结构, 清理低效资产, 持续提高专业化运作效率和加强集约化管理, 公司拟将持有的金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权 ( 上述四家目标公司的股权以下简称交易标的 ) 转让给公司控股股东亿利集团公司聘请了具有执行证券期货

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砾霍
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 亿利洁能公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 亿利 01 债券代码 : 债券简称 :12 亿利 02 债券代码 : 债券简称 :14 亿利 01 债券代码 : 债券简称 :14 亿利 02 亿利洁能股份有限公司关于股权转让暨关联交易的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 亿利洁能股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟将乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司 ( 以下简称金威运销 )100% 股权天津亿利国际贸易有限公司 ( 以下简称天津亿利 )100% 股权北京亿德盛源新材料有限公司 ( 以下简称亿德盛源 )100% 股权以及亿利新材料有限责任公司 ( 以下简称亿利新材料 )67.02% 的股权 ( 上述四家公司以下简称目标公司 ) 转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司 ( 以下简称亿利集团 ) 本次目标公司股权转让的交易金额共计 68, 万元过去 12 个月公司与亿利集团进行了药业资产股权转让关联交易, 交易金额为 37, 万元, 该交易已经过 2016 年第五临时股东大会审议通过并已实施本次股权转让已经公司第六届董事会第四十三次会议审议批准, 本次交易构成关联交易, 关联董事回避表决 ; 本次交易尚需获得股东大会的批准, 届时关联股东须回避表决本次交易不存在可以明显预见的交易风险一关联交易概述 ( 一 ) 本次交易基本情况为进一步专注于清洁高效能源业务, 加快公司战略转型步伐, 优化公司资产

2 结构, 清理低效资产, 持续提高专业化运作效率和加强集约化管理, 公司拟将持有的金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权 ( 上述四家目标公司的股权以下简称交易标的 ) 转让给公司控股股东亿利集团公司聘请了具有执行证券期货业务资格的致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司以 2016 年 7 月 31 日为审计评估基准日对标的公司进行了审计评估, 且分别出具了审计报告和资产评估报告本次交易标的的交易价格是以上述审计报告和资产评估报告的审计评估结果为依据, 经双方协商确定金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权交易价格分别拟定为 15, 万元 9, 万元 7, 万元和 35, 万元, 共计 68, 万元截止 2016 年 7 月 31 日, 上述交易标的审计评估结果及交易价格如下 : 交易标的审计与评估情况汇总表币种 : 人民币单位 : 万元目标公司净资产评估值交易拟定金额金威运销 (100%) , , 天津亿利 (100%) 9, , , 亿德盛源 (100%) 7, , , 亿利新材料 (67.02%) 35, , , 小计 53, , , ( 二 ) 本次交易履行的程序公司独立董事张振华先生苗军先生章良忠先生对相关议案出具了事前认可意见, 同意将议案提交公司董事会审议公司于 2016 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议, 审议通过了关于股权转让暨关联交易的议案, 关联董事田继生先生尹成国先生李亚清先生和姜勇先生回避了表决, 表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见 ( 三 ) 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组本次交易对方亿利集团持有公司 1,239,616,348 股, 占公司总股本的 59.32%,

3 为公司的控股股东, 根据股票上市规则的规定, 本次交易构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 四 ) 过去 12 个月公司与亿利集团进行了药业资产股权转让关联交易, 交易金额为 37, 万元, 该交易已经过 2016 年第五临时股东大会审议通过并已实施截至本公告日, 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上, 但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上 ( 五 ) 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过, 同时公司将提请股东大会授权管理层全权办理本次股权转让相关事宜, 届时关联股东亿利集团将回避表决二关联方介绍 ( 一 ) 关联人基本情况公司名称 : 亿利资源集团有限公司法定代表人 : 王文彪注册资本 :122,000 万元成立日期 :2002 年 2 月 26 日公司类型 : 有限责任公司注册地址 : 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号经营范围 : 投资与科技开发 ; 生态建设与旅游开发 ; 物流 ; 矿产资源研发利用 ; 中药材种植收购加工销售 ( 分支机构经营 ) 等主要业务 : 生态修复清洁能源高效利用 PVC 等化工产品产销与贸易煤炭开采与运销石油天然气销售, 以及医药房地产和工程施工等 ( 二 ) 最近一年主要财务指标截至 2015 年底, 亿利集团经审计的资产总额为亿元, 负债总额亿元, 所有者权益总额亿元, 资产负债率 64.84%;2015 年度亿利集团实现营业收入亿元, 净利润 8.15 亿元 ( 三 ) 与本公司的关联关系为本公司的控股股东, 目前持有本公司股份 1,239,616,348 股, 占本公司总股本的 59.32%

4 三关联交易标的基本情况本次交易标的为金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权, 具体如下 : ( 一 ) 金威运销金威运销由鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 ( 以下简称金威集团 ) 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 ( 以下简称金威房地产 ) 共同出资设立, 于 2006 年 11 月 30 日在乌拉特前旗工商行政管理局注册 2010 年 7 月 30 日, 金威集团金威房地产将持有的股权以万元全部转让给公司, 公司持有其 100% 的股权, 金威运销成为公司的全资子公司 2014 年末金威运销不再开展煤炭相关业务,2015 年至今营业收入为 0 元企业名称 : 乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司法定代表人 : 高智军注册地址 : 乌拉特前旗招商局注册资本 :1,000 万元经营范围 : 煤炭销售储存 ; 进出口贸易边境小额贸易 ; 水泥建筑材料焦炭销售 1 权属状况: 金威运销产权清晰, 不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 2 根据具有从事证券期货从业资格的致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的致同审字 (2016) 第 110ZA5377 号标准无保留意见审计报告, 金威运销近一年又一期的资产负债及经营情况如下 : ( 单位 : 万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2016 年 7 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 8, , 总负债 7, , 净资产年度 2016 年 1-7 月份营业收入 0 0 利润总额净利润

5 3 本次交易完成后, 金威运销不再纳入公司合并报表范围公司不存在为其担保委托其理财以及其占用上市公司资金等方面的情况 ( 二 ) 天津亿利天津亿利系由鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司出资设立的有限责任公司, 于 2012 年 5 月 22 日在天津市滨海新区工商行政管理局登记成立公司持有鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 100% 的股权天津亿利为公司的孙公司企业名称 : 天津亿利国际贸易有限公司法定代表人 : 高智军注册资本 :10,000 万元注册地址 : 天津自贸区 ( 空港经济区 ) 中环西路与西二道交口处丽港大厦 2 号楼 -703 室股权结构 : 公司间接持有其 100% 的股权经营范围 : 国际贸易及相关简单加工 ; 煤炭的批发经营 ; 化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的批发零售 ; 货物及技术的进出口 ; 代办仓储服务 ; 以上相关的咨询服务 1 权属状况: 天津亿利产权清晰, 不存在其他抵押质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 2 根据具有从事证券期货从业资格的致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的致同审字 (2016) 第 110ZA5888 号标准无保留意见审计报告, 天津亿利近一年又一期的资产负债及经营情况如下 : ( 单位 : 万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2016 年 7 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 33, , 总负债 22, , 净资产 10, , 年度 2016 年 1-7 月份营业收入 38, , 利润总额 , 净利润 , 本次交易完成后, 天津亿利不再纳入公司合并报表范围公司不存在为

6 其担保委托其理财以及其占用上市公司资金等方面的情况 ( 三 ) 亿德盛源亿德盛源系由公司出资设立的有限责任公司, 成立于 2011 年 4 月 7 日, 公司持有其 100% 股权企业名称 : 北京亿德盛源新材料有限公司注册地址 : 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼 M19 室法定代表人 : 张杰注册资本 : 10,000 万元经营范围 : 销售化工产品 ( 不含危险化学品及一类易制毒化学品 ) 建筑材料五金交电家具金属材料金属矿石 ( 不含行政许可的项目 ) 汽车( 不含小汽车 ); 图文设计 ; 技术推广 ; 投资管理 ; 设备租赁 ( 不含行政许可的项目 ) 1 权属状况: 亿德盛源产权清晰, 不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 2 根据具有从事证券期货从业资格的致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的致同审字 (2016) 第 110ZA5889 号标准无保留意见审计报告, 亿德盛源近一年又一期的资产负债及经营情况如下 : ( 单位 : 万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2016 年 7 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 13, , 总负债 5, , 净资产 8, , 年度 2016 年 1-7 月份营业收入 1, 利润总额净利润本次交易完成后, 亿德盛源不再纳入公司合并报表范围公司不存在为其担保委托其理财以及其占用上市公司资金等方面的情况 ( 四 ) 亿利新材料亿利新材料有限责任公司成立于 2010 年 6 月 13 日, 注册资金 1,000 万元, 2011 年增加注册资本至 57,000 万元达拉特旗开达投资有限公司持亿利新材料

7 股权比例为 32.98%, 亿利洁能持亿利新材料股权比例为 67.02% 企业名称 : 亿利新材料有限责任公司注册地址 : 达拉特旗树林召镇包神铁路西白塔粮库南法人代表 : 姜勇注册资金 :57,000 万元经营范围 : 塑料板管型材的制造销售 ; 化工材料建筑材料 ( 以上均不含危险品 ) 五金家具购销; 塑料技术研发咨询 ; 机械设备租赁 ; 门窗加工安装废旧物品回收及销售等 1 权属状况: 亿利新材料产权清晰, 不存在其他抵押质押及其他任何限制转让的情况, 未涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 2 根据具有从事证券期货从业资格的致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的致同审字 (2016) 第 110ZA5890 号标准无保留意见审计报告, 亿利新材料近一年又一期的资产负债及经营情况如下 : ( 单位 : 万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 2016 年 7 月 31 日 ( 经审计 ) 总资产 71, , 总负债 18, , 净资产 53, , 年度 2016 年 1-7 月份营业收入 6, , 利润总额 -1, , 净利润 -1, , 本次交易完成后, 亿利新材料不再纳入公司合并报表范围公司不存在为其担保委托其理财以及其占用上市公司资金等方面的情况四关联交易价格确定的一般原则和方法 ( 一 ) 金威运销根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 金威运销采用成本法进行估算, 评估结论如下 :

8 以持续经营为假设前提, 截至评估基准日委估的资产账面价值 20, 万元, 评估值 35, 万元 ; 负债账面价值 19, 万元, 评估值 19, 万元 ; 净资产账面价值万元, 评估值为 15, 万元, 评估增值 14, 万元, 增值率 2,016.00% 具体详见资产评估结果汇总表 : 项目资产评估结果汇总表评估基准日 :2016 年 7 月 31 日单位 : 万元账面价值评估价值增减值增值率 % A B C=B-A D=C/A 1 00% 流动资产 1 12, , 非流动资产 2 8, , , 固定资产在建工程 4 1, , 无形资产 5 6, , , 递延所得税资产资产总计 7 20, , , 流动负债 8 15, , 非流动负债 9 4, , 负债总计 10 19, , 净资产 ( 所有者权益 ) , , , 经采用成本法 ( 资产基础法 ) 对乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司的全部权益资本价值进行了评估, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司的全部权益价值为 15, 万元在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司的全部权益价值为 15, 万元, 即人民币壹亿伍仟叁佰捌拾叁万玖仟陆佰元整 ( 二 ) 天津亿利根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 天津亿利采用成本法进行估算, 评估结论如下 : 以持续经营为假设前提, 截至评估基准日委估的资产账面价值 68, 万元, 评估值 68, 万元 ; 负债账面价值 58, 万元, 评估值 58, 万元 ; 净资产账面价值 9, 万元, 评估值为 9, 万元, 评估增值 0.98 万元, 增值率 0.01% 具体详见资产评估结果汇总表 :

9 资产评估结果汇总表评估基准日 :2016 年 7 月 31 日单位 : 万元项目账面价值评估价值增减值增值率 % A B C=B-A D=C/A 100% 流动资产 1 68, , 非流动资产固定资产递延所得税资产资产总计 5 68, , 流动负债 6 58, , 负债总计 7 58, , 净资产 ( 所有者权益 ) 8 9, , 经采用成本法 ( 资产基础法 ) 对天津亿利国际贸易有限公司的全部权益资本价值进行了评估, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 天津亿利国际贸易有限公司的全部权益价值为 9, 万元在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 天津亿利国际贸易有限公司的全部权益价值为 9, 万元, 即人民币玖仟玖佰伍拾柒万零贰佰元整 ( 三 ) 亿德盛源根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 亿德盛源采用成本法进行估算, 评估结论如下 : 以持续经营为假设前提, 截至评估基准日委估的资产账面价值 10, 万元, 评估值 10, 万元 ; 负债账面价值 2, 万元, 评估值 2, 万元 ; 净资产账面价值 7, 万元, 评估值为 7, 万元, 评估增值万元, 增值率 -0.25% 具体详见资产评估结果汇总表: 资产评估结果汇总表评估基准日 :2016 年 7 月 31 日单位 : 万元项目账面价值评估价值增减值增值率 % A B C=B-A D=C/A 100% 流动资产 1 9, , 非流动资产固定资产递延所得税资产

10 资产总计 6 10, , 流动负债 7 2, , 负债总计 9 2, , 净资产 ( 所有者权益 ) 10 7, , 经采用成本法 ( 资产基础法 ) 对北京亿德盛源新材料有限公司的全部权益资本价值进行了评估, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 北京亿德盛源新材料有限公司的全部权益价值为 7, 万元在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 北京亿德盛源新材料有限公司的全部权益价值为 7, 万元, 即人民币柒仟伍佰玖拾玖万壹仟陆佰元整 ( 四 ) 亿利新材料根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 在评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 亿利新材料采用成本法进行估算, 评估结论如下 : 根据国家有关资产评估的法律和国家其他有关部门的法规与规定, 本着独立公正科学和客观的原则及必要的评估程序, 采用成本法对亿利新材料有限责任公司于评估基准日的股东全部权益市场价值进行了评估, 经综合分析得出评估结论 : ( 一 ) 成本法评估结论本次采用成本法评估, 以持续经营为假设前提, 截至评估基准日被评估公司股东全部权益市场价值的评估结果如下 : 资产账面值 73, 万元, 评估值 73, 万元, 增值万元, 增值率 0.45%; 负债账面值 20, 万元, 评估值 20, 万元, 增值 0 万元, 增值率 0%; 净资产账面值 52, 万元, 评估值 53, 万元, 增值万元, 增值率 0.63% 具体详见资产评估结果汇总表 : 资产评估结果汇总表评估基准日 :2016 年 7 月 31 日单位 : 万元账面价值评估价值增减值增值率 (%) 项目 A C D=C-B E=(C-B)/B 100% 1 流动资产 20, , 非流动资产 52, , 固定资产 51, , 递延所得税资产 1, , 资产总计 73, ,

11 6 流动负债 16, , 非流动负债 4, , 负债总计 20, , 净资产 ( 所有者权益 ) 52, , 具体情况详见资产评估明细表截止评估基准日 2016 年 7 月 31 日, 公司股东全部权益的评估值为 53, 万元 ( 人民币 ), 大写伍亿叁仟壹佰柒拾陆万肆仟伍佰元 ( 人民币 ) 本次转让亿利新材料 67.02% 的股权, 对应的评估值为 35, 万元 ( 人民币 ), 大写叁亿伍仟陆佰叁拾捌万捌仟陆佰元五关联交易的主要内容和履约安排 ( 一 ) 股权转让合同主要内容公司与亿利集团分别与金威运销天津亿利亿德盛源以及亿利新材料股权四家目标公司就股权转让事项签署股权转让协议的主要内容如下 : 1 交易标的公司持有的金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权 2 股权转让对价: (1) 关于乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司之股权转让协议根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 双方确定本次标的股权的股权转让价款为 15, 万元 (2) 关于天津亿利国际贸易有限公司之股权转让协议根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 双方确定本次标的股权的股权转让价款为 9, 万元 (3) 关于北京亿德盛源新材料有限公司之股权转让协议根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 双方确定本次标的股权的股权转让价款为 7, 万元 (4) 关于亿利新材料有限责任公司之股权转让协议

12 根据具有从事证券期货从业资格的中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的中瑞评报字 2016 第号资产评估报告, 双方确定本次标的股权的股权转让价款为 35, 万元 3 支付方式: 上述股权转让款均分两期支付第一期为本协议生效后 30 日内, 支付 50% 的款项 ; 第二期为自股权交割日起一年内, 支付剩余 50% 的款项, 并按同期银行贷款利率支付利息 ( 起息日为股权交割日 ) 资产评估基准日至股权交割日期间的损益归转让方所有乙方及目标公司应将目标公司在股权交割日对甲方的债务于交割日起一年内清理完毕, 并按同期银行贷款利率支付利息 ( 起息日为股权交割日 ); 4 股权交割: 上述股权转让的交割是指交易标的过户工商变更登记办理完毕之日 5 工商变更登记: 转让方应积极配合受让方办理工商变更登记手续, 提供工商变更登记所需签字手续及材料 6 违约责任: 本协议生效后, 各方应按照本协议的约定全面适当及时地履行其义务, 若本协议的任何一方违反本协议任一条款, 均构成违约任何一方发生违约时, 违约方应当向守约方支付违约金, 并赔偿因其违约而给守约方造成的损失 7 争议的解决: 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议, 由协议双方友好协商解决协商不成时, 任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼 8 协议生效: 本协议经双方签字或盖章后成立, 经亿利洁能股份有限公司股东大会审议通过后生效六本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 ( 一 ) 上述目标公司主要是为传统煤碳煤化工产品的经销贸易, 利润持续为负, 本次交易将消除影响公司合并利润的负面因素 ( 二 ) 本次交易清理低效资产, 剥离非主营业务的股权, 有利于优化公司资产收入结构, 有助于公司集中资源技术资金和管理优势发展清洁能源业务 ; 有利于加快产业转型, 强化核心竞争力, 随着公司清洁能源业务的快速发展, 传统和低效资产的剥离, 公司资产效率和盈利能力将提升

13 ( 三 ) 以目前交易标的评估价值作为成交价测算, 本次转让金威运销 100% 股权天津亿利 100% 股权亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权, 进行非主营业务的剥离, 公司将获得约 1.48 亿元的投资收益, 该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准 ( 四 ) 上述目标公司的股权转让完成后, 将导致公司合并报表范围变更金威运销天津亿利亿德盛源以及亿利新材料将不在公司财务报表合并范围内七本次关联交易应当履行的审议程序 ( 一 ) 董事会审议情况公司于 2016 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四十三次会议, 审议通过了关于股权转让暨关联交易的议案, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 关联董事田继生先生尹成国先生李亚清先生和姜勇先生回避了表决, 表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 独立董事事前认可和独立意见根据公司公司章程等有关规定, 在召开第六届董事会第四十三次会议之前, 公司已向独立董事说明了上述关联交易事项, 并征得了独立董事的书面认可公司独立董事就本次关联交易发表意见如下 : 1 我们经过审慎研究和独立判断, 向公司董事会提交了事前认可意见该议案已经通过了董事会审议表决, 关联董事回避了表决, 审议和表决的程序符合法律法规和公司章程的规定 ; 2 本次股权转让有利于优化公司产业结构, 有助于公司集中资源技术资金和管理优势发展清洁能源业务 ; 符合公司聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的发展战略和目标 ; 3 公司已严格按照要求进行了审计评估工作, 交易事项和交易条件公允合理, 未损害其他股东的利益 ; 4 本次关联交易事项, 表决程序符合公司法公司章程及有关法律法规的规定, 交易客观公允, 未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益同意将关于股权转让暨关联交易的议案提交股东大会审议八上网公告附件

14 ( 一 ) 独立董事的事前认可意见 ( 二 ) 独立董事的独立意见 ( 三 ) 交易标的审计报告 ( 四 ) 交易标的资产评估报告特此公告亿利洁能股份有限公司董事会 2016 年 10 月 25 日

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乐视网二期亿利洁能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料二一六年三月目录第一部分会议议程安排第二部分会议议案第三部分会议投票表决书 2 亿利洁能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程一会议时间 :2016 年 3 月 17 日 ( 星期四 ) 下午 14:30; 二会议地点 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 6 层四号会议室 ; 三董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证,