( 二 )2016 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司

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羊危
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1 股票代码 : 股票简称 : 红豆股份编号 : 临江苏红豆实业股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次交易需提交公司股东大会审议日常关联交易对上市公司无重大影响, 本公司不会因此对关联方形成较大的依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序公司于 2017 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于预计 2017 年度日常关联交易的议案,4 名关联董事在表决时按规定已作了回避, 5 名非关联董事 ( 包括 3 名独立董事 ) 一致表决通过了上述议案在提交公司董事会审议前, 独立董事对本次关联交易进行了事前认可, 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议在董事会审议该议案时, 公司独立董事发表了同意该议案的独立意见, 认为 : 此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和公司章程的规定, 公司与关联方的关联交易是有确切必要性的, 关联交易遵循了公允的价格和条件, 符合诚实信用和公开公平公正的原则, 关联交易对公司及全体股东是公平的, 没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益此议案尚需获得公司 2017 年第一次临时股东大会的批准, 关联股东将在股东大会上回避表决

2 ( 二 )2016 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司红豆集团公司远东有限公司 1, , 向关联人购买原材料无锡红豆居家服饰有限公司 1, , 红豆集团无锡长江实业有限公司 1, 江苏红豆杉生物科技股份有限公司红豆集团有限公司无锡纺织材料交易中心有限公司 3, , 小计 8, , 向关联方购买燃料南国红豆控股有限公司 2, , 小计 2, , 合计 11, , 红豆集团有限公司江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司红豆集团无锡长江实业有限公司向关联人销售产品商品无锡红豆居家服饰有限公司 2, , 江苏红豆杉生物科技股份有限公司江苏通用科技股份有限公司红豆集团公司远东有限公司无锡纺织材料交易中心有限公司小计 4, , 总计 15, ,135.00

3 ( 三 )2017 年日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元本年年初至本次预计金关联交易类别关联人本次预计金额占同类业务比例 ( %) 披露日与关联人累计已发生的交易上年实际发生金额占同类业务比例 (%) 额与上年实际发生金额差异较大的金额原因向关联人购买原材料向关联方购买燃料江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司红豆集团公司远东有限公司 1, , 无锡红豆居家服饰有限公司 2, , 红豆集团无锡长江实业有限公司 1, 江苏红豆杉生物科技股份有限公司红豆集团有限公司无锡纺织材料交易中心有限公司 2, , 小计 8, , 南国红豆控股有限公司 2, , 小计 2, , 合计 11, , 红豆集团有限公司江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司红豆集团无锡长江实业有限公司向关联无锡红豆居家服饰有限公司 3, , 人销售江苏红豆杉生物科技股份有产品限公司商品江苏通用科技股份有限公司红豆集团公司远东有限公司无锡纺织材料交易中心有限公司小计 5, 总计 16, ,

4 二关联方关系介绍 ( 一 ) 红豆集团有限公司 1 关联方基本情况红豆集团有限公司 ( 以下简称红豆集团 ), 法定代表人周海江, 注册资本 109,500 万元, 住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路, 成立于 1992 年 6 月, 经营范围包括利用自有资金对外投资及管理 ( 国家法律法规禁止限制的领域除外 ); 服装针纺织品鞋帽皮革毛皮制品的制造设计技术咨询 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 红豆杉盆景苗木的种植销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 红豆集团是由周耀庭等 44 位自然人出资设立的有限责任公司, 其中周耀庭占红豆集团 33.15% 股份, 为第一大股东截至 2015 年 12 月 31 日, 红豆集团总资产 2,997, 万元, 净资产 991, 万元, 营业收入 1,684, 万元, 净利润 47, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 红豆集团总资产 3,346, 万元, 净资产 1,328, 万元, 营业收入 1,166, 万元, 净利润 24, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系红豆集团为本公司控股股东 3 履约能力分析红豆集团财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 二 ) 江苏红豆国际发展有限公司 1 关联方基本情况江苏红豆国际发展有限公司, 法定代表人钱静, 注册资本 30,000 万元, 住所为锡山区东港镇港下市镇, 经营范围为进出口业务 ( 按国家批准项目 ), 开展对外合资经营合作生产来料加工来样加工及补偿业务 ; 针纺织品服装的制造加工销售 ; 摩托车电动车及配件的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江苏红豆国际发展有限公司是红豆集团的全资子公司截至 2015 年 12 月 31 日, 江苏红豆国际发展有限公司总资产 503, 万元,

5 净资产 187, 万元, 营业收入 255, 万元, 净利润 10, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 江苏红豆国际发展有限公司总资产 524, 万元, 净资产 179, 万元, 营业收入 195, 万元, 净利润 7, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系江苏红豆国际发展有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析江苏红豆国际发展有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 三 ) 南国红豆控股有限公司 1 关联方基本情况南国红豆控股有限公司 ( 以下简称南国公司 ), 法定代表人周鸣江, 注册资本 20,000 万元, 住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内, 经营范围为利用自有资金对外投资及管理 ( 国家法律法规禁止限制的领域除外 ); 服装鞋帽电子产品玩具针纺织品的制造加工销售 ; 电力业务 ; 管道蒸汽运输 ; 热力生产及供应 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 南国公司是由红豆集团和周鸣江等 18 位自然人共同出资设立的有限责任公司, 其中红豆集团占注册资本的 47.00%, 为第一大股东截至 2015 年 12 月 31 日, 南国公司总资产 187, 万元, 净资产 99, 万元, 营业收入 207, 万元, 净利润 7, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 南国公司总资产 191, 万元, 净资产 105, 万元, 营业收入 140, 万元, 净利润 5, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析南国公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 四 ) 红豆集团公司远东有限公司 1 关联方基本情况

6 红豆集团公司远东有限公司, 法定代表人王竹倩, 注册资本 8,000 万元, 住所为无锡市锡山区东港镇港下, 经营范围为生产销售针纺织品服装皮件箱包 ; 日用百货电子产品橡胶制品家具制品烟 ( 零售 ); 粮油食品装饰装璜材料 ( 不含油漆和涂料 ) 金属材料纸张的销售 ( 以上经营项目中涉及专项审批的, 经批准方可经营 ) 红豆集团公司远东有限公司是红豆集团的全资子公司截至 2015 年 12 月 31 日, 红豆集团公司远东有限公司总资产万元, 净资产 73, 万元, 营业收入 187, 万元, 净利润 4, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 红豆集团公司远东有限公司总资产 191, 万元, 净资产 71, 万元, 营业收入 107, 万元, 净利润 2, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析红豆集团公司远东有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 五 ) 江苏通用科技股份有限公司 1 关联方基本情况江苏通用科技股份有限公司, 法定代表人顾萃, 注册资本 72, 万元, 住所为无锡市锡山区东港镇港下, 经营范围为轮胎的技术开发技术咨询 ; 橡胶制品车辆内外胎及气门咀的制造销售 ; 帘子布子扣布的制造加工与销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江苏通用科技股份有限公司为上海证券交易所上市公司, 其中红豆集团直接持股 73.19%, 为第一大股东截至 2015 年 12 月 31 日, 江苏通用科技股份有限公司总资产 360, 万元, 净资产 159, 万元, 营业收入 321, 万元, 净利润 15, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 江苏通用科技股份有限公司总资产 409, 万元, 净资产 250, 万元, 营业收入 239, 万元, 净利润 13, 万元 ( 未经

7 审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系江苏通用科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析江苏通用科技股份有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 六 ) 无锡红豆居家服饰有限公司 1 关联方基本情况无锡红豆居家服饰有限公司, 法定代表人叶薇, 注册资本 8,000 万元, 住所为锡山区东港镇港下红豆工业城, 经营范围为服装领带坯布针纺织品鞋帽的制造加工销售 ; 工艺品黄金制品的销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无锡红豆居家服饰有限公司是红豆集团的全资子公司截至 2015 年 12 月 31 日, 无锡红豆居家服饰有限公司总资产 289, 万元, 净资产 117, 万元, 营业收入 287, 万元, 净利润 9, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 无锡红豆居家服饰有限公司总资产 289, 万元, 净资产 120, 万元, 营业收入 192, 万元, 净利润 6, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析无锡红豆居家服饰有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 七 ) 红豆集团无锡长江实业有限公司 1 关联方基本情况红豆集团无锡长江实业有限公司, 法定代表人王竹倩, 注册资本 8,000 万元, 住所为锡山区东港镇港下红豆工业城, 经营范围为服装床上用品针织品服饰窗帘毛巾毛毯地毯雨衣雨具运动休闲服牛仔服装服装道具家具的制造加工销售 ; 卫生洁具卫生设备日用百货工艺品黄金制品建筑

8 装潢材料 ( 不含油漆和涂料 ) 的批发销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 红豆集团无锡长江实业有限公司是红豆集团的全资子公司截至 2015 年 12 月 31 日, 红豆集团无锡长江实业有限公司总资产 159, 万元, 净资产 81, 万元, 营业收入 201, 万元, 净利润 7, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 红豆集团无锡长江实业有限公司总资产 151, 万元, 净资产 81, 万元, 营业收入 125, 万元, 净利润 4, 万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系红豆集团无锡长江实业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析红豆集团无锡长江实业有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 八 ) 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 1 关联方基本情况江苏红豆杉生物科技股份有限公司, 法定代表人龚新度, 注册资本 25,000 万元, 住所为无锡市锡山区东港镇港下 ( 红豆工业城内 ), 经营范围为生物制品的研发 ( 不含制造和加工 ); 红豆杉盆景苗木的种植销售 ; 针纺织品床上用品化妆品及卫生用品日用品工艺品的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 预包装食品的批发与零售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江苏红豆杉生物科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司, 红豆集团为其第一大股东, 持有其 82.49% 股份截至 2015 年 12 月 31 日, 江苏红豆杉生物科技股份有限公司总资产 68, 万元, 净资产 48, 万元, 营业收入 14, 万元, 净利润 4, 万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 江苏红豆杉生物科技股份有限公司总资产 67, 万元, 净资产 44, 万元, 营业收入 8, 万元, 净利润 1, 万元 ( 未经审计 )

9 2 上述关联方与上市公司的关联关系江苏红豆杉生物科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析江苏红豆杉生物科技股份有限公司财务状况良好, 能够履行与公司达成的各项协议 ( 九 ) 无锡纺织材料交易中心有限公司 1 关联方基本情况无锡纺织材料交易中心有限公司, 法定代表人王竹倩, 注册资本 10,000 万元, 住所为江苏省无锡红豆工业城, 经营范围为服装面料及辅料纺织原料金属材料机械设备的现货交易和销售 ; 贸易经纪 ; 仓储 ( 不含危险品 ) 货运代理; 从事第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易业务和第二类增值电信业务中的因特网信息服务 ; 利用自有资金对仓储物流项目进行投资与管理 ( 国家法律法规禁止限制的领域除外 ); 社会经济咨询 ; 财务管理咨询 ; 会议及展览服务 ; 电子信息技术服务 ; 投资管理 ( 不含证券和期货 ); 招投标代理 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 无锡纺织材料交易中心有限公司总资产 14, 万元, 净资产 10, 万元, 营业收入 39, 万元, 净利润万元 ( 已经审计 ) 截至 2016 年 9 月 30 日, 无锡纺织材料交易中心有限公司总资产 15, 万元, 净资产 10, 万元, 营业收入 11, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 2 上述关联方与上市公司的关联关系无锡纺织材料交易中心有限公司为红豆集团公司远东有限公司的全资子公司, 红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司 3 履约能力分析无锡纺织材料交易中心有限公司财务状况良好, 能够履行与公司及子公司达成的协议三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 关联交易主要内容和定价依据

10 公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买电蒸汽通讯费及服装原辅材料加工需求盆景 ; 向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的服装需要原料需要染色加工需要及用水需求公司与上述关联方本着公平合理公允和市场化的原则, 以市场价格为定价依据 ( 二 ) 关联交易协议签署情况 1 公司与南国公司签订有关蒸汽和用电的供需协议, 约定由南国公司为本公司提供生产所需的蒸汽电, 蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算 ; 电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用, 以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用, 该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定 2 公司与红豆集团签订综合服务协议, 约定由红豆集团为本公司提供通讯服务宾馆会务服务, 该等费用依据国家的有关收费标准, 按照公司实际使用量, 每月结算 3 公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同四交易目的和交易对上市公司的影响上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易, 均为公司与各关联方之间的经常性持续性关联交易, 是公司与各关联方间正常合法的经济行为, 日常关联交易遵循自愿平等公平公允的原则, 交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件, 因而不会造成对公司利益的损害其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响, 该日常关联交易对公司财务指标影响不大五备查文件目录 1 公司第六届董事会第三十六次会议决议; 2 经独立董事事前认可的声明; 3 经独立董事签字确认的独立董事意见特此公告江苏红豆实业股份有限公司董事会 2017 年 3 月 4 日

股票代码：股票简称：红豆股份编号：

股票代码：股票简称：红豆股份编号：股票代码 :600400 股票简称 : 红豆股份编号 : 临 2015-055 江苏红豆实业股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 红豆集团财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 是公司的参股公司, 公司现持有其 31% 的股权为了进一步提升财务公司的盈利能力和风险抵御能力,

( 二 )2016 年日常关联交易的预计和执行情况 单位 : 万元 关联交易 类别 关联人 上年 ( 前次 ) 预计金额 上年 ( 前次 ) 实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 江苏红豆国际发展有限公司 南国红豆控股有限公司

( 二 )2016 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 万元关联交易类别关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因江苏红豆国际发展有限公司南国红豆控股有限公司