券交易所股票上市规则和章程的规定我们同意上述预计 2018 年度日常关联交易的事项 ( 二 )2017 年度日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人关联内容 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因江阴

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沁宗
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 江南水务公告编号 : 临转债代码 : 转债简称 : 江南转债转股代码 : 转股简称 : 江南转股江苏江南水务股份有限日常关联交易公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否日常关联交易对上市的影响 : 日常关联交易为正常生产经营行为, 以市场价格为定价标准, 未对关联方形成较大的依赖, 不会对的持续经营能力产生不良影响需要提请投资者注意的其他事项 : 无一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序江苏江南水务股份有限 ( 以下简称 ) 于 2018 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于 2018 年度日常关联交易 ( 预计 ) 的议案, 关联董事在该项议案表决时进行了回避独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见, 并发表独立意见如下 :2018 年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生, 可有效满足及子的正常生产经营需要关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的, 双方遵循公平自愿诚信的原则, 交易方式符合市场规则和公平原则, 交易价格公允, 不存在损害和非关联股东利益的情形, 也不会对独立性产生影响董事会审议该议案时关联董事回避表决, 该项关联交易表决程序符合法上海证 1

2 券交易所股票上市规则和章程的规定我们同意上述预计 2018 年度日常关联交易的事项 ( 二 )2017 年度日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人关联内容 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因江阴市城乡给排水有限租赁长江路 141 号大楼主楼地面一层 665 平方米租赁延陵路 224 号房屋 4164 平方米江阴市恒泰工业设备安子恒通租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米租赁资产装工程有限子锦绣江南租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米子市政工程租赁秦望山路 2 号房屋平方米江阴国源资租赁江阴市青阳镇公园产经营有限南路 13 号 ( 一 ~ 三层 ) 平方米小计购买产品劳务江阴华控人居供水技术服务有限子市政工程购买无负压供水设备子市政工程二次供水设备维护 3, , 市政工程二次供水设施施工项目同比下降 27% 小计 3, , 合计 3, , ( 三 )2018 年度日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元 2

3 关联交易类别关联人关联内容 2018 年预计金额 2017 年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因江阴市城乡给排水有限租赁长江路 141 号大楼主楼地面一层 665 平方米年 5 月起不再租赁租赁延陵路 224 号房屋 4164 平方米租赁资产江阴市恒泰工业设备安装工程有限子恒通租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米子锦绣江南租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米子市政工程租赁秦望山路 2 号房屋平方米江阴国源资租赁江阴市青阳镇公园南产经营有限路 13 号 ( 一 ~ 三层 ) 平方米小计江阴华控人租赁位于江阴市南闸街道居供水技术服务有限公站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 559 号至 567 号二楼 5.58 新增司 5 间房屋共计平方米提供租赁资产江苏江之南环境科技有租赁位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 1.49 新增限 3 间房屋共计 149 平方米购买产品劳务江阴华控人居供水技术服务有限江苏江之南环境科技有限小计 7.07 市政工程二次子市政工程购买无负 1, , 供水设施施工项目压供水设备预计同比下降 41% 子市政工程二次供水设备维护供水管网检漏服务费新增小计 2, , 合计 2, ,

4 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 江阴市城乡给排水有限统一社会信用代码 : 类型 : 有限责任 ( 法人独资 ) 注册地址 : 江阴市长江路号注册资本 :50000 万元人民币法定代表人 : 龚国贤成立日期 :2003 年 7 月 15 日经营范围 : 给排水工程管理服务 ; 利用自有资金对外投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 ( 截至 2017 年 12 月 31 日 ): 总资产 :104, 万元, 负债总额 35, 万元, 所有者权益 68, 万元, 利润总额万元 ; 净利润万元关联关系 : 江阴市城乡给排水有限是的控股股东, 符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 一 ) 项规定的关联关系情形 ( 二 ) 江阴市恒泰工业设备安装工程有限统一社会信用代码 : C 类型 : 有限责任 ( 法人独资 ) 注册地址 : 江阴市滨江开发区秦望山路 2 号注册资本 :1300 万元整法定代表人 : 龚国贤成立日期 :1997 年 11 月 21 日经营范围 : 机电设备安装专业承包 ( 二级 ) 建筑智能化工程专业承包 ( 三级 ) ( 以上项目凭资质经营 ); 自动化设备仪器仪表电线电缆的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 ( 截至 2017 年 12 月 31 日 ): 总资产 5, 万元 ; 负债总额万元 ; 净资产 4, 万元 ; 营业收入万元 ; 净利润万元关联关系 : 江阴市恒泰工业设备安装工程有限是控股股东江阴市城乡给排水有限的子, 符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 二 ) 项 4

5 规定的关联关系情形 ( 三 ) 江阴华控人居供水技术服务有限统一社会信用代码 : 类型 : 有限责任注册地址 : 江阴市扬子江路 66 号注册资本 :500 万元整法定代表人 : 曾武经营范围 : 供水技术水处理技术环境保护技术的研究开发技术转让技术服务 ; 给排水设备水处理及环境保护专用设备工业自动化控制系统装置高低压电气成套设备的研发制造销售安装 ; 五金产品通用机械及配件量具仪器仪表电气机械及器材电子产品计算机计算机软件及辅助设备的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 ( 截至 2017 年 12 月 31 日 ): 总资产为 2, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度营业收入为 2, 万元, 净利润为万元关联关系 : 江阴华控人居供水技术服务有限是的参股, 其中出资 225 万元, 占股 45%, 副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限法人代表执行董事, 符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 ( 四 ) 江苏江之南环境科技有限统一社会信用代码 : MA1W4U7KXD 类型 : 有限责任注册地址 : 江阴市南闸街道站西路 557 号注册资本 :1000 万元整法定代表人 : 黄海成立日期 :2018 年 2 月 28 日经营范围 : 水环境技术的研究开发 ; 供水管网漏损控制评估及控制 ; 自来水地下管线的检漏检测养护 ; 给排水工程勘察测量管道工程施工 ; 仪表设备的销售 ; 社会经济咨询服务 ( 不含投资咨询, 不含教育咨询 ); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准 5

6 的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系 : 江苏江之南环境科技有限是的参股, 占股 29%, 副总经理任江苏江之南环境科技有限董事, 符合上海证券交易所股票上市规则第条第 ( 三 ) 项规定的关联关系情形 ( 五 ) 江阴国源资产经营有限统一社会信用代码 : N 类型 : 有限责任 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 注册地址 : 江阴市暨阳路 12 号注册资本 :10000 万元人民币法定代表人 : 薛健成立日期 :2008 年 11 月 07 日经营范围 : 资产经营管理运营 ; 企业投资及股权管理 ; 房屋租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系 : 通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限坐落在江阴市青阳镇公园南路 13 号 ( 一 ~ 三层 ) 的经营性用房 ( 建筑面积平方米 ), 监事会主席吴健曾任江阴国源资产经营有限法定代表人董事长总经理, 自 2017 年 12 月起吴健不再在江阴国源资产经营有限担任职务, 根据上海证券交易所股票上市规则, 过去十二个月内曾经具有上述关联关系情形的视同上市的关联人, 2018 年内江阴国源资产经营有限仍与构成关联关系上述关联方均依法存续且经营正常, 财务状况良好, 关联交易均按关联交易协议约定按时履行, 具备良好的履约能力, 未出现违约情形三关联交易主要内容和定价政策与关联方的日常关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 符合国家有关规定和关联交易的公允性原则, 履行了合法程序, 体现了诚信公平公正的原则四关联交易目的和对上市的影响租赁资产购买产品劳务的交易, 有助于日常经营业务的开展, 符合正常生产经营的客观需要上述关联交易定价公允, 不存在损 6

7 害上市利益的情况, 也不会对本期以及未来的财务状况经营成果产生重大不利影响, 不会对的独立性构成影响, 也不存在主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形特此公告江苏江南水务股份有限董事会二〇一八年四月二十七日 7

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关证券代码 :300339 证券简称 : 润和软件公告编号 :2017-043 江苏润和软件股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 : 1 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 关联董事周红卫姚宁已回避本议案的表决 2