或 實 際 必 要 之 考 量 時, 爰 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 相 關 法 令 辦 理 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 本 公 司 設 有 職 工 福 利 委 員 會 與 退 休 金 監 督 委 員 會 等, 實 施 退 休 金 制 度, 辦 理 各 項 員 工 旅 遊 團 體 保 險 訓 練 課 程 定 期 健 康 檢 查 等, 提 供 平 等 就 業 機 會, 重 視 勞 工 權 益 與 勞 資 關 係 和 諧 亦 設 有 人 文 組, 專 責 推 動 員 工 關 懷 與 急 難 救 助 等 事 宜 2. 董 事 及 監 察 人 出 ( 列 ) 席 董 事 會 之 情 形 均 依 規 定 上 傳 至 公 開 資 訊 觀 測 站 3. 依 本 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點, 不 定 期 提 供 公 司 治 理 相 關 進 修 課 程 資 訊 予 各 董 監 事, 鼓 勵 其 持 續 進 修, 並 依 規 定 將 其 進 修 情 形 上 傳 至 公 開 資 訊 觀 測 站 董 事 及 監 察 人 之 訓 練 與 進 修 情 形 請 詳 參 公 開 資 訊 觀 測 站 並 點 選 上 市 公 司 與 本 公 司 代 號 1201 (http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1) 4. 於 每 次 董 事 會 會 後, 將 該 次 董 事 會 重 要 決 議 事 項 與 董 事 會 議 事 錄 上 傳 至 本 公 司 企 業 網 站 提 供 查 閱 5. 本 公 司 重 大 訊 息 揭 露 均 依 相 關 規 定 辦 理, 並 上 傳 至 公 開 資 訊 觀 測 站, 符 合 重 大 訊 息 即 時 揭 露 與 透 明 化 之 目 標 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 委 託 其 他 專 業 機 構 辦 理 公 司 治 理 評 鑑, 未 來 將 依 實 際 需 要 辦 理 進 行 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 -25-

( 四 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 運 作 情 形 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 刻 正 研 擬 企 業 社 會 責 任 整 體 政 策 與 制 度 中, 目 前 係 由 各 相 關 單 位 就 其 職 掌 推 動 實 施 並 定 期 提 出 檢 討 ( 二 ) 本 公 司 正 研 擬 整 合 企 業 社 會 責 任 推 動 組 織 架 構, 目 前 暫 由 總 經 理 室 統 籌 辦 理 ( 三 ) 本 公 司 定 期 推 動 相 關 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 訂 有 員 工 行 為 或 倫 理 守 則, 年 終 列 為 考 核 項 目 之 一, 並 以 完 備 之 員 工 獎 懲 辦 法 為 依 據, 落 實 獎 勵 及 懲 戒 制 度, 以 激 勵 員 工 與 企 業 共 同 成 長 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 -26-

項 目 運 作 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 研 發 包 材 輕 量 化 與 環 保 包 材 開 發, 並 長 期 關 心 環 境 議 題, 不 僅 推 出 環 保 教 育 的 公 益 廣 告, 更 設 立 環 保 網 站 藉 以 提 醒 消 費 者 愛 地 球 做 就 對 了, 活 動 所 穿 著 的 服 裝 亦 採 購 環 保 材 質 ( 寶 特 瓶 回 收 ) 的 衣 料 ( 二 ) 為 精 進 環 境 管 理 制 度, 委 由 產 基 會 協 助 輔 導 ISO14001 ISO14064 等 制 度 導 入, 並 推 行 員 工 環 保 教 育, 持 續 接 受 節 能 減 碳 輔 導, 精 進 環 境 永 續 成 果 ( 三 ) 設 立 環 境 永 續 小 組, 專 責 節 能 減 碳 員 工 環 保 教 育 及 環 境 永 續 政 策 的 推 動 ; 並 設 有 工 安 組, 專 責 勞 工 安 全 衛 生 等 議 題 ( 四 ) 極 度 重 視 氣 候 變 遷 與 地 球 暖 化 的 議 題, 高 階 主 管 除 需 接 受 相 關 教 育 訓 練 課 程, 並 以 5R(Respect Reduce Reuse Recycle Reevaluation) 的 環 保 理 念 及 作 為 落 實 於 企 業 活 動 中 工 廠 持 續 監 控 製 程, 致 力 改 善 效 率, 及 更 新 工 廠 與 營 業 據 點 的 設 備 節 能 設 計 以 減 少 溫 室 氣 體 排 放 辦 公 環 境 推 動 多 項 節 電 措 施, 包 含 更 換 T5 燈 管 逐 步 設 置 員 工 個 人 燈 座 及 螢 幕 節 電 措 施, 並 推 動 辦 公 室 同 仁 下 班 隨 手 拔 插 頭 自 備 環 保 碗 筷 等 一 系 列 活 動, 將 環 保 推 動 由 全 體 同 仁 自 身 做 起, 進 而 推 廣 至 眷 屬 鄰 里 社 區 及 社 會 營 業 車 輛 則 藉 由 路 線 規 劃 減 少 油 耗 溫 度 檢 測 管 控 電 力 製 播 環 保 公 益 宣 導 短 片 以 喚 起 社 會 大 眾 共 同 為 環 境 保 護 貢 獻 一 份 心 力 目 前 本 公 司 係 經 濟 部 製 造 業 節 能 減 碳 服 務 團 代 表 之 一 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 -27-

項 目 運 作 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 與 程 序 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 四 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 五 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 秉 持 良 好 勞 資 關 係, 遵 守 勞 動 相 關 法 規, 加 強 勞 資 溝 通 協 調, 定 期 召 開 勞 資 會 議 動 員 月 會 工 會 理 監 事 會 職 工 福 利 委 員 會 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 等, 改 善 管 理 制 度, 創 造 良 好 工 作 環 境, 保 障 員 工 合 法 權 益 ( 二 ) 公 司 認 為 員 工 為 公 司 最 重 要 的 資 產, 因 此 對 內 成 立 人 文 組, 專 責 推 動 員 工 關 懷, 訪 視 並 協 助 有 急 難 狀 況 的 員 工 在 職 場 健 康 上, 每 年 舉 行 員 工 健 康 檢 查, 並 推 行 健 康 職 場, 舉 辦 多 樣 化 的 健 康 講 座 健 康 促 進 活 動 和 安 全 衛 生 講 習, 鼓 勵 戒 煙 戒 檳 榔 自 主 健 康 管 理 等, 並 搭 配 環 保 議 題, 宣 導 多 走 路 少 開 車 爬 樓 梯 少 搭 電 梯 等 多 走 一 步, 地 球 溫 度 降 一 度 的 環 保 兼 健 身 之 觀 念 心 靈 健 康 上, 藉 由 開 設 別 具 特 色 的 人 文 講 座 人 文 課 程 ( 花 道 茶 道 書 法 烹 飪 等 ), 提 昇 員 工 身 心 健 康, 調 劑 工 作 與 生 活, 達 致 事 業 家 業 及 志 業 的 平 衡 ( 三 ) 本 公 司 遵 守 消 費 者 保 護 法 與 商 品 標 示 法 等 相 關 規 定, 在 產 品 上 依 規 定 正 確 標 示 相 關 資 訊 以 保 障 消 費 者 知 的 權 利, 並 設 有 0800 消 費 者 服 務 專 線, 提 供 產 品 知 識 諮 詢 建 議 瑕 疵 反 應 與 申 訴, 提 升 顧 客 滿 意 度 與 服 務 品 質 ( 四 ) 目 前 本 公 司 向 供 應 商 採 購 之 設 備 或 辦 公 用 品, 皆 以 節 能 減 碳 之 綠 能 產 品 為 主, 產 品 包 材 亦 選 用 可 回 收 可 分 解 之 材 質, 與 供 應 商 共 同 致 力 於 提 升 企 業 社 會 責 任 ( 五 ) 秉 持 一 企 業 一 鄉 鎮 的 企 業 社 會 責 任 理 念, 鼓 勵 公 司 工 廠 或 營 業 點 所 在 地 的 員 工, 投 入 社 區 參 與 另 外 並 長 期 配 合 慈 濟 慈 善 基 金 會 所 屬 國 際 人 道 援 助 會 團 體, 協 助 研 發 賑 災 食 品, 並 定 期 由 員 工 自 發 性 擔 任 環 保 站 環 保 志 工 年 節 時 亦 舉 辦 二 手 衣 捐 贈 活 動, 轉 贈 社 福 機 構, 並 募 集 同 仁 福 利 品, 捐 贈 孤 兒 院 及 弱 勢 家 庭 持 續 支 持 國 立 故 宮 博 物 院 推 動 藝 術 發 展, 贊 助 故 宮 藝 文 週 末 夜 以 鼓 勵 藝 文 團 體 表 演 活 動, 並 於 年 終 集 結 內 容 出 版 成 冊 贊 助 悠 遊 卡 公 司 發 行 盧 彥 勳 公 益 套 票 活 動, 協 助 推 廣 體 育 文 化 持 續 支 持 彰 化 永 靖 國 中 棒 球 隊, 推 展 台 灣 基 礎 棒 球 運 動 贊 助 台 北 大 學 亞 洲 研 究 中 心 推 展 亞 洲 經 貿 文 化 研 究 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 -28-

項 目 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 針 對 企 業 社 會 責 任 之 公 司 治 理 與 環 境 保 護 等 資 訊, 於 企 業 網 站 中 皆 設 有 專 區 揭 露 自 100 年 起 並 新 設 味 全.TV 影 音 網 站, 專 題 報 導 健 康 環 保 企 業 社 會 公 益 等 課 題 未 來 將 更 有 效 地 逐 步 整 合 規 劃 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 揭 露 方 式 ( 二 ) 目 前 尚 未 編 製, 未 來 將 視 需 要 研 擬 編 製, 以 加 強 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 相 符 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 尚 未 制 定, 正 研 擬 規 劃 中 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 近 年 來, 本 公 司 秉 持 著 企 業 取 諸 社 會 用 諸 社 會 的 精 神, 推 動 人 文 社 會 之 愛 心 與 關 懷, 以 實 際 行 動 回 饋 社 會, 善 盡 企 業 公 民 責 任, 追 求 企 業 永 續 發 展 履 行 企 業 社 會 責 任 之 情 形 包 括 : 成 立 味 全 人 文 推 動 小 組, 期 勉 味 全 人 積 極 投 入 社 會 公 益 與 環 境 保 護, 以 實 際 的 行 動 為 地 球 環 保 與 社 區 環 境 貢 獻 一 份 心 力, 讓 味 全 人 成 為 社 會 人 品 的 典 範 推 動 一 系 列 環 保 活 動 與 工 程, 進 行 工 廠 營 業 據 點 的 設 備 節 能 設 計 辦 公 室 省 電 燈 泡 更 換 與 辦 公 室 電 腦 進 行 節 能 設 定 等 另 外, 如 與 慈 善 協 會 合 作 推 動 公 益 活 動 對 重 大 災 難 受 災 戶 捐 贈 食 品 物 資 與 人 道 關 懷 支 持 國 立 故 宮 博 物 院 推 動 藝 術 發 展 等 等, 在 在 說 明 了 本 公 司 對 於 落 實 履 行 企 業 社 會 責 任 的 承 諾 與 決 心 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : ( 一 ) 為 降 低 工 廠 職 業 災 害 風 險, 落 實 勞 工 安 全 衛 生 管 理, 創 造 安 全 舒 適 的 工 作 環 境, 本 公 司 台 中 廠 斗 六 廠 已 建 構 一 套 安 全 衛 生 規 劃 執 行 查 核 與 改 善 的 管 理 循 環 機 制, 並 取 得 OHSAS 18001( 職 業 安 全 衛 生 管 理 ) 與 TOSHMS( 台 灣 職 業 安 全 衛 生 管 理 系 統 ) 認 證 ( 二 ) 為 精 進 環 境 管 理 制 度, 本 公 司 目 前 正 積 極 導 入 ISO14001( 環 境 管 理 系 統 ) ISO14064( 溫 室 氣 體 排 放 盤 查 與 查 證 ) 等 制 度, 接 受 節 能 減 碳 輔 導, 持 續 推 行 員 工 環 保 教 育, 以 精 進 環 境 永 續 發 展 -29-

( 五 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 1. 本 公 司 99 年 度 推 動 企 業 文 化 再 造 專 案, 將 誠 信 重 塑 為 經 營 理 念 ( 誠 信 務 實 創 新 ) 之 一, 透 過 各 階 主 管 與 全 體 員 工 分 梯 共 識 會, 將 誠 信 之 涵 義 真 誠 相 待 信 守 承 諾 詮 釋 出 基 本 的 行 為 準 則, 包 括 : 做 人 要 誠 信 設 身 處 地 真 心 相 待 說 到 做 到 堅 持 品 質 遵 循 道 德 嚴 守 分 際 等, 並 以 此 行 為 準 則 展 現 在 同 仁 之 間 及 與 各 利 害 關 係 人 之 間 的 各 種 工 作 場 合, 並 且 遵 循 相 關 法 令 2. 本 公 司 召 開 董 事 會 時, 對 議 案 有 利 害 相 關 之 董 事 與 監 察 人 於 討 論 及 表 決 時 均 予 以 迴 避, 以 避 免 利 益 衝 突 3. 本 公 司 定 有 防 範 內 線 交 易 管 理 辦 法, 避 免 可 能 影 響 股 價 之 內 部 重 大 資 訊 不 當 洩 漏, 並 確 保 所 有 同 仁 遵 守 相 關 規 範, 以 有 效 的 內 部 控 制 制 度, 來 確 保 誠 信 經 營 之 落 實 4. 本 公 司 另 定 有 員 工 清 廉 自 律 規 範, 要 求 員 工 清 廉 自 持 潔 身 自 好 不 收 受 不 當 利 益, 避 免 在 執 行 職 務 時 有 不 誠 信 之 情 形 發 生 5. 本 公 司 誠 信 經 營 守 則 尚 未 制 定, 正 研 擬 規 劃 中 ( 六 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 之 公 司 治 理 相 關 規 章 可 詳 見 企 業 網 站 投 資 人 專 區 之 公 司 治 理 網 頁 (http://www.weichuan.com.tw/investor/page_b7.asp) ( 七 ) 其 它 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 : 1.99 年 度 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 與 訓 練 內 部 稽 核 主 管 受 訓 時 間 課 程 名 稱 受 訓 機 構 進 修 總 時 數 林 文 正 99.7.28-7.30 企 業 初 任 內 部 稽 核 人 員 職 前 訓 練 研 習 班 財 團 法 人 證 券 暨 期 貨 發 展 基 金 會 18 小 時 2. 其 它 請 參 閱 前 述 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 之 第 七 項 說 明 -30-

( 八 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 100 年 4 月 7 日 本 公 司 民 國 99 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估 及 回 應,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 99 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 100 年 4 月 7 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 9 人 中, 有 0 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 味 全 食 品 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 簽 章 總 經 理 : 簽 章 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 核 報 告 : 無 -31-

( 九 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 及 改 善 情 形 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 1. 九 十 九 年 股 東 常 會 通 過 重 要 決 議 與 執 行 情 形 開 會 時 間 : 民 國 九 十 九 年 六 月 十 七 日 ( 星 期 四 ) 上 午 九 時 案 一 : 為 本 公 司 九 十 八 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 及 與 子 公 司 合 併 財 務 報 表 等, 報 請 承 認 執 行 情 形 : 相 關 表 册 業 依 相 關 規 定 向 主 管 機 關 辦 理 備 查 與 公 告 案 二 : 為 本 公 司 九 十 八 年 度 盈 餘 分 派 案, 報 請 承 認 執 行 情 形 : 依 股 東 會 決 議, 派 付 現 金 股 息 每 股 0.6 元, 並 依 第 四 十 屆 第 二 次 董 事 會 決 議, 訂 定 99 年 8 月 4 日 為 除 息 基 準 日, 並 於 99 年 8 月 30 日 發 放 現 金 股 息 案 三 : 修 正 本 公 司 章 程 部 分 條 文, 報 請 公 決 執 行 情 形 : 自 股 東 會 決 議 通 過 後 實 施, 並 依 規 定 於 15 日 內 向 經 濟 部 辦 理 變 更 登 記 完 成 案 四 : 修 正 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文, 報 請 公 決 執 行 情 形 : 自 股 東 會 決 議 通 過 後 實 施 案 五 : 修 正 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文, 報 請 公 決 執 行 情 形 : 自 股 東 會 決 議 通 過 後 實 施 案 六 : 為 因 應 本 公 司 資 金 需 求, 擬 以 擇 一 或 搭 配 之 方 式 分 次 或 同 時 辦 理 國 內 現 金 增 資 發 行 普 通 股 現 金 增 資 發 行 普 通 股 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 或 以 私 募 辦 理 普 通 股 現 金 增 資 或 私 募 可 轉 換 公 司 債, 報 請 公 決 執 行 情 形 : 自 股 東 會 決 議 通 過 後 生 效 2. 第 四 十 屆 第 一 次 董 事 會 通 過 重 要 決 議 開 會 時 間 : 民 國 九 十 九 年 六 月 十 七 日 ( 星 期 四 ) 中 午 十 二 時 案 由 : 選 任 董 事 長 及 副 董 事 長 案 選 舉 結 果 : 由 魏 應 充 榮 任 董 事 長, 王 錫 河 榮 任 副 董 事 長 3. 第 四 十 屆 第 二 次 董 事 會 通 過 重 要 決 議 開 會 時 間 : 民 國 九 十 九 年 七 月 七 日 ( 星 期 三 ) 上 午 十 時 案 一 : 追 加 本 公 司 九 十 九 年 度 資 本 支 出 計 畫, 提 請 核 議 案 二 : 本 公 司 擬 於 99 年 7 月 7 日 參 與 投 標 台 灣 金 融 資 產 服 務 ( 股 ) 公 司 公 告 拍 賣 之 新 燕 實 業 ( 股 ) 公 司 名 下 39 筆 土 地 及 其 地 上 建 物, 擬 請 同 意 於 一 定 金 額 內 授 權 董 事 長 下 單 競 標, 提 請 核 議 案 三 : 本 公 司 擬 以 新 台 幣 100 萬 元 整 設 立 100% 持 股 或 持 股 不 低 於 50% 之 子 公 司, 以 發 展 不 動 產 開 發 新 事 業, 提 請 核 議 案 四 : 為 充 實 營 運 資 金, 本 公 司 已 向 玉 山 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 營 業 部 企 金 中 心 辦 理 新 增 融 資 額 度, 提 請 核 備 案 五 : 為 充 實 營 運 資 金, 本 公 司 已 向 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 辦 理 融 資 展 期 暨 增 加 額 度, 提 請 核 備 案 六 : 為 充 實 營 運 資 金, 本 公 司 已 向 台 北 富 邦 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 安 和 分 行 辦 理 融 資 展 期 暨 增 加 額 度, 提 請 核 備 案 七 : 為 充 實 營 運 資 金, 本 公 司 已 向 澳 商 澳 盛 銀 行 集 團 ( 股 ) 公 司 信 義 分 行 辦 理 新 增 融 資 額 度, 提 請 核 備 -32-