松辽汽车股份有限公司

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鸳成
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 文投控股编号 : 临文投控股股份有限公司八届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任文投控股股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 八届董事会第三十七次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:30, 在北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 产业园区 2216 会议室召开本次会议应有 9 名董事参会, 实有 9 名董事参会本次会议的会议通知已于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件方式发送至公司各董事, 会议的召集召开表决程序符合中华人民共和国公司法和文投控股股份有限公司章程的规定, 会议决议合法有效本次会议由董事长赵磊先生主持, 全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项 : 一审议通过文投控股股份有限公司关于下属影城作价出资认购华联院线增资的议案详见公司于同日发布的临号公告表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过二审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过三审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度总经理工作报告表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过四审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过五审议通过文投控股股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告

2 详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过六审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度报告正文及摘要详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司 2016 年度报告正文及摘要本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过七审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度实现合并净利润为人民币 608,627, 元, 其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 601,086, 元截至 2016 年 12 月 31 日, 公司合并口径累积可供分配利润为人民币 -2,844, 元, 而截至 2016 年 12 月 31 日, 公司母公司累积可供分配利润为人民币 -816,200, 元基于以上情况, 公司拟定 2016 年度利润分配方案为不进行利润分配, 亦不进行资本公积转增股本公司将在收到各子公司的利润分配且累积未分配利润转正, 即满足分红条件之后, 适时提出利润分配方案公司独立董事认为 : 公司对 2016 年度利润分配方案的审议表决程序符合中华人民共和国公司法和文投控股股份有限公司章程的有关规定, 公司做出的 2016 年度利润分配方案符合公司的实际情况, 不存在损害股东利益的情形, 因此我们同意公司 2016 年度利润分配方案, 并提交公司股东大会审议本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过八审议通过关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构议案公司 2015 年非公开发行股票后, 聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司提供财务审计服务, 实行每年一聘为了保持公司财务审计工作的连续性, 公司拟继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构, 并确认大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2016 年年报财务审计费

3 用为 140 万元公司独立董事认为 : 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任公司 2016 年度财务审计机构并进行各专项审计和财务报表审计的过程中, 能够坚持以公允客观的态度进行独立审计, 履行了约定的责任与义务 ; 其收费标准符合市场平均水平, 定价合理本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过九审议通过关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案公司 2015 年非公开发行股票后, 聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司提供财务审计服务, 实行每年一聘为了保持公司内部控制审计工作的连续性, 公司拟继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度内部控制审计机构, 并确认大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2016 年度内部控制审计费用为 60 万元公司独立董事认为 : 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任公司 2016 年度内部控制审计机构的过程中, 能够坚持以公允客观的态度进行独立审计, 履行了约定的责任与义务 ; 其收费标准符合市场平均水平, 定价合理本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告公司独立董事认为 : 公司内部控制自我评价报告全面客观真实地反映了公司内部控制规范体系的建设完善运行及监督情况, 公司制定的内部控制自我评价的程序和方法内部控制缺陷及其认定整改情况均具有较强的可操作性公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系, 能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用, 保证了公司经营管理活动协调有序高效运行本议案尚需提交公司股东大会审议

4 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十一审议通过文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十二审议通过关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司于同日发布的关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十三审议通过文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案公司拟定 2017 年度债务融资额度为人民币 30 亿元, 在 2017 年融资过程中将视实际资金需求和融资品种来确定融资品种包括 : 银行借款, 超短融,PPN, 公司债等 ( 其中, 公开发行公司债券的额度需同时满足以不超过净资产的 40% 为限, 并以最近一期净资产数字为准 ) 公司董事会同意提请股东大会授权董事会 ( 董事会授权董事长 ) 在所获得债务融资额度内, 根据实际需求实施债务融资的具体事宜, 包括但不限于决定融资品种资金用途时间期限利率金融机构和中介机构的选聘信息披露, 以及相关文件的签署事项本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十四审议通过文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案详见公司于同日发布的临号公告公司独立董事认为 : 公司在保证资金安全与流动性的前提下, 使用闲置自有资金投资于低风险理财产品, 有利于提高公司自有资金的使用效率, 增加公司自有资金收益, 不会对公司生产经营造成不利影响, 也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形本议案尚需提交公司股东大会审议

5 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十五审议文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案详见公司于上海证券交易所网站发布的关于与北京微影时代科技有限公司关联交易的议案公司独立董事认为 : 本次审议的关联交易事项系公司业务的正常经营发展需要, 有助于公司拓宽影视发行渠道 ; 本次审议的关联交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准, 采取行业的主流运作方式, 交易对价公平充分, 不存在损害公司及中小股东利益的情形 ; 本次交易内容符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定本议案尚需提交公司股东大会审议关联董事高海涛先生回避表决表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过十六审议通过文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案详见公司于同日发布的临号公告公司独立董事认为 : 本次关联交易系公司影视业务的正常经营发展需要, 有助于公司拓宽影视发行渠道, 提升影视发行能力, 有利于增强公司盈利能力与市场竞争力, 符合公司及全体股东的利益 ; 本次关联交易的条款设定充分参照市场广泛认可的影视发行业务执行标准, 采取影视发行行业的主流运作方式, 合同条款的设定公平充分, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会对公司经营独立性构成影响本议案尚需提交公司股东大会审议关联董事赵磊先生王森先生綦建虹先生姬兴慧先生高海涛先生回避表决表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票通过特此公告

6 文投控股股份有限公司董事会 2017 年 3 月 31 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004