证券代码 :600917 证券简称 : 重庆燃气公告编号 :2015-011 重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否 日常关联交易对上市公司的影响 : 公司预计 2015 年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为 3,687 万元, 占公司 2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 1.12%, 公司对关联方不存在依赖性 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司 ( 以下简称 重庆能源 )2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 在本次关联交易议案进行审议表决时, 关联董事李华清 李云鹏 刘福海先生回避表决 在该议案提交董事会审议前, 获得了独立董事事前认可 独立董事在会上发表独立意见 : 公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易系公司正常生产经营的需要, 符合公司的实际情况 公司 1
与上述关联方发生关联交易时, 系按照市场公允原则确定交易价格, 不会损害本公司及其他非关联股东利益 董事会对上述关联交易事项表决时, 关联董事回避, 符合有关法律法规要求 我们同意上述关联交易预计事项 ( 二 )2014 年日常关联交易的预计和执行情况公司于 2014 年 3 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过 关于 2013 年日常关联交易情况及 2014 年日常关联交易预计的议案, 预计 2014 年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为 2,794.20 万元 2014 年度, 公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为 2,892.56 万元, 与预计相比差额 98.36 万元, 占公司 2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.03% 具体情况如下表: 单位 : 万元 关联交易类别 关联人 2014 年预 计金额 2014 年实际 发生金额 向关联人购买原材料重庆中梁山煤电气有限公司 2,622 2,299.54 向关联人提供燃料和动力重庆中梁山煤电气有限公司 327.33 重庆南桐矿业有限责任公司 79.10 接受关联人提供的劳务 重庆莱特贵宾楼商务有限公司 2.92 重庆煤矿工人疗养院 20.92 向关联人提供劳务 重庆永荣矿业有限公司煤炭运 30.60 21.15 输公司 重庆南桐矿业有限责任公司 141.60 141.60 小计 172.20 162.75 合计 2,794.20 2,892.56 2
( 三 )2015 年日常关联交易预计情况 2015 年, 公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为 3,687 万元, 占公司 2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 1.12% 具体情况如下表 : 单位 : 万元 关联交易类别 关联人 2015 年 预计金额 占同类业务 比例 向关联人购买原重庆中梁山煤电气有限公司材料 2,600 0.59% 向关联人提供燃重庆中梁山煤电气有限公司料和动力 280 0.001% 重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 450 0.84% 重庆煤矿工人疗养院接受关联人提供重庆莱特贵宾楼商务有限公司的劳务重庆南桐矿业有限责任公司 230 0.43% 小计 680 1.27% 向关联人提供劳重庆南桐矿业有限责任公司务 127 1.26% 合计 3,687 备注 : 重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业 燃料, 仅有单位食堂 宾馆等日常用气, 作为普通用户, 均按照重庆市 物价局制定的商业 集体类用气销售价格定期结算气款, 交易价格公允, 未列入上述日常关联交易情况表 二 主要关联方介绍和关联关系 公司与控股股东重庆市能源投资集团有限公司控制的下属企业存在采 3
购煤层气 提供运输服务等业务往来, 相关交易构成关联交易 1. 重庆中梁山煤电气有限公司注册地址 : 重庆市法定代表人 : 庞光荣注册资本 :52384.17 万元企业类型 : 有限责任公司主营业务 : 煤炭批发经营重庆中梁山煤电气有限公司 2014 年末总资产 净资产分别为 310,050 万元 184,206 万元 ;2014 年度实现营业收入 净利润分别为 276,456 万元 334 万元 ( 以上数据未经审计 ) 2. 重庆天府矿业有限责任公司注册地址 : 重庆市法定代表人 : 杨祖洪注册资本 :190288 万元企业类型 : 有限责任公司主营业务 : 煤炭开采 发供电重庆天府矿业有限责任公司 2014 年末总资产 净资产分别为 594,792 万元 231,750 万元 ;2014 年度实现营业收入 净利润分别为 161,616 万元 946 万元 ( 以上数据未经审计 ) 3. 重庆南桐矿业有限责任公司注册地址 : 重庆市法定代表人 : 张敬中 4
注册资本 :289581 万元企业类型 : 有限责任公司主营业务 : 煤炭销售 汽车货运 自备铁路货运重庆南桐矿业有限责任公司 2014 年末总资产 净资产分别为 1,229,612 万元 379,728 万元 ;2014 年度实现营业收入 净利润分别为 192,306 万元 -30,823 万元 ( 以上数据未经审计 ) 4. 重庆厚德能源工程技术咨询有限公司注册地址 : 重庆市南岸区南坪北路 8 号 15 楼法定代表人 : 钱龙注册资本 :1000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 主营业务 : 能源工程技术咨询 ; 招标代理 ; 工程造价咨询 ; 工程技术咨询 ; 房地产信息咨询 ; 房地产营销策划 重庆厚德能源工程技术咨询有限公司 2014 年末总资产 净资产分别为 3,016 万元 2,047 万元 ;2014 年度实现营业收入 净利润分别为 1,848 万元 1,047 万元 ( 以上数据未经审计 ) 以上关联方在与本公司的经营交往中, 能够严格遵守合同约定, 履约能力较强 三 关联交易主要内容和定价政策公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项, 该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项, 煤层气本身也是对 5
公司气源的一种补充, 按照市场公允原则确定交易价格, 该项关联交易符合全体股东利益 公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例很小, 该类交易价格系在市场公允价格基础上, 经双方协商确定 四 关联交易目的和对上市公司影响公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易, 是为了满足公司正常经营所需, 预计 2015 年关联交易金额占公司 2014 年归属上市公司股东净资产的比例为 1.12%, 公司对关联方不存在依赖性, 不会损害本公司及其他非关联股东利益, 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2015 年 4 月 10 日 6