上海同达创业投资股份有限公司

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1 上海同达创业投资股份有限公司 二 一七年第一次临时股东大会 会议材料 二 一七年八月三日

2 上海同达创业投资股份有限公司二 一七年第一次临时股东大会会议议程 一 会议时间 :2017 年 8 月 3 日 ( 星期四 ) 下午十三时三十分二 现场会议地点 : 上海浦东居家桥路 900 号名人苑综合楼 2 楼 5 号会场三 表决方式 : 现场及网络表决方式四 会议召集人 : 公司董事会五 出席会议对象 : 1 截止到 2017 年 7 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席会议和参与表决 2 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师事务所律师 六 会议内容 : ( 一 ) 审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ; ( 二 ) 审议关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案 ; ( 三 ) 审议关于换届选举公司第八届监事会监事的议案 七 股东发言八 现场表决九 宣布表决结果十 见证律师宣读法律意见书

3 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东 : 公司第七届董事会任期已满, 根据控股股东信达投资有限公司的推荐, 并经公司董事会提名委员会审议通过, 董事会拟提名刘社梅 沈加沐 王兆彤 詹爱民为公司第八届董事会非独立董事候选人, 任期三年 候选人的简历如下 : 刘社梅先生简历刘社梅, 男, 汉族,1963 年 5 月出生, 中共党员 1991 年毕业于中国人民大学, 获经济学硕士学位,2004 年毕业于中国人民大学, 获管理学博士学位, 高级经济师, 高级工程师 刘社梅先生先后在研究院 国家机关 房地产公司 非银行金融机构及实业投资公司从事科研 经营管理 证券投资等工作 曾任机械工业部综合计划司主任科员, 中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理, 北京扬子公司副总经理, 信达投资有限公司证券业务部副总经理 总经理, 投资银行部总经理, 信达投资有限公司总经理助理兼投资业务一部总经理, 信达投资有限公司总经理助理等职 现任信达投资有限公司副总经理 沈加沐先生简历沈加沐, 男, 汉族,1964 年 3 月出生, 中共党员 1987 年毕业于江西财经学院 ( 现江西财经大学 ), 经济学学士, 审计师

4 沈加沐先生先后在国务院部委 非银行金融机构及实业投资公司从事业务审计 财务管理 证券业务 托管清算等工作 曾任中国信达信托投资公司深圳证券营业部副总经理, 中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部总经理, 信达投资有限公司计划财务部总经理, 中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理 托管协同部副总经理 信达投资有限公司副总经理等职 现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部总经理 王兆彤先生简历王兆彤, 男, 汉族,1970 年 7 月出生, 中共党员 1993 年毕业于中国民用航空学院, 获学士学位,2001 年毕业于清华大学经济管理学院, 获工商管理硕士 (MBA) 学位, 工程师 王兆彤先生先后在国有企业 外资企业及实业投资公司从事技术管理 投资管理 企业管理等工作 曾任荷兰奥西办公设备 ( 北京 ) 有限公司工程经理, 世纪兴业投资有限公司项目经理, 信达投资有限公司投资管理部经理, 宁波信达东方置业有限公司总经理助理, 信达投资有限公司投资业务二部副总经理 总经理, 企业管理部总经理, 信达投资有限公司总经理助理等职 现任信达投资有限公司副总经理 詹爱民先生简历詹爱民, 男, 汉族,1979 年 5 月出生, 中共党员 2002 年毕业于武汉理工大学, 管理学学士, 助理经济师 詹爱民先生先后在会计师事务所 实业投资公司从事审计 财务

5 等工作 曾任北京首华立信会计师事务所有限公司高级审计员 项目经理 高级经理, 信达投资有限公司计划财务部经理 副总经理等职 现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理 上述非独立董事候选人均未持有本公司股票, 未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案, 请予审议 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年 8 月 3 日

6 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东 : 公司第七届董事会任期已满, 根据控股股东信达投资有限公司的推荐, 并经公司董事会提名委员会审议通过, 董事会拟提名马志辉 吴会平为公司第八届董事会独立董事候选人, 任期至 2018 年 6 月 20 日 候选人的简历如下 : 马志辉先生简历马志辉, 男,1958 年 4 月出生 1980 年毕业于天津财经学院财政金融系财政专业, 大学本科学历, 高级经济师 马志辉先生先后在国务院部委 信托投资公司 租赁公司 能源企业从事政策研究 信贷 信托 经营管理等工作 曾任财政部农业财务司副处长, 中国经济开发信托投资公司综合部总经理 信贷部总经理 信托部总经理, 中国租赁有限公司董事长助理兼债务清偿部总经理 公司重组工作组组长, 中国煤化集团副总经理, 草原兴发公司常务副总裁, 北京深华新股份有限公司独立董事, 奇峰国际交易物流 ( 香港 ) 有限公司副总经理等职 现任中滇金控投资有限公司总裁 吴会平先生简历吴会平, 男,1972 年 11 月出生 1997 年毕业于中央财经大学会计学专业, 硕士研究生, 经济师, 注册会计师, 国际注册内部审计师, 具有证券从业资格

7 吴会平先生先后在证券公司 信托投资公司从事审计 财务管理 投资管理 经营管理等工作 曾任国泰君安证券股份有限公司稽核审计部总经理助理, 中环水务投资有限公司投资发展部总经理兼湘潭中环污水处理有限公司总经理, 平安信托投资有限责任公司基建投资部助理总监等职 现任华润深国投信托有限公司结构金融二部总经理 上述独立董事候选人均未持有本公司股票, 未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任上市公司董事的情形 本次股东大会召开前, 独立董事候选人的任职资格已向上海证券交易所办理了独立董事任职资格备案, 并已审核通过 该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案, 请予审议 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年 8 月 3 日

8 上海同达创业投资股份有限公司关于审议关于换届选举公司第八届监事会监事的议案 各位股东 : 公司第七届监事会任期已满, 根据公司控股股东信达投资有限公司的推荐, 公司第八届监事会监事候选人为童晓俐 唐素青 上述监事候选人经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后, 将与公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会 监事候选人的简历如下 : 童晓俐女士简历童晓俐, 女, 汉族,1964 年 11 月出生 2002 年毕业于北京大学经济学院, 经济学硕士, 高级会计师 童晓俐女士先后在学校 科技投资公司 非银行金融机构 证券公司和实业投资公司从事教学 财务管理 审计等工作 曾任湖北省经济管理干部学院财政审计系教师 审计教研室副主任 主任, 中国新技术创业投资公司计划财务部 审计部高级经理, 中国信达资产管理公司审计部经理 高级副经理, 信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理, 信达投资有限公司审计部副总经理 ( 总经理级 ), 审计部总经理兼风险管理部总经理 监事会办公室主任 现任信达投资有限公司副总经理 风险总监 唐素青女士简历唐素青, 女, 汉族,1963 年 12 月出生, 中共党员 2004 年毕业于中共中央党校函授学院, 大学本科学历, 助理会计师 唐素青女士先后在政府机关 非银行金融机构 投资公司从事会计 财务管理等工作 曾任北京粮食局大红门粮库主管会计, 中国信

9 达信托投资公司证券部计划财务部副经理, 中国信达信托投资公司计划财务部副经理, 信达投资有限公司计划财务部副经理 经理 总经理助理 副总经理等职 现任信达投资有限公司计划财务部副总经理 ( 总经理级 ) 该议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过 上述关于换届选举公司第八届监事会监事的议案, 请予审议 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年 8 月 3 日