4 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案, 同意聘请程文杰先生担任公司副总经理, 任期 3 年程文杰先生个人简历详见附件 5 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请曾德祝先生担任公司副总经理董事会秘书财务总监的议案, 同意聘

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拾闽喻
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1 证券代码 : 证券简称 : 达意隆公告编号 : 广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以专人送达方式发出, 会议于 2015 年 12 月 22 日 16:00 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开, 会议应出席董事 7 名, 亲自出席的董事共 6 名, 其中董事邹大群先生因个人原因未能亲自出席, 委托董事程文杰先生代为出席并行使表决权本次会议由董事肖林女士主持, 公司监事及其他高管人员列席了会议本次会议的召集召开程序符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定一会议审议情况 1 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于选举肖林女士担任公司第五届董事会董事长的议案, 选举肖林女士担任公司第五届董事会董事长, 任期 3 年肖林女士个人简历详见附件 2 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于选举陈钢先生担任公司第五届董事会副董事长的议案, 选举陈钢先生担任公司第五届董事会副董事长, 任期 3 年陈钢先生个人简历详见附件 3 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请肖林女士担任公司总经理的议案, 同意聘请肖林女士担任公司总经理, 任期 3 年肖林女士个人简历详见附件

2 4 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案, 同意聘请程文杰先生担任公司副总经理, 任期 3 年程文杰先生个人简历详见附件 5 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请曾德祝先生担任公司副总经理董事会秘书财务总监的议案, 同意聘请曾德祝先生担任公司副总经理董事会秘书财务总监, 任期 3 年曾德祝先生的有关资料已提交深圳证券交易所审核, 经深圳证券交易所对其任职资格进行审核后无异议, 可以提交董事会审议该议案, 董事会对曾德祝先生被提名担任的三项职务进行了逐个表决, 表决结果如下 : (1) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 一致同意聘任曾德祝先生担任公司副总经理, 任期 3 年 (2) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 一致同意聘任曾德祝先生担任公司董事会秘书, 任期 3 年曾德祝先生联系方式如下 : 办公地址 : 广东省广州市萝岗区云埔一路 23 号邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 电子邮箱 :zengdezhu@tech-long.com (3) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 一致同意聘任曾德祝先生担任公司财务总监, 任期 3 年曾德祝先生个人简历详见附件公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议讨论的关于聘请肖林女士担任公司总经理的议案关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案及关于聘请曾德祝先生担任公司副总经理董事会秘书财务总监的议案, 发表了独立意见, 同意公司第五届董事会第一次会议聘任肖林女士为公司总经理 ; 程文杰先生为公司副总经理 ; 聘任曾德祝先生为公司副总经理董事会秘书财务总监公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015 年 12 月 23 日刊登在

3 巨潮资讯网 ( 上的独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 6 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于成立第五届董事会审计委员会的议案公司第五届董事会审计委员会由黄德汉先生陈钢先生和王浩晖先生组成, 其中黄德汉先生担任主任委员黄德汉先生陈钢先生王浩晖先生个人简历详见附件 7 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于成立第五届董事会薪酬与考核委员会的议案公司第五届董事会薪酬与考核委员会由易建军先生黄德汉先生和邹大群先生组成, 其中易建军先生担任主任委员易建军先生黄德汉先生邹大群先生个人简历详见附件 8 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于成立第五届董事会提名委员会的议案公司第五届董事会提名委员会由王浩晖先生肖林女士和易建军先生组成, 其中王浩晖先生担任主任委员王浩晖先生肖林女士易建军先生个人简历详见附件 9 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于成立第五届董事会战略委员会的议案公司第五届董事会战略委员会由肖林女士陈钢先生和易建军先生组成, 其中肖林女士担任主任委员肖林女士陈钢先生易建军先生个人简历详见附件 10 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请王贤明先生担任公司审计部经理的议案, 经董事会审计委员会提名, 同意聘请王贤明先生担任公司审计部经理, 任期 3 年王贤明先生个人简历详见附件 11 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于聘请李春燕女士担任公司证券事务代表的议案, 同意聘请李春燕女士担任公司证券事务代表, 任期 3 年

4 李春燕女士个人简历详见附件二备查文件 1 广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 2 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2015 年 12 月 23 日

5 附件 : 候选人简历肖林女士 : 女,1981 年出生, 本科学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2006 年加入公司, 历任公司证券事务代表董秘办主任副总经理董事会秘书, 现任公司董事长总经理目前, 肖林女士未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形陈钢先生 : 男,1966 年出生, 大学学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1994 年至 2000 年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司, 任董事长兼总经理 ;2001 年加入本公司, 曾任公司副总经理, 现任公司副董事长陈钢先生 2008 年被授予广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者民营企业抗灾救灾先进个人称号,2009 年当选为广州开发区萝岗区各界知识分子联谊会副会长,2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席,2012 年当选政协第十二届广州市委员会委员,2015 年当选第一届广州黄埔区政协常务委员目前, 陈钢先生持有本公司股票万股, 占公司总股本的 3.78%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形程文杰先生 : 男,1973 年出生, 本科学历, 中华人民共和国国籍, 无境外

6 永久居留权 1994 年 9 月至 1999 年 9 月任职于江西利群纺织机械厂,1999 年 10 月加入本公司, 曾任本公司灌装事业部工程师技术部经理技术副总监总监, 现任本公司机加事业部总监副总经理董事目前, 程文杰先生持有公司股票 500 股, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形曾德祝先生 : 男,1973 年出生, 本科学历, 中华人名共和国国籍, 无境外永久居留权 1998 年至 2005 年曾先后任职于湖南省益阳苎麻纺织印染厂惠州大金三石空调有限公司广州电梯配件有限公司 2005 年 4 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司, 曾任公司第二届监事会监事财务部经理, 现任公司财务总监其已取得董秘资格证书目前, 曾德祝先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形黄德汉先生 : 男,1965 年出生, 本科学历, 中国注册会计师中国注册税务师 1991 年 9 月至 2008 年 12 月任职于广东财经职业学院,2009 年起任职广东外语外贸大学现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授七喜控股股份有限公司独立董事江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事展唐通讯科技 ( 上海 ) 股份有限公司独立董事 2012 年至今担任本公司独立董事目前, 黄德汉先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂

7 明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形王浩晖先生 : 男,1971 年出生, 研究生学历,1994 年 5 月至 1994 年 7 月任职于广州商品期货交易所,1994 年 7 月至 1995 年 5 月任职于广州市外经贸房地产发展总公司,1995 年 5 月至 1996 年 10 月任职于广州市穗芳经济法律事务代理行,1996 年 10 月至 1998 年 10 月任职于广东律师事务所 2005 年至 2010 年任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司监事,1998 年起任职于广东广大律师事务所, 现任该所执行合伙人,2004 年至今任茂名臻能热电有限公司监事,2013 年至今任广州和盐投资管理有限公司监事,2015 年起任深圳前海凯利助友投资控股有限公司同熙胜券基金管理有限公司监事,2014 年至今任中国广州仲裁委员会仲裁员, 2012 年至今担任本公司独立董事目前, 王浩晖先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形邹大群先生 : 男,1963 年出生, 大学本科学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1985 年 7 月至 2000 年 10 月任职于吉林省白山市矿山机械厂, 2000 年 11 月至 2002 年 2 月任职于南海华格油箱制造有限公司,2002 年 3 月至

8 2003 年 2 月任职于顺德玻璃机械制造有限公司,2003 年 3 月加入本公司, 曾任本公司吹瓶事业部工程师技术部经理技术副总监总监, 现任本公司吹瓶事业部总监董事目前, 邹大群先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形易建军先生 : 男,1970 年出生, 研究生学历,1991 年 7 月至 1992 年 10 月任广州白云山集团公司财务部外派财务经理,1992 年 11 月至 2000 年 5 月任广州白云山集团公司财务公司证券部经理,2000 年 6 月至 2002 年 7 月任联合证券广州营业部总经理助理,2002 年 8 月至 2006 年 11 月任兴业证券广州营业部 / 投行部总经理,2006 年 11 月至 2011 年 5 月任美的技术投资管理有限公司副总经理,2011 年 6 月起任职于广东惠正投资管理有限公司, 现任该公司合伙人 2012 年至今担任本公司独立董事目前, 易建军先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形王贤明先生 : 男,1969 年出生, 本科学历中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2000 年 2 月加入本公司, 现为本公司审计部经理公司下属全资子公司东莞达意隆水处理技术有限公司珠海宝隆瓶坯有限公司监事

9 目前, 王贤明先生未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形李春燕女士 : 女,1981 年出生, 本科学历中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 2007 年至 2011 年 3 月曾先后任职于茂名恒大钢铁集团有限公司北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务所广东丹姿集团有限公司 2011 年 4 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司, 曾任法务部经理, 现任法务部和董秘办副总监证券事务代表目前, 李春燕女士未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生北京凤凰财鑫股权投资中心 ( 有限合伙 ) 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系与本公司控股股东实际控制人以及本公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004