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波水
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2 反對權數 11,925 權 ( 含電子投票 11,925 權 ) 無效權數 0 權 ( 含電子投票 0 權 ) 棄權 / 未投票權數 1,040,877 權 ( 含電子投票 964,933 權 ) 本案照原案表決通過表決結果佔出席股東表決權數 (%) 第二案案由 : 民國一五年度盈餘分派案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :( 一 ) 本公司民國一五年度稅後淨利計新台幣 323,426,209 元, 於彌補確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘後之淨虧損計新台幣 8,851,685 元, 並依法提列法定盈餘公積新台幣 31,457,452 元及特別盈餘公積新台幣 51,850,630 元後, 其可供分配盈餘計新台幣 231,266,442 元, 全數配發現金股利 ( 二 ) 盈餘分派表請參閱附件六 ( 三 ) 本次盈餘分配現金股利每股配發新台幣元, 分配未滿一元之畸零數額, 將以公司其他收入處理 ( 四 ) 本公司於盈餘分配基準日前, 如因買回本公司股份將庫藏股轉讓註銷可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等, 致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動, 擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數, 調整股東紅利分配率 ( 五 ) 本案於股東常會通過後, 擬授權董事長另訂除息基準日配發之決議 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :43,132,310 權贊成權數 42,029,301 權 ( 含電子投票 14,177,998 權 ) 反對權數 62,132 權 ( 含電子投票 62,132 權 ) 無效權數 0 權 ( 含電子投票 0 權 ) 棄權 / 未投票權數 1,040,877 權 ( 含電子投票 964,933 權 ) 本案照原案表決通過表決結果佔出席股東表決權數 (%)

3 四討論事項第一案案 : 資本公積配發現金案, 提請討論董事會提 ) 說決明 : 一 ) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣元, 按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份, 每股配發新台幣 0.49 令 0 令 700 元現金二 ) 現金分至元為止元以下全捨 ), 分配滿一元之畸零數額, 將以公司其他收入處理三 ) 本公司於分配基準日前, 如因買回本公司股份將庫藏股轉讓註銷可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等, 致本公司現金分配基準日流通在外股數有所變動, 擬提請股東常會授權董事會依本案決議資本公積配發現金股利金額按分配基準日實際流通在外股數, 調整現金分配率四 ) 本案於股東常會通過後, 擬授權董事長訂定配息基準日議 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :43,132,310 權贊成權數 42,076,223 權含電子投票 14,224,920 權 ) 反對權數 15,170 權含電子投票 15,170 權 ) 無效權數 0 權含電子投票 0 權 ) 棄權 / 投票權數 1,040,917 權含電子投票 964,973 權 ) 本案照原案表決通過表決結果佔出席股東表決權數 %) 第二案案 : 修訂取得或處分資產處理程序案, 提請討論董事會提 ) 說決明 : 一 ) 配合法之修正, 擬修訂取得或處分資產處理程序二 ) 取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表, 請參照附件七議 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :43,132,310 權贊成權數 42,077,202 權含電子投票 14,225,899 權 ) 反對權數 14,191 權含電子投票 14,191 權 ) 表決結果佔出席股東表決權數 %)

4 無效權數 0 權 ( 含電子投票 0 權 ) 棄權 / 未投票權數 1,040,917 權 ( 含電子投票 964,973 權 ) 本案照原案表決通過表決結果佔出席股東表決權數 (%) 五選舉事項第一案案由 : 全面改選本公司董事案 ( 董事會提 ) 說明 :( 一 ) 本公司本屆董事獨立董事任期於民國一六年四月七日屆滿 ( 二 ) 依本公司章程第十四條所訂本公司設董事七至十三人, 擬於本次股東常會中改選董事九人獨立董事三人新當選之董事獨立董事擬自股東常會選舉後就任, 任期自民國一六年六月七日至民國一九年六月六日止, 任期三年 ( 三 ) 本公司董事選舉採候選人提名制度, 本次候選人名單業經民國一六年四月二十七日董事會審查通過, 股東應就董事候選人名單中選任之, 其學歷經歷及其他相關資料請參閱附件八選舉結果 : 董事當選名單戶號或身份證統一編號戶名得票權數 2 陳正輝 56,932, 財團法人王品戴水社會福利基金會 50,454,434 3 李森斌 46,225, 楊秀慧 45,526,399 A10046**** 蘇國垚 30,580,988 A10214**** 魏永篤 30,529, 張勝鄉 30,380,160 N12159**** 梁火在 30,330,510 獨立董事當選名單戶號或身份證戶名得票權數統一編號 H12190**** 邱奕嘉 45,092,592 J20064**** 紀政 42,636,130 F10105**** 吳文欽 41,324,159 4

5 六其他事項第一案案 : 解除新任董事競業禁止限制案, 提請討論董事會提) 說明 : 一) 依公司法第 209 條第 1 項規定 : 董事為自或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可二) 董事為自或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及公司之利益下, 擬提請股東常會同意解除競業禁止之限制董事公司名稱職稱王莆餐飲股份有限公司董事兼負責人王品中國餐飲有限公司陳正輝王品北京餐飲管理有限公司董事兼表人石二鍋上海餐飲管理有限公司 YAKIYAN USA, LLC 董事李森斌王品中國餐飲有限公司王品北京餐飲管理有限公司董事王莆餐飲股份有限公司楊秀慧王品中國餐飲有限公司王品北京餐飲管理有限公司石二鍋上海餐飲管理有限公司董事 SUFOOD SINGAPORE PTE. LTD. 蘇國垚圓山大飯店董事決議 : 本議案投票表決結果如下表決時出席股東表決權數 :43,132,310 權表決結果佔出席股東表決權數 %) 贊成權數 40,532,905 權含電子投票 12,681,602 權 ) 反對權數 32,349 權含電子投票 32,349 權 ) 0.08 無效權數 0 權含電子投票 0 權 ) 0.00 棄權 / 投票權數 2,567,056 權含電子投票 2,491,112 權 ) 5.95 本案照原案表決通過 5

6 七臨時動議 : 無散會本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨, 會議進行内容及程序仍以會議影音紀錄為準 6

7 附件一民國一五年度營業報告書民國一五年度集團合併營收為新台幣 1 令令 7 仟元, 較民國一四年度合併營收新台幣 1 令仟元減 4.4%; 其中台灣地區營收為新台幣令 0 仟元, 較民國一四年度營收新台幣仟元減約 10.0%; 另大陸投資併入營收計新台幣令 824 令 07 仟元, 較民國一四年度營收新台幣令代 27 代代 9 仟元成長約 4. 令 % 本公司自民國一四年起, 透過展店商圈移轉與店數整併, 在菜色商業模式通路進行體質調整, 民國一五年擺脫虧損痛, 其中台灣事業群在營業店數減 28 家, 減幅逾 10% 下, 仍繳出 92.7 億元的成績, 營運完成打底, 呈現穩定態勢本公司在目標設定淡季不淡旺季要賺下, 獲利見回穩跡象, 並宣示邁入 3.0 時, 下一波成長動能將來自新品牌為擴大搶攻外食餐飲商機, 本公司持續以多品牌發展連鎖擴大營運動能, 策略核心一年一品牌轉向一年多品牌, 過去專注於西餐日本料理等異國餐點, 一四年起開始積極局中餐, 軍中餐場接連告捷, 一五年先是理的新加坡 PUTIEN 莆獲得米其林一星, 緊接著第一個自創中餐品牌鵝夫人也拿下上海米其林一星肯定因應集團擴張需求, 本公司更突破過去獅王領軍創品牌的傳統, 正式啟動狂熱創業家, 來你做主的內部創業競賽, 開放全體同仁有管道發表新品牌創意及點子, 期許為集團成長注入更多動能一營業結果茲就本公司民國一五年度營業計劃實施成果財務比率及獲利能力分析說明如下 : 一) 營業計劃實施成果單位 : 新台幣仟元年度增減變動民國 10 代年度民國 104 年度項目金額變動比例 % 營業收入淨額 1 令令 7 1 令令 103) 4.37%) 營業成本代 7 令令 01) 4.34%) 營業毛利代令 3 代 02) 4.40%) 營業費用 7 02 令 87 代 7 代 42 代 08 代 1 代令 33) 令.84%) 營業利益 8 令 8 09 代 71 代 9 令 4 1 代代 % 營業外收入及支出 ) 3 代 3 令 92) 令 % 其中 : 投資利益代 7 代 37) 代令令 1 代 ) 922) 1. 令 3%) 稅前淨利 79 代 2 令代 3 令代 2% 所得稅費用 2 代 4 代代代 % 本期淨利代 40 令 8 代 22 令 9 令 % 7

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10 附件三王品餐飲股份有限公司社會責任實務守則修正條文對照表項目修正前章程條文修正後章程條文說明第七條本公司之董事應盡善良管理人之本公司之董事應盡善良管理人之配合法注意義務, 督促企業實踐社會責注意義務, 督促企業實踐社會責爰修正條任, 並隨時檢討其實施成效及持續任, 並隨時檢討其實施成效及持續文改進, 以確保企業社會責任政策之改進, 以確保企業社會責任政策之落實落實本公司之董事會於公司行企業本公司之董事會於公司行企業社會責任時, 宜包括下列事項 : 社會責任時, 宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項 : 一提出企業社會責任使命或願一提出企業社會責任使命或願景, 制定企業社會責任政策制度景, 制定企業社會責任政策制度或相關管理方針或相關管理方針二將企業社會責任納入公司之營二將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向, 並核定企業社運活動與發展方向, 並核定企業社會責任之具體推動計畫會責任之具體推動計畫三確保企業社會責任相關資訊三確保企業社會責任相關資訊露之即時性與正確性露之即時性與正確性上上櫃公司針對營運活動所產本公司針對營運活動所產生之經生之經濟環境及社會議題, 應濟環境及社會議題, 應董事會董事會授權高階管理階處理, 並授權高階管理階處理, 並向董事向董事會報告處理情形, 其作業處會報告處理情形, 其作業處理流程理流程及各相關負責之人員應具及各相關負責之人員應具體明確體明確第九條本公司為健全企業社會責任之管本公司為健全企業社會責任之管酌修文理, 宜設置推動企業社會責任之專理, 宜設置推動企業社會責任之專兼職單位, 負責企業社會責任兼職單位, 負責企業社會責任政策制度或相關管理方針及具體政策制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行, 並定期向推動計畫之提出及執行, 並定期向董事會報告董事會報告上上櫃公司宜訂定合理之薪資本公司宜訂定合理之薪資報酬政報酬政策, 以確保薪酬規劃能符合策, 以確保薪酬規劃能符合組織策組織策略目標及利害關係人利益略目標及利害關係人利益員工績效考核制度宜與企業社會員工績效考核制度宜與企業社會責任政策結合, 並設立明確有效之責任政策結合, 並設立明確有效之獎勵及懲戒制度獎勵及懲戒制度 10

11 項目修正前章程條文修正後章程條文說明第廿二條本條新增 ) 本公司對產品或服務所面對之客配合法之一戶或消費者, 宜以公平合理之方式增修對待, 其方式包括訂約公平誠信注意與忠實義務廣告招攬真實商品或服務適合度告知與露酬金與業績衡平訴保障業務人員專業性等原則, 並訂定相關執行策略及具體措施第廿七條本公司應評估公司經營對社區之本公司應評估公司經營對社區之配合法影響, 並適當聘用公司營運所在地影響, 並適當聘用公司營運所在地爰修正條之人力, 以增進社區認同之人力, 以增進社區認同文本公司宜經商業活動實物捐本公司宜經股權投資商業活贈企業志工服務或其他公益專業動實物捐贈企業志工服務或其服務, 參與社區發展及社區教育之他公益專業服務等, 將資源投入透公民組織慈善公益團體及地方政過商業模式解決社會或環境問題府機構之相關活動, 以促進社區發之組織, 或參與社區發展及社區教展育之公民組織慈善公益團體及地方政府機構之相關活動, 以促進社區發展第卅一條本守則經董事會通過後實施, 修正本守則經董事會通過後實施, 修正更新條文時亦同時亦同修訂時間本守則訂立於民國一年十月本守則訂立於民國一年十月十三日十三日第一次修訂於民國一四年三月第一次修訂於民國一四年三月六日六日第二次修訂於民國一五年十一月九日 11

12 附件四王品餐飲股份有限公司誠信經營守則修正條文對照表項目修正前章程條文修正後章程條文說明第十七條組織與責任本公司之董事經理人受僱人受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務, 督促公司防止不誠信行為, 並隨時檢討其實施成效本公司之董事經理人受僱人受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務, 督促公司防止不誠信行為, 並隨時檢討其實施成效配合公司實際運作情形爰修正條文及持續改進, 確保誠信經營政策之及持續改進, 確保誠信經營政策之落實落實本公司為健全誠信經營之管理, 本公司為健全誠信經營之管理, 稽核室負責誠信經營政策與防範中常會負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行, 主要掌理方案之制定及監督執行, 主要掌理下列事項, 並定期向董事會報告 : 下列事項, 並定期向董事會報告 : ( 以下略 ) ( 以下略 ) 第二十七條實施本守則經董事會通過後實施, 並送審計委員會及提報股東會, 修正時本守則經董事會通過後實施, 並送審計委員會及提報股東會, 修正時更新條文修訂時間亦同亦同本公司依前項規定將誠信經營守本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時, 應充分考量則提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其反對或各獨立董事之意見, 並將其反對或保留之意見, 於董事會議事錄載保留之意見, 於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正會表達反對或保留意見者, 除有正當理外, 應事先出具書面意見, 當理外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄並載明於董事會議事錄本守則訂立於民國一年四月本守則訂立於民國一年四月二十二日二十二日第一次修訂於民國一四年三月第一次修訂於民國一四年三月六日六日第二次修訂於民國一四年十一第二次修訂於民國一四年十一月六日月六日第三次修訂於民國一五年十一月九日 12

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34 附件七王品餐飲股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表項目修正前章程條文修正後章程條文說明第八條取得或處分不動產或設備之處理程序第一項至第三項略) 四不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備, 除與政府機關交易自地委建租地委建, 或取得處分供營業使用之設備外, 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告, 並符合下列規定 : 以下略) 第十條關係人交易之處理程序第一項略) 二評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十總資產百分之十或新臺幣三億元以上者, 除買賣公債附買回賣回條件之債券購或贖回之貨幣場基金外, 應將下列資料, 提交審計委員會及董事會通過後, 始得簽訂交易契約及支付款項 : 以下略) 第十一條取得或處分會員證或無形資產之處理程序前三項略) 四會員證或無形資產專家評估意見報告本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新取得或處分不動產或設備之處理程序第一項至第三項略) 四不動產或設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備, 除與政府機構交易自地委建租地委建, 或取得處分供營業使用之設備外, 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告, 並符合下列規定 : 以下略) 關係人交易之處理程序第一項略) 二評估及作業程序本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十總資產百分之十或新臺幣三億元以上者, 除買賣公債附買回賣回條件之債券購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣場基金外, 應將下列資料, 提交審計委員會及董事會通過後, 始得簽訂交易契約及支付款項 : 以下略) 取得或處分會員證或無形資產之處理程序前三項略) 四會員證或無形資產專家評估意見報告本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新配合法爰修正條文配合法爰修正條文配合法爰修正條文 34

35 項目修正前章程條文修正後章程條文說明臺幣三億元以上者, 除與政府機關交易外, 應於事實發生日前請會計師就交易價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究發展基金會所發之審計準則公報第二十號規定辦理第十四條辦理合併分割收購或股份受讓之處理程序一評估及作業程序一) 本公司辦理合併分割收購或股份受讓時宜委請律師會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表, 且組織專案小組依照法定程序執行之並於召開董事會決議前, 委請會計師律師或證券承銷商就換股比例收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見, 提報董事會討論通過以下略) 第十五條資訊公開露程序一應公告報項目及公告報標準一) 向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十總資產百分之十或新臺幣三億元以上但買賣公債附買回賣回條件之債券購或臺幣三億元以上者, 除與政府機構交易外, 應於事實發生日前請會計師就交易價格之合理性表示意見, 會計師並應依會計研究發展基金會所發之審計準則公報第二十號規定辦理辦理合併分割收購或股份受讓之處理程序一評估及作業程序一 ) 本公司辦理合併分割收購或股份受讓時宜委請律師會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表, 且組織專案小組依照法定程序執行之並於召開董事會決議前, 委請會計師律師或證券承銷商就換股比例收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見, 提報董事會討論通過但合併其直接或間接持有百分之百發行股份或資本總額之子公司, 或其直接或間接持有百分之百發行股份或資本總額之子公司間之合併, 得免取得前開專家出具之合理性意見以下略) 資訊公開露程序一應公告報項目及公告報標準一) 向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十總資產百分之十或新臺幣三億元以上但買賣公債附買回賣回條件之債券購或配合法爰修正條文配合法爰修正條文 35

36 項目修正前章程條文修正後章程條文說明贖回貨幣場基金, 不在此限買回國內證券投資信託事業發行之貨幣場基金, 不在此限二 ) 進行合併分割收購或股份受讓三 ) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額四 ) 除前三款以外之資產交易金融機構處分債權或從事大陸地區投資, 其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者但下列情形不在此限 : 1. 買賣公債 2. 以投資為專業者, 於二 ) 進行合併分割收購或股份受讓三 ) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額四 ) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備, 且其交易對象非為關係人,, 交易金額並達下列規定之一 : 1. 實收資本額達新台幣一百億元之公開發行公司, 交易金額達新臺幣五億元以上 2. 實收資本額達新台幣一百億元以上之公開發行公司, 交易金額達新臺幣十億元以上五 ) 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人, 交易金額達新臺幣五億元以上六 ) 以自地委建租地委建合建分屋合建分成合建分售方式取得不動產, 公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上七 ) 除前六款以外之資產交易金融機構處分債權或從事大陸地區投資, 其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者但下列情形不在此限 : 1. 買賣公債 2. 以投資為專業者, 於 36

37 項目修正前章程條文修正後章程條文說明海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣, 或證券商於初級場認購及依規定認購之有價證券 3. 買賣附買回賣回條件之債券購或贖回國內貨幣場基金 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人, 交易金額達新臺幣五億元以上代. 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人, 交易金額達新臺幣五億元以上令. 以自地委建租地委建合建分屋合建分成合建分售方式取得不動產, 公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上五 ) 前述第四款交易金額之計算方式如下, 且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年, 依規定公告部分免再計入 1. 每筆交易金額 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣, 或證券商於國內初級場認購募集發行之普通公司債及涉及股權之一般金融債券, 或證券商因承銷業務需要擔任興櫃公司輔導推薦證券商及依財團法人中華民國證券櫃買中心規定認購之有價證券 3. 買賣附買回賣回條件之債券購或買回國內證券投資事業發行之貨幣場基金五 ) 前項述第四款交易金額之計算方式如下, 且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年, 依規定公告部分免再計入 1. 每筆交易金額 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金 37

38 項目修正前章程條文修正後章程條文說明額 3. 一年內累積取得或處分取得處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金額 4. 一年內累積取得或處分取得處分分別累積 ) 同一金融資產之金額二辦理公告及報之時限本公司取得或處分資產, 具有本程序所訂應公告項目且交易金額達本條應公告報標準者, 應於事實發生之即日算起二日內辦理公告報三公告報程序一 ) 本公司應將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告報二 ) 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式, 於每月十日前輸入金管會指定之資訊報網站三 ) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予於知悉之即日起算二日內補正時, 應依相關法規定重行公告報四 ) 本公司取得或處分資產, 應將相關契約議事錄備查簿估價報告會計師律師或證券承銷商之意見書備置於本公司, 除其他法律另有規定者外, 至保五年五 ) 本公司依前述規定公告報之交易後, 有下列情形之一者, 應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告報 : 額 3. 一年內累積取得或處分取得處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金額 4. 一年內累積取得或處分取得處分分別累積 ) 同一有價證券之金額二辦理公告及報之時限本公司取得或處分資產, 具有本程序所訂應公告項目且交易金額達本條應公告報標準者, 應於事實發生之即日算起二日內辦理公告報三公告報程序一 ) 本公司應將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告報二 ) 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式, 於每月十日前輸入金管會指定之資訊報網站三 ) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應於知悉之即日起算二日內補正時, 應依相關法規定重行公告報四 ) 本公司取得或處分資產, 應將相關契約議事錄備查簿估價報告會計師律師或證券承銷商之意見書備置於本公司, 除其他法律另有規定者外, 至保五年五 ) 本公司依前述規定公告報之交易後, 有下列情形之一者, 應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告報 : 38

39 項目修正前章程條文修正後章程條文說明 1. 原交易簽訂之相關契約有變更終止或解除情事 2. 合併分割收購或股份受讓依契約預定日程完成 3. 原公告報內容有變更四公告格式本公司取得或處分資產, 有本條第一項第一款第一至四目情形, 且達應報標準者, 應按性質依主管機關規定之內容格式及應記載事項, 於規定期限內辦理公告第十八條實施與修訂本公司取得或處分資產處理程序應經審計委員會同意, 再送董事會通過並提報股東會同意, 修正時亦同董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之意見與理列入會議紀錄本辦法訂定於中華民國九十九年四月一日第一次修訂於民國一年五月二十日第二次修訂於民國一一年三月二十七日第三次修訂於民國一二年四月九日第四次修訂於民國一三年四月八日 1. 原交易簽訂之相關契約有變更終止或解除情事 2. 合併分割收購或股份受讓依契約預定日程完成 3. 原公告報內容有變更四公告格式本公司取得或處分資產, 有本條第一項第一款第一至四目情形, 且達應報標準者, 應按性質依主管機關規定之內容格式及應記載事項, 於規定期限內辦理公告實施與修訂本公司取得或處分資產處理程序應經審計委員會同意, 再送董事會通過並提報股東會同意, 修正時亦同董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之意見與理列入會議紀錄本辦法訂定於中華民國九十九年四月一日第一次修訂於民國一年五月二十日第二次修訂於民國一一年三月二十七日第三次修訂於民國一二年四月九日第四次修訂於民國一三年四月八日第五次修訂於民國一六年六月七日更新條文修訂時間 39

40 附件八王品餐飲股份有限公司董事含獨立董事 ) 候選人名單候選人類別姓名董事財團法人王品戴水社會福利基金會董事董事董事陳正輝李森斌楊秀慧學歷北京大學光華管理學 EMBA 文化大學森林系中興大學企管碩士中興大學 EMBA 碩士東海大學會計系學士經歷現任 : 王品中國餐飲有限公司法定表人兼董事王品餐飲北京有限公司法定表人兼董事石二鍋 ( 上海 ) 餐飲管理有限公司董事王莆餐飲股份有限公司董事長 YakiYan USA LLC 董事 HOPPIME LTD. 董事兼主席 WOWPRIME LIMITED 董事兼主席 WJ Investments Limited 董事現任 : 王品中國餐飲有限公司董事兼執行長王品餐飲北京有限公司董事兼執行長歷任 : 王品餐飲股公司 - 王品 TASTy 聚鍋及藝奇事業處總經理儂特利食品股副理現任 : 王品餐飲股公司執行長王品中國餐飲有限公司董事王品餐飲北京有限公司董事石二鍋 ( 上海 ) 餐飲管理有限公司董事王莆餐飲股份有限公司董事 Sufood Singapore PTE. LTD 董事 WJ Investments Limited 董事歷任 : 王品餐飲股公司 - 總部財務部稽核室人資部訓練部及採購部主管夏慕尼事業處 ita 義塔事業處總經理大陸子公司總部主管安侯建業聯合會計師事務所經理持有本公司股份 5,586,692 1,204,282 1,269,105 1,186,214 40

41 類別董事候選人姓名魏永篤學歷喬治亞大學企管碩士東吳大學會計系學士經歷現任 : 永勤興業有限公司負責人致伸科技股份有限公司獨立董事持有本公司股份 - 聯強國際股份有限公司獨立董事台灣水泥股份有限公司獨立董事遠東百貨股份有限公司獨立董事神達投資控股有限公司董事聯成化學法人表世界先進積體電路股公司董事中磊電子股份有限公司監察人法人表奇力新電子股公司監察人法人表劍麟股份有限公司董事歷任 : 勤業眾信會計師事務所總裁中華社會福利聯合勸募協會理事長董事梁火在中興大學 EMBA 逢大學會計系現任 : 駿達會計師事務所會計師 / 負責人縉達管理顧問有限公司負責人 - 錩泰工業股份有限公司監察人董事蘇國垚美國加州州立科技大學 POMONA 分校餐旅管理系學士現任 : 國立高雄餐旅大學專任專技助理教授消基會委員 - 圓山大飯店董事歷任 : 高餐藍帶卓越廚藝中心總經理中華航空公司董事長高級顧問台北亞麗緻大飯店總經理台中永豐棧麗緻酒店總經理台南大億麗緻酒店總經理麗緻管理顧問公司副總裁東海大學餐旅管理兼任講師 41

42 類別候選人姓名學歷經歷持有本公司股份董事張勝鄉東海大學企管碩士現任 : 國立臺灣海洋大學人文社會科學兼任副教授 496,290 芝加哥漢堡大學學士海洋大學食品科學系南區系友會副理事長海洋大學食品科學系學士屏東縣政府勞工處青年學講師海洋大學南區校友會理事歷任 : 麥當勞訓練督導屏東科技大學食科系講師實踐大學餐飲管理系客座副教授王品餐飲股公司 - 訓練部副總經理獨立董事紀政美國加州州立綜合理工大學現任 : 財團法人希望基金會董事長財團法人雙溪啟智文教基金會董事長財團法人愛盲基金會董事財團法人社會企業公約基金會董事中華民國歷屆十大傑出女青年協會副理事長總統府國策顧問行政體育發展委員會委員伸盈泰集團董事長歷任 : 行政體育委員會委員亞洲基金會顧問中華民國徑協會總幹事第一屆十大傑出女青年民國 70~79 年連任三屆立法委員中華民國徑協會理事長美國加州瑞蘭大學女子體育組主任 - 42

43 類別候選人姓名學歷經歷持有本公司股份獨立董事吳文欽輔仁大學夜間部會計系獨立董事邱奕嘉國立交通大學科技管理博士現任 : 吳念真企劃製作有限公司董事長阿瘦實業股份有限公司獨立董事歷任 : 中央電影公司製片企劃部編審台北藝術大學電影創作研究所之兼任教師自編劇及作家現任 : 政治大學經營管理碩士學程 (EMBA) 執行長政治大學科技管理與智慧財產研究所教授歷任 : 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授兼所長中興大學企業管理學系副教授中原大學企業管理學系助理教授

台灣積體電路製造股份有限公司

台灣積體電路製造股份有限公司取得或處分資產處理程序 TSMC Property 第一條凡本公司取得或處分資產, 均應依本程序之規定辦理本程序如有未盡事宜, 悉依相關法令規定辦理之第二條一本程序所稱之資產, 係指 : ( 一 ) 長短期有價證券投資 ( 含股票公債公司債金融債券表彰基金之有價證券存託憑證認購售權證受益證券及資產基礎證券等 ) ( 二 ) 不動產 ( 含土地

(Microsoft Word - \244\375\253~106\246~\252\321\252F\261`\267|\304\263\250\306\277\375\( \).doc)