事候选人中兼任公司高级管理人员的人数为 3 人, 未超过第二届董事 会董事总数的 1/2, 公司暂未设置职工代表董事 ( 董事候选人简历 附后 ) 被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及 独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 以及 独立

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和

证券代码： 证券简称：雅本化学 公告编号：

证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及

审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报

证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月

(1) 战略投资委员会 : 雷菊芳 刘凯列 骆燮龙 索朗欧珠 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中雷菊芳任主任委员 ; (2) 审计委员会 : 李春瑜 雷菊芳 杜守颖, 其中李春瑜任主任委员 ; (3) 提名与薪酬考核委员会 : 雷菊芳 骆燮龙 杜守颖 吴清功 李春瑜, 其中李春瑜任主任委员 董事会专门委

证券代码 :002287 证券简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-032 西藏奇正藏药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日以现场形式在公司会议室召开 ; 2 公司于

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开

本议案需提交公司股东大会审议, 选举时采用累积投票制, 独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议, 股东大会方可进行表决 二 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 (2016 年修订 )

股票简称 : 美好置业股票代码 :000667 公告编号 :2017-34 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 美好置业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2017 年 5 月 19

人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后, 方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决 公司第三届董事会董事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效 公司已按照 深圳证券交易所独立董事备案办法 的要求将独立董事候选人的详细信

证券代码 :002871 证券简称 : 伟隆股份公告编号 :2018-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛伟隆阀门股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市股则 等法律法规 规范性文件及公司章程有关规定, 公司董事会进行换届选举

本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名

证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出

未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简

证券代码 :002193 证券简称 : 如意集团公告编号 :2017-038 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

附件 : 第七届董事会董事候选人简历 湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 11 日

证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2017-071 湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北新洋丰肥业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司已于 2017 年

公司上述董事候选人不存在下列情形之一 :( 一 ) 公司法 第 146 条规定的情形之一 ;( 二 ) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满 ;( 三 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;( 四 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;( 五 ) 最近三

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-094 广州视源电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 8 日晚上七点三十分在广州市黄埔区云埔四路

进行选举 ( 董事候选人简历详见附件 ) 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名 表决结果 : 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本预案需经公司 2016 年度股东大会审议通过 四 通过关于公司 2016 年度股东大会召开时间和会议议题的议案具体内容详见同日披露的 关于召开 2016 年

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-030 紫光股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第四十三次会议, 于 2017 年 5 月 5 日以书面方式发出通知, 于 2017 年 5 月 12 日在紫光大楼一层

实 勤勉的履行董事义务与职责 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日 2

湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期于 2018 年 10 月 18 日届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

股票代码 : 股票简称 : 奇正藏药公告编号 : 西藏奇正藏药股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简

股票代码 :002287 股票简称 : 奇正藏药公告编号 :2018-023 西藏奇正藏药股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 西藏奇正藏药股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场形式在公司会议室召开

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-071 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 23

证券代码： 证券简称：双环科技 公告编号：

证券代码 :000707 证券简称 : 双环科技公告编号 :2018-026 湖北双环科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北双环科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 4 月 4

深圳市新亚电子制程股份有限公司

证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016

公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止 黄迎春女士简历详见附件 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事黄迎春回避表决 独立董事已就本议案发表独立意见 具体内容详见同日披露的相关公告 3 审议通过 关于聘任程骏先生担任公司副

证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-079 北京掌趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开

证券代码： 证券简称：赛摩电气 公告编号：

证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了

况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员

证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,

证券代码： 证券简称：永新股份 公告编号：

证券代码 :002014 证券简称 : 永新股份公告编号 :2016-058 黄山永新股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 黄山永新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知,2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开 会议应出席董事

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 4. 选举刘玉强 黄启富 陈建权 饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员, 其中刘玉强为主任委员 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 聘任陈建权先生为公司总经理,

证券代码 :002155 证券简称 : 湖南黄金公告编号 : 临 2018-54 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 湖南黄金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日在长沙召开 本次会议的通知已于 2018

证券简称：金马股份 证券代码： 公告编号：2008—002

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2017 037 安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 安徽众泰汽车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十一次会议通知以书面或传真方式于 2017 年 7 月 2 日发出 2 会议于

特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日

证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年

证券代码： 股票简称：深天马A 公告编号：

证券代码 : 000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2018-043 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 5 月 3 日 ( 星期四 ) 以书面或邮件方式发出, 会议于 2018 年 5 月 8 日

备查文件 1 第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见 特此公告 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日

证券代码 :300579 证券简称 : 数字认证公告编号 :2017-087 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ), 会议审议通过了

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事

第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于

(2) 提名李卫伟先生为公司非独立董事 (3) 提名吴卫红女士为公司非独立董事 (4) 提名杨军先生为公司非独立董事 (5) 提名张云先生为公司非独立董事以上非独立董事候选人 ( 简历附后 ) 人员任职资格符合法律法规的规定, 提请公司股东大会审议, 并按照累积投票方式分别进行逐项表决 董事会中兼任

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2016-128 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 12 月 15 日以专人送达 邮件及传真方式发出,

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018

第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司

证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢, 同时声明 : 公司第四届董事会候选人名单中, 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件

证券代码 :002801 证券简称 : 微光股份公告编号 :2018-084 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 杭州微光电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会将于 2018 年 11 月 10 日届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃

证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

本议案尚需提请公司 2013 年第三次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举 其中, 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议 公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 具体内容详见登载于巨潮资讯网 (

证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2013-058 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第六十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋水产集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第 63 次会议通知于 2013 年 8 月 21 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于

证券代码： 证券简称：千红制药 公告编号：

证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017

日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资 讯网 ( 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 需选举产生第六届

证券代码 :002135 证券简称 : 东南网架公告编号 :2017-040 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江东南网架股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以传真或专人送出的方式发出, 于 2017 年 8

证券代码： 证券简称：百圆裤业 公告编号：

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2018-151 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况跨境通宝电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议

证券简称：G津滨

证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据

证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于

事会所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018 年 6 月 6 日 附件 : 广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会候选人简历一 非独立董事候选人简历李茂洪先生,1969 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 木材加工专业本科学历, 工商管理硕士学位, 工程

证券代码 :002833 证券简称 : 弘亚数控公告编号 :2018-049 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州弘亚数控机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具

证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

二 审议通过 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 公司第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定, 经公司提名委员会审核, 第二届董事会独立董事候选人为曹惠娟 王惠芬 朱晓东, 任期自本议案经

广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开 会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达 会议应出席董事 7 名,

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

微软用户

证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,

二 审议通过 关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 公司章程 等相关规定应进行董事会换届选举, 第三届董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算

证券代码 :002781 证券简称 : 奇信股份公告编号 :2017-121 深圳市奇信建设集团股份有限公司第二届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市奇信建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第四十七次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事 会议于 2017

浙江森马服饰股份有限公司

证券代码 :002563 证券简称 : 森马服饰公告编号 :2016-31 浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江森马服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议, 本次会议以现场结合通讯表决的方式召开 会议通知已于

公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向

证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

证券代码 : 证券简称 : 宁德时代公告编号 : 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 鉴于宁德时代新

证券代码 :300750 证券简称 : 宁德时代公告编号 :2018-050 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 鉴于宁德时代新能源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则

董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹

证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,

董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 忠实 勤勉履行董事义务和职责, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 附 : 第四届董事会董事候选人简历 特此公告 广东正业科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日

证券代码 :300410 证券简称 : 正业科技公告编号 :2018-148 广东正业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东正业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议

证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

证券代码 证券简称 东方电子 公告编号

证券代码 000682 证券简称东方电子公告编号 2018027 东方电子股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 2018021- 公司第八届董事会第三十一次会议决议公告 董事候选人简历更正前更正后杨恒坤 : 男,1964 年生, 大杨恒坤 : 男,1964 年生, 大学, 研究员, 中共党学, 研究员, 中共党员 曾任烟员

资格证书 其中, 刘震先生为会计专业人士 上述董事候选人需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议, 并采用累积投票制选举产生 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会仍将

证券代码 :002921 证券简称 : 联诚精密公告编号 :2018-053 山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东联诚精密制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

一次董事会决议

证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-030 欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议, 于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事会全体监事列席会议

上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会

证券代码 :300110 证券简称 : 华仁药业公告编号 :2017-056 华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 华仁药业股份有限公司 ( 以下简称 华仁药业 或 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开 会议通知于 2017

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日

任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通

证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持

证券代码： 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—02

证券代码 :000929 证券简称 : 兰州黄河公告编号 :2017( 临 ) 33 兰州黄河企业股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 兰州黄河企业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会任期即将届满, 根据 公司法 等法律 法规和 公司章程 等的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举 公司于

神州长城股份有限公司董事会 二〇一八年十月三十一日 2

证券代码 :000018 200018 证券简称 : 神州长城神州 B 公告编号 :2018-133 神州长城股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于神州长城股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件以及

孙永建先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高级管理人员的情况, 未有兼职情况 现更正如下 : 孙永建先生本公司持股数为 450,020 六 张瑞稳先生简历原文提及如下 : 张瑞稳先生未持有本公司及其他上市公司股票, 最近五年未出现在其他机构担任董事 监事 高

证券代码 :300595 证券简称 : 欧普康视公告编号 :2017-033 欧普康视科技股份有限公司 第二届第一次董事会决议有关人员简历的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欧普康视科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露了 公司第二届董事会第一次会议决议公告 ( 编号 :2017-030)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 12 月 25 日下 午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开地点 : 广州黄埔区云埔四路 6 号公司会议室 本次股东大会会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 深圳证券交易

证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-098 广州视源电子科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会不存在增加 变更或否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码： 证券简称：飞利信 公告编号：

证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开

证券代码 : 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 : 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董

证券代码 :002889 证券简称 : 东方嘉盛公告编号 :2018-033 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期已届满 为了顺利完成董事会的换届选举, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

(4) 选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 关于选举第三届董事会独立董事的议案鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 根据董事会提名委员会的推荐, 董事会提名许晓霞 刘岳屏 冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人, 任

证券代码 :002832 证券简称 : 比音勒芬公告编号 :2018-003 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况比音勒芬服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 5 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2017-047 希努尔男装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 13 日在公司三楼会议室召开 本次会议已于 2017 年 11 月

(2) 审计委员会 : 董秀琴 何志聪 郑亚明 深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2018) (3) 提名委员会 : 黄申力 董秀琴 何志聪 (4) 薪酬与考核委员会 : 李颖 廖爱敏 何志聪三 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提

证券代码 :002334 证券简称 : 英威腾公告编号 :2018-089 深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事 会议于 2018

二 会议以同意 :6 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票, 审议通过了 关于修改 < 北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案 本议案尚需提交股东大会审议 北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则 全文请参见巨潮资讯网 (

证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2016-005 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2016 年 01 月 15 日以电子邮件 传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

执行董事候选人 : 汤业国先生,55 岁, 管理学博士, 历任青岛海信电器股份有限公司总会计师 副总经理 总经理 董事 2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团有限公司总裁助理 副总裁, 青岛海信空调有限公司总经理 董事长 2005 年 9 月至 2006 年 6 月任青岛海信空调有限

股票代码 :000921 股票简称 : 海信科龙 公告编号 :2018-018 海信科龙电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 第九届董事会任期将于 2018 年 6 月届满, 根据 公司章程 的有关规定, 本公司董事会须进行换届选举 2018 年 5 月 25

河南神火煤电股份有限公司

证券代码 :000933 证券简称 : 神火股份公告编号 :2017-034 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司董事会第七届一次会议于 2017 年 5 月 10 日在河南省永城市东城区光明路 17 号公司本部四楼会议室召开, 由崔建友先生召集和主持

证券代码：002755

证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017

附件一 : 第三届董事会非独立董事候选人简历附件二 : 第三届董事会独立董事候选人简历深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2018-100 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了顺利完成本次董事会的换届选举, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称

邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章

证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2017-025 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开

证券代码： 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-

证券代码 :000652 证券简称 : 泰达股份公告编号 :2018-28 天津泰达股份有限公司 关于相关事项的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津泰达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 15 日披露了 天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 ( 公告编号 : 2018-15,

战略委员会王斌康王斌康 王春华 狄爱玲薪酬与考核委员会苏茂先王春华 苏茂先 朱新武审计委员会王春华王春华 苏茂先 朱新武提名委员会苏茂先苏茂先 王斌康 苗志国四 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任苗志国先生担任公司总经理 ( 简历见附件 ),

股票代码 :002740 股票简称 : 爱迪尔公告编号 :2018-072 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以电话及书面方式送达公司全体董事, 全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照

太阳纸业第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-067 山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 山东太阳纸业股份有限公司( 以下简称 公司 或 太阳纸业 ) 第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 2 日以电话 电子邮件等方式发出通知,

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 第七届董事会董事王波先生 吴一帆女士因工作原因不再连任, 独立董事王再文先生因在本公司任职连续达到六年不再连任 公司董事会对王再文先生 王波先生 吴一帆女士在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢! 本议案需提交股东大会审议, 并采用累积投票制进

证券代码 :000690 证券简称 : 宝新能源 公告编号 :2018-006 债券代码 :112483 债券简称 :16 宝新 01 债券代码 :112491 债券简称 :16 宝新 02 广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 广东宝丽华新能源股份有限公司(

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

董事会决议

证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年

证券代码： 证券简称：莱茵生物 公告编号：2011－024

证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,

证券代码：000835

证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2018-086 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电话通知 电子邮件等方式发出,

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

审计委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 独立董事朱晓东先生 董事刘国华先生 提名委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事王惠芬女士 薪酬与考核委员会 : 独立董事朱晓东先生 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事曹惠娟女士 战略委员会 : 董事

广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议选举出了公司第二届董事会成员 : 张成康 刘伟超 刘国华 赵军 朱晓东 曹惠娟 王惠芬, 具体内容详见 2019

上述非独立董事候选人的简历请见附件 本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议, 股东大会选举第三届董事会非独立董事时将采用累积投票制 新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算, 任期三年 ( 三 ) 审议 关于推荐第三届董事会独立董事候选人的议案 ; 根据符合提名资格的股东推荐,

证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告号 :2016-065 北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京雪迪龙科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 25 日 ( 星期二 ) 上午 10:00 在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议,