内预计发生金额截至 2015 年 9 月该类交易已发生金额占同类业务比例 ( 未经审计 ) 向关联人销售设备海信集团 % 向关联人提供劳务海信集团 2, % 海信电器向关联人采购产品商品海信集团 % 海信

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1 股票代码 : 股票简称 : 海信科龙公告编号 : 海信科龙电器股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏释义 : 本公司海信集团海信电器海信日立指海信科龙电器股份有限公司指海信集团有限公司指青岛海信电器股份有限公司指青岛海信日立空调系统有限公司海信惠而浦指海信惠而浦 ( 浙江 ) 电器有限公司一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述本公司于 2015 年 11 月 10 日与海信集团海信电器海信日立及海信惠而浦分别签署了业务合作框架协议业务框架协议 ( 一 ) 及业务框架协议( 二 ), 在该等协议下本公司与上述关联方就拟于 2016 年开展的各项日常关联交易事项进行了约定 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额单位 : 人民币万元 ( 不含增值税 ) 2015 年实际发生关联交易类别关联人协议有效期内预计发生金额截至 2015 年 9 月该类交易已发生金额占同类业务比例 ( 未经审计 ) 向关联人销售产品商品海信集团 359, , % 海信电器 % 向关联人销售原材料零部件海信集团 3,374 1, % 海信电器 5, % 向关联人销售模具海信集团 25,138 11, % 海信电器 9,600 5, % 关联交易类别关联人协议有效期 2015 年实际发生 1

2 内预计发生金额截至 2015 年 9 月该类交易已发生金额占同类业务比例 ( 未经审计 ) 向关联人销售设备海信集团 % 向关联人提供劳务海信集团 2, % 海信电器向关联人采购产品商品海信集团 % 海信电器 % 向关联人采购原材料零部件海信集团 1, % 海信电器 2, % 接受关联人提供的劳务海信集团 17,742 8, % 海信电器 2, % 接受关联人提供的白电产品出口代理服务海信集团 39,900 22, % 海信集团海信电器合计 469, , % 向关联人销售产品商品 19,297 11, % 向关联人销售原材料零部件 % 海信日立向关联人销售模具 1,882 1, % 向关联人采购原材料零部件 % 海信日立合计 22,452 13, % 向关联人销售原材料零部件向关联人销售模具 % 向关联人销售设备向关联人提供劳务 % 海信惠而浦向关联人采购产品商品 35,342 13, % 向关联人采购原材料零部件 % 向关联人采购设备 1, 接受关联人提供的劳务 % 海信惠而浦合计 39,495 14, % 关联方海信集团二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况介绍主要股东法定代注册资本住所主营业务或实际控表人制人国有资产委托营运 ; 电视机冰箱冷柜青岛市洗衣机小家电影碟机音响广播电视 80,617 万元人市南区青岛市国周厚健设备空调器电子计算机电话通讯产民币东海西资委品网络产品电子产品的制造销售及服路 17 号务 ; 软件开发网络服务 ; 技术开发, 咨询 ; 2

3 自营进出口业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 对外经济技术合作业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 产权交易自营经纪信息服务 ; 工业旅游 ; 相关业务培训 ; 物业管理 ; 有形动产租赁不动产租赁 ( 以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营 ) 电视机平板显示器件移动电话电冰箱电冰柜洗衣机热水器微波炉以及洗海信电器刘洪新 13, 万元人民币青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号碗机电熨斗电吹风电炊具等小家电产品广播电视设备电子计算机通讯产品移动通信设备信息技术产品家用商用电器和电子产品的研发制造销售服务维修和回收 ; 非标准设备加工安装售后服务 ; 自营进出口业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 生产 : 卫星电视地面广播接收设备海信集团持有 39.35% 的股权房屋租赁机械与设备租赁物业管理 ( 以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营 ) 海信日立青山贡 4,600 万美元青岛经济技术开发区前湾港路 218 号商用空调系统的研究开发及生产, 销售本企业生产的产品并提供售后服务 ( 以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营 ) 本公司持有海信日立 49% 的股权海信惠而浦 LEE IAN 4.5 亿元人民币浙江省长兴经济开发区中央大道北侧洗衣机冰箱及其部件的开发生产和组装, 自制产品的销售, 提供与上述产品相关的售后服务和技术咨询服务惠而浦 ( 香港 ) 有限公司及本公司各持 50% 的股权 ( 二 ) 与本公司的关联关系关联方海信集团海信电器海信日立海信惠而浦关联关系海信集团为本公司的实际控制人, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 海信集团为本公司的关联法人海信电器的控股股东为海信集团, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 海信电器为本公司的关联法人因本公司有关联自然人于海信日立担任董事职务, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 海信日立为本公司的关联法人因本公司有关联自然人于海信惠而浦担任董事职务, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 海信惠而浦为本公司的关联法人 ( 三 ) 履约能力分析 1 截至 2015 年 9 月 30 日, 海信集团未经审计资产总额为 859, 万元, 净资 3

4 产为 811, 万元,2015 年 1-9 月海信集团实现净利润 76, 万元 2 截至 2015 年 9 月 30 日, 海信电器未经审计资产总额为 2,018, 万元, 归属于上市公司股东的净资产为 1,132, 万元,2015 年 1-9 月海信电器实现营业收入 2,212, 万元, 归属于上市公司股东的净利润为 92, 万元 3 截至 2015 年 9 月 30 日, 海信日立未经审计资产总额为 381, 万元, 净资产 221, 万元,2015 年 1-9 月海信日立实现营业收入 352, 万元, 净利润为 55, 万元 4 截至 2015 年 9 月 30 日, 海信惠而浦未经审计资产总额为 39, 万元, 净资产为 23, 万元,2015 年 1-9 月海信惠而浦实现营业收入 29, 万元, 净利润为 -10, 万元根据以上关联人的基本情况, 以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力, 本公司董事会认为关联人能够遵守约定, 及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项三关联交易主要内容 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 1 本公司与海信集团海信电器的日常关联交易 (1) 本公司与海信集团海信电器相互采购家电产品的价格主要由双方参考同类产品市价, 按照公平合理原则经双方协商确定 (2) 本公司与海信集团海信电器相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 (3) 本公司向海信集团海信电器销售模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格 (4) 本公司向海信集团销售设备的价格是根据公平合理原则经双方协商确定 (5) 本公司与海信集团海信电器相互提供服务 ( 不含海信集团为本公司提供白电产品出口代理服务 ), 以行业同类服务市场价为基础, 根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体服务合同确定 (6) 海信集团为本公司提供白电产品出口代理服务的定价政策 : 本公司向海信集团支付的白电产品出口代理费 = 本公司该类别产品出口销售收入 ( 以本公司最终销售给第三方客户的人民币收入金额为准 )* 出口代理费率 4

5 其中出口代理费率的确定标准如下 : 根据 2011 年 3 月年 6 月期间海信集团为本公司提供出口代理服务时海信集团经审计的出口代理服务实际费用率水平, 以 2012 年上半年的实际费用率水平 7.24% 为基数, 按照 2016 年代理出口收入增长率确定本公司应支付给海信集团相应的出口代理利润率, 从而确定协议有效期内的出口代理费率 ( 见下表 ) 代理出口收入增长率对应的出口代理利润率对应的出口代理费率 0% 以下 0% 7.24% 0-5%( 含 5%) 0.5% 7.74% 5-10%( 含 10%) 0.8% 8.04% 10-15%( 含 15%) 1% 8.24% 15% 以上 1.1% 8.34% 说明 : 代理出口收入增长率 =( 本公司经审计的 2016 年代理出口收入 - 本公司经审计的 2012 年代理出口收入 )/ 本公司经审计的 2012 年代理出口收入 (I) 产品出口相关的商检港杂费备件费由本公司承担并支付, 除此之外发生的出口相关费用由海信集团承担并支付对于应由海信集团承担并支付的各项费用, 如因服务商 ( 如物流商保险公司等 ) 特殊要求或其他特殊原因导致需以本公司名义支付的费用, 在计算出本公司应支付的代理费金额后将该部分本公司代为支付的费用从应支付的代理费金额中予以扣除 (II) 如属于以下情况之一的, 相关成本 / 费用由本公司承担 : (a) 如因本公司不能按时交货的, 包括但不限于不能交货迟延交货货物有质量问题等, 因此而导致客户提出违约金赔偿金补偿款及其他损失补偿等费用的, 由海信集团代表本公司与客户沟通解决方案, 经本公司同意后由本公司承担 (b) 如因本公司出于扩大业务规模等需要, 可以由本公司提出, 由海信集团与客户沟通为客户提供促进销售的费用等形式的支持, 经本公司同意后, 本公司承担促进对客户销售的专门费用 (III) 海信集团为本公司提供出口代理服务期间, 本公司每两年聘请会计师事务所对海信集团的出口代理业务的实际费用率水平进行审计, 若经审计的海信集团最近一期的出口代理业务实际费用率水平与 7.24% 相差不超过 1 个百分点, 双方仍按本协议约定的出口代理费率执行 ; 若相差超过 1 个百分点, 双方需根据实际情况另行商定出口代理费率本公司与海信集团海信电器之间所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商业 5

6 条款及不逊于独立第三方可取得或提供 ( 视属何情况而定 ) 之条款进行 2 本公司与海信日立的日常关联交易 (1) 本公司向海信日立销售家电产品的价格主要由双方参考同类产品市场价, 按照公平合理原则经双方协商确定 (2) 本公司与海信日立相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 (3) 本公司向海信日立销售模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格本公司与海信日立所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供 ( 视属何情况而定 ) 之条款进行 3 本公司与海信惠而浦的日常关联交易 (1) 本公司向海信惠而浦采购家电产品的价格主要由双方参考同类产品市场价, 按照公平合理原则经双方协商确定 (2) 本公司与海信惠而浦相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 (3) 本公司向海信惠而浦销售模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格 (4) 本公司向海信惠而浦采购设备的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 (5) 本公司接受海信惠而浦提供劳务, 以行业同类服务市场价为基础, 根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体服务合同确定 (6) 本公司向海信惠而浦销售设备的价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 (7) 本公司向海信惠而浦提供服务, 以行业同类服务市场价为基础, 根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格, 由双方签订的具体服务合同确定本公司与海信惠而浦之间所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供 ( 视属何情况而定 ) 之条款进行 ( 二 ) 交易协议的主要内容 6

7 1 本公司与海信集团海信电器签订的业务合作框架协议 (1) 交易方 : 甲方 : 本公司乙方 Ⅰ: 海信集团乙方 Ⅱ: 海信电器 (2) 协议有效期 : 本协议有效期由 2016 年 1 月 1 日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日 ( 以较后者为准 ) 至 2016 年 12 月 31 日在本协议有效期内, 如经甲乙双方协商一致, 则可提前终止本协议 (3) 交易原则 : 在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方 (4) 定价政策及定价依据详见本公告三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 (5) 付款方式 : 本协议中有关白电产品出口代理服务的费用按月份结算, 由甲方以汇款或票据方式付清上月服务费, 其余约定之交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算 (6) 运作方式 : (I) 甲乙双方根据协商的具体结果, 就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体家电产品交易相关设备模具原材料及零部件的采购供应业务材料加工安装维修物业医疗租赁设计检测进出口代理白电产品出口代理房产建设管理咨询技术支持资讯及信息系统维护服务合同具体合同应至少包括家电产品交易相关设备模具原材料和零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品 ( 服务 ) 的型号数量定价原则质量标准及保证结算方式交货方式技术服务违约责任等内容 (II) 本协议白电产品出口代理业务指乙方 Ⅰ 为甲方提供白电产品出口代理服务, 其中白电产品包括冰箱空调冷柜洗衣机小家电等产品, 及其相关散件备件白电产品出口代理方式如下 : (a) 乙方 Ⅰ 负责为甲方开拓国际市场客户, 以甲方名义与第三方客户洽淡业务, 经甲方确认同意后承接订单, 订单合同由甲方直接与第三方客户签订 (b) 乙方 Ⅰ 根据客户交货要求提供订单信息给甲方, 由甲方进行生产安排, 乙方 Ⅰ 提出的订单变更须经甲方同意方可而甲方因生产能力等原因需要调整交货期的, 需由乙方 Ⅰ 代表甲方与客户沟通确认 (c) 甲方供应的产品按客户确认的采购订单要求按时按质交货, 在设计原材料 7

8 工艺上不存在瑕疵, 质量和包装符合产品最终使用地的强制标准和规定, 甲方根据不同的产品品类按与客户的约定提供技术服务及保证 (7) 协议生效后, 甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同上述具体业务合同应服从本协议, 如有冲突, 以本协议规定的条款为准 2 本公司与海信日立签订的业务框架协议( 一 ) (1) 交易方 : 甲方 : 本公司乙方 : 海信日立 (2) 协议有效期 : 本协议有效期由 2016 年 1 月 1 日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日 ( 以较后者为准 ) 至 2016 年 12 月 31 日在本协议有效期内, 如经甲乙双方协商一致, 则可提前终止本协议 (3) 交易原则 : 在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方 (4) 定价政策及定价依据详见本公告三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 (5) 付款方式 : 按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算 (6) 运作方式 : 甲乙双方根据协商的具体结果, 就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体家电产品交易模具原材料及零部件的采购供应业务合同具体合同应至少包括家电产品交易模具原材料及零部件的采购供应业务所涉及产品 ( 服务 ) 的型号数量定价原则质量标准及保证结算方式交货方式技术服务违约责任等内容 (7) 协议生效后, 甲乙双方均可授权其子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同上述具体业务合同应服从本协议, 如有冲突, 以本协议规定的条款为准 3 本公司与海信惠而浦签订的业务框架协议( 二 ) (1) 交易方 : 甲方 : 本公司乙方 : 海信惠而浦 (2) 协议有效期 : 本协议有效期由 2016 年 1 月 1 日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日 ( 以较后者为准 ) 至 2016 年 12 月 31 日在本协议有效期内, 如经甲乙双方协商一致, 则可提前终止本协议 (3) 交易原则 : 在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方 8

9 作为在本协议所涉及交易的交易方 (4) 定价政策及定价依据详见本公告三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 (5) 付款方式 : 按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算 (6) 运作方式 : 甲乙双方根据协商的具体结果, 就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体家电产品模具设备原材料及零部件的采购供应业务合同以及服务合同具体合同应至少包括家电产品模具设备原材料及零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品 ( 服务 ) 的型号数量定价原则质量标准及保证结算方式交货方式技术服务违约责任等内容 (7) 协议生效后, 甲乙双方均可以授权其下属子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并由双方下属子公司之间另行签订具体的业务合同上述具体业务合同应服从本协议, 如有冲突, 以本协议规定的条款为准四交易目的和对本公司的影响 ( 一 ) 本公司与海信集团海信电器的日常关联交易 1 本公司销售产品本公司向海信集团海信电器销售家电产品可以利用海信集团海信电器的销售渠道, 扩大本公司销售规模, 增加销售收入, 同时有助于本公司不断开拓海外市场, 提升本公司品牌竞争力和品牌知名度 2 本公司销售原材料零部件本公司向海信集团销售原材料零部件可以利用海信集团的销售渠道, 扩大本公司销售规模, 增加销售收入本公司向海信电器销售原材料零部件主要是本公司利用海信电器的电子产品加工能力, 为本公司生产加工零部件 3 本公司销售模具产品本公司向海信集团海信电器制造及提供模具是本公司子公司青岛海信模具有限公司业务的重要组成部分, 销售模具将有助于本公司维持与海信集团海信电器的良好业务合作关系, 进一步扩大本公司的销售规模 4 本公司销售设备本公司向海信集团销售设备将增加本公司的收入, 并满足海信集团的生产需要同时, 透过海信集团的出口渠道, 增加海外市场销售收入, 满足当地的需求 5 本公司提供劳务 9

10 本公司为海信集团提供设计物业等服务, 可提高本公司的资源利用率, 增加本公司收入 6 本公司采购家电产品本公司向海信集团海信电器采购家电产品, 为作为本公司提高本公司家电产品销售收入而进行的市场推广及宣传活动的赠品, 可以促进本公司销售收入, 提升本公司整体形象同时, 本公司拟委托海信集团从海外市场代购冰箱空调等家电样机进行分析研究, 以开展产品市场调研工作, 可以借助海信集团集中采购从而降低采购成本 7 本公司采购原材料零部件海信集团旗下拥有主要从事进出口业务的控股子公司, 进口原材料及零部件渠道广, 并可通过规模订购在产品质量和价格方面享有优势, 因此本公司通过海信集团采购原材料及零部件可充分共享资源, 降低采购成本本公司向海信电器采购原材料零部件可以满足本公司生产需求及相关业务的开展, 同时有利于降低成本 8 本公司接受劳务海信集团海信电器在材料加工安装维修物业医疗租赁设计检测进出口代理房产建设管理咨询技术支持资讯及信息系统维护服务等方面具备专业优势和经验, 委托其提供相应服务可保证本公司相关业务的正常开展 9 本公司接受白电产品出口代理服务海信集团拥有专业的海外业务平台, 在海外市场拥有十几年的海外运作经验专业化的人才和成熟的市场网络渠道, 本公司委托海信集团提供白电产品出口代理服务, 通过海信集团为本公司国际市场拓展提供专业化的管理服务, 不仅有利于公司减少海外市场建设成本, 降低出口业务费用, 避免海外客户应收账款出现坏账的风险, 还可以使公司集中资源投入到出口产品的研发和质量保证上去, 有利于本公司促进出口业务的稳定发展上述日常关联交易遵循公允合理的原则, 不会损害本公司利益, 不会对本公司本期以及未来财务状况经营成果造成不利影响 ; 本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖, 不会影响本公司的独立性 ( 二 ) 本公司与海信日立的日常关联交易 10

11 1 销售产品向海信日立销售家电产品可扩大本公司销售规模, 增加销售收入 2 互购原材料零部件为保证对海信日立定制的产品供应和售后服务, 双方拟互购与定制产品相匹配的原材料和零部件 3 销售模具销售模具产品为本公司子公司青岛海信模具有限公司业务的重要组成部分, 向海信日立销售模具可满足其生产需求, 扩大本公司销售规模, 增加本公司销售收入上述日常关联交易遵循公允合理的原则, 不会损害本公司利益, 不会对本公司本期以及未来财务状况经营成果造成不利影响 ; 本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖, 不会影响本公司的独立性 ( 三 ) 本公司与海信惠而浦的日常关联交易 1 采购家电产品本公司委托海信惠而浦生产家电产品可增加本公司高端产品品种, 扩大高端产品销售规模, 提高该品类产品的市场占有率, 增加本公司的收益并推动本公司业务的进一步发展 2 互购原材料及零部件由于本公司向海信惠而浦采购洗衣机等家电产品, 为保证对本公司定制的产品供应和售后服务, 本公司需向其采购与本公司定制产品相匹配的原材料和零部件 ; 同时由本公司向海信惠而浦提供原材料和零部件, 有利于本公司扩大采购规模, 降低采购成本 3 销售模具销售模具产品为本公司子公司青岛海信模具有限公司业务的重要组成部分, 向海信惠而浦销售模具可满足其生产需求, 扩大本公司销售规模, 增加本公司销售收入 4 相互采购设备本公司向海信惠而浦采购设备可满足本公司生产需要, 本公司销售设备给惠而浦可提高本公司资产利用率 5 相互提供服务本公司与海信惠而浦相互提供服务, 合理利用淡旺季资源, 提高本公司资产及资源 11

12 的利用率上述日常关联交易遵循公允合理的原则, 不会损害本公司利益, 不会对本公司本期以及未来财务状况经营成果造成不利影响 ; 本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖, 不会影响本公司的独立性五审批程序 ( 一 ) 本公司第九届董事会已于 2015 年 11 月 10 日以书面议案方式召开 2015 年第三次临时会议, 会议应到董事 8 人, 实到 8 人会议召开及表决符合公司法和公司章程的有关规定, 经与会董事认真审议, 会议审议通过 : 1 以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本公司与海信集团海信电器于 2015 年 11 月 10 日签订的业务合作框架协议以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限 ( 董事长汤业国先生董事刘洪新先生及林澜先生作为关联董事回避表决本项议案 ) 2 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本公司与海信日立于 2015 年 11 月 10 日签订的业务框架协议 ( 一 ) 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限 ( 董事长汤业国先生作为关联董事回避表决本项议案 ) 3 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本公司与海信惠而浦于 2015 年 11 月 10 日签订的业务框架协议 ( 二 ) 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限 ( 董事林澜先生作为关联董事回避表决本项议案 ) ( 二 ) 独立非执行董事事前认可 ( 事前同意 ) 情况和发表的独立意见本公司事前就公司 2016 年拟与海信集团海信电器海信日立海信惠而浦进行的日常关联交易 ( 该等日常关联交易 ) 通知了我们, 并提供了相关资料和进行了必要的沟通, 我们认真审阅了该等日常关联交易文件后, 同意将该等日常关联交易议案提交董事会审议, 同时对该等日常关联交易发表意见如下 : 公司与海信集团海信电器海信日立海信惠而浦之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规, 关联董事均回避表决, 符合中国证监会和深交所的有关规定该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的, 协议约定的交易条件公允合理, 符合公司及公司股东的整体利益 ; 业务合作框架协议业务框架协议 ( 一 ) 业务框架协议( 二 ) 各条款及其各自的年度上限公平合理 12

13 因此, 我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准业务合作框架协议业务框架协议 ( 一 ) 及业务框架协议( 二 ) ( 三 ) 上述关联交易尚须获得股东大会的批准, 青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决本公司与海信集团海信电器于 2015 年 11 月 10 日签订的业务合作框架协议以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限的议案六备查文件 ( 一 ) 本公司与海信集团海信电器签署的业务合作框架协议 ; ( 二 ) 本公司与海信日立签署的业务框架协议 ( 一 ) ; ( 三 ) 本公司与海信惠而浦签署的业务框架协议 ( 二 ) ; ( 四 ) 第九届董事会 2015 年第三次临时会议决议 ; ( 五 ) 独立非执行董事对公司第九届董事会 2015 年第三次临时会议相关事项的独立意见特此公告海信科龙电器股份有限公司董事会 2015 年 11 月 10 日 13

海信电器 % 向关联人采购产品商品向关联人采购原材料零部件接受关联人提供的劳务海信集团 % 海信电器 % 海信集团 % 海信电器 % 海信集团

海信电器 % 向关联人采购产品商品向关联人采购原材料零部件接受关联人提供的劳务海信集团 % 海信电器 % 海信集团 % 海信电器 % 海信集团股票代码 :000921 股票简称 : 海信科龙公告编号 :2016-044 海信科龙电器股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏释义 : 本公司海信集团海信电器海信日立指海信科龙电器股份有限公司指海信集团有限公司指青岛海信电器股份有限公司指青岛海信日立空调系统有限公司一日常关联交易基本情况

内预计发生金额 截至 2015 年 9 月该类交易已发生金额 占同类业务比例 ( 未经审计 ) 向关联人销售设备 海信集团 % 向关联人提供劳务 海信集团 2, % 海信电器 向关联人采购产品 商品 海信集团 % 海信

内预计发生金额截至 2015 年 9 月该类交易已发生金额占同类业务比例 ( 未经审计 ) 向关联人销售设备海信集团 % 向关联人提供劳务海信集团 2, % 海信电器向关联人采购产品商品海信集团 % 海信