<4D F736F F D F F325F2DD6D0B2C4B9FABCCA2D D D303236D6D0B2C4B9FABCCAB5DACBC4BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 : 证券简称 : 中材国际公告编号 : 临 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2008 年 3 月 3

中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 1893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條的規定而發表 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附屬公司, 中國中材國際工程股份有限公司

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

2008 年第一次临时股东大会会议材料 二 OO 八年三月 北京

中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 1893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條的規定而發表 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附屬公司, 中國中材國際工程股份有限公司

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019

证券代码： 证券简称：千红制药 公告编号：

证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017

证券代码：002755

证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017

2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权

证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017

证券代码： 证券简称：青龙管业 编号：

证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責, 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :01893 1893)

证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 :002459 证券简称 : 天业通联公告编号 :2017-041 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述和重大遗漏承担责任 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016

证券简称：G津滨

证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018

三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据

证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下

证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简

证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事

中化岩土工程股份有限公司

证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年

<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018

董事会决议公告

证券代码 :002469 证券简称 : 三维工程公告编号 :2017-023 山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东三维石化工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以口头方式发出,

董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃

证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 中航动控编号 : 临 2015-056 中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2015 年 11 月 10 日中航动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开了 2015 年第二次临时股东大会, 选举张姿女士 秦海波先生 张登馨先生 杨育武先生

表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通过 选举吴蜀军先生 徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生 徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议 关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通

证券代码 :000948 证券简称 : 南天信息公告编号 :2017-010 云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 1 会议通知时间及方式: 会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以邮件 电话方式送达 2 会议时间 地点和方式: 本次会议于 2017

中独立董事吕福苏为主任委员 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方

证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开,

股票简称：日照港 证券代码： 编号：临2007＊001

证券代码 :600017 股票简称 : 日照港编号 : 临 2017-027 日照港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 2017 年 7 月 14 日, 日照港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,

同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东

证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-038 中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一会议于 2018 年 11 月 14 日下午 16:00 在西安市中国航发西安动力控制科技有限公司召开

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至

证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018

中材国际工程股份有限公司

中国中材国际工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料 二〇一七年十一月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会材料目录 一 2017 年第三次临时股东大会会议议程... 2 二 2017 年第三次临时股东大会须知... 4 三 议案目录 ( 一 ) 关于为全资子公司银行授信提供担保的议案... 6 ( 二 ) 关于调整独立董事津贴的议案... 11 ( 三

证券代码： 证券简称：上海汽车 公告编号：临2004＊001

证券代码 :600104 证券简称 : 上汽集团公告编号 : 临 2015-025 上海汽车集团股份有限公司 六届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任 一 会议通知情况本公司董事会办公室于 2015 年 6 月 8 日向董事 监事和高级管理人员通过传真 邮件等方式发出了会议通知 二 会议召开的时间 地点

附 : 候选人简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师 现任北京金隅集团有限责任公司党委书记 董事长, 北京金隅

证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2016-099 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召开, 会议应参加董事八名, 实际参加表决董事八名 监事会成员

员工入厂审批

证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程公告编号 :2017-117 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日 17:30 以现场及通讯表决方式召开 ( 本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事

行审查, 聘任韩晓暘先生 周春华女士 李开省先生 王伟先生 李兵先生为公司副总经理, 周春华女士为公司财务负责人 ( 高管人员简历见附件 ) 3 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了 关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案 根据 深圳证券交易所股票上市规则 相关要求,

证券代码 :002013 证券简称 : 中航机电公告编号 :2014-033 中航工业机电系统股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况中航工业机电系统股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 6 月 27 日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,

证券代码： 证券简称：ST天宏 编号：临

证券代码 :600419 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临 2017-007 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 (

董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹

证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,

证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第

证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月

张智先生简历详见附件 表决情况 :12 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 关于聘任公司执行副总裁的议案 审议并通过 关于聘任公司执行副总裁的议案, 聘任李凯先生 陈畅先生 林云女士 吴道永先生 余莲萍女士 李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁, 任期与第七届董事会任期一致 李凯先生 陈

证券代码 :000540 证券简称 : 中天城投公告编号 : 临 2013-03 中天城投第七届董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于 2013 年 1 月 10 日上午 9:00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开 ; 会议通知于 2013 年 1 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司董事

生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地

股票代码 : 股票简称 : 海亮股份公告编号 : 浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议于

股票代码 :002203 股票简称 : 海亮股份公告编号 :2013-051 浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 25 日上午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 会议应出席董事

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券代码： 证券简称：中材节能 公告编号：

证券代码 :603126 证券简称 : 中材节能公告编号 : 临 2017-055 中材节能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况中材节能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会一次会议于 2017 年 11 月 27 日以现场方式召开

2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室

1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为

晋亿实业股份有限公司

证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2016-047 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会全体董事 一致同意, 公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日以现场表决方 式在公司会议室召开,

成都康弘药业集团股份有限公司

证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2016-047 成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开 本次董事会应到董事九名,

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 三五互联公告编号 : 厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载, 误导性陈述或重大遗漏 厦门三五互联科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届

证券代码 :300051 证券简称 : 三五互联公告编号 :2019-43 厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载, 误导性陈述或重大遗漏 厦门三五互联科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2019 年 8 月 20 日下午 16:00 以现场会议的方式在公司会议室召开

表决结果 :9 票同意 ;0 票反对 ;0 票弃权 3 审议通过 关于选举董事会审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案 根据 公司章程 董事会议事规则 及各专门委员会的工作细则, 董事会选举产生了董事会审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会三个委员会委员及主任委员 各委员

证券代码 : 002103 证券简称 : 广博股份公告编号 : 2014-011 广博集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况广博集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员, 第四届董事会第二十次会议提名董事候选人全部当选 根据

3 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 同意聘任查金荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止, 查金荣先生简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网 ( 公告的 独立董事关于公司第

启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪设计集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式发出 会议应到董事 11

公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先

证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,

况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员

证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

证券代码： 证券简称：赛摩电气 公告编号：

证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了

股份有限公司

公司代码 :600970 公司简称 : 中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人宋寿顺

相关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 经董事长提名, 公司同意选举第二届董事会各专门委员会委员和主任委员如下 : 战略委员会 : 刘长杰先生 ( 主任委员 ) 韩振祥先生 王晓军先生; 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票

证券代码 :002671 证券简称 : 龙泉股份公告编号 :2013-032 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东龙泉管道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-026 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2018

重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年可续期公司债券受托管理协议 (

债券简称 :16 葛洲 Y3 债券代码 :136992 债券简称 :16 葛洲 Y4 债券代码 :136993 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 ( 第二期 )2018 年度第四次受托管理事务临时报告 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 二〇一八年 月 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行

证券代码 : 证券简称 : 金桥信息公告编号 : 上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 (

证券代码 :603918 证券简称 : 金桥信息公告编号 :2016-071 上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 上海金桥信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知和资料于 2016

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

董事会战略委员会由五人组成, 成员为 : 刘祥华 顾维军 钟波 刘燕 王国华, 其中刘祥华先生担任战略委员会召集人 ; 董事会提名委员会由三人组成, 成员为 : 顾维军 周仁仪 钟波, 其中独立董事顾维军先生担任提名委员会召集人 ; 董事会审计委员会由三人组成, 成员为 : 周仁仪 蔡弘 王国华,

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2014-098 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2014 年 11 月 11 日下午四点半在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开

证券代码： 证券简称： 公告编号：

证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2016-102 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于 2016

成立于 2013 年 1 月 19 日, 是由中国人民大学与上海重阳投资管理有限公司联合创办的一所现代化智库 中国人民大学校长 央行货币委员会委员 金融学家陈雨露教授任院长 中国人民大学重阳金融研究院以 立足人大, 放眼世界 ; 把脉金融, 观览全局 ; 钻研学术, 关注现实 ; 建言国家, 服务大

金融改革与大数据金融 重阳论坛 1 成立于 2013 年 1 月 19 日, 是由中国人民大学与上海重阳投资管理有限公司联合创办的一所现代化智库 中国人民大学校长 央行货币委员会委员 金融学家陈雨露教授任院长 中国人民大学重阳金融研究院以 立足人大, 放眼世界 ; 把脉金融, 观览全局 ; 钻研学术, 关注现实 ; 建言国家, 服务大众 为宗旨, 力求为国家发展培养和输送高级金融人才, 立志打造一个以

选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

董事会决议

证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年

表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员

证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开

证券代码： 证券简称： 中国一重 公告编号：临

证券代码 :601106 证券简称 : 中国一重公告编号 :2019--012 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行 应出席本次董事会会议的董事

主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3

证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,

三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中

证券代码 :300266 证券简称 : 兴源过滤公告编号 :2012-031 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于

证券代码： 证券简称：中材国际 公告编号：临2008＊018

证券代码 :600970 证券简称 : 中材国际公告编号 : 临 2012-013 中国中材国际工程股份有限公司第四届董事会第八次 会议 ( 临时 ) 决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 中材国际 公司 )

( 上的 关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司 关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资

证券代码 :000856 证券简称 : 冀东装备公告编号 :2018-040 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 5 月 30 日, 以专人送达和电子邮件的方式向全体董事 监事及高级管理人员发出

立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生 宋萍萍女士 黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士 钱强先生 黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员 以上各专业委员会委员任期自

股票代码 :002063 证券简称 : 远光软件公告编号 :2013-058 远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知 会议于 2013 年 10

证券代码： 证券简称：大连电瓷公告编号：2014-【】

证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2019-035 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无否决提案情况 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况 ; 3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开

( 二 ) 审议并通过 关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案 根据 公司法 上市公司治理规则 等法律法规及 公司章程 的相关规定, 公司第三届董事会下设战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会, 四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-101 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

数学与应用数学 3 3 物理学 2 2 普通本科 电子信息科学与技术 3 3 俄语 3 3 国际事务与国际关系 3 3 海事管理 4 4 海洋技术 2 2 海洋渔业科学与技术 4 4 海洋资源与环境 2 2 汉语国际教育 3 3 汉语言文学 3 3 化学 2 2 环境工程 3 3 旅游管

海南热带海洋学院 2018 年普通高考招生计划录取数 专业省份 录取数 计划数 本科 4093 4093 安徽 132 132 普通本科 102 102 财务管理 3 3 电子商务 3 3 电子信息科学与技术 3 3 海事管理 3 3 海洋技术 3 3 海洋渔业科学与技术 3 3 海洋资源与环境 2 2 汉语言文学 3 3 化学 2 2 环境工程 4 4 会展经济与管理 3 3 计算机科学与技术 3

股票代码： 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—***

股票代码 :002247 股票简称 : 帝龙文化公告编号 :2017-039 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

焦点科技股份有限公司

焦点科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 1 月 16 日以口头通知和电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 1 月 16 日以现场方式召开 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议的召开符合

(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事 吴瑛独立董事 张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 表决结果 : 同意 7 票, 反对

证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

证券代码 : 证券简称 : 格尔软件公告编号 : 格尔软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格尔软件股份有限公司 ( 以下

证券代码 :603232 证券简称 : 格尔软件公告编号 :2019-032 格尔软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 格尔软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日以书面形式发出通知, 于 2019

浙江 云南 山西 学院 最高分 最低分 一本线 二本线 最高分 最低分 一本线 二本线 最高分 最低分 一本线 二本线 机械工程 能源与环境系统工程 机械设计制造及其自动化

2015 年上海工程技术大学本科分数线查询 学院 湖南辽宁新疆 最高分最低分一本线二本线最高分最低分一本线二本线最高分最低分一本线二本线 机械工程 468 458 446 381 能源与环境系统工程 504 501 500 419 449 444 446 381 机械设计制造及其自动化 ( 现代装备与控制工程 ) 计算机科学与技术 自动化 535 534 526 455 475 449 446 381

目录 一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 会计数据和业务数据摘要... 3 四 股本变动及股东情况... 6 五 董事 监事和高级管理人员 六 公司治理结构 七 股东大会情况简介 八 董事会报告 九 监事会报告 十 重要

中国中材国际工程股份有限公司 600970 2010 年年度报告 目录 一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 会计数据和业务数据摘要... 3 四 股本变动及股东情况... 6 五 董事 监事和高级管理人员... 11 六 公司治理结构... 15 七 股东大会情况简介... 20 八 董事会报告... 21 九 监事会报告... 30 十 重要事项... 32 十一 财务会计报告...

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码：000880　　　　证券简称:ST巨力　　　　公告编号：2008-

证券代码 :000880 证券简称 : 潍柴重机公告编号 :2018-026 潍柴重机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议召开的情况 1. 本次股东大会的召开时间 : (1)

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开

股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月

成都市新都化工股份有限公司

证券代码 :002539 证券简称 : 新都化工公告编号 :2016-028 成都市新都化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 3 月 25 日下午 16:00 时, 成都市新都化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第一次会议

证券简称：宁波港 证券代码： 编号：临2011＊021

证券代码 :601018 证券简称 : 宁波港编号 : 临 2017-016 宁波舟山港股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 一 董事会会议召开情况 2017 年 4 月 19 日, 宁波舟山港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以现场结合电话的方式召开了第四届董事会第一次会议,

证券代码： 证券简称：华丽家族 公告编号：临2009＊012

证券代码 :600503 证券简称 : 华丽家族公告编号 : 临 2017-013 华丽家族股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华丽家族股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 27 日通过现场会议的方式召开

年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26,

证券代码 :000498 证券简称 :*ST 丹化公告编号 :2013-02 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 25

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

(2) 审计委员会由苏洋先生 李淳先生 陈思平先生 谢锡城先生组成, 苏洋先生为主任委员 ( 召集人 ); (3) 薪酬与考核委员会由陈思平先生 苏洋先生 李淳先生 张浩先生 Ping Hua 先生组成, 陈思平先生为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期

证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2013-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 2 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道

公司章程 及相关法律 法规和制度的规定, 公司对董事会各专门委员会委员调整如下 : ( 一 ) 董事会战略委员会主任委员 : 王恕慧委员 : 李锋 江国源 刘涛 杨春林 ( 二 ) 董事会审计委员会主任委员 : 汤胜委员 : 谭思马 欧俊明 刘涛 杨春林 ( 三 ) 董事会提名委员会主任委员 : 杨

证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2016-071 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧主持