公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,
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1 证券代码 : 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年第一次临时股东大会现场会议于 2017 年 6 月 6 日下午 14:00, 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路, 蓝思科技 ( 长沙 ) 有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开, 网络投票从 2017 年 6 月 5 日下午 15:00 起至 2017 年 6 月 6 日下午 15:00 止 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长周群飞女士主持 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 出席本次股东大会的股东及股东代表共 27 名, 持有有效表决权的股份总额为 1,824,178,133 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中, 参加现场投票的股东 13 名, 代表股份数量 1,807,733,017 股, 占公司有表决权股份总数的 % 通过网络投票的股东 14 名, 代表股份数量 16,445,116 股, 占公司有表决权股份总数的 % 1/12
2 公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论, 表决通过了以下议案 : 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 ; 表决结果 : 同意 1,824,122,933 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 30,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,262,933 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 30,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 2 关于公开发行可转换公司债券方案的议案 ; 与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容, 各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 议案 2.01 本次发行证券的种类 反对 25,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 76,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 2/12
3 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,216,833 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 议案 2.02 发行规模 议案 2.03 票面金额和发行价格 议案 2.04 债券期限 3/12
4 议案 2.05 债券利率 议案 2.06 付息的期限和方式 议案 2.07 担保事项 议案 2.08 转股期限 反对 25,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 76,100 股, 占 4/12
5 出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,216,833 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 议案 2.09 转股价格的确定及其调整 议案 2.10 转股价格向下修正 议案 2.11 转股股数确定方式 5/12
6 议案 2.12 赎回条款 议案 2.13 回售条款 议案 2.14 转股年度有关股利的归属 议案 2.15 发行方式及发行对象 6/12
7 议案 2.16 向公司原股东配售的安排 议案 2.17 债券持有人及债券持有人会议 议案 2.18 本次募集资金用途 反对 25,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 76,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 7/12
8 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,216,833 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 议案 2.19 募集资金存放账户 议案 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 3 关于 < 公开发行可转换公司债券预案 > 的议案 ; 8/12
9 上通过 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以 4 关于 < 公开发行可转换公司债券的论证分析报告 > 的议案 ; 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 5 关于 < 公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 > 的议案 ; 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 6 关于 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案 ; 反对 25,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 76,100 股, 占 9/12
10 出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,216,833 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 25,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的议案 ; 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 ; 10/12
11 上通过 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以 9 关于 < 可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案 ; 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 10 关于 < 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 > 的议案 表决结果 : 同意 1,824,107,233 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 反对 24,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 %; 弃权 46,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 % 其中, 中小股东投票表决结果 : 同意 22,247,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 反对 24,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 %; 弃权 46,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 三 律师出具的法律意见 广东信达律师事务所蔡亦文律师 刘中祥律师出席了本次股东大会, 进行现 场见证并出具法律意见书, 认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公 11/12
12 司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 也符合现行 公司章程 的有关规定, 出席或列席会议人员资格 召集人资格合法 有效, 本次股东大会的表决程序合法, 会议形成的蓝思科技股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议合法 有效 四 备查文件 1 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议 ; 2 广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书 ( 信达会字 [2017] 第 100 号) 特此公告 蓝思科技股份有限公司董事会 二 一七年六月七日 12/12
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
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证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
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中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017 电话 (Tel.):(0755) 88265064, 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website):
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-039 鸿达兴业股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登了
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股票代码 :002305 股票简称 : 南国置业公告编号 :2015-042 武汉南国置业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票 2 本次股东大会无增加
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