实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较
|
|
- 威渊 蓬
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 川金诺公告编号 : 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 全体监事和高级管理人员列席了会议 会议由董事长刘甍先生主持, 以现场书面记名投票方式审议并通过以下议案, 本次会议的召集 召开符合 公司法 及 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 1 审议通过 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过了 关于公司 2017 年度总经理工作报告 2 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度董事会工作报告 详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 公司的独立董事向董事会递交了 独立董事 2017 年度述职报告, 并将在公司 2017 年度的股东大会上进行述职 本议案还需提交年度股东大会进行审议 3 审议通过 关于 2017 年度报告及其摘要的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规及规范性文件运作 董事会认为公司 2017 年年度报告及其摘要 客观真 1
2 实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较上年度的 万元增加 万元, 增长 4.29% 审议通过了 关于公司 2017 年度财务决算报告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 5 审议通过 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 根据公司 2017 年度经审计的财务报告, 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股份数 93,360,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利总额 12,136, 元 ( 含税 ), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股 公司独立董事已对本次会议审议的 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 6 审议通过 关于 2017 年度内部控制评价报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司 2017 年度的内部控制有效性进行了评价, 编制了 2017 年内部控制评价报告 公司独立董事已对本次会议审议的 关于 2017 年度内部控制评价报告的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 7 审议通过 关于续聘 2018 年外部审计机构的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避根据公司董事会审计委员会提议, 结合公司独立董事事前认可的意见, 董事会同意续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度外部审计 2
3 机构, 聘期一年 公司独立董事已对本次会议审议的 关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 8 审议通过 关于募集资金 2017 年存放与使用情况的专项报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关的规定编制了募集资金 2017 年度使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金年度使用情况专项报告 ) 本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司独立董事已对本次会议审议的 关于募集资金 2017 年存放与使用情况的专项报告的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 9 审议通过 前次募集资金使用情况专项报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关的规定编制了前次募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告 ) 本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司独立董事已对本次会议审议的 前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 10 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 3
4 根据 公司法 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) ( 证监会公告 ( 号 ) 及 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) ( 证监会公告 ( 号 ) 等法律法规的相关规定, 现在将公司章程修改如下 : 原公司章程第八十二条规定 : 连续一百八十日以上单独或合计持有公司股本总额的百分之三以上的股东可以提出下届董事或由非职工代表担任的下届监事候选人名单, 并提供候选人的简历和基本情况, 提交股东大会选举 现修改为 : 单独或合计持有公司股本总额的百分之三以上的股东可以提出下届董事或由非职工代表担任的下届监事候选人名单, 并提供候选人的简历和基本情况, 提交股东大会选举 公司独立董事已对本次会议审议的 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 11 审议通过 关于公司会计政策变更的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避公司董事会认为, 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整, 符合相关法律法规的规定, 执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不影响公司当年净利润及所有者权益, 不存在损害公司及中小股东利益的情况 因此, 董事会同意本次会计政策变更 公司独立董事已对本次会议审议的 关于公司会计政策变更的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 12 审议通过 控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避根据中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会及深圳证券交易所相关披露的要求, 编制了 控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 报告 截至本报告期末, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形 公司独立董事已对本次会议审议的 控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会 4
5 指定的创业板信息披露平台上发布的公告 13 审议通过 关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避, 次议案获通过公司对 2017 年日常关联交易情况进行了核算, 同时对 2018 年关联交易情况进行预计, 公司独立董事已对本次会议审议的 关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年关联交易预计 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 14 审议通过 关于公司 2018 年关联担保的议案 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 公司对 2018 年关联对外担保情况进行了说明, 公司董事长 董事刘甍因对外担保关系, 刘甍先生回避表决 公司独立董事已对本次会议审议的 公司关于 2018 年对外担保 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 本议案还需提交年度股东大会进行审议 15 审议通过 关于延长募集资金项目建设期的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 出于谨慎性考虑, 为确保投资项目的稳健性 公司拟延长 10 万吨 / 年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目 15 万吨 / 年饲料级磷酸盐项目建设期限至 2018 年 9 月 30 日, 公司独立董事已对本次会议审议的 关于延长募集资金项目建设期的议案 发表了明确同意意见, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告 保荐机构经过核查, 同意公司延长募集资金项目建设期项目 本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议 16 审议通过 关于召开 2017 年度股东大会的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 同意公司于 2018 年 3 月 28 日下午 14:00 时召开 2017 年度股东大会, 审议如下议案 : 5
6 1 审议 2017 年度董事会工作报告 公司独立董事向本次年度股东大会述职, 本事项不需审议 2 审议 2017 年度监事会工作报告 3 审议 2017 年度财务决算报告 4 审议 关于公司 2017 年度利润分配的预案 5 审议 关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案 6 审议 前次募集资金使用情况专项报告的议案 7 审议 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 8 审议 关于 2017 年度日常关联交易情况 2018 年关联交易预计的议案 9 审议 关于延长募集资金项目建设期的议案 10 审议 关于公司 2018 年关联担保的议案 三 备查文件 1 第三届董事会第六次会议决议 2 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见特此决议 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 6 日 6
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
More information证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月
More information桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information上海华测导航技术股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information林州重机集团股份有限公司
证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0018 林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开
More information股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
More information证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
More information江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
More information厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事
第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
More information数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
More information2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,
More information4. 审议 2014 年度利润分配预案 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 2014 年度利润分配预案, 将其提交公司 2014 年年度股东大会审议 母公司 2014 年实现净利润 56,299, 元, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 5,629, 元后,
证券代码 :300205 证券简称 : 天喻信息公告编号 :2015-012 武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分在公司 308 会议室召开 会议通知于
More information法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
More information证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:
证券代码 :002289 证券简称 : 宇顺电子公告编号 :2016-043 深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事 会议于 2016 年
More information股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
More information6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 上的公司 2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会审议 2 以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 经审议, 公
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-013 湖南三德科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件 电话的形式送达至各位董事 2 本次董事会于 2018
More information表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
More information证券代码: 证券简称:深宝安A 公告编号:2006-0
证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4
More information2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
More information上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
More information代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
More information本议案尚需提交股东大会审议 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过关于公司 2012 年年度独立董事述职报告 的议案公司独立董事熊焰先生 马海涛先生 储珺女士分别向董事会提交了 独立董事 2012 年年度述职报告, 并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职,
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2013-012 北京旋极信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,
More information新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:
More information地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2015 年年度报告 及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告, 2015 年年度报告披露提示性公告 同日刊登于 证券时报 上海证券报 证券市场周刊 及中国资本证券网 表决结果 : 本议案以 3
证券代码 :300209 股票简称 : 天泽信息公告编号 :2016-019 天泽信息产业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第二次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2016 年 3 月 14 日以书面形式发出, 并由专人送达
More information南方宇航科技股份有限公司
股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开
More information表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情
证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集, 会议通知于 2016 年 4 月 7
More information证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号:
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
More information关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015
More information证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次
证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information元, 较去年同期下降 70.89%; 归属上市公司股东的净利润为 14,468, 元, 较去年同期下降 71.65% 与会董事认为, 公司 2012 年度财务决算报告客观 真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等 财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的
证券代码 :300260 证券简称 : 新莱应材公告编号 :2013-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开,
More information( 上的 2017 年年度报告 及 2017 年年度报告摘要, 2017 年年度报告披露提示性公告 刊登在 2018 年 2 月 6 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 表决结果 : 此项议案以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权, 议案获得通过 本
证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-028 创业软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第七次会议的通知于 2018 年 1 月 22 日以邮件 电话等方式向各位董事发出, 并于 2018 年 2
More information证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月
证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2019-035 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月 4 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过 关于增补非独立董事的议案 关于修订 < 公司章程 >
More information3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差
证券代码 :300622 证券简称 : 博士眼镜公告编号 :2018-036 博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 博士眼镜连锁股份有限公司(
More information股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
More information证券代码: 证券简称:徐家汇 公告编号:
证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露
More information证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
More information证券代码 : 证券简称 : 天泽信息公告编号 : 天泽信息产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四
证券代码 :300209 证券简称 : 天泽信息公告编号 :2019-026 天泽信息产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2019 年 4 月 14 日以书面送达 电子邮件形式发出
More information公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (
证券代码 :002604 证券简称 : 龙力生物公告编号 :2015-017 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间 地点和方式 :2015 年 3 月 25
More information持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
More information证券代码: 证券简称:赢时胜 公告编码:2014-003号
证券代码 :300377 证券简称 : 赢时胜公告编号 :2018-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37
More information具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的相关报告 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 审议并通过 关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告 >
证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-032 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 4 月 9 日向全体董事
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information陕西坚瑞消防股份有限公司
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三
More information三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
More information湖南华银电力股份有限公司
股票简称 : 华银电力股票代码 :600744 编号 : 临 2017-4 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对公告内容的真实性 准确性 完整 性承担个别及连带责任 大唐华银电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会 2017 年 3 月 14 日发出书面开会通知,2017 年 3
More information证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
More information浙江天册律师事务所 法律意见书 关于万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话 : 传真 :
关于万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话 :0571 8790 1111 传真 :0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 关于万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的 编号 : TCYJS2019H0627 号 致 : 万马科技股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法
More information网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
More information浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:
More information证券代码 : 证券简称 : 名家汇公告编号 : 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2
证券代码 :300506 证券简称 : 名家汇公告编号 :2019-057 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4
More information证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高
证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
More information证券代码: 证券简称:信质电机 编号:2012-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质编号 :2018-010 长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司九号楼
More information证券代码: 证券简称:希努尔 公告编号:
证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2016-036 希努尔男装股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
More information78,958,581 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 2 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 8,700 股, 占公司有表决权股份总数的
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015028 深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间
More information收件人:
股票简称 : 大东南股票代码 :002263 公告编号 :2016-042 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2 公司于 2016 年 4 月 26 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
More information股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
More information证券代码 : 证券简称 : 辉丰股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1
证券代码 :002496 证券简称 : 辉丰股份公告编号 :2017-027 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有增加 变更或否决提案的情况 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况
More information北京奥瑞金新美制罐有限公司
奥瑞金科技股份有限公司 关于第三届监事会 2019 年第二次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司 ( 奥瑞金 或 本公司 公司 ) 及全体监 事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日发出, 于 2019 年 4 月 28 日在北京市朝阳区建外大街永安里
More information浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一
More information表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理
证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开
More information股票代码:000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information证券代码 : 证券简称 : 华录百纳公告编号 : 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 201
证券代码 :300291 证券简称 : 华录百纳公告编号 :2016-015 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 15 日以电话 传真 电子邮件等方式, 向公司各位董事 监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知,
More information申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独
申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information证券代码: 证券简称:赣锋锂业 编号:临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
More information事会会议由董事长缪品章先生召集并主持, 会议的召集和召开符合国家有 关法律 法规和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式, 审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 公司 2015 年度董事会工作报告 详见披露于
证券代码 :300299 证券简称 : 富春通信公告编号 :2016-029 富春通信股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 董事会届次 : 第二届董事会第三十三次会议 2 会议通知时间 :2016 年 03 月 18 日星期五 3 会议通知方式 : 书面送达和电话通知
More information资讯网 ( 中国证券报 证券时报 上海证券报 以及 证券日报 上的公告 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 审议通过了 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-005 号 万达电影院线股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 万达电影院线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议 三 审议通过 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 全体董事认为公司 2016 年年度报告及其摘要 的编制程序 内容与格式均符合相关文件的规定, 报告内容真实 准确 完整地反映了公司
证券代码 :300402 证券简称 : 宝色股份公告编号 :2017-026 南京宝色股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 南京宝色股份公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开, 会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件与电话方式送达公司董事会各位董事
More information北京隆源实业股份有限公司
证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2017-029 长城国际动漫游戏股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电话通知和电子邮件等方式发出, 会议于 2017
More information中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 5,654,763 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 2,704,9
证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-21 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次股东大会召开期间不存在增加 否决或变更议案的情况 一 会议的召开情况 1 召开时间现场会议召开时间为 : 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午
More information证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
More information独立董事发表了表示同意的独立意见 根据相关规定, 兼任公司高级管理人员的副董事长徐爱武先生 董事陶荣先生回避了该议案的表决 表决结果 : 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 ( 三 ) 逐项审议并通过了 关于 2017 年度非独立董事津贴方案的议案, 具体情况如下 ; 1 董事长居年丰先生 20
股票代码 :300363 股票简称 : 博腾股份公告编号 :2017-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 23 日 ( 星期四 ) 以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路
More information证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:
证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式
More information6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
More information松辽汽车股份有限公司
证券代码 :600715 证券简称 : 文投控股编号 : 临 2017-007 文投控股股份有限公司 八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 文投控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 八届董事会第三十七次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:30, 在北京市西城区车公庄大街
More information