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1 股票代號 :5859 一二年股東常會議事手冊股東會時間 : 中華民國一二年六月十一日股東會地點 : 台北市松高路 1 號 32 樓會議中心 ( 遠雄金融中心 )

2 目錄開會程序會議議程報告事項一一一年度營業報告二監察人審查一一年度決算報告三一一年度資產減損情形報告四修訂辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則五採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對可分配盈餘之調整情形報告承認事項一一一年度決算表冊二一一年度虧損撥補表臨時動議附錄 : 一一一年度營業報告書二監察人審查報告書三會計師查核報告及財務報表四辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則修訂修文對照表五辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則 ( 修訂前 ) 六股東會議事規則七董事及監察人持有股數狀況表

3 遠雄人壽保險事業股份有限公司一二年股東常會開會程序報告出席股東常會代表權數一宣佈開會二主席致詞三報告事項四承認事項五臨時動議六散會 1

4 一二年股東常會會議議程時間 : 中華民國一二年六月十年六月十一日 ( 星期二 ) 上午九時地點 : 台北市松高路 1 號 32 樓會議中心 ( 遠雄金融中心 ) 議程 : 一宣佈開會二主席致詞三報告事項 ( 一 ) 一一年度營業報告 ( 二 ) 監察人審查一一年度決算報告 ( 三 ) 一一年度資產減損情形報告 ( 四 ) 修訂辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則 ( 五 ) 採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對可分配盈餘之調整情形報告四承認事項 ( 一 ) 一一年度決算表冊 ( 二 ) 一一年度虧損撥補表五臨時動議六散會 2

5 報告事項第一案案由 : 一一年度營業報告, 敬請鑒察說明 : 本公司一一年度營業報告書, 請參閱議事手冊第 8-9 頁第二案案由 : 監察人審查一一年度決算報告, 敬請鑒察說明 : 監察人審查一一年度決算報告, 請參閱議事手冊第頁第三案案由 : 一一年度資產減損情形報告, 敬請鑒察說明 : 本公司一一年度依財務會計準則公報第三十四號金融商品之會計處理準則規定評估, 認列資產減損損失金額 25,025 仟元第四案案由 : 修訂辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則, 敬請鑒察說明 : 一為符合保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法之規定, 擬修訂辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則, 將其內文修訂符合現行概況二辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則修訂條文對照表及修訂前之辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則, 請參閱議事手冊第頁 3

6 第五案案由 : 採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對可分配盈餘之調整情形報告, 敬請鑒察說明 : 一依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第號函說明三之規定, 公司應自開始採用國際財務報導準則之年度, 依規定提列首次採用之特別盈餘公積, 並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額, 俾股東知悉影響情形二本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日 ( 轉換日 ) 保留盈餘淨減少 294,430,089 元, 累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 1,893,528,858 元三本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少, 故金管證發字第號函規定, 無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時, 因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目, 而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數轉入保留盈餘部分於 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積 4

7 承認事項第一案 : 董事會提案由 : 一一年度決算表冊, 提請承認說明 : 一本公司一一年度決算表冊, 業經董事會通過並經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮梅元貞會計師查核完竣並送交監察人審查, 分別出具書面查核報告及審查報告, 有關資料請參閱議事手冊第頁二敬請承認決議 : 第二案 : 董事會提案由 : 一一年度虧損撥補表, 提請承認說明 : 本公司一一年度決算, 業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮梅元貞會計師查核完竣, 稅後淨利為 5,119,268 仟元, 擬依公司章程之規定彌補以往年度之虧損決議 : 5

8 遠雄人壽保險事業股份有限公司一一年度虧損撥補表單位 : 新台幣仟元項目金額上期結轉累積虧損前期損益調整上期結轉累積虧損 ( 調整後 ) 本期稅後淨利減 : 提列特別盈餘公積 ( 註 1) 提列特別盈餘公積 ( 註 2) 提列特別盈餘公積 ( 註 3) (5,503,398) (374,384) (5,877,782) 5,119,268 (52,294) (148,970) (70,725) 累積虧損結轉下期 (1,030,503) 註 1: 依台財保第號函規定,101 收回危險變動準備金轉提列特別盈餘公積 62,182,291 元 ( 稅後 ); 另依金管保財字第號函規定, 本公司收回之危險變動特別準備金自開始施行累計至 101 年度共計 841,142,213 元, 帳列金額為 788,848,405, 差異數為 52,293,808 元, 於 101 年度一併調整註 2: 依金管保財字第號函規定, 提存特別準備金轉提列特別盈餘公積註 3: 依金管保財字第號函規定, 轉列之外匯價格變動準備金初始金額, 應自實施日起三年內提列特別盈餘公積董事長 : 經理人 : 會計主管 : 6

9 臨時動議散會 7

10 附錄 : 一一年度營業報告書一前一年度營業報告 ( 一 ) 2012 年受歐債危機蔓延中國大陸經濟走緩以及美國財政懸崖危機等因素, 全球景氣持續疲弱, 主要國家紛紛採行寬鬆貨幣政策, 使得利率持續維持在低檔由於台灣持續低利率環境不利於壽險公司的營運及獲利, 所以 2012 年公司調整新契約保費結構, 提高利潤貢獻度高的商品比重, 進而提高公司的利潤貢獻, 並且搭配公司的投資成效表現亮眼, 使得 2012 年的獲利及 EPS 皆創下歷年新高紀錄茲將 101 年度的經營成果報告如下 : 1. 新契約保費收入億 2. 總保費收入億 3. 資產總額 3, 億 4. 稅後損益億, 稅後 EPS 4.4 元 ( 二 ) 業務及財務報告 : 新契約保費收入 ( 含投資型保單 ): 億元較 100 年度億元, 衰退 70.3% 總保費收入 ( 含投資型保單 ): 億元較 100 年度億元, 衰退 41.1% 營業收入 : 億元較 100 年度億元, 衰退 25.7% 稅後損益 :51.19 億元, 較 100 年度億元, 成長 222.7% 每股稅後盈餘 :4.4 元, 較 100 年度元, 成長 206.8% 資產總額 :3, 億元, 較 100 年度 2, 億元, 成長 7.5% 8

11 二本年度營業計畫概要 ( 一 ) 經營方針 1. 商品策略 (1) 採取多元化商品策略, 依通路特性, 研發專屬商品 (2) 提高長期利源較佳商品銷售佔率, 以累積公司有價值的資產 (3) 依據市場需求, 開發外幣保單 (4) 持續研發具競爭力的醫療險, 建構完整醫療險產品線 2. 通路策略 (1) 維持多元化通路均衡發展策略 (2) 持續動組織倍增計畫, 以打造萬人的業務組織 3. 客戶服務策略 (1) 全面提昇客戶服務品質, 提升客戶滿意度 (2) 升級各項客戶服務資訊系統, 提升客戶服務效率 (3) 透過客戶加值活動, 提高客戶附加價值 (4) 提升客戶申訴的處理流程, 減少客訴案件的產生 4. 後勤支援策略 (1) 持續進行行政流程的改造作業及 e 化系統, 提升行政效率及降低公司費用 (2) 透過內部成功及失敗案例的提案及研討, 提升組織效能 (3) 定期執行各部室滿意度調查, 提升行政作業及服務品質 5. 投資策略 (1) 持續建置國外投資債券信用風險評估制度, 提高國外投資至 35% 以上 (2) 優化國內股票持股平台, 提升股票投資績效 (3) 提高不動產租賃及放款投資比重, 強化投資績效 (4) 持續升級風險管理制度, 達預警監理功能 (5) 強化公司整體資產負債管理, 提升資產及負債的配合及管理 ( 二 ) 預期銷售數量及其依據新契約保費收入億上述目標係依據現在國內外總體經濟情勢與產業環境, 且無重大不可預期事件發生下, 公司內部審慎評估下所擬定董事長 : 經理人 : 會計主管 : 9

12 二監察人審查報告書 10

13 11

14 三一一年度會計師查核報告及財務報表 12

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20 四辦理專案運用公共及辦理專案運用公共及社會福利事業社會福利事業投資處理程序投資處理程序作業準則作業準則修訂條文對照表原條款第一條目的 : 第四條執行說明 : 現行條文為使本公司之專案運用公共及社會福利事業投資作業有所遵循, 並符合保險法之規定, 特依據行政院金融監督管理委員會金管保財字第號令有關保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法訂定本作業準則一評估及作業程序 : 2 證券投資部辦理專案運用公共及社會福利事業投資案件除需符合保險法 146 條之 5 所列示之對象外, 亦應符合保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法對投資金額之限制二交易條件之決定程序 : 1 交易條件及價格由證券投資部投資評估人員出具合理評估報告及參考依據 ( 含淨修正條文為使本公司之專案運用公共及社會福利事業投資作業有所遵循, 並符合保險法之規定, 特依據金融監督管理委員會金管保財字第號令有關保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法訂定本作業準則二交易條件之決定程序 : 1 交易條件及價格由證券投資部投資評估人員出具合理評估報告及參考依據 ( 含淨說明 1 修正符合現況條件及法令規定 1 修正符合現況條件及法令規定 1 修正符合現況條件及法令規定 18

21 原條款現行條文值, 本益比, 近期類似交易之條件及及價格等 ), 提請月投資會議審核通過並於投資建議表上簽名同意專案投資案件依核准層級核准後, 依保險業資金辦理專案運用及公共投資之申請表之內容, 將本公司所核准投資之文件, 及被投資公司之文件備妥後, 送交金融監督管理委員會審核修正條文值, 本益比, 近期類似交易之條件及及價格等 ), 提請月投資會議審核通過並於投資建議表上簽名同意說明 2 本公司辦理專案運用公共及社會福利事業投資, 須檢附下列書件, 報經主管機關核准 : 2.1 投資計畫及目的 ( 含目的方式市場分析成本分析長短期投資效益分析股東結構及經營團隊 ) 2.2 辦理資金專案運用公共及社會福利事業投資之明細及其績效分析 ( 含各期投資 1 修正符合現況條件及法令規定 19

22 原條款現行條文修正條文績效分析及說明 ) 2.3 被投資對象之財務報告 2.4 董事會會議決議或其授權文件 2.5 有關機關之審核文件 2.6 其他主管機關指定之資料本公司辦理專案運用公共及社會福利事業投資之申請, 主管機關自申請書件送達之次日起十五工作日內, 未表示反對要求補件或說明者, 或主管機關要求補件或說明, 自補件資料或說明書件送達之次日起十五工作日內, 未表示反對者, 視為已核准說明 3 待取得金融監督管理委員會核准投資之函文後, 由財務室統籌資金之調度有價證券之保管交割紀錄及核對確認成交單據之完整性 3 待取得金融監督管理委員會核准投資之函文後, 或主管機關自申請書件送達之次日起十五工作日內, 未表示反對要求補件或說明者, 或主管機關要求補件或說明, 自補件資料或說明書件送達之次日起 1 修正符合現況條件及法令規定 20

23 原條款現行條文修正條文十五工作日內未表示反對者, 由財務室統籌資金之調度有價證券之保管交割紀錄及核對確認成交單據之完整性說明 21 4 符合下列情形之一者, 得經董事會決議或其授權範圍內, 逕為辦理專案運用公共及社會福利事業投資但仍應備具保險業辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法第八條規定之文件供主管機關事後查核 : 4.1 業經主管機關核准之投資, 在不逾原投資比例範圍內參與現金增資者 4.2 被投資對象為依創業投資事業輔導辦法規定列為創業投資事業中央主管機關輔導協助之創業投資事業, 且對同一對象投資總額在新臺幣一億元以下及該保險業實收資本額百分之五以 1 修正符合現況條件及法令規定

24 原條款現行條文修正條文下者 4.3 被投資對象非屬前款之事業, 且對同一對象投資總額在新臺幣五千萬元以下及該保險業實收資本額百分之二以下者本公司辦理前項投資, 其上年底之自有資本與風險資本比率應符合本法第一百四十三條之四第一項規定說明第九條附則 : 本處理程序經董事會通過後實施, 函報主管機關備查, 並提報股東會, 修訂時亦同本規章準則經依本公司分層負責權限暨法令規範核決層級核可後實施, 修正時亦同 1 修正符合現況條件及法令規定 22

25 五辦理專案運用公共及辦理專案運用公共及社會福利事業社會福利事業投資處理程序投資處理程序作業準則 ( 修訂前 ) 遠雄人壽保險事業股份有限公司辦理專案運用公共及社會福利事業社會福利事業投資處理程序 1 目的一年九月二十九日修訂為使本公司之專案運用公共及社會福利事業投資作業有所遵循, 並符合保險法之規定, 特依據行政院金融監督管理委員會金管保財字第號函有關保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法訂定本作業準則 2 作業流程案源投資篩選與評估召開投資會議決定是否投資及出資額繳交股款投資事業管理 3 主協辦單位項目主辦單位協辦單位投資篩選與評估月投資會議決定出資額證券投資部證券投資部證券投資部簽發意願書及法人指派書證券投資部財務室股款請款證券投資部財務室投資管理證券投資部財務室 23

26 4 執行說明 : 一評估及作業程序 : 本公司投資專案運用公共及社會福利事業均應遵守保險法相關條文辦理, 由證券投資部投資評估人員負責撰寫相關詳細之評估報告, 包含個案背景產業概況市場技術財務報表優劣勢分析風險評估, 敏感性分析及期望報酬率等, 提報月投資會議審核通過後進行之, 月投資會議由董事長, 總經理及投資部門主管及其他相關人員組成, 原則每月召開一次證券投資部辦理專案運用公共及社會福利事業投資案件除需符合保險法 146 條之 5 所列示之對象外, 亦應符合保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法對投資金額之限制月投資會議通過後, 由董事長授權額度, 層級及執行單位表列如下 : 授權額度 ( 單位 : 台幣 ) 核准層級執行單位協辦單位單一投資公司 5000 萬元以下單一投資公司超過 5000 萬元以上由月投資會議成員於投資建議表上簽名通過後投資月投資會議通過後, 報請董事會核准後投資證券投資部財務室證券投資部財務室二交易條件之決定程序 : 交易條件及價格由證券投資部投資評估人員出具合理評估報告及參考依據 ( 含淨值, 本益比, 近期類似交易之條件及及價格等 ), 提請月投資會議審核通過並於投資建議表上簽名同意專案投資案件依核准層級核准後, 依保險業資金辦理專案運用及公共投資之申請表之內容, 將本公司所核准投資之文件, 及被投資公司之文件備妥後, 送交行政院金融監督管理委員會審核待取得行政院金融監督管理委員會核准投資之函文後, 由財務室統籌資金之調度有價證券之保管交割紀錄及核對確認成交單據之完整性 24

27 三內部控制 : ( 一 ) 風險管理措施 : 1. 投資案的開發需避免資金配置過度集中在同一產業類別或同一發展階段之標的, 以強化整體投資組合之流動性獲利性及風險之控制 2. 證券投資部投資後管理人員依據月投資會議簽核通過之投資建議表, 並檢視其授權額度及作業流程是否符合規定, 製作請款單, 交由財務室統籌資金安排及核對立帳, 以確保交割保管程序之正確性 3. 投資方式為參與現金增資時, 根據現金增資認股繳款通知書匯款至被投資公司指定帳戶, 需特別注意匯款帳戶及金額是否正確, 並於收到股票發放通知單後, 攜帶證明文件至股務代理處領取股票交財務室保管 4. 投資方式非屬現金增資時, 需配合財務室進行股票交割與過戶, 交割前需先確定股數正確與否, 股票背面出讓人是否蓋好印鑑, 股票轉讓申請書填寫及稅單內容正確無誤, 過戶時需確定印鑑為原留印鑑, 整個過程無誤後再行匯款 5 附則 ( 二 ) 定期評估及績效管理 1. 投資後管理人員需定期向被投資公司取得財務報告 ( 表 ) 並不定期參加公司董監事會議股東會及重要經營會議, 並針對財務業務增資計劃等進行分析, 對於異常公司則配合投資評估人員進行追蹤檢討並將實況撰寫報告呈報權責主管, 以隨時掌握公司發展近況, 降低投資風險 2. 投資後管理人員需每季彙整被投資公司之營業概況供部門主管參閱, 並定期由證券投資部高階主管人員向董事會提出績效檢討報告本處理程序經董事會通過後實施, 函報主管機關備查, 並提報股東會, 修訂時亦同 25

28 六股東會議事規則遠雄人壽保險事業股份有限公司股東會議事規則一一年六月二十二日修訂第一條 : 本公司股東會, 除法令或章程另有規定者外, 應依本規則辦理第二條 : 本公司股東會除法令另有規定外, 由董事會召集之股東常會之召集, 公開發行公司應於三十日前通知各股東, 未公開發行公司應於二十日前通知各股東, 對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於三十日前以公告方式為之 ; 股東臨時會之召集, 公開發行公司應於十五日前通知各股東, 未公開發行公司應於十日前通知各股東, 對於持有記名股票未滿一千股股東, 得於十五日前以公告方式為之通知及公告應載明召集事由選任或解任董事監察人變更章程公司解散合併分割或公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第二十六條之一第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出第三條 : 股東得於每次股東會, 出具本公司印發之委託書, 載明授權範圍, 委託代理人, 出席股東會一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時, 以最先送達者為準但聲明撤銷前委託者, 不在此限第四條 : 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東 ; 有選舉董事監察人者, 應另附選舉票股東應憑出席證出席股東會 ; 屬徵求委託書之徵求人並應帶身分證明文件, 以備核對政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不限於一人法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席第五條 : 股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時 26

29 第六條 : 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之董事會所召集之股東會, 宜有董事會過半數之董事參與出席股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之本公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會第七條 : 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止第八條 : 股東會之出席, 應以股份為計算基準出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決第九條 : 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 準用前項之規定前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 ; 主席違反議事規則, 宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 27

30 第十條 : 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆第十一條 : 股東會之表決, 應以股份為計算基準股東會之決議, 對無表決權股東之股份數, 不算入已發行股份之總數股東對於會議之事項, 有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權前項不得行使表決灌之股份數, 不算入已出席股東之表決權數除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外, 一人同時受二人以上股東委託時, 其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三, 超過時其超過之表決權, 不予計算第十二條 : 除依法令規定外, 本公司股東每股有一表決權議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數議案經主席徵詢全體出席股東無異議者, 視為通過, 其效力與投票表決同 ; 有異議者, 應依前項規定採取投票方式表決除議程所列議案外, 股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案, 應有其他股東附議, 提案人連同附議人代表之股權, 應達已發行股份表決權總數之一定比率或股數同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具股東身分計票應於股東會場內公開為之, 表決之結果, 應當場報告, 並作成紀錄第十三條 : 會議進行時, 主席得酌定時間宣布休息, 發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議, 並視情況宣布續行開會之時間股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會股東會得決議在五日內延期或續行集會, 不適用公司法第一七二條之規定 28

31 第十四條 : 股東會有選舉董事監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票, 應由監票員密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止第十五條 : 股東會之決議事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東, 前項議事錄之分發, 得以公告方式為之議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法議事經過之要領及其結果記載之, 在本公司存續期間, 應永久保存前項決議方法, 係經主席徵詢股東意見, 股東對議案無異議者, 應記載經主席徵詢全體出席股東無異議通過 ; 惟股東對議案有異議時, 應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例第十六條 : 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數, 本公司應於股東會開會當日, 將依規定格式編造之統計表, 於股東會場內為明確之揭示股東會決議事項, 如有屬臺灣證券交易所股份有限公司 ( 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 ) 規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內, 將內容傳輸至其指定之公開資訊觀測站第十七條 : 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全人員在場協助維持秩序時, 應佩戴糾察員字樣臂章或識別證會場備有擴音設備者, 股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之股東違反議事規則不服從主席糾正, 妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場第十九條 : 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同 29

32 七董事及監察人持有股數狀況表職稱姓名選任日期董事長董事董事董事董事遠雄國際投資股份有限公司代表人 : 屠仲生遠雄國際投資股份有限公司代表人 : 趙信清遠雄國際投資股份有限公司代表人 : 呂志堅遠雄國際投資股份有限公司代表人 : 許自強遠雄國際投資股份有限公司代表人 : 蔡宗易選任時持有股數現在持有股數股數比率 % 股數比率 % ,897, % 79,897, % ,897, % 79,897, % ,897, % 79,897, % ,897, % 79,897, % ,897, % 79,897, % 獨立董事丘祺中 % 0 0 % 獨立董事江師毅 % 0 0 % 全體董事持股合計及百分比 79,897, % 79,897, % 監察人葉鈞耀 ,075, % 74,075, % 監察人蔡調彰 % 0 0% 全體監察人持股合計及百分比 74,075, % 74,075, % 全體董監事持股合計及百分比 153,972, % 153,972, % 備註 : 1. 以上持股數係截至一二年股東常會停止過戶日 ( ) 止, 本公司股東名簿登載之股數 2. 本公司已發行總股數 : 1,252,573,830 股 3. 全體董事法定最低應持有股數 : 32,000,000 股 (2.6%) 4. 全體監察人法定最低應持有股數 : 3,200,000 股 (0.26%) 5. 本公司全體董事及監察人持股情形, 均已符合法定成數標準 6. 選任時股份總額為 1,127,573,830 股, 現有股份總額為 1,252,573,830 股 30

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$(Microsoft Word - \252\321\252F\267|\304\263\250\306\263W\253h.doc)$ Title 股東會議事規則 1/8 1 目的 2 適用範圍 3 法規依據 4 召開股東會 5 表決股數之計算迴避制度 6 表決 7 選舉事項 8 會議紀錄及簽署事項 9 對外公告 10 會場秩序之維護 11 實施與修訂 Content 目的...3 適用範圍...3 法規依據...3 召開股東會...3 迴避制度...6 表決...6 選舉事項...7 會議紀錄及簽署事項...7 對外公告...7