证券代码：证券简称：中信国安公告编号：2015-

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灶糜
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1 证券代码 : 证券简称 : 中信国安公告编号 : 中信国安信息产业股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 ( 以下简称鸿联九五 ) 与中信银行的客户服务项目鸿联九五与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务鸿联九五所属广东鸿联九五信息产业有限公司与中信银行外包服务项目鸿联九五与中信银行的短信群发服务项目 ; 公司所属中信国安通信有限公司与北京国安电气总公司郑州绿地广场项目的合作 ; 公司所属中信国安信息科技有限公司向中信建设有限责任公司安哥拉 RED 项目提供劳务 ; 公司及公司所属中信国安广视网络有限公司 ( 以下简称国安广视 ) 接受北京北邮国安技术股份有限公司提供的系统集成及软硬件服务公司及公司所属国安广视接受亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司提供的系统开发和集成服务以上日常关联交易 2016 年预计发生总金额约为 74,495 万元人民币, 去年同类交易实际发生总金额为 57,732 万元人民币年 3 月 11 日, 公司召开的第五届董事会第八十七次会议审议通过了关于 2016 年度日常关联交易预计的议案相关子议案表决情况如下 : (1) 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务外包服务短信群发服务的议案 (2) 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案 (3) 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉 RED 项目提供劳务的议案 (4) 会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案 (5) 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案 1

2 (6) 会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了关于公司接受亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司提供系统开发和集成服务的议案审议议案 1-3 项时, 关联董事罗宁先生回避了表决, 非关联董事一致通过表决 ; 审议议案 4 项时, 关联董事罗宁先生夏桂兰女士秦永忠先生李建一先生刘鑫先生张建昕先生李向禹先生回避了表决, 非关联董事一致通过表决 ; 审议议案 5-6 项时, 关联董事廖小同先生回避了表决, 非关联董事一致通过表决 2 此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该项交易有利害关系的关联股东中信国安有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额关联交易类别提供劳务按产品或劳务等进一步划分客户服务外包服务短信群发呼叫中心业务关联人中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司信诚人寿保险有限公司预计总金额 ( 万元 ) 13,500 40, 上年实际发生发生金额 ( 万元 ) 占同类业务比例 (%) 51, ,600 3, 郑州绿地广场项目北京国安电气总公司安哥拉 RED 项目中信建设有限责任公司 270 万美元 2, 接受劳务系统集成及软硬件服务系统开发和集成服务北京北邮国安技术股份有限公司亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司 10, , 合计约 74,495 57,732 0 元 ( 三 ) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为二关联方介绍和关联关系 2

3 1 中信银行股份有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本为 4,678, 万元, 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座, 法定代表人田国立, 主营业务为吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保等 (2) 关联关系 : 中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司, 中信银行股份有限公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第二项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 中信银行股份有限公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性 2 中信建设有限责任公司 (1) 基本情况 : 注册资金 30, 万元, 法定代表人洪波, 注册地址为北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层, 公司主要经营 : 国内外工程施工总承包 ; 同时开展对外派遣各类工程生产及服务行业的劳务人员, 国际国内贸易, 技术引进与技术咨询服务及其它多种形式的国际经济技术合作等业务 (2) 关联关系 : 中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司, 中信建设有限责任公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第二项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 中信建设有限责任公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性 3 信诚人寿保险有限公司 (1) 基本情况 : 注册资金 236, 万元, 法定代表人汤尔祺, 注册地址为北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 16 层单元, 公司主要经营 : 人寿保险健康保险和意外伤害保险等保险业务再保险业务 (2) 关联关系 : 信诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司, 中信建设有限责任公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第二项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 信诚人寿保险有限公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性 3

4 4 北京国安电气总公司 (1) 基本情况 : 注册资本为 10,000 万元, 注册地址为北京市海淀区海淀南路 32 号, 法定代表人赵卫平, 主营业务为销售电子计算机及配件文化办公用机械机械电器设备制冷空调设备等 (2) 关联关系 : 北京国安电气总公司系中信国安集团有限公司控股子公司, 中信国安集团有限公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司 100% 的股份北京国安电气总公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第二项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 北京国安电气总公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性 5 北京北邮国安技术股份有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本为 5,000 万元, 注册地址为北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼南楼二层十层号, 法定代表人王庆海, 主营业务为技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务 ; 数据处理 ; 计算机系统服务 ; 应用软件服务 ; 基础软件服务 ; 销售计算机软件及辅助设备电子产品通讯设备机械设备器件和元件仪器仪表金属制品金属材料文化用品五金交电日用品建筑材料 ; 承办展览展示活动 ; 会议服务 ; 计算机技术培训 ; 经济贸易咨询 ; 货物进出口代理进出口技术进出口 ; 生产制造通信系统设备等 (2) 关联关系 : 本公司副董事长廖小同先生兼任北京北邮国安技术股份有限公司副董事长北京北邮国安技术股份有限公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第三项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 北京北邮国安技术股份有限公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性 6 亦非云信息技术( 上海 ) 有限公司 (1) 基本情况 : 注册资本为万元, 注册地址为上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2106 室, 法定代表人黄思钧, 主营业务为从事信息科技互联网科技网络科技领域内的技术开发技术咨询技术服务技术转让, 通讯设备计算机软硬件的开发销售, 系统集成, 网络工程, 网络运行维护, 广告的设计制作代理利用自有媒体发布, 电子商务等 4

5 (2) 关联关系 : 本公司副董事长廖小同先生兼任亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司董事亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司符合深圳证券交易所股票上市规则条第三项规定的情形, 为公司的关联法人 (3) 履约能力分析 : 亦非云信息技术 ( 上海 ) 有限公司依法存续经营情况及财务状况正常, 能够履行合同义务, 基本不存在形成坏帐的可能性三关联交易主要内容 1 公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常销售产品提供劳务等定价政策和定价依据依照公平公正的原则, 以市场价为定价依据 2 关联交易协议签署情况: 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署四交易目的和交易对上市公司的影响 1 与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础, 扩大新兴业务规模与市场影响力, 从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力 2 上述关联交易均遵循公平公正公开的原则, 依据市场价格定价交易 ; 上述关联交易均是公司的正常业务, 有利于公司经营业务的发展, 没有损害上市公司利益 3 公司及关联人在业务人员资产机构财务等方面保持独立, 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖五独立董事意见独立董事事前对上述关联交易进行了审查, 同意提交董事会审议, 并发表独立意见, 认为上述关联交易属于公司的正常业务, 以市场价格作为定价依据, 关联董事依法进行了回避, 董事会表决程序合规合法同时, 上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核, 符合相关法律规定, 保证交易公平合理六备查文件目录 1 第五届董事会第八十七次会议决议 2 独立董事事前认可的书面文件 5

6 3 独立董事意见 4 相关协议中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日 6

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证券代码：证券简称：中信国安公告编号：2015- 证券代码 :000839 证券简称 : 中信国安公告编号 :2017-10 中信国安信息产业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 ( 以下简称鸿联九五 ) 与中信银行的客户服务项目 ; 鸿联九五与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务

证券代码： 证券简称：中信国安 公告编号：2015-

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