第十号 上市公司关联交易公告
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- 袁词 奚
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1 证券代码 : 证券简称 : 海信电器公告编号 : 青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2016 年 4 月 25 日公司召开第七届董事会第六次会议, 审议通过了 日常关联交易议案, 表决结果 : 三票同意 零票反对 零票弃权, 关联董事刘洪新 周厚健 于淑珉 林澜 代慧忠回避表决 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决 公司事前就 2016 年拟与海信集团 海信香港 海信进出口 海信科龙 海信财务公司进行的日常关联交易 ( 该日常关联交易 ) 通知了我们, 并提供了相关资料和进行了必要的沟通, 我们认真审阅了该日常关联交易文件后, 同意将该日常关联交易议案提交董事会审议, 同时对该日常关联交易发表意见如下 : 公司与海信集团 海信香港 海信进出口 海信科龙 海信财务公司之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规, 关联董事均回避表决, 符合中国证监会和上交所的有关规定 该日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的, 协议约定的交易条件公允合理, 符合公司股东的整体利益, 业务合作框架协议 业务合作框架协议( 一 ) 金融服务协议 各条款及其各自的年度上限公平合理 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额和类别青岛海信电器股份有限公司 ( 及其控股子公司 ) 与海信集团及其控股子公司 海信 ( 香港 ) 有限公司 海信进出口及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司 海信财务公司 ( 简称 关联方 ) 预计 2016 年度发生的关联交易总额上限不超过 301 亿元, 并拟签署 业务合作框架协议 业务合作框架协议 ( 一 ) 金融
2 服务协议 日常关联交易预计表 单位 : 万元 类别向关联人购买原材料 设备 模具及相关费用向关联人销售产品 商品及相关费用向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务与关联人海信财务公司的关联交易 关联人 上年实际占同本次预计金上年实际发类业务比例额生金额 (%) 海信集团及其控股子公司 15,822 8, % 海信 ( 香港 ) 有限公司 792, , % 海信进出口及其控股子公司 345, , % 海信科龙及其控股子公司 15,580 8, % 小计 1,169,723 1,032, % 海信集团及其控股子公司 39,150 28, % 海信进出口及其控股子公司 1,017, , % 海信科龙及其控股子公司 2,441 1, % 小计 1,058, , % 海信集团及其控股子公司 11,632 5,727 48% 海信科龙及其控股子公司 2, % 小计 14,024 6,523 55% 海信集团及其控股子公司 30,090 23,481 15% 海信科龙及其控股子公司 200 小计 30,290 23,481 15% 存款 ( 日终余额含利息 ) 450, , % 贷款 电子银行承兑汇票 保函等信贷业务余额 ( 含利息手续费 ) 250, , % 票据贴现利息 5,000 结售汇 30,000 10, % 资金收支结算等代理服务费 % 合计 3,008,371 2,363,083
3 二 关联方和关联关系 ( 一 ) 关联方 企业名称海信香港 ( 未经审计 ) 海信进出口 ( 已审计 ) 海信集团 ( 未经审计 ) 海信科龙 ( 已审计 ) 海信财务公司 ( 已审计 ) 性质有限责任公司有限责任公司有限责任公司 ( 国有独资 ) 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资 上市 ) 有限责任公司 法定代表人周厚健林澜周厚健汤业国周厚健 注册资本 HK ,000 万人民币 806,17 万人民币 万人民币 90,000 万人民币 住所 香港西环干诺道西 148 号成基商业中心 室 青岛市经济技术开发区团结路 18 号 青岛市东海西路 17 号 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 青岛市市南区东海西路 17 号 主营业务 进出口贸易 货物进出口 技术进出口 ( 法律行政法规禁止的不得经营, 法律行政法规限制经营的, 取得许可证后方可经营 ); 企业营销策划 ; 承办中外合资 合作生产业务, 承办 三来一补 业务 ( 以上范围需经许可经营的, 凭许可证经营 ); 遥控器 消磁线圈 电器件 空调件等生产销售 国有资产委托营运 ; 电视机 冰箱 冷柜 洗衣机 小家电 影碟机 音响 广播电视设备 空调器 电子计算机 电话 通讯产品 网络产品 电子产品的制造 销售及服务 ; 软件开发 网络服务 ; 技术开发, 咨询 ; 自营进出口业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 对外经济技术合作业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 产权交易自营 经纪 信息服务 ; 工业旅游 ; 相关业务培训 ; 物业管理 ; 有形资产租赁 不动产租赁 ( 以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营 ) 开发 制造电冰箱等家用电器, 产品内 外销售和提供售后服务, 运输自营产品 对成员单位办理财务和融资顾问 信用签证及相关的咨询 代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款和委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 承销成员单位的企业债券 ; 除股票二级市场投资以外的有价证券投资 ; 成员单位产品的消费信贷 买方信贷 基本信息 主要股东 青岛海信电子产业控股股份有限公司 海信电子产业控股股份有限公司 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 青岛海信空调有限公司 青岛海信通信有限公司
4 财务信息 ( 最近一个会计年度 ) 总资产 HK$8,836,793, ,457,853, ,829,272, ,292,817, ,075,288, 净资产 HK$370,180, ,013,814, ,162,360, ,473,809, ,669,796, 主营业务收入 HK$18,515,732, ,710,028, ,471,602, ,365, 净利润 (HK$101,877,077.70) 206,355, ,088, ,276, ,561,748.87
5 ( 二 ) 关联关系 : 该关联人符合 关联交易实施指引 规定的关联关系情形 ( 三 ) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 : 结合关联人主要财务指标和经营情况, 对前期同类关联交易的执行情况进行了分析, 经合理判断认为关联方具备履约能力, 并具有支付能力 三 关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 关联交易定价政策 1. 公司与海信集团及其控股子公司 海信 ( 香港 ) 有限公司 海信进出口及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司购销原材料 零部件的价格是根据公平合理的定价原则经双方协商确定的价格, 由双方签订的具体采购供应合同确定 ; 购销设备的价格根据公平合理原则经双方协商确定 ; 购销模具价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格 ; 购销产品的价格主要双方参考同类产品市价, 按照公平合理原则经双方协商确定 2. 公司与海信集团及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司相互提供劳务服务, 以行业同类服务市场价为基础, 根据公平合理的定价原则, 经双方协商确定 3. 海信 ( 香港 ) 有限公司为公司代理融资采购业务的相关定价原则 : 屏材料的代理费用为采购屏材料总金额的 0.1%, 其他电子元器件材料的代理费用为采购其他电子元器件材料总金额的 0.4%; 公司如有发生融资需求, 其实际融资成本为融资银行向海信 ( 香港 ) 有限公司收取的贷款利息及相关融资费用 4. 与海信财务公司开展相关业务的定价原则 : 公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行对类似存款的存款利率 ; 贷款利率不高于同期商业银行对类似贷款的贷款利率 ; 办理电子银行承兑汇票和保函的手续费不高于同期商业银行同类业务的手续费标准 ; 票据贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定, 不高于向公司提供该服务的商业银行的贴现利率 ; 办理结售汇服务业务 ( 含汇率水平 ) 不逊于向公司提供该服务的商业银行的服务水平 ( 含汇率水平 ); 海信财务公司根据指令向公司提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期商业银行或同类代理机构的服务收费标准 本协议约定的交易的付款方式按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算
6 ( 二 ) 关联交易主要内容 1. 本公司与海信科龙签订的 业务合作框架协议 (1) 交易方 : 甲方 : 海信科龙乙方 : 海信电器 (2) 协议有效期 : 本协议有效期由 2016 年 1 月 1 日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日 ( 以较后者为准 ) 至 2016 年 12 月 31 日 在本协议有效期内, 如经甲乙双方协商一致, 则可提前终止本协议 (3) 交易原则 : 在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方 (4) 定价政策及定价依据详见本公告 三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 (5) 付款方式 : 本协议中约定的交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算 (6) 运作方式 : 甲乙双方根据协商的具体结果, 就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体家电产品交易 相关设备 模具 原材料及零部件的采购供应业务 材料加工 安装维修 物业 医疗 租赁 设计 检测 房产建设 管理咨询 技术支持 资讯及信息系统维护服务合同 具体合同应至少包括家电产品交易 相关设备 模具 原材料和零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品 ( 服务 ) 的型号 数量 定价原则 质量标准及保证 结算方式 交货方式 技术服务 违约责任等内容 (7) 协议生效后, 甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同 上述具体业务合同应服从本协议, 如有冲突, 以本协议规定的条款为准 2. 本公司与海信集团 海信香港 海信进出口签订的 业务合作框架协议 ( 一 ) (1) 交易方甲方 : 青岛海信电器股份有限公司乙方 Ⅰ: 海信集团有限公司
7 乙方 Ⅱ: 海信 ( 香港 ) 有限公司乙方 III: 青岛海信进出口有限公司 (2) 协议有效期 : 本协议有效期 3 年, 自甲方之独立股东于股东大会审议通过之日起生效 ; 在本协议有效期内, 如经甲乙方协商一致, 则可提前终止本协议 (3) 交易原则 : 在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方 (4) 定价政策及定价依据详见本公告 三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 (5) 付款方式 : 本协议约定的交易的付款方式按照甲乙方签署的具体合同中规定的付款方式结算 (6) 运作方式 : 甲乙方根据协商的具体结果, 就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体产品交易 相关设备 模具 原材料 零部件的采购供应业务 材料加工 安装维修 物业 医疗 租赁 设计 检测 进出口 房产建设 管理咨询 技术支持 资讯及信息系统维护服务合同 具体合同应至少包括产品交易 相关设备 模具 原材料 零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品 ( 服务 ) 的型号 数量 定价原则 质量标准及保证 结算方式 交货方式 技术服务 违约责任等内容 (7) 本协议生效后, 甲乙方均可以授权其控股子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并由甲乙方控股子公司之间另行签订具体的业务合同 上述具体业务合同应服从本协议, 如有冲突, 以本协议规定的条款为准 3. 本公司与海信财务公司签订的 金融服务协议 (1) 交易方甲方 : 青岛海信电器股份有限公司乙方 : 海信集团财务有限公司 (2) 协议有效期 : 本协议有效期 3 年, 自甲方之独立股东于股东大会审议通过之日起生效 (3) 服务内容 : 协议有效期内, 甲方将接受乙方在其业务范围内提供的一系列金融服务, 包括但不限于存款服务 贷款服务 开立电子票据 票据贴现服
8 务及保函等信贷业务及监管部门批准乙方可从事的其他业务 具体业务如下 : 甲方在乙方的存款每日日终余额不超过人民币 45 亿元 ( 含利息 ); 贷款 电子银行承兑汇票 保函等信贷业务余额不超过人民币 25 亿元 ( 含利息及手续费 ); 甲方在乙方办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民币 5000 万元 ; 乙方向甲方提供结售汇服务每年上限不超过 3 亿元 ; 乙方向甲方提供资金收支结算等代理类服务, 服务费每年上限不超过人民币 500 万元 (4) 服务原则 : 甲乙双方同意, 如涉及乙方在本协议项下服务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另行签订有关的协议予以实施 ; 本协议生效后, 甲方可以授权其控股子公司具体履行本协议, 承担相应义务, 享有相应权利, 并授权其在本协议范围内与乙方另行签订具体的业务合同 ; 甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的金融服务 ; 乙方在向甲方提供贷款 电子银行承兑汇票服务时, 有权根据实际情况和业务需要, 要求甲方提供相应的担保 抵押或质押 (5) 定价政策及定价依据详见本公告 三 ( 一 ) 交易的定价政策及定价依据 四 关联交易目的和对上市公司的影响 ( 一 ) 购销原材料 零部件 设备及模具 产品公司通过海信集团及其控股子公司 海信 ( 香港 ) 有限公司 海信进出口及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司采购原材料 零部件 设备及模具可充分共享资源, 降低采购成本并取得低成本融资 ; 公司向海信集团及其控股子公司 海信进出口及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司销售产品可以利用海信集团及其控股子公司 海信进出口及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司的销售渠道, 扩大本公司销售规模, 增加销售收入, 同时有助于本公司不断开拓海外市场, 提升本公司品牌竞争力和品牌知名度 ( 二 ) 提供与接受劳务公司为海信集团及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司提供租赁 设计 物业等服务, 可提高公司的资源利用率, 增加公司收入 ; 海信集团及其控股子公司 海信科龙及其控股子公司在材料加工 安装维修 物业 医疗 租赁 设计 检测 房产建设 管理咨询 技术支持 资讯及信息系统维护服务等方面具备专业优势和经验, 委托其提供相应服务可保证公司相关业务的正常开展
9 ( 三 ) 与海信财务公司的金融业务公司通过海信财务公司可以进一步降低资金融资成本, 保持相对稳定的外部融资规模, 进一步加强规避国家货币政策调整风险的能力, 保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性, 同时进一步提高资金运作效率 上述日常关联交易遵循公允 合理的原则, 不会损害本公司利益, 不会对 本公司本期以及未来财务状况 经营成果造成不利影响 ; 本公司主要业务不会 因上述关联交易而对关联人形成重大依赖, 不会影响本公司的独立性 五 附件目录 ( 一 ) 董事会决议 ( 二 ) 独立董事事前认可函暨独立意见 特此公告 青岛海信电器股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日
第十号 上市公司关联交易公告
证券代码 :600060 证券简称 : 海信电器公告编号 : 临 2018-016 青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序青岛海信电器股份有限公司
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