( 一 ) 审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案公司董事会一致推选黄祥清先生担任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于选举公司第八届董事会副董

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妻婷隗
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1 证券简称 : 粤桂股份证券代码 : 公告编号 : 广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况 1 发出会议通知的时间和方式: 公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员, 后经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 现场发出会议通知, 第八届董事会第一次会议于 2018 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开 2 召开会议的时间地点方式:2018 年 11 月 16 日下午 15:30, 本公司第一会议室, 现场表决 3 会议应参加表决董事 8 人, 成员有 : 黄祥清朱冰方健宁张栋富陈健龚洁敏周永章李胜兰, 实际参加表决的董事 8 人 ( 其中委托表决的董事 1 人, 陈健董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权 ) 4 本次董事会由董事长黄祥清先生主持, 公司监事及相关高管人员列席了本次会议本次会议的召集召开和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定二会议审议情况 1

2 ( 一 ) 审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案公司董事会一致推选黄祥清先生担任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案公司董事会一致推选朱冰先生担任公司第八届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过关于聘任公司总经理的议案根据公司法和公司章程的相关规定, 经公司董事长黄祥清先生提名, 董事会提名委员会审核通过, 聘任方健宁先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案根据公司章程的有关规定及公司生产经营的需要, 经总经理提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会聘任庄学武先生陈荣先生赵松先生为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见 2

3 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过关于聘任公司财务负责人的议案根据公司章程的有关规定及公司生产经营的需要, 经总经理提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会聘任庄学武先生为公司财务负责人, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 审议通过关于聘任公司第八届董事会秘书的议案经公司董事长提名, 公司董事会提名委员会资格审查通过, 董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 ( 简历附后 ) 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案公司董事会已完成换届选举, 需重新选举委员组成第八届董事会专门委员会, 提请各专门委员会人员构成如下 : 战略发展与投资决策委员会主任委员 : 黄祥清 ; 委员 : 黄祥清朱冰张栋富方健宁李胜兰 ( 独立董事 ) 审计委员会主任委员 : 龚洁敏 ; 委员 : 方健宁张栋富龚洁敏 ( 独立董事 ) 周永章( 独立董事 ) 李胜兰( 独立董事 ) 提名委员会主任委员 : 周永章 ; 委员 : 黄祥清朱冰龚洁敏 ( 独立董事 ) 周永章( 独立董事 ) 李胜兰( 独立董事 ) 3

4 薪酬与考核委员会主任委员 : 李胜兰 ; 委员 : 方健宁陈健周永章 ( 独立董事 ) 龚洁敏( 独立董事 ) 李胜兰( 独立董事 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 八 ) 审议通过关于修订 < 高级管理人员薪酬分配方案 > 的议案公司 2017 年 10 月制定了高级管理人员薪酬分配方案, 该方案是结合集团总部对属下企业考核管理办法制定的, 本次方案基本内容与原方案保持不变, 根据职能部门的调整及个别考核指标报董事会审批, 对个别内容作修订修订对比表如下 : 原条款为加快广西贵糖 ( 集团 ) 股份有限公司本部 ( 以下简称公司 ) 发展, 促进公司的规范运作, 建立高级管理人员 ( 不包括董事监事 ) 绩效激励机制, 调动公司高级管理人员的积极性, 确保公司各项生产经营指标的完成, 制定本方案修订后条款为加快广西粤桂广业控股股份有限公司本部 ( 以下简称公司 ) 发展, 促进公司的规范运作, 建立高级管理人员 ( 不包括董事监事 ) 绩效激励机制, 调动公司高级管理人员的积极性, 确保公司各项经营指标的完成, 按劳分配与责权利的原则, 总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合, 制定本方案经营考核指标得分由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营考核指标即效益指标管控指标和评议指标三项经营考核指标完成情况评定得分年度经营净利润考核指标由董事会薪酬与考核委员会结合公司上年度考核净利润完成值最近三年平均考核净利润值和经营考核指标得分由公司董事会根据年度经营考核指标即效益指标管控指标和评议指标三项经营考核指标完成情况评定得分年度经营净利润考核指标由董事会结合公司上年度考核净利润完成值最近三年平均考核净利润值和年度考核净利润预 4

5 年度考核净利润预算值综合考虑确定考核评价调节系数由公司董事长及总经理研究后报董事会薪酬与考核委员会确算值综合考虑确定考核评价调节系数由公司董事长及总经理研究后报董事会确定定民主测评基础分为 100 分, 按照公司下发的民主测评方案考核, 具体方案由人力资源部制定, 报公司董事会薪酬与考核委员会审批后执行对于非本职工作额外完成的工作任务且所占用工作量较大并影响到考核事项的完成时, 经公司董事会薪酬与考核委员会确认可作为绩效考核加分项考核流程 1 企业管理部制定工作计划与绩效考核表, 报公司董事会薪酬与考核委员会审批 2 被考核人根据期初确定的工作计划及绩效指标对完成情况进行描述, 收集并登记数据, 进行自评, 将自评结果填入工作计划与绩效考核表并交企业管理部汇总整理 3 企业管理部根据绩效考核结果进行汇总整理后报公司董事会薪酬与考核委员会审批民主测评基础分为 100 分, 按照公司下发的民主测评方案考核, 具体方案由党群人力部制定, 报公司董事会审批后执行对于非本职工作额外完成的工作任务且所占用工作量较大并影响到考核事项的完成时, 经公司董事会确认可作为绩效考核加分项考核流程 1 董事会办公室制定工作计划与绩效考核表, 报公司董事会薪酬与考核委员会审批 2 被考核人根据期初确定的工作计划及绩效指标对完成情况进行描述, 收集并登记数据, 进行自评, 将自评结果填入工作计划与绩效考核表并交董事会办公室汇总整理 3 董事会办公室根据绩效考核结果进行汇总整理后报公司董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审批 4 综合评定 ( 权重 30 分 ) 4 综合评定 ( 权重 30 分 ) 5

6 由公司董事长和总经理根据第二层次的公司高级管理人员日常工作表现工作业绩工作任务的重要性责任重要性岗位重要性, 对第二层次的公司高级管理人员进行综合评定后, 报董事会薪酬与考由公司董事长和总经理根据第二层次的公司高级管理人员日常工作表现工作业绩工作任务的重要性责任重要性岗位重要性, 对第二层次的公司高级管理人员进行综合评定后, 报董事会确定核委员会确定详见同日刊登在巨潮资讯网上的高级管理人员薪酬分配方案独立董事对该项议案发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2018 年 11 月 17 日 6

7 附 : 第八届董事长副董事长总经理副总经理财务负责人董事会秘书简历董事长 : 黄祥清, 男,1972 年出生, 硕士研究生, 中共党员华南理工大学高级工商管理专业 2011 年 5 月至 2014 年 10 月任广东南粤集团有限公司副总经理党委委员 ; 2014 年 10 月至今任广东省广业集团有限公司副总经理党委委员 ( 期间,2016 年 11 月至 2018 年 6 月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记董事 ) 2018 年 7 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记董事董事长法定代表人黄祥清先生未持有本公司股份 ; 在公司实际控制人广东省广业集团有限公司任副总经理党委委员 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 非失信被执行人 ; 黄祥清先生符合公司法等法律法规和规定要求任职条件副董事长 : 朱冰, 男,1963 年出生, 高级会计师, 注册会计师, 注册税务师注册资产评估师, 中共党员中央党校大学经济管理专业 2012 年 12 月至 2014 年 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事总经理党委副书记 ;2014 年 11 月至 2015 年 7 月任广东省广业纺织物流有限公司董事总经理法定代表人党委副书记 ;2015 年 7 月至 2016 年 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事长法定代表人党委书记 ;2016 年 11 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事董 7

8 事长 ;2016 年 11 月至 2017 年 6 月任广西贵糖 ( 集团 ) 股份有限公司董事董事长法定代表人党委副书记 ;2017 年 6 月至 2018 年 7 月任广西贵糖 ( 集团 ) 股份有限公司董事董事长法定代表人党委书记 ; 2018 年 7 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事副董事长党委委员 ;2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记董事董事长法人代表朱冰先生未持有本公司股份 ; 任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事董事长, 与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 非失信被执行人朱冰先生符合公司法等法律法规和规定要求任职条件总经理 : 方健宁, 男,1970 年出生, 硕士研究生, 会计师注册会计师, 中共党员中山大学高级管理人员工商管理硕士专业 2010 年 8 月至 2010 年 12 月历任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长 ( 其间 : 2010 年 8 月至 2010 年 12 月兼任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席 );2010 年 12 月至 2014 年 6 月任广东宏大爆破股份有限公司董事副总经理总会计师 ( 其间 :2010 年 12 月至 2012 年 12 月中山大学岭南学院 EMBA 班学习并获得高级管理人员工商管理硕士学位 );2014 年 6 月至 2016 年 11 月任广东宏大爆破股份有限公司董事副总经理党委书记 ;2016 年 11 月至 2018 年 7 月任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事总经理党委副书记 ;2018 年 7 月 8

9 至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事总经理党委副书记方健宁先生未持有本公司股份 ; 与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 非失信被执行人 ; 方健宁先生符合公司法等法律法规和规定要求任职条件副总经理财务负责人 : 庄学武, 男,1970 年出生, 汉族, 大学本科, 高级会计师 2007 年 7 月北京工商大学会计学专业本科毕业 2006 年 10 月至 2014 年 4 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目经理 ( 其间 2012 年 1 月至 2013 年 1 月在广业公司中山大学 EMBA 核心课程班学习 );2014 年 4 月至 2016 年 12 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部副部长 ;2015 年 2 月至 2016 年 12 月兼任广业公司资金结算中心副主任 ( 主持日常工作 ) 2016 年 12 月至 2017 年 6 月任广西贵糖 ( 集团 ) 股份有限公司副总经理财务负责人 ;2017 年 6 月至 2018 年 7 月任广西贵糖 ( 集团 ) 股份有限公司党委委员副总经理财务负责人 ;2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员副总经理财务负责人庄学武先生与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 不存在不得提名为高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机 9

10 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件副总经理 : 陈荣, 男,1972 出生, 本科, 助理政工师, 中共党员, 中南大学工商行政管理专业 2008 年 5 月至 2014 年 9 月历任广东省广业资产经营有限公司办公室项目副经理办公室项目经理 ( 其间 2012 年 1 月至 2013 年 1 月在广业公司中山大学 EMBA 核心课程班学习 );2014 年 9 至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限公司办公室副主任 ;2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员副总经理陈荣先生与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 不存在不得提名为高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件副总经理 : 赵松, 男,1968 出生, 研究生硕士, 经济师, 中共党员, 10

11 暨南大学工商管理硕士 2005 年 12 月至 2014 年 9 月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部 ( 资本经营部 ) 项目经理资本经营部企业上市工作办公室副主任经营管理部 ( 企业管理部 ) 项目经理 ;2014 年 9 月至 2017 年 12 月任资本证券业务部副部长 ( 其间 2008 年 9 月至 2009 年 12 月, 华南理工大学 EMBA 课程研修班在职学习 );2017 年 1 月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事 ;2017 年 12 至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部副部长 ;2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员副总经理赵松先生与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 不存在不得提名为高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职条件董事会秘书 : 赖炽森, 男,1983 出生, 硕士, 高级经济师, 具有董事会秘书资格, 中共党员, 暨南大学工商管理专业 2009 年 1 月至 2012 年 4 月历任广东省广业资产经营有限公司办公室职员业务主管项目副经理 ( 期间 :2009 年 9 月至 2012 年 6 月 11

12 在任暨南大学管理学院工商管理硕士专业学习 );2012 年 4 月至 2017 年 11 月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目副经理项目经理 ;2017 年 1 月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理 ;2017 年 12 月至 2018 年 7 月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部高级经理 ;2017 年 12 月至 2018 年 7 月兼任广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业委派代表 ;2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书赖炽森先生与公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 不存在不得提名为高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 ; 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况 ; 不是失信被执行人 ; 不是失信责任主体 ; 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格, 符合担任公司董事会秘书的任职条件 12

证券简称：G津滨

证券简称：G津滨证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018