无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码 : 证券简称 : 和晶科技公告编号 : 无锡和晶科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述

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邮殷
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 和晶科技公告编号 : 无锡和晶科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述无锡和晶科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 全资子公司无锡和晶智能科技有限公司 ( 以下简称和晶智能 ) 江苏中科新瑞科技股份有限公司( 以下简称中科新瑞 ) 上海澳润信息科技有限公司( 以下简称澳润科技 ) 因日常经营需要, 拟向银行申请总额度不超过 130,000 万元 ( 单位 : 人民币, 下同 ) 的综合授信, 其中和晶智能预计申请授信 100,000 万元, 中科新瑞预计申请授信 20,000 万元, 澳润科技预计申请授信 10,000 万元公司为上述银行综合授信中的银行敞口部分提供不超过 75,000 万元的担保, 其中和晶智能预计申请授信的银行敞口部分不超过 60,000 万元, 中科新瑞预计申请授信的银行敞口部分不超过 10,000 万元, 澳润科技预计申请授信的银行敞口部分不超过 5,000 万元授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内与银行签订相关担保协议, 本项授权自公司股东大会通过之日起有效, 授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起, 至 2019 年度股东大会召开之日止二被担保人基本情况 ( 一 ) 无锡和晶智能科技有限公司 1 基本信息公司名称无锡和晶智能科技有限公司统一社会信用代码 MA1XNHQH56 类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所无锡市新吴区长江东路 177 号法定代表人吴江枫注册资本 100 万元整成立日期 2018 年 12 月 25 日营业期限 2018 年 12 月 25 日至 ****** 经营范围嵌入式软件开发和技术支持咨询服务 ; 微电脑智能 1 / 5

2 控制器的生产 ; 输配电及控制设备电子器件汽车零部件及配件通信设备广播电视设备非专业视听设备计算机照明器具智能消费设备的研发和制造 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 道路普通货物运输 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司 ( 持股比例为 100%) 营业收入 - 0 营业利润净利润资产总额 1,000,000 1,000, 负债总额净资产 1,000,000 1,000, ( 二 ) 江苏中科新瑞科技股份有限公司 1 基本信息公司名称江苏中科新瑞科技股份有限公司统一社会信用代码类型股份有限公司 ( 非上市 ) 住所无锡市滨湖区绣溪路 53 号 -39 法定代表人注册资本成立日期营业期限经营范围顾群 2400 万元 2001 年 06 月 12 日长期软件开发 ; 信息系统集成 ; 计算机维护 ; 通信器材计算机及办公设备仪器仪表电子产品及通信设备的销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 利用自有资金对外投资 ; 电子与智能化 2 / 5

3 股东情况工程专业承包 ( 二级 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 1. 无锡和晶科技股份有限公司 ( 持股比例为 95%) 2. 北京和晶宏智产业投资有限公司 ( 持股比例为 5%, 系公司全资子公司 ) 营业收入 157,820, ,792, 营业利润 22,062, ,096, 净利润 17,243, ,003, 资产总额 163,261, ,585, 负债总额 64,173, ,495, 净资产 99,087, ,090, ( 三 ) 上海澳润信息科技有限公司 1 基本信息公司名称统一社会信用代码上海澳润信息科技有限公司 W 类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所法定代表人注册资本成立日期营业期限经营范围上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号应会民万元整 2003 年 6 月 30 日 2003 年 6 月 30 日至 2033 年 6 月 29 日从事信息计算机网络科技领域内的技术开发技术转让技术咨询和技术服务 ; 通信工程 ; 研发生产加工光学仪器零配件通信设备广播电视设备, 计算机软件的开发及制作, 通讯网络系统集成, 销售公司自产产品 ; 从事货物及技术的进出口业务文化艺术交流策划, 市场信息咨询与调查, 企业管理咨询, 动漫设计, 会务及展览服务, 自有设备租赁, 计算机信息系统集成依法须经批准 3 / 5

4 的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动股东情况 1. 无锡和晶科技股份有限公司 ( 持股比例为 100%) 营业收入 101,260, ,387, 营业利润 -286,728, , 净利润 -289,384, , 资产总额 218,442, ,027, 负债总额 161,958, ,960, 净资产 56,483, ,066, 三担保协议的主要内容本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保, 每笔担保的期限和金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准, 最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度四董事会意见公司本次为全资子公司和晶智能中科新瑞澳润科技向银行申请综合授信提供担保, 有利于解决其在日常经营中的资金需求, 促进其经营发展, 提高经营效率, 符合公司的整体战略, 为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保, 每笔担保的期限和金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准, 最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度五监事会意见监事会认为 : 公司全资子公司和晶智能中科新瑞澳润科技的综合授信将用于其各项业务的正常开展, 公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内, 不会损害公司及股东的利益, 同意公司此次担保事项六独立董事意见和晶智能中科新瑞澳润科技均为公司的全资子公司, 公司为上述全资子公司向银行申请综合授信中的银行敞口部分提供不超过 75,000 万元的担保, 有 4 / 5

5 利于解决其在日常经营中的资金需求, 促进其经营发展, 提高经营效率, 符合公司的整体战略, 为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内公司本次对外担保事项符合公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规和公司章程等相关规定, 符合公司全体股东的利益, 不存在损害上市公司和广大投资者合法权益的情形, 同意公司此次对外担保事项, 并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议七累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 公司及全资子公司已审批的有效担保额度为 60,000 万元, 有效期至 2018 年度股东大会召开之日止 ; 其中, 已使用的担保额度为 9,000 万元, 尚未使用的担保额度为 51,000 万元前述担保事项系公司根据第三届董事会第三十三次会议 2017 年度股东大会的审议授权, 分别为全资子公司中科新瑞澳润科技向银行申请 3,000 万元 6,000 万元的综合授信提供担保前述已审批但尚未使用的担保额度 51,000 万元将不再使用本次预计担保额度与公司已审批的发生担保额度累计计算后的总额为 84,000 万元, 占公司 2018 年经审计净资产的 89.18% 除此之外, 公司及全资子公司未有其他对外担保事项, 亦无逾期对外担保的情况特此公告无锡和晶科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 24 日 5 / 5

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )