议通过了关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人在审议该议案时,3 名关联董事回避表决, 非关联董事一致同意上述议案参加表决的董事人数符合法定比例, 会议的召开及表决合法有效经公司独立董事事先认可, 独立董事同意将关于

Size: px

Start display at page:

Download "议通过了关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人在审议该议案时,3 名关联董事回避表决, 非关联董事一致同意上述议案参加表决的董事人数符合法定比例, 会议的召开及表决合法有效经公司独立董事事先认可, 独立董事同意将关于"

留绒牧
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 中国核建公告编号 : 临中国核工业建设股份有限公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议本次日常关联交易对公司的影响 : 本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为, 该等关联交易对公司本期以及未来财务状况经营成果没有不利影响该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖一关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述中国核工业建设股份有限公司 ( 简称公司或本公司 ) 系由中国核工业建设集团有限公司 ( 简称集团公司 ) 主营业务重组改制而发起设立根据生产经营的需要, 公司与集团公司下属未进入上市范围的子公司在工程承包货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易另外, 公司及子公司与集团公司在房屋租赁物业服务资金集中管理等方面将发生经常性关联交易 ( 二 ) 日常关联交易履行的程序 2018 年 4 月 25 日, 公司召开第二届董事会第三十七次会议, 审 1

2 议通过了关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人在审议该议案时,3 名关联董事回避表决, 非关联董事一致同意上述议案参加表决的董事人数符合法定比例, 会议的召开及表决合法有效经公司独立董事事先认可, 独立董事同意将关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案提交公司董事会审议, 并于董事会审议通过后提交股东大会审议公司独立董事就该事项发表了独立意见, 认为 : 公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需, 交易遵循市场化原则进行, 公平合理, 定价公允, 不存在损害公司及股东利益的情况该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响, 公司不会对关联方形成重大依赖因此, 我们同意将关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案提交公司董事会及股东大会审议审议时, 公司关联董事关联股东应回避表决 2018 年 4 月 25 日, 公司召开第二届监事会第十五次会议, 审议通过了关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划的议案会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人监事一致同意上述议案参加表决的监事人数符合法定比例, 会议的召开及表决合法有效 ( 三 ) 前次日常关联交易的执行情况 2017 年公司预计上述日常性关联交易发生 322, 万元, 实际发生 111, 万元其中 : 关联销售预计 300, 万元, 实际发生 93, 万元 ; 关联采购预计 8, 万元, 实际发生 5, 万元 ; 关联租赁预计 4, 万元, 实际发生为 4, 万元关联利息收支预计 10, 万元, 实际发生 8, 万元具体情况如 2

3 下 1. 关联销售情况序号购买关联方关联业务性质交易金额计划实际 1 中核房地产开发有限公司提供劳务 259, , 中核能源科技有限公司提供劳务 18, , 中核华建资产管理有限公司提供劳务 21, , 中国核工业建设集团有限公司软件销售中核投资有限公司提供劳务新华水利发电有限公司吊装业务 / 软件销售 1, 合计 300, , 关联采购情况交易金额序号销售关联方关联业务性质计划实际 1 中核华建资产管理有限公司接受劳务 / 物业服务 4, , 江苏中核利柏特股份有限公司提供劳务 2, 中核动力设备有限公司提供劳务 1, 合计 8, , 关联租赁情况序号出租方承租方中国核工业建设股份有限公司中核华建资产管理有 1 之子公司限公司交易金额计划实际中国核工业建设集团有限公司中国核工业建设股份有限公司及子公司 3, , 合计 4, , 关联利息收支情况序交易金额关联方关联业务性质号计划实际 1 重庆中核通恒水电开发有限公司利息收支额 2, ,

4 2 中国核工业建设集团有限公司及注 1 其未纳入上市范围内的子公司利息收支额 7, , 合计 10, , 注 1. 本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子公司之间的利息收支关联交易, 按照签署的金融服务协议 ( 公告号 : 临 ) 履行, 故合并列示 ( 四 ) 本次日常关联交易预计金额和类别根据年度经营计划, 预计 2018 年公司日常关联交易总额为 211, 万元其中 : 销售发生的关联交易不超过人民币 190, 万元 ; 采购发生的关联交易不超过人民币 7, 万元 ; 关联租赁不超过人民币 4, 万元 1. 关联销售预计序号购买关联方关联业务性质计划交易金额 1 中核房地产开发有限公司提供劳务 150, 中核能源科技有限公司提供劳务 15, 中核华建资产管理有限公司提供劳务 20, 中国核工业建设集团有限公司软件销售中核投资有限公司提供劳务 1, 新华水利发电有限公司提供劳务 3, 合计 190, 关联采购预计序号销售关联方关联业务性质计划交易金额 1 中核华建资产管理有限公司接受劳务 / 物业服务 6, 中核动力设备有限公司提供劳务 1, 合计 7, 关联租赁预计序号出租方承租方计划交易金额 1 中国核工业建设集团有限公司中国核工业建设股份有限公司及子公司 4,

5 2 中核华建资产管理有限公司中国核工业建设股份有限公司及子公司合计 4, 关联利息收支预计本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围的子公司之间因履行金融服务协议 ( 年 ) 所约定之金融服务, 2018 年所产生的关联利息收支交易额, 预计不超过人民币 7, 万元本公司之子公司中国核工业第二二建设有限公司与其联营企业重庆中核通恒水电开发有限公司之间发生的关联利息收支交易,2018 年预计交易额不超过人民币 2, 万元序号关联方关联业务性质计划交易金额 1 重庆中核通恒水电开发有限公司利息收支额 2, 中国核工业建设集团有限公司及其未纳入上市范围内的子公司利息收支额 7, 合计 10, 二关联方介绍根据中国证监会上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引等相关规定, 公司关联方主要为控股股东中国核工业建设集团有限公司及其控制的除本公司及其所属公司外的子公司 2018 年度公司主要关联方介绍和关联方关系如下 : 成立时注册资本序号关联方名称关联方关系间 ( 万元 ) 中国核工业建设 1 控股股东 1999 年 750, 集团有限公司主营业务国有资产投资经营管理 ; 国防核军工核电站工业与民用工程 ( 包括石油化工能源冶金交 5

6 通电力环保 ) 的施工总承包 ; 与以上相关的成套设备的销售 ; 核电核技术培训咨询 ; 工程技术咨询 ; 工程管理计算机软件的开发应用转让 ; 新技术新材料建筑材料装饰材料建筑机械建筑构件的研制生产销售 ; 设备租赁 ; 物业管理自有房屋租赁 ; 日用百货日用杂品的销售 ; 进出口业务 ; 承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程房地产开发 ; 销售自行开 2 中核房地产开发有限公司 1994 年 7, 发的商品房 ; 物业管理 ; 房地产项目投资及管理 ; 室内外装修工程及材料销售项目投资 ; 资产管理 ; 物 3 中核华建资产管理有限公司 2013 年 35, 业管理 ; 股权管理以及与业务相关的经济信息咨询 ; 房屋租赁 ; 酒店饭店经营管理 4 中核投资有限公司 1999 年 80, 项目投资 ; 投资管理 ; 管理咨询 ; 信息咨询 ; 市场调查电力生产 ; 项目投资 ; 投 5 新华水力发电有限公司 2009 年 120, 资管理 ; 水力水电工程建设咨询 ; 技术服务 ; 设备租赁 ; 销售机械电器设备 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口技术开发技术转让技术咨询技术服务技术推广 ; 工程和技术研究与 6 中核能源科技有限公司 2003 年 11, 试验发展 ; 工程总承包 ; 工程勘察设计 ; 工程项目管理 ; 工程招标及代理 ; 工程造价咨询 ; 工程技术咨询 ; 工程预算 ; 工程监理 ; 工程质量监督检查 ; 产品设计 ; 投资咨询 ; 投 6

7 资管理 ; 销售机械设备电子产品五金交电 ( 不从事实体店铺经营 ); 出租办公用房 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 7 中国核工业建设集团资本控股有限公司 2016 年 100, 项目投资 ; 资产管理 ; 投资管理 ; 投资咨询 8 核建高温堆控股有限公司 2012 年 39, 核能利用与核技术应用的市场开发与投资 ; 技术研发 ; 能源投资 ; 资产管理锅炉制造安装改造维修, 民用核安全设备制造, 压力容器 (D1 D2) 设计压力容器 ( 第三类低中压容器 ) 制造 ( 以上项目凭许可证核定范围在有效期内经营 ); 钢结构制造 ( 高层大跨房屋建筑钢 9 中核动力设备有限公司 1997 年 26, 结构大跨度钢结构桥梁结构高耸塔桅大型锅炉刚架海洋工程钢结构容器管道通廊烟囱等构筑物 )( 凭资质证经营 ); 道路普通货物运输 ( 凭许可证在有效期内经营 ); 工业机械产品的批发零售 ; 工业产品设计 ; 工业产品开发 ; 结构设计技术服务技术咨询水电站开发 ; 水力发电 ; 水 10 重庆中核通恒水电开发有限公司联营企业 2011 年 8, 电工程建设咨询投资 ( 不含金融业务 ) 及管理 ; 旅游资源开发 ; 销售钢材五金交电建材三关联交易的主要内容和定价政策 ( 一 ) 本次关联交易的主要内容如下关联销售本公司控股子公司在工程承包业务中, 从相关关联方取得工程承包合同或销售合同关联采购本公司及控股子公司在日常经营业务中, 从相关关联 7

8 方采购商品或劳务关联租赁根据日常生产经营业务需要, 公司及控股子公司与相关关联方发生房屋租赁业务利息收支子公司中国核工业建设集团财务有限公司作为资金集中管理平台, 开展存贷款业务, 与关联方产生关联交易及其他类似关联交易 ( 二 ) 定价原则和依据公司与关联方之间的关联销售关联采购物业租赁业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则四该关联交易的目的以及对上市公司的影响公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要, 部分项目的分包和原材料需向关联方采购, 公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 有利于本公司的全体股东的利益特此公告中国核工业建设股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日 8

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08