新疆天业股份有限公司
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- 坛范 郝
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1 证券代码 : 股票简称 : 新疆天业公告编号 : 临 新疆天业股份有限公司 关于重大资产重组实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 新疆天业 或 本公司 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 8 日 2015 年 9 月 25 日分别召开六届五次董事会 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 等与本次重大资产重组事项相关的议案 2016 年 1 月 27 日, 中国证监会下发 关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 文件, 核准公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司发行 100,087,624 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 自下发之日起 12 个月内有效 本次重大资产重组的具体内容详见公司 2016 年 2 月 5 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 新疆天业股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告 截至目前, 公司本次重大资产重组已实施完成, 现将有关情况公告如下 : 一 发行股份及支付现金购买资产情况 1 资产过户情况按照公司与新疆天业 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 天业集团 ) 于 2015 年 9 月 8 日签署的 新疆天业 ( 集团 ) 有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议 ( 以下简称 资产交易协议 ), 公司确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日及审计基准日 2016 年 3 月 29 日, 公司完成天伟化工 62.5% 股权过户及工商变更登记手续 经第八师国资委批复,2016 年 5 月 25 日, 天业集团将天伟化工在用的 4 宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下 本次重大资产重组所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕, 具体详见公司 2016 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告 2 向天业集团发行股份情况 1
2 根据 资产交易协议, 本次重大资产重组标的资产的交易价格为 184, 万元, 其中以发行股份方式向天业集团支付 92, 万元 按照发行价格为 9.24 元 / 股计算, 公司向天业集团发行 100,087,624 股股份 2016 年 5 月 27 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具天健验 号 验资报告 2016 年 6 月 1 日, 公司完成向天业集团发行的 100,087,624 股新增股份的股份登记 限售手续, 新增股份限售期 36 个月, 具体详见公司 2016 年 6 月 3 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告 2016 年 6 月 14 日, 公司向工商管理机关办理新增注册资本变更手续并取得变更后的营业执照, 公司注册资本由 438,592, 元增加至 538,679, 元, 具体详见公司 2016 年 6 月 15 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司变更注册资本的公告 3 交割审计相关情况根据 资产交易协议 约定, 公司享有天伟化工自基准日 2015 年 5 月 31 日 ( 不含该基准日 ) 至资产交割日 2016 年 3 月 31 日 ( 含该交割日 ) 这一过渡期内产生的收益或因其他原因增加的净资产, 以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作为确认标的公司过渡期的损益情况的依据 公司聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对天伟化工自 2015 年 6 月至 2016 年 3 月过渡期损益进行交割审计, 天伟化工经审计过渡期净利润为 345,412, 元, 详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的 专项审计报告 ( 天健审 号 ) 同时, 该审计机构对天伟化工 2015 年 12 月 31 日 2016 年 5 月 31 日的财务报表进行审计, 详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的 审计报告 ( 天健审 号 ) 二 向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金情况 1 募集资金银行专项账户情况经 2016 年 7 月 25 日公司六届十次董事会审议通过, 公司确定兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为本次募集资金银行专项账户, 银行帐号分别为 公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司 募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议, 具体详见公司 2016 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司关于确定募集资金银行专项账户的公告 2 非公开发行募集配套资金情况 2016 年 8 月 16 日, 公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作, 向金石期货有限公司 信诚基金管理有限公司 石河子城市建设投资经营有限公司 石河子国资资本运营有限公司 万家共赢资产管理有限公司 海富通基金管理有限公司 财通基金管理有限公司七家合格机构投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A) 股 2
3 155,979,199 股, 发行价 元 / 股, 共募集资金 1,799,999, 元, 坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额 1,766,174, 元, 于 2016 年 8 月 16 日存入公司募集资金专户, 公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司 募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议, 具体详见公司 2016 年 8 月 18 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 2016 年 8 月 19 日, 公司完成上述新增股份的股份登记 限售手续, 新增股份限售期 12 月, 具体详见公司 2016 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告 2016 年 8 月 24 日, 新疆维吾尔自治区工商行政管理局受理公司新增注册资本变更手续 2016 年 8 月 26 日, 公司取得变更后的营业执照, 公司注册资本由 538,679, 元增加至 694,658, 元, 具体详见公司 2016 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司变更注册资本的公告 三 支付现金对价购买资产的情况截至目前, 公司已以自有资金及募集资金向天业集团支付了本次交易的全部现金对价 92, 万元 为了保证本次交易的顺利实施, 在本次配套募集资金到位之前, 公司已向交易对方天业集团支付了 100 万元现金对价 2016 年 8 月 28 日, 公司召开六届十一次董事会 六届九次监事会, 审议并通过关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的议案, 同意公司使用募集资金 100 万元置换自有资金预先支付部分现金对价 独立董事发表了书面意见 : 该置换事项不影响募集资金计划正常使用, 不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情形, 符合公司全体股东利益 天健会计师事务所出具了 关于新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告 ( 天健审 号 ), 具体详见公司 2016 年 8 月 30 日于上海证券交易所网站披露的 新疆天业股份有限公司关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的公告 等文件 四 相关协议及承诺履行情况 2015 年 9 月 8 日及 2015 年 12 月 17 日, 公司与天业集团签订 资产交易协议 新疆天业 ( 集团 ) 有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议 新疆天业 ( 集团 ) 有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议, 详细内容见公司分别于 2015 年 9 月 9 日 2015 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的公司公告 截至目前, 上述协议的生效条件已全部满足, 上述协议均已生效, 交易双方均正常履行本次交易的相关协议, 无违反约定的行为 在本次交易过程中, 天业集团对股份锁定期限 资产权属和规范关联交易等方面做 3
4 出了相关承诺, 以上承诺的主要内容已在重组报告书中披露 截至目前, 相关承诺履行良好, 未发生承诺人违反承诺的情况 五 本次重大资产重组实施情况中介机构结论性意见 1 独立财务顾问意见公司聘请的独立财务顾问 ( 主承销商 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为 : 本次交易履行了法定的决策 审批 核准程序, 符合 公司法 证券法 重组管理办法 等相关法律法规的要求, 得到了监管部门的批准, 决策及审批程序合法 合规 截至本核查意见出具日, 本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕, 过户手续合法有效, 标的资产相应现金对价已支付完毕 本次募集配套资金的过程符合 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定 上市公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的事项履行了必要的法律程序, 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关法律法规有关要求, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 新疆天业本次发行股份及支付现金购买资产新增的股份和募集配套资金新增的股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理登记, 并办理完毕相应注册资本变更登记, 合法有效 截至本核查意见出具日, 本次重组过程的信息披露情况符合中国证监会和上交所的相关规定, 且未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况 自本次交易取得中国证监会核准批复之日至本核查意见出具之日, 新疆天业不存在董事 监事 高级管理人员发生重大变动的情况 自本次交易取得中国证监会核准批复之日至本核查意见出具之日, 上市公司未发生与实施本次交易有关的公司资金或资产被实际控制人或其他关联方占用的情形, 也未发生上市公司为实际控制人或其他关联方提供担保的情形 截至本核查意见出具日, 交易双方均正常履行本次交易的相关协议, 无违反约定的行为, 本次交易相关承诺履行良好, 未发生承诺人违反承诺的情况 交易各方尚需继续切实履行其在本次交易中所作出的相关承诺 2 法律顾问结论意见公司聘请的法律顾问天阳律师事务所认为 : 新疆天业本次重大资产重组已取得必要的批准与授权 ; 本次重大资产重组涉及的标的资产已依法完成过户手续 ; 新疆天业本次向天业集团定向发行股份已完成了验资及新增股份的登记手续 ; 新疆天业非公开发行股份募集配套资金的发行过程 发行对象及发行结果合法 有效, 且已完成验资及新增股份的登记手续 ; 新疆天业已向天业集团支付了购买资产的现金对价 ; 新疆天业实施本次重大资产重组符合重组方案及相关协议的约定, 符合 公司法 证券法 和 重组管理办法 等相关法律 法规及规范性文件 4
5 的规定 六 备查文件 1 新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 ( 二 ) 2 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 ( 三 ) 3 新疆天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施结果之法律意见书 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日 5
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
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关于上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之 观意字 (2017) 第 0289 号 北京观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 18 层邮编 :100032 电话 :861066578066 传真 :861066578016 E-mail:guantao@guantao.com
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证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
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华泰联合证券有限责任公司 关于众泰汽车股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 众泰汽车股份有限公司 ( 以下简称 众泰汽车 或 上市公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日召开第七届董事会 2018 年度第七次临时会议 第七届监事会 2018 年度第二次临时会议, 审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意上市公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
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证券代码 :600187 证券简称 : 国中水务编号 : 临 2017-009 黑龙江国中水务股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]333 号文核准, 公司获准非公开发行不超过
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关于跨境通电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的补充 ( 一 ) 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编 :100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026,
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证券代码 :600283 证券简称 : 钱江水利公告编号 : 临 2015-037 钱江水利开发股份有限公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]903 号文 关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复
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证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
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证券代码 :600603 证券简称 :*ST 兴业公告编号 :2016-026 大洲兴业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
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本钢板材股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一 募集资金基本情况经中国证监会 关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1476 号 ) 核准, 同意本钢板材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行不超过 739,371,534 股新股, 公司已于 2018 年 2 月实施完成 本次非公开发行, 共向 4 名获配投资者非公开发行
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证券代码 :603308 证券简称 : 应流股份公告编号 :2017-021 安徽应流机电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
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证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
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关于连云港如意集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书 致 : 连云港如意集团股份有限公司 根据连云港如意集团股份有限公司 ( 以下简称 如意集团 或 上市公司 ) 的委托, 本所指派王利民律师 陈曦律师 ( 以下合称 本所律师 ) 作为如意集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的专项法律顾问, 已就本次交易出具了
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证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
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北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况的法律意见书 致 : 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 或 本所 ) 受海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 海航基础 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就海航基础本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司
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证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
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2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-010 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 42,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第三十九次会议审议批准之日起不超过
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证券代码 :000718 证券简称 : 苏宁环球公告编号 :2019-025 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 主板上市公司规范运作指引 的规定, 苏宁环球股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
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证券代码 :600162 证券简称 : 香江控股编号 : 临 2016 028 深圳香江控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
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新疆天业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 新疆天业 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 ( 以下简称 本次交易 ) 已先后经公司六届五次董事会会议
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证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
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中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一五年十一月 声明与承诺 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 ) 接受委托, 担任北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 旋极信息 上市公司 或 公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,
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关于北京合众思壮科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况的 致 : 北京合众思壮科技股份有限公司北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受北京合众思壮科技股份有限公司 ( 以下简称合众思壮 ) 委托, 担任合众思壮发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ) 的专项法律顾问 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法
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中信证券股份有限公司 关于 杭州钢铁股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年四月 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 独立财务顾问 ) 作为杭州钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭钢股份 ) 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商, 根据 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 上市公司监管指引第
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证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
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证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
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国信证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定, 作为珀莱雅化妆品股份有限公司 ( 以下简称 珀莱雅 或 公司 ) 首次公开发行的保荐机构, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐机构 ) 对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真
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北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层邮编 :100005 电话 :(86-10) 8519-1300 传真 :(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所关于岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的补充法律意见 ( 二 ) 致 : 岭南园林股份有限公司北京市君合律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受岭南园林股份有限公司
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国信证券股份有限公司 关于浙江新澳纺织股份有限公司 2017 年度 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 作为浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 公司 本公司 )2016 年度非公开发行股票的保荐人, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
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A 股简称 : 中国中铁 H 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2015-048 A 股代码 :601390 H 股代码 :00390 公告编号 : 临 2015-048 中国中铁股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
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股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工上市地 : 上海证券交易所 中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一八年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
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重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二零一七年四月 公司声明 本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任 中国证监会 上海证券交易所或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次交易完成后, 本公司经营与收益的变化,
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第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使情况的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 第一创业证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 一创投行 保荐机构 )
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证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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公司代码 :600075 公司简称 : 新疆天业 新疆天业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 20 一 重要提示 3.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
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证券代码 :600482 证券简称 : 风帆股份公告编号 :2015-076 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 12 月
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证券简称 : 博腾股份证券代码 :300363 股票上市地点 : 深圳证券交易所 西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 西南证券股份有限公司 二〇一五年十一月 声明和承诺 西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 或 本独立财务顾问 或 主承销商 ) 接受重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 :2018-59 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
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北京超图软件股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和北京超图软件股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 募集资金管理制度 的有关规定, 现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额
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证券简称 : 华建集团证券代码 :600629 编号 : 临 2017-008 华东建筑集团股份有限公司关于 公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 发行情况 (1) 发行种类 : 人民币普通股 (A 股 ) (2) 发行数量 :59,334,425
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招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 二〇一五年十二月 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2015] 2517 号文核准, 深圳市长亮科技股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 长亮科技 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,
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中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年三月 声明 中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司接受中国船舶重工股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组管理办法 上市规则 等相关法律法规的规定, 根据有关各方提供的资料编制而成,
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证券代码 :002414 证券简称 : 高德红外公告编号 :2018-033 武汉高德红外股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 武汉高德红外股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议, 会议审议通过了
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