证券代码 : 证券简称 : 中材国际公告编号 : 临第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2008 年 3 月 3

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秩玄伊
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1 中國中材股份有限公司 China National Materials Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 1893) 於其他海外監管市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條的規定而發表以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附屬公司, 中國中材國際工程股份有限公司 ( 本公司 ) 於中國境內發佈承董事會命中國中材股份有限公司聯席公司秘書陳永恒香港,2008 年 3 月 10 日於本公告刊發日期, 執行董事為譚仲明先生及于世良先生, 非執行董事為劉志江先生周育先先生及陳孝周先生, 而獨立非執行董事為楊育中先生張來亮先生張秋生先生及梁創順先生

2 证券代码 : 证券简称 : 中材国际公告编号 : 临第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2008 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知, 于 2008 年 3 月 10 日以通讯方式召开, 本次会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 符合公司法和公司章程的有关规定会议由董事长刘志江先生主持, 与会董事经过认真审议, 经记名投票表决, 形成如下决议 : 一审议通过了关于选举公司董事长副董事长的议案选举刘志江先生为公司董事长 ( 法定代表人 ), 武守富先生为公司副董事长 ( 董事长副董事长简历见附件一 ), 任期三年表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权二审议通过了关于聘任公司总裁的议案聘任王伟先生为公司总裁 ( 简历见附件二 ), 任期三年表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权三审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案聘任蒋中文先生为公司董事会秘书 ( 简历见附件三 ), 任期三年表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权四审议通过了关于聘任公司常务副总裁副总裁财务总监的议案聘任武守富先生于兴敏先生为公司常务副总裁 ; 聘任吴选民先生邢涛先生夏之云先生蒋中文先生彭建新先生焦烽先生沈军先生赵惠锋先生方芳女士为公司副总裁 ; 聘任于凯军先生为公司财务总监,( 上述人员简历见附件四 ) 任期三年表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权 1

3 五审议通过了关于调整董事会专门委员会组成人员的议案同意对董事会战略与投资委员会审计委员会薪酬与考核委员会组成人员进行调整, 具体情况如下 : 一战略与投资委员会由刘志江先生张人为先生谭仲明先生司国晨先生王伟先生武守富先生等 6 名董事组成, 刘志江先生为主任委员二审计委员会由刘萍女士陈光复先生刘志江先生司国晨先生余云辉先生等 5 名董事组成, 主任委员由独立董事刘萍女士担任三薪酬与考核委员会由陈光复先生刘萍女士余云辉先生谭仲明先生刘志江先生等 5 名董事组成, 主任委员由余云辉先生担任上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权六审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案聘任张明先生担任公司董事会证券事务代表 ( 简历见附件五 ), 任期自本届董事会通过之日起表决结果 :11 票同意,0 票反对,0 票弃权特此公告董事会二 OO 八年三月十一日附件一第三届董事会董事长副董事长简历董事长刘志江先生 : 中国国籍, 男,1957 年出生, 本科学历, 成绩优异高级工程师历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长计划经营处处长, 院长助理副院长院长兼党委副书记等职 ; 现任中国中材集团公司副总经理, 董事长, 中国中材股份有限公司董事, 享受国务院政府特殊津贴, 获省部级有重要贡献的中青年专家中国工程设计大师称号, 首批新世纪百千万人才工程国家级人选兼任中国建筑材料联合会副会长中国建筑材料联合会科教委副主任中国水泥协会副会长中国工程建设协会副会长 2

4 等职务副董事长武守富先生 : 中国国籍, 男,1955 年出生, 大学学历, 国家注册咨询工程师 ( 投资 ), 注册电气工程师, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴历任唐山石油化工厂副厂长, 天津水泥工业设计研究院副院长, 南京水泥工业设计研究院院长党委副书记, 中材国际工程股份有限公司常务副总裁兼任中材国际南京水泥工业设计院院长等职 ; 现任副董事长常务副总裁, 兼任中国建材工程建设协会副会长, 中国勘察设计协会理事, 中国硅酸盐学会自动化分会副理事长, 国家建材工业科学教育委员会委员附件二总裁简历王伟先生 : 中国国籍, 男,1956 年出生, 大学学历, 国家注册咨询工程师 ( 投资 ), 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴历任南京水泥工业设计研究院副院长, 贵州省黔西南州委常委副州长, 中国建筑材料工业建设总公司副总经理总经理等职 ; 现任董事总裁兼任中国中材股份有限公司监事, 中国建材工程建设协会副会长, 国家建材工业科学教育委员会委员, 中国建材工业协会理事及中国水泥协会副会长附件三董事会秘书简历蒋中文先生 : 中国国籍, 男,1962 年出生, 研究生学历, 高级经济师历任国家建材局直属机关团委书记, 北京国宇建材工程有限责任公司副总经理总经理 ; 现任中材国际工程股份有限公司副总裁董事会秘书, 兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长附件四常务副总裁副总裁财务总监简历 1 武守富先生 : 见附件一副董事长武守富先生简历 3

5 2 于兴敏先生: 中国国籍, 男,1955 年出生, 大学学历, 美国德州大学阿灵顿商学院 EMBA 在读, 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任主任项目管理部部长副总工程师副院长, 院长等职, 现任董事常务副总裁, 兼任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长总经理, 中国中材股份有限公司监事, 中国建筑材料联合会副会长中国水泥协会副会长, 天津市政协委员 3 吴选民先生: 中国国籍, 男,1953 年出生, 大学学历, 研究生班结业, 国家注册咨询工程师 ( 投资 ), 教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴历任四川非金属矿山设计院第二室副主任第三室副主任, 成都建材工业设计院院长党委书记, 中材国际工程股份有限公司副总裁兼成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长总经理现任副总裁, 兼任建材工程建设协会副会长, 中国勘察设计协会理事, 中国水泥协会理事, 中国硅酸盐学会理事, 西南科技大学兼职教授 4 邢涛先生: 中国国籍, 男,1963 年出生, 硕士, 教授级高级工程师, 注册机械工程师, 注册工程项目经理, 享受国务院政府特殊津贴历任南京水泥工业设计研究院设备设计研究所副所长, 南京第一建筑材料厂副厂长兼金陵玻璃工业有限公司总工程师, 南京水泥工业设计研究院技术中心主任副院长现任副总裁, 兼任中材国际南京水泥工业设计院常务副院长 5 夏之云先生: 中国国籍, 男,1962 年出生, 硕士, 注册电气工程师, 成绩优异高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴历任天津水泥工业设计研究院室主任装备所所长副总工程师, 天津仕名公司总经理等职, 现任董事副总裁, 兼任中材国际南京水泥工业设计院院长 6 蒋中文先生: 见附件三董事会秘书简历 7 彭建新先生: 男,1959 年出生, 博士, 教授级高级工程师历任中国建材建设唐山安装工程公司副总经理, 中材建设有限公司常务副总经理曾获全国优秀建筑企业家全国优秀项目经理全国青年技术先进工作者等称号现任副总裁, 兼任中材建设有限公司董事长总经理 8 焦烽先生: 中国国籍, 男,1963 年出生, 大学学历, 教授级高级工程师 4

6 历任成都建材工业设计研究院院长助理副院长 ; 成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事副总经理 ( 副院长 ) 总经理( 院长 ), 现任副总裁, 兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长总经理 ( 院长 ), 云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事 9 沈军先生: 中国国籍, 男,1961 年出生, 博士, 教授级高级工程师历任中国建材建设苏州安装工程公司生产技术科科长, 上海水泥厂工程项目副经理, 洛阳水泥厂中国水泥厂等工程项目经理, 公司经理助理常务副经理经理现任副总裁, 兼任苏州中材建设有限公司董事长总经理 10 赵惠锋先生: 中国国籍, 男,1962 年出生, 大学学历, 高级工程师历任中国建材建设邯郸安装工程公司技术科副科长, 江南小野田项目副经理主任工程师, 宁国二线项目副经理, 秦皇岛浅野京阳等工程项目经理总经理助理第一副总经理兼总工程师总经理 ; 现任副总裁, 兼任邯郸中材建设有限公司董事长 11 方芳女士: 中国国籍, 女,1957 年出生, 大学学历, 在读博士, 高级工程师历任中国建材技术装备总公司对外技术经济合作部经理总经理助理副总经理总经理曾荣获中央企业 " 巾帼建功标兵 " 全国三八红旗手等荣誉称号现任中国建材装备有限公司董事长兼总经理, 兼任中国建材机械工业协会会长, 中国重型机械协会副理事长 12 于凯军先生: 中国国籍, 男,1963 年出生, 硕士历任兰光科技股份有限公司董事副总经理兼财务负责人现任财务总监附件五证券事务代表简历张明先生, 中国国籍, 男,1974 年出生, 大学学历历任中国非金属矿工业 ( 集团 ) 总公司副主任科员, 中材国际工程股份有限公司证券项目经理, 现任董事会证券事务代表 5

7 附件六独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2008 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知, 于 2008 年 3 月 10 日以通讯方式召开, 会议审议通过了关于聘任公司总裁的议案关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任公司常务副总裁副总裁财务总监的议案, 根据公司章程关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见, 基于独立客观公正的立场, 发表独立董事意见如下 : 一我们认为本次董事会的召开及全部过程符合公司法公司章程及有关法律法规规定的法定程序, 是合法有效的二我们审阅了提交本次董事会审议的议案被提名人履历, 我们认为, 公司董事会提名聘任程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程的有关规定, 聘任的总裁董事会秘书常务副总裁副总裁财务总监具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格, 并具备履行职责所需要的知识和技能, 履行了合法程序, 体现了诚信公平公正的原则, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为独立董事签字 : 张人为陈光复刘萍余云辉二 OO 八年三月十日 6

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