证券代码 : 证券简称 : 明星电力编号 : 临四川明星电力股份有限公司关于预计 2019 年度购售电日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内

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刘历
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 明星电力编号 : 临四川明星电力股份有限公司关于预计 2019 年度购售电日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易内容 :2019 年, 公司预计向国网四川省电力公司购买电力亿千瓦时, 预计金额 ( 不含税基金和附加, 下同 )72,500 万元 ; 控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 ( 简称华龙公司, 公司持有 46% 股权 ) 预计向国网四川省电力公司出售电力 0.70 亿千瓦时, 预计金额 ( 不含税基金和附加, 下同 )1,470 万元交易对上市公司持续经营能力损益及资产状况的影响 : 上述关联交易属于公司正常生产经营行为, 有利于提高公司盈利能力, 不会损害全体股东的利益本次关联交易尚需提交股东大会审议批准关联人回避事宜 : 与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平唐敏蒋毅赵雄翔回避了表决一日常关联交易基本情况 1 / 5

2 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2019 年 3 月 27 日, 四川明星电力股份有限公司 ( 简称公司 ) 第十届董事会第三十五次会议以 4 名非关联董事全票审议通过了关于预计 2019 年度购售电日常关联交易的议案独立董事陈宏何云吴开超对本议案进行了事前审议, 认为公司预计的 2019 年度购售电日常关联交易属于公司正常业务范围, 有利于公司的发展和经营业绩的提高, 同意将本议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议独立董事陈宏何云吴开超发表了同意的独立意见, 认为本关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售, 价格执行四川省发展和改革委员会批准的定价标准, 是公允的, 不会损害公司和全体股东的利益审议本议案时, 与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平唐敏蒋毅赵雄翔按规定回避了表决,4 名非关联董事全票同意本次交易尚需提交公司股东大会审议批准, 与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决关联交易类别 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况公司 ( 或子公司 ) 关联人 2018 年预计金额单位 : 万元 2018 年实际发生金额购买电力公司本部国网四川省电力公司 69,000 62, 出售电力华龙公司国网四川省电力公司 1,700 1, 华龙公司 2018 年实际售电量比预计售电量减少, 主要原因 : 一是该公司机组运行检修和机器设备故障 ; 二是为支持康定县政府 2014 年地震灾后重建四水厂项目取水口建设, 该公司发电机组 2 / 5

3 停止运行半个月 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别单位 : 万元关联交易类别公司 ( 或子公司 ) 关联人 2019 年预计金额占同类业务比例 (%) 2018 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 购买电力公司本部国网四川省电力公司 72, , 出售电力华龙公司国网四川省电力公司 1, , 公司预计 2019 年购电量比 2018 年实际购电量有一定幅度增长, 主要原因 : 一是依据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势, 预计用电负荷将持续较快增长 ; 二是根据多年涪江来水和外部涪江生态流量整治等因素影响, 预计 2019 年自发上网电量与 2018 年基本持平二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 基本情况公司名称 : 国网四川省电力公司企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 注册地址 : 成都市蜀绣西路 366 号法定代表人 : 谭洪恩注册资本 : 亿元人民币经营范围 :( 以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营 ) 电力生产销售 ; 电力输送 ; 电力建设工程项目的论证勘测设计施工设备安装调试招标验收接电管理 ; 电网的统一规划建设调度和运行管理 ; 技术推广服务 ; 电力设备及配件的设计制造加工销售及咨询 ; 道路货物运输 ; 装卸搬运 ; 仓储业 ; 专业技术服务业 ; 科技中介服务 ; 综合能源服务 ; 电力储能 ; 电动汽车充换电服务网络建设运营 ( 以下仅限分支机构经营 ) 承 3 / 5

4 装 ( 修试 ) 电力设施 ; 环境监测 ; 计量认证 ; 电力司法鉴定 ; 节能服务 ; 物业管理 ; 汽车租赁蓄电池租赁 ; 商务服务业 ; 商品批发与零售 ; 进出口业 ; 水力发电机检修调试 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 关联关系国网四川省电力公司持有公司股本 65,070,097 股 ( 占公司总股本的 20.07%), 系公司控股股东根据上海证券交易所股票上市规则和公司关联交易管理制度相关规定, 该公司与本公司构成关联关系 ( 三 ) 履约能力分析公司能够按月支付采购电力款项, 华龙公司能够按月收回销售电力款项, 不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 主要内容 2018 年 12 月 26 日 00:00 至 2019 年 12 月 25 日 24:00 期间, 公司预计向国网四川省电力公司购买电力亿千瓦时, 预计金额 72,500 万元 2018 年 12 月 26 日 00:00 至 2019 年 12 月 25 日 24:00 期间, 华龙公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.70 亿千瓦时, 预计金额 1,470 万元 ( 二 ) 定价政策上述购售电定价执行四川省发展和改革委员会关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知 ( 川发改价格号 ) 和关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知 ( 川发改价格号 ) 批准的定价标准 4 / 5

5 ( 三 ) 结算方式公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量当月付费的结算方式 : 即每月 25 日抄表计量, 当月结算当月电费华龙公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量次月付费的结算方式 : 即每月 25 日抄表计量, 次月结算当月电费四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售, 有利于提高公司盈利能力, 在可以预见的将来, 该等关联交易行为仍将持续发生上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准, 是公允的, 对全体股东公平合理, 能够保护广大股东的利益, 不会损害非关联股东的利益五备查文件目录 ( 一 ) 四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议 ( 二 ) 四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见 ( 三 ) 四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议特此公告四川明星电力股份有限公司董事会 2019 年 3 月 27 日 5 / 5

交易 2.8 亿元 2017 年, 公司与英大长安保险经纪有限公司累计经纪手续费 5.91 亿元二交易对手情况 ( 一 ) 交易方的关联关系国网安徽省电力有限公司国网福建省电力有限公司国网河南省电力公司国网湖北省电力有限公司国网江苏省电力有限公司国网辽宁省电力有限公司国网山东省电力公

交易 2.8 亿元 2017 年, 公司与英大长安保险经纪有限公司累计经纪手续费 5.91 亿元二交易对手情况 ( 一 ) 交易方的关联关系国网安徽省电力有限公司国网福建省电力有限公司国网河南省电力公司国网湖北省电力有限公司国网江苏省电力有限公司国网辽宁省电力有限公司国网山东省电力公英大泰和财产保险股份有限公司关于重大关联交易的信息披露公告 ( 2018 11 号 ) 根据保险公司信息披露管理办法 ( 保监会令 2010 7 号 ) 及中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号 ) 的有关规定, 英大泰和财产保险股份有限公司对以下与关联方 2017 年发生的累计重大关联交易信息予以披露 ( 累计重大关联交易已包含单笔重大关联交易