成都康弘药业集团股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 康弘药业公告编号 : 成都康弘药业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开会议通知已于 2016 年 8 月 22 日以书面传真或电子邮件等形式向所有董事发出本次董事会应到董事九名, 实到董事九名 ( 其中 : 董事柯尊洪先生赵兴平先生王霖先生, 独立董事高学敏先生赵泽松先生以通讯方式参加 ), 会议由董事长柯尊洪先生主持公司部分监事及高级管理人员列席了会议, 符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议 : 1. 会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期已届满, 根据公司章程的规定, 董事会同意提名柯尊洪先生郝晓锋先生钟建荣女士赵兴平先生柯潇先生王霖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人, 提名高学敏先生屈三才先生张宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人上述董事候选人简历详见附件, 其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后, 方能提交公司股东大会表决在股东大会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会及全体董事仍将继续履行职责公司独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网 (

2 本议案尚需提交股东大会审议批准 2. 会议以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过了关于第六届董事会董事津贴的议案董事会同意公司第六届董事会董事津贴方案如下 : (1) 董事长任职期间董事津贴为 132 万元人民币 / 年 ( 含税 ), 按月平均发放 (2) 担任公司管理职务的董事不享受董事津贴, 按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬 (3) 不在公司担任管理职务的董事任职期间不领取任何报酬津贴 (4) 独立董事津贴为 12 万元人民币 / 年 ( 含税 ), 按月平均发放柯尊洪先生高学敏先生回避本议案的表决公司独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交股东大会审议批准 3. 会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知刊登在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报以及巨潮资讯网 ( 三备查文件 1 第五届董事会第二十次会议决议; 2 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 3 深交所要求的其他文件特此公告成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 29 日

3 附件 : 第六届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历 1 柯尊洪,1954 年 7 月出生, 中国国籍, 拥有新加坡居留权, 本科学历, 高级工程师, 执业药师, 系第十二届全国人大代表, 中国化学制药工业协会副会长, 世界中医药学会联合会 - 心血管病专业委员会第三届理事会副会长, 四川省委省政府决策咨询委员会委员, 四川省商会副会长, 曾任第十一届全国人大代表, 中国科学技术协会第八届全国委员会委员, 第十届四川省人大常委会委员, 第八届四川省政协委员曾荣获全国首届优秀中国特设社会主义事业建设者四川省优秀民营企业家四川省优秀共产党员成都市优秀共产党员成都市劳动模范 2006 年度唯一的成都市科技杰出贡献奖从事医药行业工作 30 余年, 曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任, 海南曼克星制药厂总经理, 康弘制药总经理董事, 本公司总裁自 1998 年至今担任本公司董事长柯尊洪先生直接持有公司 173,307,552 股股份, 占公司总股份的 25.68%, 通过成都康弘科技实业 ( 集团 ) 有限公司间接持有本公司股票 224,626,846 股, 占公司总股份的 33.29%% 柯尊洪先生与钟建荣女士柯潇先生共同为公司控股股东实际控制人柯尊洪先生不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 2 郝晓锋,1964 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 工程师, 执业药师从事医药行业工作 20 余年, 曾任康弘制药生技部部长总经理助理, 本公司总经理副总裁现任本公司董事总裁郝晓锋先生持有公司 1,902,177 股股份, 占公司总股份的 0.28% 郝晓锋先生不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 3 钟建荣,1957 年 1 月出生, 中国国籍, 拥有新加坡居留权, 雅安财贸学校会统专业毕业从事组织人事工作 10 年, 医药行业工作 20 余年, 先后在芦山县委组织部成都蜀锦厂组织科成都市医药公司及本公司工作现任本公司董事

4 副总裁钟建荣女士持有公司 8,138,061 股股份, 占公司总股份的 1.21%, 钟建荣女士与柯尊洪先生柯潇先生共同为公司控股股东实际控制人钟建荣女士不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 4 赵兴平,1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历,MBA 结业, 执业药师, 工程师,1990 年获得律师资格, 系第三届中国中药协会副会长, 中国中药协会中药药物经济学专业委员会第一届副主任委员, 第三届四川省医院管理协会副会长, 第一届四川省医保研究会副会长, 四川省药学会药物经济学专业委员会第二届副主任委员从事医药行业工作 30 余年, 曾任海南曼克星制药厂厂长助理办公室主任, 康弘制药办公室主任销售部部长总经理助理总经理, 本公司总经理现任本公司董事副总裁赵兴平先生持有公司 10,496,025 股股份, 占公司总股份的 1.56%, 与公司控股股东实际控制人及 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 5 柯潇,1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 美国旧金山大学理学学士, 曾任本公司总裁助理兼市场部副总监现任本公司董事副总裁柯潇先生持有公司 55,200,000 股股份, 占公司总股份的 8.18%, 柯潇先生与柯尊洪先生钟建荣女士共同为公司控股股东实际控制人柯潇先生不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 6 王霖,1968 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 财政部财政科学研究所经济学博士, 北京鼎晖创新投资顾问有限公司董事总经理曾任德宝房屋开发公司项目经理, 中国投资担保有限公司担保部高级经理, 中国国际金融有限公司直接投资部高级经理现任本公司董事王霖先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 除与北京鼎晖维鑫创业投资中心 ( 有限合伙 ) 北京鼎晖维森创业投资中心( 有限合伙 ) 天津鼎晖股权投资一期基金( 有限合伙 ) 天津鼎晖元博股权投资基金 ( 有限合伙 ) 上海鼎青投资管理有限公司五家合计持股 5% 以上的股东存在关

5 联关系外, 与其他持股 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒二独立董事候选人简历 1 高学敏,1938 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 北京中医药大学教授博士生导师, 系国家药典委员会中医专业资深委员, 国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员, 国家科委国家秘密技术级专家评审组专家, 国家食品药品监督管理局新药审评委员会委员, 中国药学会高级委员现任本公司独立董事, 黑龙江葵花药业股份有限公司精华制药集团股份有限公司陕西盘龙药业集团股份有限公司重庆华森制药股份有限公司独立董事, 山东沃华医药科技股份有限公司董事高学敏先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 2 屈三才,1974 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于西南政法大学国际法专业, 法学硕士曾任重庆邮电大学教师重庆红岩律师事务所副主任现任上海锦天城 ( 重庆 ) 律师事务所主任暨高级合伙人, 重庆市律师协会知识产权业务委员会委员, 重庆市仲裁委员会仲裁员, 西南大学法律硕士专业硕士研究生兼职指导教师, 重庆市渝北区民营企业商事纠纷人民调解委员会兼职调解员, 重庆银行业人民调解委员会调解员屈三才先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒 3 张宇,1978 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于上海财经大学会计专业, 会计学硕士曾任上海九洲会计师事务所有限公司项目经理现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 权益合伙人, 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家, 上海立信会计学院兼职副教授硕士研究生导师, 宁波市仲裁委员会仲裁员

6 张宇先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形, 从未受过中国证监会任何形式的惩罚, 也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒

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证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2016-047 成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开本次董事会应到董事九名,