证券代码：600660

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臣许
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3606) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站 ( 刊發的日常關聯交易公告, 僅供參閱承董事局命福耀玻璃工業集團股份有限公司曹德旺董事長中國福建省福州市,2016 年 10 月 31 日於本公告日期, 本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生 ; 非執行董事曹暉先生吳世農先生及朱德貞女士 ; 獨立非執行董事程雁女士劉小稚女士及吳育輝先生

2 证券简称 : 福耀玻璃证券代码 : 公告编号 : 临福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 本次预计的日常关联交易金额未达到上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第条规定的标准, 无需提交公司股东大会审议, 在公司董事局审议通过后即为有效, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 的有关规定日常关联交易对上市公司的影响本公司与不存在控制关系的关联方福耀集团双辽有限公司发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要, 本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时, 将遵循公平公开公正合理的原则协商交易价格本公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易, 不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制交易内容按照上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 的有关要求,2016 年 10 月 29 日, 公司召开的第八届董事局第十次会议对本公司与不存在控制关系的关联方福耀集团双辽有限公司在 2016 年 9-12 月及 2017 年度发生的与日常经营相关的关联交易事项进行预计并审议关联人回避事宜根据上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 及公司章程规定, 董事局审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决公司董事长曹德旺先生副董事长曹晖先生董事陈向明先生在福耀集团双辽有限公司担任董事职务, 在公司董事局审议关于 2016 年 9-12 月及 2017 年度公司与福耀

3 集团双辽有限公司日常关联交易预计的议案时, 关联董事曹德旺先生曹晖先生陈向明先生已回避表决一日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序年 10 月 29 日上午, 公司第八届董事局第十次会议在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开在关联董事回避表决的情况下, 由出席会议的其余 5 位无关联关系董事审议通过关于 2016 年 9-12 月及 2017 年度公司与福耀集团双辽有限公司日常关联交易预计的议案 2 独立董事意见 (1) 在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前, 独立董事 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 女士吴育辉先生程雁女士就上述日常关联交易事项发表了事前同意的意见, 具体内容如下 : 我们认真审阅了公司提供的关于 2016 年 9-12 月及 2017 年度公司与福耀集团双辽有限公司日常关联交易预计的议案及其他相关材料, 我们认为公司对上述日常关联交易的预计是合理的, 是为了满足公司正常生产经营的需要, 发挥公司与关联方的协同效应, 促进公司发展该等日常关联交易不影响公司的独立性, 也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况, 不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制我们同意将上述日常关联交易事项提交公司董事局会议审议, 在公司董事局会议对上述日常关联交易事项进行表决时, 关联董事应当回避表决 (2) 在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易时, 独立董事 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 女士吴育辉先生程雁女士就上述日常关联交易事项发表了独立意见, 具体内容如下 : 我们认为, 公司与不存在控制关系的关联方福耀集团双辽有限公司发生日常关联交易, 是为了满足公司正常生产经营的需要, 充分发挥公司与关联方的协同效应, 有利于促进公司健康稳定的发展公司与上述关联方能够按照公平公开公正合理的原则协商确定交易价格, 交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价, 属公平合理, 且符合本公司股东之整体利益公司预计的与上述关联方在 2016 年 9-12 月及 2017 年度的日常关联交易金额上限是合理的 ; 公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形, 不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制我们对上述议案表示同意上述议案已经公司第八届董事局第十

4 次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过, 公司董事局会议的表决程序表决结果均符合公司法公司章程的有关规定 ( 二 )2016 年 9-12 月及 2017 年度公司及下属子公司与福耀集团双辽有限公司日常关联交易的预计单位 : 万元人民币关联交易类型关联交易内容关联人 2016 年 9-12 月预计交易金额 2017 年度预计交易金额购买商品及设备采购原材料福耀集团双辽有限公司 , 合计 , 二关联方介绍和关联关系 1 福耀集团双辽有限公司福耀集团双辽有限公司注册成立于 2003 年 8 月, 企业类型为有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 注册资本为万美元, 其中 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司出资 2, 万美元, 占注册资本的 75%; 福耀 ( 香港 ) 有限公司出资万美元, 占注册资本 25% 注册地址: 双辽市辽西街 ; 法定代表人 : 曹德旺经营范围 : 浮法玻璃生产及深加工销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 福耀集团双辽有限公司的资产总额为 24, 万元人民币, 负债总额为万元人民币, 净资产为 23, 万元人民币,2016 年 1-9 月实现营业收入 10, 万元人民币, 实现净利润 -2, 万元人民币 ( 以上数据未经审计 ) 2016 年 7 月 28 日, 本公司与双辽市金源玻璃制造有限公司吉林省华生燃气集团有限公司签署股权转让协议, 同意转让本公司所持有的福耀集团双辽有限公司 75% 股权, 本公司已于 2016 年 9 月收到股权转让款, 目前福耀集团双辽有限公司正在办理股权变更及公司名称变更的登记手续, 变更后的双辽公司名称不再使用福耀集团福福耀或相关字眼至此, 福耀集团双辽有限公司的股权结构已实际变更为 : 福耀 ( 香港 ) 有限公司占注册资本的 25%, 双辽市金源玻璃制造有限公司占注册资本的 50%, 吉林省华生燃气集团有限公司占注册资本的 25% 上述股权转让完成后, 福耀集团双辽有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方

5 三关联交易的定价政策和定价依据公司与福耀集团双辽有限公司发生关联交易时, 遵循公平公开公正合理的原则协商交易价格, 交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价, 属公平合理, 且符合本公司股东之整体利益, 不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制本公司及下属子公司将参考与无关联关系的第三方进行的交易标的及数量相类似的同期交易, 以确定交易对方福耀集团双辽有限公司提供的价格及交易条件是否公平合理, 以及是否不会逊于本公司及下属子公司与独立第三方之间的交易条款四进行关联交易的目的及对公司的影响公司与不存在控制关系的关联方福耀集团双辽有限公司发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要, 充分发挥公司与关联方的协同效应, 有利于本公司健康稳定的发展公司与关联方将按照公平公开公正合理的原则协商确定交易价格, 交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价, 属公平合理, 且符合本公司股东之整体利益, 公司预计的与福耀集团双辽有限公司在 2016 年 9-12 月及 2017 年度的日常关联交易金额上限是合理的 ; 上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形, 不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制五备查文件目录 1 公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前同意函及独立意见 2 公司第八届董事局第十次会议决议 3 公司第八届监事会第九次会议决议特此公告福耀玻璃工业集团股份有限公司二一六年十月三十一日

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B