中山达华智能科技股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 达华智能公告编号 : 中山达华智能科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2016 年 4 月 18 日, 中山达华智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案, 鉴于公司高级管理人员的任期届满, 经公司第三届董事会提议, 董事会提名委员会审核, 聘任陈融圣先生为公司总裁 ; 聘任韩洋女士代理公司董事会秘书 ; 聘任陈开元先生为公司财务总监 ; 聘任上官步燕先生娄亚华先生梁跃进先生董学军先生陈开元先生王英姿女士阙海辉先生蒋晖先生为公司副总裁本次聘任的高级管理人员的任期与第三届董事会的任期相同独立董事对聘请公司高级管理人员发表了独立意见 : 陈融圣先生具备法律行政法规规范性文件所规定的上市公司总裁的任职资格, 具备履行相关职责所必需的工作经验, 符合上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件, 且提名任命程序合法有效作为公司独立董事, 我们一致同意聘任陈融圣先生担任公司总裁, 任期与第三届董事会相同韩洋女士陈开元先生上官步燕先生娄亚华先生梁跃进先生董学军先生王英姿女士阙海辉先生蒋晖先生具备法律行政法规规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格, 具备履行相关职责所必需的工作经验, 符合上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件, 且提名任命程序合法有效作为公司独立董事, 我们一致同意聘任韩洋女士代理公司董事会秘书, 陈开元先生担任公司财务总监, 上官步燕先生娄亚华先生梁跃进

2 先生董学军先生陈开元先生王英姿女士阙海辉先生蒋晖先生担任公司副总裁, 以上公司高级管理人员任期与第三届董事会相同以上高级管理人员简历见附件代理董事会秘书韩洋女士联系方式如下 : 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :hanyang@twh.com.cn 联系地址 : 广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号特此公告备查文件 : 1 中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议 2 中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见中山达华智能科技股份有限公司董事会二 O 一六年四月十九日

3 附件 : 相关人员的简历 1 陈融圣先生: 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 硕士陈融圣先生近几年参与福建省多项科技项目, 荣获福建省科技进步三等奖福建省优秀青年企业家称号福建青年创业奖 ( 杰出成就奖 ) 等陈融圣先生自 2001 年起任公司全资子公司新东网科技有限公司法人代表董事长,2014 年起任公司第二届董事会董事总裁现任公司第三届董事会董事总裁陈融圣先生持有公司股份 76,354,556 股, 全部为直接持有 ; 陈融圣先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 陈融圣先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 2 韩洋女士: 中国国籍, 无境外居留权,1983 年出生, 硕士, 毕业于美国金山大学 2003 年 11 月至 2005 年 7 月, 就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工程采购部 ;2005 年 8 月至 2006 年 12 月上海宝钢国际香港分公司海外采购部 ;2007 年 1 月至 2014 年 1 月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 ;2014 年 2 月至今任职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁现任公司第三届董事会董事代理董事会秘书韩洋女士持有公司股份 1,329,094 股, 全部为直接持有 ; 韩洋女士与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 韩洋女士不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 3 陈开元先生: 中国国籍, 无境外居留权,1972 年出生, 硕士学位曾在东北林业大学任教 ; 曾任美的集团 ( 股票代码 :000333)IT 项目经理, 盈峰集团 IT 部长行政副总监, 上风高科 ( 现名为盈峰环境, 股票代码 :000967) 董事会秘书行政总监 2011 年起至今在公司任职, 历任副总裁董事会秘书财务总监,

4 现任公司副总裁财务总监陈开元先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 1,255,230 股股份 ; 陈开元先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 陈开元先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 4 上官步燕先生: 中国国籍, 无境外居留权,1963 年出生, 国防科技大学计算机系硕士学位毕业曾就职于国防科工委指挥技术学院总参作战部气象局香港鹰达网络公司福建实达系统集成公司香港实达科技控股公司 ( 上市代码 0706) 香港交大铭泰控股公司( 上市代码 8148) 北京慧点科技有限公司清华紫光软件系统有限公司香港亚博科技控股公司 ( 上市代码 8279), 历任技术员工程师运营总监执行董事总经理等职务, 后就职于卡友支付服务有限任总经理,2015 年 11 月至今担任公司副总裁现任公司副总裁上官步燕先生持有公司股份 9,087,866 股, 全部为直接持有 ; 上官步燕先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 上官步燕先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 5 娄亚华先生: 中国国籍, 无境外居留权,1967 年出生, 本科学历 1998 年起至今在公司任职, 历任技术员工程师技术总监副总经理副总裁现任公司副总裁娄亚华先生合计持有公司 2,303,013 股份, 其中直接持有公司 1,549,875 股股份, 通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 753,138 股股份 ; 娄亚华先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 娄亚华先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国

5 证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 6 梁跃进先生: 中国国籍, 无境外居留权,1968 年出生, 本科学历曾就职于广州博虹文化传播有限公司广东南方银视网络传媒有限公司阳江银视数字电视有限公司广州银视旅游文化传媒有限公司广东熊猫国际旅游有限公司广东南方传媒国际旅行社有限公司, 历任副总经理总经理董事执行董事副董事长董事长等职务,2015 年 7 月起至今担任公司副总裁现任公司副总裁梁跃进先生未直接或间接持有公司股票 ; 梁跃进先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 梁跃进先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 7 董学军先生: 中国国籍, 无境外居留权,1969 年出生, 南京航空航天大学毕业曾就职于江西科环信息技术有限公司, 任职副总经理, 后就职于江西优码创达软件技术有限公司, 任职总经理, 为 2012 年度 2013 年度 2014 年度优秀企业家,2015 年 7 月起至今担任公司副总裁现任公司副总裁董学军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 6,979,079 股股份 ; 董学军先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 董学军先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 8 王英姿女士: 中国国籍, 无境外居留权,1974 年出生, 硕士学历王英姿女士 2001 年至 2001 就职于北京天诚信通网络科技有限公司, 任职总裁助理 ;2001 年至 2003 年就职于北京中房爱都房地产开发有限公司, 任职副总经理 ;2003 年至 2006 年就职于亿阳集团有限公司城市智能交通事业部, 任职市场总监 ;2006 年就

6 职于北京慧通九方科技有限公司, 担任法定代表人董事长 ;2014 年起至今担任公司副总裁现任公司副总裁王英姿女士合计持有公司 3,210,702 股股份, 其中直接持有公司 2,457,564 股股份, 通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 753,138 股股份 ; 王英姿女士与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 王英姿女士不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 9 阙海辉先生: 中国国籍, 无境外居留权,1974 年出生, 管理学硕士, 工商管理经济师曾就职于广东科龙电器股份有限公司 ( 现更名为海信科龙股份有限公司, 股票代码 :000921) 和广东伊立浦电器股份有限公司 ( 现更名为德奥通用航空股份有限公司, 股票代码 :002260), 历任经营管理科科长管理会计处经理经营计划处经理计划财务部部长财务总监等职务, 曾亲自参与德奥通航 ( 股票代码 :002260) 达华智能( 股票代码 :002512) 的 IPO, 熟悉资本市场运作,2010 年起至今在公司任职, 历任公司财务总监副总裁董事会秘书现任公司副总裁阙海辉先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 2,510,460 股股份 ; 阙海辉先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 阙海辉先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形 10 蒋晖先生: 中国国籍, 无境外居留权,1977 年出生, 党员, 硕士学历, 高级经济师, 任中国通信工业协会物联网专家委员会委员, 获得全国优秀民营科技企业家湖北省科技创业领军人才湖北省现代服务业领军人才武汉市十佳创业雄鹰等荣誉称号, 入选武汉市黄鹤英才 ( 现代服务业 ) 计划, 并担任多所高校的兼职教授和硕士生导师蒋晖先生历任武汉金桥投资管理集团有限公司

7 董事总裁, 北京金桥荣盛教育咨询有限公司董事等职务 2013 年 9 月起担任公司副总裁, 现任公司副总裁蒋晖先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 2,008,368 股股份 ; 蒋晖先生与公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 蒋晖先生不存在公司法第 146 条规定的情形, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事监事或高级管理人员的其他情形

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08