海信电器2005年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下事项：

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1 证券代码 : 证券简称 : 海信电器编号 : 临青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一预计全年日常关联交易的基本情况关联交易类别采购原材料销售产品或商品接受劳务在关联人财务公司存贷款按产品或劳务等 2010 年预计 2009 年实际关联人进一步划分金额 ( 万元 ) 金额 ( 万元 ) 采购屏等进口件海信进出口及其子公司采购集成电路等进口件海信香港采购模具机壳加工等海信模具电视出口海信进出口及其子公司销售机壳原料海信模具销售 OEM 机顶盒海信宽带销售电视及其配件赛维电子电视机顶盒售后服务赛维电子网络话务等信息服务电子技术服务电路板加工海信通信存款海信财务公司贷款贴现等融资业务海信财务公司由于预计 2010 年公司业务规模的不断扩大, 尤其是将进一步加大力度拓展海外市场, 同时考虑到预期人民币升值的因素, 因而进口采购出口销售等主要关联交易的预计金额相应增长同时, 考虑到海信财务公司能为公司提供成本更低更为有利的金融服务, 公司计划加大在海信财务公司的存贷款规模二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 公司概况 1 青岛海信进出口有限公司 ( 简称海信进出口 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

2 法定代表人 : 林澜注册资本 :1000 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :1998 年 9 月 16 日营业范围 : 经营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 承办中外合资, 合作生产业务 ; 承办三来一补业务 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 382, 万元, 实现营业收入 464, 万元, 净利润 4, 万元 2 海信 ( 香港 ) 有限公司 ( 简称海信香港 ) (1) 基本情况住所 : 香港干诺道西 148 号成基商业中心法定代表人 : 于淑珉注册资本 :100 万港元营业范围 : 电子产品贸易 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 60, 万元, 净资产为万元, 实现营业收入 360, 万元, 净利润 2, 万元 3 青岛海信模具有限公司 ( 简称海信模具 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市高新技术产业开发区市北新产业园 ( 城阳区上马镇 ) 法定代表人 : 林澜注册资本 : 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :1996 年 9 月 28 日经营范围 : 模具设计制造 ; 机械加工 ; 工装夹具设计制造 ; 批发零售四代 ; 模具材料标准件零配件工夹量具 CAD/CAM 系统用品办公自动化及其消耗材料 ; 塑料注塑塑料喷涂加工 ; 智能仪器仪表光机电一体化设备的开发设计销售与系统集成 ; 自营货物和技术的进出口业务 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 23, 万元, 净

3 资产为 14, 万元, 实现营业收入 16, 万元, 净利润 1, 万元 4 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 ( 简称海信宽带 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号法定代表人 :Huang Weiping 注册资本 :585.0 万美元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :2003 年 4 月 4 日营业范围 : 有线与无线光电和广电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发生产销售售后服务技术转让技术支持及咨询 ; 为网络视频配套的相关产品的研发生产销售售后服务技术转让技术支持及咨询 ; 数字机顶盒 IPTV 终端 PLC( 电力线上网 ) 终端的研发生产销售售后服务技术转让技术支持及咨询 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 19, 万元, 净资产为 9, 万元, 实现营业收入 43, 万元, 净利润 4, 万元 5 青岛赛维电子信息服务股份有限公司 ( 简称赛维电子 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市崂山区苗岭路 18 号崂山区财经中心 802 室法定代表人 : 王志浩注册资本 :1300 万元公司类型 : 股份有限公司成立日期 :2002 年 9 月 9 日营业范围 : 家用电器数码产品通讯产品计算机复印机照相机的销售安装维修技术服务咨询及配件销售 ; 二手家电回收 ; 自动化信息服务 ; 安全设施设计施工 ; 中央空调维修清洗 ; 体育健身器材的销售及服务 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 6, 万元, 净资产为 5, 万元, 实现营业收入 17, 万元, 净利润万元 6 青岛海信通信有限公司 ( 简称海信通信 )

4 (1) 基本情况住所 : 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号法定代表人 : 汤业国注册资本 :12100 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :2001 年 5 月 10 日营业范围 : 通信产品研发制造销售服务 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 41, 万元实现营业收入 71, 万元, 净利润 4, 万元 7 青岛海信电子技术服务有限公司 ( 简称电子技术服务 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号法定代表人 : 郭庆存注册资本 :500 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :2004 年 4 月 13 日营业范围 : 电视机影碟机音响广播电视设备空调器电子计算机通讯设备其他电子产品 ( 不含国家规定需审批的项目 ) 网络产品的技术开发转让咨询和服务 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 4, 万元, 净资产为万元, 实现营业收入 5, 万元, 净利润万元 8 海信集团财务有限公司 ( 简称海信财务公司 ) (1) 基本情况住所 : 青岛市东海西路 17 号海信大厦法定代表人 : 周厚健注册资本 :5 亿元人民币公司类型 : 合资 ( 港资 ) 成立日期 :2008 年 6 月 12 日营业范围 :

5 ( 一 ) 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ( 二 ) 协助成员单位实现交易款项的收付 ( 三 ) 经批准的保险代理业务 ( 四 ) 对成员单位提供担保 ( 五 ) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ( 六 ) 对成员单位办理票据承兑与贴现 ( 七 ) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ( 八 ) 吸收成员单位的存款 ( 九 ) 对成员单位办理贷款及融资租赁 ( 十 ) 从事同业拆借 (2) 财务状况 : 截至 2009 年 12 月 31 日, 总资产为 301, 万元净资产为 53, 万元, 实现营业收入 4, 万元, 净利润 2, 万元 ( 二 ) 关联关系 : 公司的控股股东为海信集团有限公司 ( 简称海信集团公司 ), 海信宽带海信模具海信进出口海信香港海信通信赛维电子电子技术服务海信财务公司均为海信集团公司的子公司 ; 根据上海证券交易所上市规则的相关规定, 公司与关联方的交易构成日常关联交易 ( 三 ) 履约能力分析 : 根据关联人的经营及财务状况, 以及公司所知悉关联人良好的商业信用和运作能力, 公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险, 能够按照协议及时向公司交付或履行当期发生的关联交易产品服务及款项三定价政策和定价依据 1 采购销售电视产品及原材料的价格以市场价格为基础按照公平合理的原则经商业磋商, 由双方签订的具体业务合同确定 2 进口业务支付的代理费为进口手续费按照公平合理的原则经商业磋商, 由双方签订的具体业务合同确定 ; 出口业务产品的价格参考出口目标市场的市价以及行业 OEM 产品的定价水平, 按照公平合理的原则经商业磋商, 由双方签订的具体业务合同确定 3 采购模具等业务的价格, 按照公开招标比价方式确定的市场化价格, 由双方签订的具体业务合同确定

6 4 销售 OEM 机顶盒的价格参考行业 OEM 产品的定价水平, 按照公平合理的原则经商业磋商, 由双方签订的具体业务合同确定 5 接受安装维修等售后服务, 以行业同类服务的市场价为基础, 按照公平合理的定价原则经商业磋商确定, 由双方签订的具体业务合同确定 6 接受网络话务等信息服务, 以行业同类服务的市场价为基础, 按照公平合理的定价原则经商业磋商确定, 由双方签订的具体业务合同确定 7 公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率, 公司在海信财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率, 以人民银行规定的存贷款基准利率为据该关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则四交易目的和对公司的影响 1 为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源, 公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务, 同时为其保税进口屏等上游元器件 2 为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源, 公司委托海信香港代理进口屏集成电路等上游元器件 3 海信模具海信通信为公司彩电模具及电路板加工的配套单位 4 销售 OEM 机顶盒可以进一步扩大公司的收入 5 为满足公司彩电售后服务业务增长的需要, 公司委托赛维电子承担彩电的安装调试售后服务, 利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量 6 海信电子技术服务公司作为专业的信息技术机构, 为海信所有产品提供完整的网络话务服务平台 ; 公司一方面可以充分利用其信息资源提升办公自动化水平, 同时得到优质的信息技术支持, 降低重复投入的成本 ; 另一方面可以依托其建立的整体信息网络, 为广大消费者提供良好的售后服务 7 公司在海信财务公司办理存贷款业务, 通过其资金结算平台, 有利于提高公司的资金使用效率该交易有利于充分利用关联方的优势资源, 公司没有对关联人形成依赖, 不会对公司的独立性构成影响, 符合公司及股东的整体利益五审议程序

7 1 董事会表决和关联董事回避情况公司五届九次董事会议于 2010 年 3 月 25 日在海信大厦会议室召开, 于会议召开十日前发出会议通知应参会董事八人实际参会董事八人会议审议通过了日常关联交易议案, 四票同意零票反对零票弃权, 关联董事于淑珉周厚健林澜肖建林回避表决 2 独立董事事前认可和独立意见作为公司的独立董事, 公司提前将该议案通知我们根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 本独立董事同意将该议案提交董事会审议, 并提交股东大会批准公司董事会在审议该议案时, 关联董事回避表决, 审议程序合法有效该关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则 ; 有利于充分利用关联方的优势资源, 公司没有对关联人形成依赖, 不会对公司的独立性构成影响, 符合公司及股东的整体利益 3 此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权六关联交易协议 1 交易方甲方 : 青岛海信电器股份有限公司乙方 : 青岛海信进出口有限公司海信 ( 香港 ) 有限公司青岛海信模具有限公司青岛海信宽带多媒体技术有限公司青岛赛维电子信息服务股份有限公司青岛海信通信有限公司青岛海信电子技术服务有限公司海信集团财务有限公司 2 运作方式 : 本协议是甲乙双方就合作业务达成的框架性协议, 合作业务涉及的具体内容由甲乙双方根据协商的具体结果, 另行签订符合本协议原则和约定的具体业务合同 3 交易原则 : 甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议, 并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同 4 协议期限 : 本协议有效期 3 年, 自签订之日起生效七备查文件目录 1 董事会决议

8 2 独立董事意见 3 业务合作框架协议特此公告青岛海信电器股份有限公司董事会 2010 年 3 月 29 日

第十号上市公司关联交易公告

第十号上市公司关联交易公告证券代码 :600060 证券简称 : 海信电器公告编号 : 临 2018-016 青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序青岛海信电器股份有限公司