证券代码 : 证券简称 : 纽威股份公告编号 : 临 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
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1 证券代码 : 证券简称 : 纽威股份公告编号 : 临 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否 是否对关联方形成较大的依赖 : 否 需要提请投资者注意的事项 : 无 一 日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 年 4 月 15 日, 公司第三届董事会第一次会议审议通过了 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案 在审议时, 关联董事分别作了回避表决, 其他非关联董事全票同意, 无反对和弃权 2 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认 公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见. 独立董事认为 : 公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况符合公司业务 行业特点和经营需要, 交易内容合法有效 公允合理, 体现了公开 公正和公平的原则, 不影响公司的独立性, 没有损害公司和股东的利益 董事会在审议关联交易时, 关联董事已回避表决, 表决程序符合有关法律法规的规定 3 本次日常关联交易预计总额未超过公司 2015 年度经审计净资产额的 5%, 1
2 不需要提交公司股东大会审议 ( 二 )2015 年度日常关联交易情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易类别关联人上年预计金额上年发生额 向关联人销售产品 商品 购买固定资产 向关联人租赁 RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 1, ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. 3, 小计 4, , 纽威数控装备 ( 苏州 ) 有限公司 2, , 小计 2, , NEWAYMACK,LCC 小计 合计 6, , 年, 国际油价持续低位震荡, 国内外阀门市场需求下降,ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD,RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 两家公司均未达预期销售业绩 ( 三 ) 公司 2016 年日常关联交易预计情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易类别关联人预估金额 向关联人销售产品 商品 购买固定资产 向关联人租赁 RVW-NEWAY S.A. DE C.V ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. 1, 小计 2, 纽威数控装备 ( 苏州 ) 有限公司 1, 小计 1, NEWAYMACK,LCC 小计 合计 4, 二 关联方介绍和关联方关系 1 RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 注册地 :CATARROJA NO.443 NAVE I Y 6 COL.,GRANJAS ESTRELLA DELEGACION IZTAPA MEXIO, RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 成立于 2005 年 1 月 19 日, 是根据墨西哥法律设立的有限责任公司 2
3 截至 2015 年 12 月 31 日,RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 未经审计的资产总额为 2, 万元, 净资产为 万元 ; 营业收入为 万元, 净利润为 万元 RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 系本公司的美国全资子公司 NEWAY FLOW CONTROL, INC, 的参股公司,NEWAY FLOW CONTROL, INC, 持有其 40% 的股权,VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 持有其 60% 的股权 公司董事王保庆和陆斌现任 RVW-NEWAY S.A. DE C.V. 董事 2 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD 注册地 :P.O.BOX Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. 为 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. ( 与公司同一控制人 ) 在沙特的参股公司, NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 持有其 30% 的股权 截至 2015 年 12 月 31 日,ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD 未经审计的资产总额为 3, 万元, 净资产为 3, 万元 ; 营业收入为 2, 万元, 净利润为 万元 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 的实际控制人为王保庆 陆斌 程章文 席超, 因此, 公司与 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 为同一实际控制人 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD. 为本公司的关联方, 该关联人符合 股票上市规则 第十章第 规定的关联关系情形 3 纽威数控装备( 苏州 ) 有限公司注册地 : 苏州高新区通安浔阳江路 69 号主营业务 : 研发 生产 : 三轴 四轴 五轴及五轴以上联动的数控机床 数控系统及伺服装置 机械设备零部件加工自动线 机器人 机床功能部件及附件 3
4 截至 2015 年 12 月 31 日, 纽威数控装备 ( 苏州 ) 有限公司未经审计的资产总额为 89, 万元, 净资产为 34, 万元 ; 营业收入为 38, 万元, 净利润为 万元 公司控股股东苏州正和投资有限公司持有其 100% 的股权, 与公司为同一最终控制方 4 NEWAYMACK, LLC 注册地 :9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS NEWAYMACK, LLC 为 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 在美国的控股子公司,NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 直接和间接持有其 100% 的股权 截至 2015 年 12 月 31 日,NEWAYMACK, LLC 未经审计的资产总额为 8, 万元, 净资产为 万元 ; 营业收入为 万元, 净利润为 万元 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 的实际控制人为王保庆 陆斌 程章文 席超, 因此, 公司与 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC. 为同一实际控制人 NEWAYMACK, LLC 为本公司的关联方, 该关联人符合 股票上市规则 第十章第 规定的关联关系情形 三 定价依据和定价政策公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定 : ( 一 ) 交易事项实行政府定价的, 直接适用该价格 ( 二 ) 交易事项实行政府指导价的, 在政府指导价的范围内合理确定交易价格 ( 三 ) 除实行政府定价或政府指导价外, 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 以该价格或标准确定交易价格 4
5 ( 四 ) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定 ( 五 ) 既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 以合理的构成价格作为定价的依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润 四 交易目的和交易对上市公司的影响 ( 一 ) 交易的目的以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需, 并根据市场公允价格开展交易 公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等 诚实可信的市场经济原则, 交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益 ( 二 ) 交易对公司的影响公司与各关联方发生的关联交易, 长期以来保证了公司生产经营的有序进行 公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则, 未侵占任何一方利益, 不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响 特此公告 苏州纽威阀门股份有限公司董事会 2016 年 4 月 16 日 5
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