黄冈鲁班药业股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 大地生物主办券商 : 新时代证券 荆州大地生物工程股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开情况 荆州大地生物工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第三十一次会议于 2018 年 1 月 8 日在湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商路 50 号四楼会议室召开, 本次会议已于召开 5 日前以书面方式通知全体董事 公司现有董事 5 人, 实际出席会议董事 5 人 会议由董事长李梁斌主持 本次会议的召开符合 公司法 等有关法律 法规及 公司章程 的规定 二 会议表决情况 会议以记名表决方式审议通过如下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于提名李梁斌为公司第二届董事会董事的议 案 并提交股东大会审议 会制定了 关于提名李梁斌为公司第二届董事会董事的议案

2 根据相关法律 法规及 公司章程 的相关规定, 现提名李梁斌 为公司第二届董事会董事, 任期 3 年, 自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日 李梁斌先生 : 男, 出生于 1975 年 7 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于武汉大学法律系, 本科学历, 金融经济师职称 1992 年 11 月至 1998 年 2 月在中国农业银行荆州市荆州区支行泰安办事处历任储蓄员 主管会计 副主任 1998 年 3 月至 1999 年 3 月在中国农业银行荆州市荆州区支行计划财务科任科长 1999 年 4 月至 2006 年 9 月在中国农业银行荆州市分行资产负债管理部任主管 2006 年 10 月至 2011 年 2 月在内蒙古恭安网盾科贸有限公司任副总经理 2011 年 3 月至 2014 年 12 月在荆州大地生物工程有限公司任执行董事 总经理 2015 年 1 月至今在荆州大地生物工程股份公司任董事长 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的 关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答, 按照相关监管要求, 公司核查了新任董事李梁斌先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截止本公告日, 李梁斌先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况

3 ( 二 ) 审议通过 关于提名张伟为公司第二届董事会董事的议案 并提交股东大会审议 会制定了 关于提名张伟为公司第二届董事会董事的议案 根据相关法律 法规及 公司章程 的相关规定, 现提名张伟为 公司第二届董事会董事, 任期 3 年, 自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日 张伟先生 : 男,1966 年 9 月 16 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国人民解放军装甲兵技术学院, 专科学历 1983 年 10 月至 1995 年 9 月在中国人民解放军成都军区服役 1995 年 10 月至 2013 年 11 月在荆州市中级人民法院工作 2013 年 12 月至 2014 年 4 月退休未工作 2014 年 5 月至 2016 年 2 月, 在荆州伟昱石油化工有限公司任销售经理 2016 年 3 月至今在荆州大地生物工程股份有限公司任董事兼总经理 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日 发布的 关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答, 按照相关监管 要求, 公司核查了新任董事张伟先生是否存在被列入失信执行人名单

4 及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截止本公告日, 张伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 ( 三 ) 审议通过 关于提名李耿为公司第二届董事会董事的议案 并提交股东大会审议 会制定了 关于提名李耿为公司第二届董事会董事的议案 根据相关法律 法规及 公司章程 的相关规定, 现提名李耿为 公司第二届董事会董事, 任期 3 年, 自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日 李耿先生 : 男, 出生于 1990 年 12 月, 中国国籍, 无境外永久居留 权, 毕业于海军航空兵工程学院, 专科学历 2007 年 12 月至 2015 年 12 月在南海舰队航空兵司令部服役 2016 年 1 月至 2016 年 11 月在荆州大

5 地生物工程股份有限公司事业部任化验员 2016 年 12 月至 2017 年 10 月在湖北铭耀新能源有限公司任生产部工段长 2017 年 11 月至今在湖 北铭耀新能源有限公司任生产部经理 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的 关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答, 按照相关监管要求, 公司核查了新任董事李耿先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截止本公告日, 李耿先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 ( 四 ) 审议通过 关于提名周远征为公司第二届董事会董事的议 案 并提交股东大会审议 会制定了 关于提名周远征为公司第二届董事会董事的议案

6 根据相关法律 法规及 公司章程 的相关规定, 现提名周远征 为公司第二届董事会董事, 任期 3 年, 自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日 周远征先生 : 男, 出生于 1985 年 09 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于武汉科技学院外经贸学院, 专科学历 2007 年 9 月至 2009 年 2 月在武汉联创电脑有限公司任销售经理 2009 年 3 月至 2013 年 3 月在荆州康明水处理设备有限公司任销售经理 2013 年 4 月至 2014 年 2 月在中国石油化工集团公司荆州石油分公司任销售人员 2014 年 3 月至 2017 年 9 月在荆州伟昱石油化工有限公司历任销售经理 销售副总经理 2017 年 10 月至今在湖北铭耀新能源有限公司任市场总监 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的 关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答, 按照相关监管要求, 公司核查了新任董事周远征先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截止本公告日, 周远征先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况

7 ( 五 ) 审议通过 关于提名姚飞为公司第二届董事会独立董事的 议案 并提交股东大会审议 会制定了 关于提名姚飞为公司第二届董事会独立董事的议案 根据相关法律 法规及 公司章程 的相关规定, 现提名姚飞为 公司第二届董事会独立董事, 任期 3 年, 自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日 姚飞先生 : 男, 出生于 1982 年 11 月 13 日出生, 中国国籍, 毕业于中南民族大学宪法与行政法, 硕士研究生学历 2009 年 12 月至 2016 年 4 月在湖南天地人律师事务所任专职律师兼任湖南省律师协会行政专业委员会委员 2016 年 5 月至今在北京盈科 ( 武汉 ) 律师事务所任专职律师兼任荆州大地生物工程股份有限公司独立董事 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的 关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答, 按照相关监管要求, 公司核查了新任董事独立姚飞先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形, 经全国法院失信被执行人信息查询系统 ( 全国法院被执行人信息查询系统 ( 信用中国 ( 查询, 截止本公告日, 姚飞先生不

8 存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况 ( 六 ) 审议通过 关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 1 议案主要内容: 依照 中华人民共和国公司法 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 现提议于 2018 年 1 月 24 日在湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商路 50 号四楼会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 三 备查文件目录 ( 一 ) 荆州大地生物工程股份有限公司第一届董事会第三十一 次会议决议 特此公告 荆州大地生物工程股份有限公司

9 董事会 2018 年 1 月 9 日