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瑜褚
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1 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事高级管理人员的确认意见在本说明中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 本公司公司股份公司发行人佳创视讯佳创有限有限公司证券信息公司拜丽德公司兆轩置业指深圳市佳创视讯技术股份有限公司指深圳市佳创视讯技术有限公司, 本公司之前身指深圳证券信息有限公司, 本公司原股东之一指拜丽德集团有限公司, 本公司股东之一指深圳市兆轩置业有限公司华澳创投指深圳市华澳创业投资企业 ( 有限合伙 ) 一发行人股本演变情况的说明 1 有限公司设立情况本公司的前身是深圳市佳创视讯技术有限公司, 由陈坤江李绪华共同以现金出资设立, 注册资本 1,000 万元, 其中陈坤江出资 480 万元, 占注册资本比例为 48%; 李绪华出资 520 万元, 占注册资本比例为 52% 公司股东的前述出资业经深圳长城会计师事务所以深长验字 (2000) 第 203 号验资报告验证确认 2000 年 10 月 22 日, 深圳市工商局核准公司设立并颁发企业法人营业执照, 注册号为 : 公司设立时股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 股权比例 (%) 1 李绪华陈坤江合计 1, 年 7 月公司第一次增资, 有限公司注册资本增加至 2,500 万元 2002 年 7 月 1 日, 佳创有限股东会通过决议, 同意公司股东以现金合计增资 1,500 万元, 公司注册资本增加至 2,500 万元, 其中 : 陈坤江增资 895 万元, 1

2 增资后持股比例为 55%; 李绪华增资 605 万元, 增资后持股比例为 45% 前述增资业经深圳中鹏会计师事务所以深鹏会验字 [2002] 第 351 号验资报告验证确认 2002 年 7 月 17 日, 深圳市工商局向佳创有限颁发了变更后的企业法人营业执照本次增资完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 陈坤江 1, 李绪华 1, 合计 2, 年 5 月公司第二次增资, 有限公司增资至 4,000 万元 2006 年 4 月 21 日, 佳创有限股东会通过决议, 同意公司股东以现金合计增资 1,500 万元, 公司注册资本增加至 4,000 万元, 其中 : 陈坤江增资 1,425 万元, 增资后持股比例为 70%; 李绪华增资 75 万元, 增资后持股比例为 30% 前述增资业经深圳国泰会计师事务所以深国泰验字 (2006) 第 018 号验资报告验证确认 2006 年 5 月 11 日, 深圳市工商局向佳创有限颁发了变更后的企业法人营业执照本次增资完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 陈坤江 2, 李绪华 1, 合计 4, 年 2 月, 公司第一次股权转让 2006 年 12 月 30 日, 佳创有限股东会通过决议, 同意股东陈坤江及李绪华将其持有的公司部分股权同时转让给张海川王天春雷小林 2007 年 1 月 18 日, 陈坤江分别与张海川王天春雷小林签订了股权转让合同, 分别以 1 元的价格向张海川转让有限公司 1.4% 的股权以 1 元的价格向王天春转让有限公司 0.35% 的股权以 1 元的价格向雷小林转让有限公司 0.35% 的股权 ; 李绪华分别与张海川王天春雷小林签订股权转让合同, 分别以 1 元的价格向张海川转让有限公司 0.6% 的股权以 1 元的价格向王天春转让有限公司 0.15% 的股 2

3 权以 1 元的价格向雷小林转让有限公司 0.15% 的股权 2007 年 2 月 15 日公司办理了前述股权转让的工商变更登记手续, 本次股权转让完成后, 公司的股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 陈坤江 2, 李绪华 1, 张海川王天春雷小林合计 4, 年 5 月公司第三次增资, 有限公司注册资本增加至 4,410 万元 2007 年 5 月 10 日, 佳创有限股东会通过决议, 同意彭忠福黄敏等 42 名自然人以公司 2006 年末经审计净资产值 ( 经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字 [2007]022 号审计报告确认的公司 2006 年 12 月 31 日的净资产值为 5,596 万元 ) 进行一定溢价作为增资价格, 对公司进行现金增资, 增资金额合计 574 万元, 其中 410 万元增加公司注册资本, 占增资后公司注册资本比例的 9.297%, 其余 164 万元计入公司资本公积, 公司老股东放弃增资前述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字 [2007]040 号验资报告验证确认 2007 年 5 月 28 日, 深圳市工商局向公司颁发了变更后的企业法人营业执照本次增资完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 陈坤江 2, 李绪华 1, 彭忠福张海川王天春雷小林黄敏张浩朱雁峰冯宇彭江汪庆锋金毅

4 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 14 刘康平李旭春胡勇吴焕声张晓锋陈新林陈峰陈福兴康宇峰李小龙杨宇渊宋立勇胡瑞王世崑周宇李季光谭震生朱伟旻张澎胡英锁刘惠容温季萍吕晔颜红石峰陈新忠黄淑玲吴谦郭勇汪伟张金明王静波吉海珍张天华合计 4, 年 6 月公司第四次增资, 有限公司注册资本增加至 5,000 万元 2007 年 6 月 2 日, 佳创有限股东会通过决议, 同意自然人张晓燕以及证券信息公司以公司 2006 年末经审计净资产值 ( 公司经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字 [2007]022 号审计报告确认的截至 2006 年 12 月 31 日的净资 4

5 产值为 5,596 万元 ) 进行一定溢价作为增资价格, 对公司进行现金增资自然人张晓燕对公司增资 1,277.5 万元, 其中 365 万元增加公司注册资本, 其余万元计入公司资本公积 ; 证券信息公司对公司增资万元, 其中 225 万元增加公司注册资本,562.5 万元计入公司资本公积, 前述两项增资累计金额为 2,065 万元, 其中增加注册资本共计 590 万元, 增加资本公积共计 1,475 万元前述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字 [2007]53 号验资报告验证确认 2007 年 6 月 22 日, 深圳市工商局向公司颁发了变更后的企业法人营业执照本次增资完成后, 公司的股权结构如下 : 序号股东名称出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 陈坤江 2, 李绪华 1, 张晓燕深圳证券信息有限公司彭忠福张海川王天春雷小林黄敏张浩朱雁峰冯宇彭江汪庆锋金毅刘康平李旭春胡勇吴焕声张晓锋陈新林陈峰陈福兴康宇峰李小龙杨宇渊宋立勇胡瑞

6 29 王世崑周宇李季光谭震生朱伟旻张澎胡英锁刘惠容温季萍吕晔颜红石峰陈新忠黄淑玲吴谦郭勇汪伟张金明王静波吉海珍张天华合计 5, 年 8 月, 有限公司整体变更为股份有限公司 2007 年 8 月 1 日, 佳创有限股东会决议通过, 由公司 49 位股东作为发起人以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司, 以公司截至 2007 年 6 月 30 日经审计净资产值 84,174, 元为基准 ( 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所审字 [2007]906 号审计报告审定 ), 净资产中的 70,000,000 元折为股份公司的股本计 70,000,000 股, 每股面值 1 元, 其余的 14,174, 元转为公司资本公积 49 位发起人以各自在公司所占的注册资本比例对应折为各自所占股份公司的股份比例, 有限公司的一切债权债务由变更后的股份公司承继 2007 年 8 月 11 日, 陈坤江李绪华等 49 名发起人签署了发起人协议, 同日发行人召开股份公司创立大会, 审议通过了前述设立股份公司的议案 2007 年 8 月 13 日, 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字 [2007]81 号验资报告验证确认, 发行人注册资本已缴足, 计 7,000 万元 6

7 2007 年 8 月 13 日, 北京国友大正资产评估有限公司出具国友大正评报字 (2007) 第 76 号资产评估报告, 截止评估基准日 ( 即 2007 年 6 月 30 日 ), 发行人净资产评估值为 9, 万元 2007 年 8 月 20 日, 深圳市工商局颁发了股份公司企业法人营业执照, 注册号为 , 名称为深圳市佳创视讯技术股份有限公司, 注册资本为 7,000 万元, 实收资本 7,000 万元股份公司设立时, 公司股权结构如下 : 序号发起人名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 陈坤江 3, 李绪华 1, 张晓燕深圳证券信息有限公司彭忠福张海川王天春雷小林黄敏张浩朱雁峰冯宇彭江汪庆锋金毅刘康平李旭春胡勇吴焕声张晓锋陈新林陈峰陈福兴康宇峰李小龙杨宇渊宋立勇胡瑞王世崑周宇李季光

8 序号发起人名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 32 谭震生朱伟旻张澎胡英锁刘惠容温季萍吕晔颜红石峰陈新忠黄淑玲吴谦郭勇汪伟张金明王静波吉海珍张天华合计 7, 年 6 月, 公司第二次和第三次股权转让 (1) 第二次股权转让基本情况 2009 年 3 月 25 日, 经证券信息公司第四届八次董事会及 2008 年度股东大会审议批准, 证券信息公司决定将其持有本公司 315 万股股份 ( 占公司股权比例的 4.5%, 以下简称标的股份 ) 通过产权交易所以挂牌方式公开出让深圳国际高新技术产权交易所受证券信息公司委托, 于 2009 年 5 月 5 日公开发布深圳市佳创视讯技术股份有限公司股权转让公告截至 2009 年 6 月 2 日挂牌届满, 有多个竞买人提出购买意向, 深圳国际高新技术产权交易所与深圳产权拍卖有限责任公司于 2009 年 6 月 3 日联名发布联合拍卖公告, 以 1,099 万元起拍价公开拍卖标的股份 2009 年 6 月 10 日, 拜丽德集团有限公司以 2,350 万元的价格竞得标的股份, 并与证券信息公司签订股权转让协议书深圳国际高新技术产权交易所于 2009 年 6 月 25 日出具深高交所鉴字 [2009] 第号产权交易鉴证书对本次股权转让予以确认 (2) 拜丽德集团有限公司基本情况成立时间 : 1996 年 2 月 12 日 8

9 注册号 : 注册地址 : 温州市蛟凤北路 101 号注册资本 : 8,000 万元实收资本 : 8,000 万元法定代表人 : 郑秀东经营范围 : 服装服饰鞋帽针纺织品的设计生产与销售 ; 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ) 拜丽德公司股权结构如下 : 序号股东出资金额出资比例 (%) 1 郑秀东 7, 郑利珍 (3) 第三次股权转让基本情况 2009 年 6 月 10 日, 本公司自然人股东吉海珍陈新忠分别与自然人汪娴签订了股权转让协议, 经转让双方协商, 吉海珍以 50, 元的价格将其持有的本公司 0.072% 股权转让予汪娴 ; 陈新忠以 49, 元的价格将其持有的本公司 0.071% 股权转让予汪娴 2009 年 6 月 26 日公司办理了前述第二次和第三次股权转让的工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照前述第二次和第三次股权转让完成后, 本公司股权结构如下 : 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 陈坤江 3, 李绪华 1, 张晓燕拜丽德集团有限公司彭忠福张海川王天春雷小林黄敏张浩朱雁峰

10 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 12 冯宇彭江汪庆锋金毅刘康平李旭春胡勇吴焕声张晓锋陈新林陈峰陈福兴康宇峰李小龙杨宇渊宋立勇胡瑞王世崑周宇李季光谭震生朱伟旻张澎胡英锁刘惠容温季萍吕晔颜红石峰黄淑玲汪娴陈新忠郭勇汪伟张金明王静波吴谦张天华合计 7, 年 3 月, 股份公司第四次股权转让 2010 年 3 月 10 日, 自然人股东张晓燕和兆轩置业签署股权转让协议将 10

11 其所持有股份公司全部股份合计 511 万股, 经双方协商以每股 2.5 元的价格转让给兆轩置业上述股权转让后, 股份公司股权结构如下 : 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 陈坤江 3, 李绪华 1, 兆轩置业拜丽德集团有限公司彭忠福张海川王天春雷小林黄敏张浩朱雁峰冯宇彭江汪庆锋金毅刘康平李旭春胡勇吴焕声张晓锋陈新林陈峰陈福兴康宇峰李小龙杨宇渊宋立勇胡瑞王世崑周宇李季光谭震生朱伟旻张澎胡英锁刘惠容温季萍吕晔颜红

12 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 (%) 40 石峰黄淑玲汪娴陈新忠郭勇汪伟张金明王静波吴谦张天华合计 7, 年 4 月, 股份有限公司注册资本增加至 7600 万元 2010 年 4 月 21 日, 经股份公司 2009 年年度股东大会审议通过, 深圳市华澳创业投资企业 ( 有限合伙 ) 认购公司增发的 600 万股, 认购价格合计 3, 万元 2010 年 4 月 22 日, 佳创视讯与深圳市华澳创业投资企业 ( 有限合伙 ) 就股份增发签署了股份增发认购协议 2010 年 4 月 29 日, 佳创视讯已就上述增资完成工商变更由此, 公司的股权结构情况如下 : 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 1 陈坤江 3, % 2 李绪华 1, % 3 华澳创投 % 3 兆轩置业 % 4 拜丽德集团有限公司 % 5 彭忠福 % 6 张海川 % 7 王天春 % 8 雷小林 % 9 黄敏 % 10 张浩 % 11 朱雁峰 % 12 冯宇 % 13 彭江 % 14 汪庆锋 % 15 金毅 % 16 刘康平 % 17 李旭春 % 18 胡勇 % 19 吴焕声 % 20 张晓锋 % 12

13 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 21 陈新林 % 22 陈峰 % 23 陈福兴 % 24 康宇峰 % 25 李小龙 % 26 杨宇渊 % 27 宋立勇 % 28 胡瑞 % 29 王世崑 % 30 周宇 % 31 李季光 % 32 谭震生 % 33 朱伟旻 % 34 张澎 % 35 胡英锁 % 36 刘惠容 % 37 温季萍 % 38 吕晔 % 39 颜红 % 40 石峰 % 41 黄淑玲 % 42 汪娴 % 43 陈新忠 % 44 郭勇 % 45 汪伟 % 46 张金明 % 47 王静波 % 48 吴谦 % 49 张天华 % 合计 7, % 年 4 月 22 日, 公司第五次股权转让 2010 年 4 月 22 日, 公司自然人股东李绪华分别与周耿豪李汉杰签署股权转让协议, 经转让双方协商, 李绪华将其所持本公司股份 60 万股和 200 万股以每股 5 元价格, 分别转让给自然人周耿豪和李汉杰由此, 公司的股权结构情况如下 : 序号股东名称股本 ( 万股 ) 持股比例 1 陈坤江 3, % 2 李绪华 1, % 3 华澳创投 % 13

14 4 兆轩置业 % 5 拜丽德集团有限公司 % 6 李汉杰 % 7 彭忠福 % 8 张海川 % 9 周耿豪 % 10 王天春 % 11 雷小林 % 12 黄敏 % 13 张浩 % 14 朱雁峰 % 15 冯宇 % 16 彭江 % 17 汪庆锋 % 18 金毅 % 19 刘康平 % 20 李旭春 % 21 胡勇 % 22 吴焕声 % 23 张晓锋 % 24 陈新林 % 25 陈峰 % 26 陈福兴 % 27 康宇峰 % 28 李小龙 % 29 杨宇渊 % 30 宋立勇 % 31 胡瑞 % 32 王世崑 % 33 周宇 % 34 李季光 % 35 谭震生 % 36 朱伟旻 % 37 张澎 % 38 胡英锁 % 39 刘惠容 % 40 温季萍 % 41 吕晔 % 42 颜红 % 43 石峰 % 44 黄淑玲 % 45 汪娴 % 14

15 46 陈新忠 % 47 郭勇 % 48 汪伟 % 49 张金明 % 50 王静波 % 51 吴谦 % 52 张天华 % 合计 7, % 年 6 月 21 日, 公司第六次股权转让 2010 年 6 月 21 日, 本公司自然人股东陈坤江李绪华与施鹤鸣签订了股权转让协议, 其中陈坤江将其持有本公司股份 70,000 股, 占总股本 %; 李绪华将其持有的 30,000 股, 占总股本 %, 以每股人民币 2 元的价格转让给施鹤鸣 2010 年 6 月 21 日, 本公司自然人股东陈坤江李绪华与李忆签订了股权转让协议, 其中陈坤江将其持有本公司股份 70,000 股, 占总股本 %; 李绪华将其持有的 30,000 股, 占总股本 %, 以每股人民币 2 元的价格转让给李忆 2010 年 6 月 21 日, 本公司自然人股东陈坤江李绪华与高见签订了股权转让协议, 其中陈坤江将其持有本公司股份 70,000 股, 占总股本 %; 李绪华将其持有的 30,000 股, 占总股本 %, 以每股人民币 2 元的价格转让给高见 2010 年 6 月 21 日, 本公司自然人股东陈坤江李绪华与王钢签订了股权转让协议, 其中陈坤江将其持有本公司股份 70,000 股, 占总股本 %; 李绪华将其持有的 30,000 股, 占总股本 %, 以每股人民币 2 元的价格转让给王钢 2010 年 6 月 21 日, 本公司自然人股东陈坤江李绪华与李勇签订了股权转让协议, 其中陈坤江将其持有本公司股份 70,000 股, 占总股本 %; 李绪华将其持有的 30,000 股, 占总股本 %, 以每股人民币 2 元的价格转让给李勇上述股权转让均为双方协商定价 15

16 前述股权转让完成后, 本公司股权结构如下 : 序号股东名称股数持股比例 1 陈坤江 37,674, % 2 李绪华 13,546, % 3 华澳创投 6,000, % 4 兆轩置业 5,110, % 5 拜丽德集团 3,150, % 6 李汉杰 2,000, % 7 彭忠福 1,960, % 8 张海川 1,120, % 9 周耿豪 600, % 10 王天春 280, % 11 雷小林 280, % 12 张浩 100, % 13 黄敏 100, % 14 朱雁峰 100, % 15 冯宇 100, % 16 彭江 100, % 17 汪庆锋 100, % 18 金毅 100, % 19 刘康平 100, % 20 李旭春 100, % 21 胡勇 100, % 22 吴焕声 100, % 23 张晓锋 100, % 24 陈新林 100, % 25 陈峰 100, % 26 陈福兴 100, % 27 康宇峰 100, % 28 李小龙 100, % 29 杨宇渊 100, % 30 宋立勇 100, % 31 胡瑞 100, % 32 王世崑 100, % 33 周宇 100, % 34 李季光 100, % 35 谭震生 100, % 36 朱伟旻 100, % 37 张澎 100, % 38 胡英锁 100, % 39 刘惠容 100, % 40 温季萍 100, % 41 吕晔 100, % 16

17 42 颜红 100, % 43 石峰 100, % 44 黄淑玲 100, % 45 汪娴 100, % 46 李勇 100, % 47 李忆 100, % 48 王钢 100, % 49 高见 100, % 50 施鹤鸣 100, % 51 陈新忠 51, % 52 张天华 50, % 53 郭勇 50, % 54 汪伟 50, % 55 张金明 50, % 56 王静波 50, % 57 吴谦 50, % 合计 76,000, % 至此之后, 本公司股权未再发生变动 17

18 二董事监事高级管理人员的确认意见本公司全体董事监事高级管理人员承诺本说明不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对其真实性准确性完整性承担个别和连带法律责任全体董事签名 : 陈坤江张良张海川刘宇王天春吴谦陈广见赵子忠谭民望全体监事签名 : 彭忠福郑清仪李小龙全体高级管理人员签名 : 张海川王天春黄敏朱伟旻深圳市佳创视讯技术股份有限公司年月日 18

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明深圳友讯达科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事高级管理人员的确认意见在本说明中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 发行人友讯达科技本公司公司股份公司指深圳友讯达科技股份有限公司友讯达有限指深圳市友讯达科技发展有限公司, 发行人前身华诚盛达指海南华诚盛达投资有限公司, 本公司之股东威而来斯科技指深圳市威而来斯科技有限公司,