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慧严
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1 证券代码 : 证券简称 : 九强生物公告编号 : 北京九强生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 2017 年 4 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会, 选举出第三届董事会全体董事经第三届全体董事提议, 于同日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开第三届董事会第一次会议 ( 以下简称本次会议 ) 本次会议采用现场会议方式召开本次会议应出席董事 9 名, 实到董事 9 名本次会议由全体董事共同推举邹左军先生主持本次会议的通知召集召开和表决符合中华人民共和国公司法公司章程及相关法律法规的规定本次会议经投票表决, 审议通过如下议案 : 一审议通过关于选举第三届董事会董事长的议案选举邹左军先生为公司第三届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满二审议通过关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案

2 战略委员会 5 人, 成员为 : 邹左军先生刘希先生罗爱平先生曹大宽先生丁健先生 ( 独立董事 ), 其中邹左军先生为召集人 ; 审计委员会 3 人, 成员为 : 付磊先生 ( 独立董事 ) 胡春生先生 ( 独立董事 ) 孙小林先生, 其中付磊先生为召集人 ; 提名委员会 3 人, 成员为 : 丁健先生 ( 独立董事 ) 胡春生先生 ( 独立董事 ) 庄献民先生, 其中丁健先生为召集人 ; 薪酬与考核委员会 3 人, 成员为 : 胡春生先生 ( 独立董事 ) 付磊先生 ( 独立董事 ) 刘希先生, 其中胡春生先生为召集人三审议通过关于聘任总经理的议案选举刘希先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满四审议通过关于聘任常务副总经理的议案选举庄献民先生为公司常务副总经理, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满

3 五审议通过关于聘任副总经理的议案选举于建平先生张宜先生薛玉炜先生盛丹 (Dan Sheng) 女士双赫女士为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满六审议通过关于聘任董事会秘书的议案选举王建民先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满七审议通过关于聘任财务总监的议案选举刘伟先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满八审议通过关于聘任证券事务代表的议案选举包楠女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会选

4 举产生之日起至本届董事会届满九审议通过关于对董事长授权的议案北京九强生物技术股份有限公司关于董事会授予董事长审批权限的公告的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告表决结果 : 9 票同意,0 票反对, 0 票弃权同意票占有效表决表决权 100%; 特此公告北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017 年 4 月 18 日

5 附件 : 邹左军先生简历 1958 年 4 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士 1982 年 2 月, 毕业于华东理工大学, 获工学学士学位 ;1985 年 3 月, 毕业于中国科学院自动化所, 获工学硕士学位 ;1988 年, 毕业于中国科学院生态环境研究中心, 获理学博士学位 1988 年 6 月年 3 月, 任北京海淀九强新技术发展公司董事长 ;2001 年 3 月年 3 月, 任北京九强生物技术有限公司董事长 ;2011 年 3 月至今, 任本公司董事长, 全面负责公司系统运作及发展规划, 具体负责中国市场营销工作的组织实施曾任中国科学院青年科学家重点开放实验室副主任, 为九强生物创始人之一现为中国医疗器械行业协会理事 IVD 专业委员会副理事长 ; 全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长 ; 中关村中创体外诊断产业技术创新联盟副主席 ; 中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会副主任委员 ; 中关村民营科技企业家协会常务理事会员 ; 北京德汇健康服务产业技术创新战略联盟理事长 ; 北京大学医学部医药卫生管理 EMBA 校友会常务理事 ; 中国科学院研究生院校友会副理事长 ; 第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会常务委员

6 刘希先生简历 1962 年 4 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士 1982 年毕业于哈尔滨船舶工程学院, 获学士学位 ;1988 年毕业于中国科学院自动化所, 获工学博士学位 1988 年 6 月年 3 月, 任北京海淀九强新技术发展公司总经理 ;2001 年 3 月年 3 月, 任北京九强生物技术有限公司执行董事 2011 年 3 月至今, 任本公司董事总经理为九强生物创始人之一, 全面负责公司发展规划的制定与组织实施, 主管全球供应商及研发管理工作罗爱平先生简历 1963 年 2 月出生, 中国籍, 有澳大利亚永久居留权, 硕士 1982 年毕业于武汉大学, 获理学学士学位 ;1998 年毕业于悉尼科技大学, 获工商管理硕士学位 1982 年年, 任教于湖北大学 ;1992 年年, 任职于太平洋世纪资源有限公司, 先后担任工程师总经理现任华旭金卡科技股份有限公司董事总经理 ; 北京四通电脑有限公司董事总经理 ; 本公司董事孙小林先生简历 1959 年 12 月出生, 中国香港特别行政区公民 1982 年 7 月毕业于首都经贸大学, 获学士学位 1982 年 7 月年 5 月, 任职于北京市冶金工业局 ;1983 年 5 月年 5 月, 任职于首都钢铁公司 ;1984 年 5 月年 1 月, 任职于北京市二轻工业局 ; 1985 年 1 月年 12 月, 任职于北京市经济委员会 1991 年移民香港现任本公司董事

7 曹大宽先生简历 1957 年 12 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士 1983 年 7 月, 毕业于湖北财经学院, 获学士学位 ;1988 年 7 月, 毕业于中南财经大学 ( 前身为湖北财经学院 ), 获硕士学位 ;2010 年 6 月, 毕业于中南财经政法大学, 获博士学位 1983 年 8 月年 3 月, 任职于中南财经大学, 历任助教讲师副教授 ;1993 年 4 月年 12 月, 任职于海南汇通国际信托投资公司, 历任财务部经理副总会计师 ;1995 年 12 月年 12 月, 任职于长城证券有限责任公司, 历任总会计师副总裁总裁与党委书记 ; 现为北京瑞丰投资管理有限公司董事长经理 ; 霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司执行董事经理法定代表人 ; 北京圆明信泰财务顾问有限公司监事 ; 新疆广田股权投资合伙企业 ( 普通合伙 ) 普通合伙人 ; 本公司董事庄献民先生简历 1956 年 4 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 硕士 1990 年毕业于华中工学院, 获硕士学位 1990 年年, 任教于华中工学院汉口分院 ;1994 年年, 担任武汉广场管理有限公司总经理助理 ;1998 年年, 担任天津新安瑞泰管理有限公司总经理 ;2000 年年, 担任百信鞋业连锁公司总裁 ;2001 年至 2011 年 3 月为北京九强生物技术有限公司总经理现任本公司董事常务副总经理

8 丁健先生简历 1953 年 2 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士, 肿瘤药理学家研究员中国工程院院士, 发展中国家科学院院士 1980 年毕业于江西医学院,1983 年毕业于中国医科大学, 获硕士学位 ;1991 年 3 月, 毕业于日本九州大学, 获博士学位 1983 年 10 月年 9 月, 任教于江西医学院 ;1986 年 10 月年 1 月, 在日本九州大学医学部做访问学者 ;1992 年 2 月年 2 月, 在中国科学院上海药物研究所做博士后研究 ;1994 年 2 月至今, 任职于中国科学院上海药物研究所现任上海药物所学术委员会主任中国科学院大学药学院院长, 兼任中国抗癌协会和中国药理学会常务理事, 中国药学会副理事长, 中国抗癌协会抗癌药物专业委员会和中国药理学会肿瘤药理专业委员会主任委员 ; 担任 Acta Pharmacol Sin( 中国药理学报 ) 主编和国际学术杂志 J Biol Chem Eur J Pharmacol Cancer Biol Ther J Ethnopharmacol 和 Molecular Pharmacology 编委胡春生先生简历 1955 年 6 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专 1991 年毕业于北京工业大学, 经济法专业 2011 年 05 月至今任职于北京上北口文化发展有限公司担任总经理 ; 现任本公司独立董事

9 付磊先生简历 1951 年 12 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 博士学位首都经济贸易大学会计学教授博士研究生导师及博士后研究合作导师 2009 年毕业于首都经济贸易大学, 获博士学位曾任首都经济贸易大学会计学院院长荣盛房地产发展股份有限公司独立董事山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事现任首都经济贸易大学校学术委员会特邀委员会计学院学术委员会名誉主任, 享受国务院政府特殊津贴兼任酒鬼酒股份有限公司 ( 上市公司 ) 独立董事第一创业证券股份有限公司 ( 上市公司 ) 独立董事江河创建集团股份有限公司 ( 上市公司 ) 独立董事中国商业会计学会常务理事中国内部审计协会理事中国会计学会会计史专业委员会主任中国注册会计师协会注册管理委员会委员北京会计学会常务理事北京总会计师协会学术委员国家社会科学基金计划项目评审专家, 中国会计学会首批资深会员中国注册会计师协会首批资深会员于建平先生简历 1962 年 4 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1991 年毕业于北京轻工业学院, 本科学历, 获学士学位 ;1984 年年, 任北京散热器厂工程师 ;1996 年年 3 月, 任职于北京海淀九强新技术发展公司 ;2001 年加入北京九强生物技术有限公司, 曾任本公司上海大区经理现任本公司副总经理

10 张宜先生简历 1972 年 10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1991 年 8 月毕业于西南交通大学, 取得大专学历 ;2013 年 6 月毕业于中国地质大学 ( 武汉 ) 经济管理学院项目管理专业 ( 工程硕士 ) 1991 年 10 月年 9 月, 任北京铁路器材厂科研所技术员 ; 1996 年 10 月年 4 月, 就职于北京中生生物工程高技术公司 ;1998 年 5 月年 3 月, 任北京海淀九强新技术发展公司工程师技术部经理 ;2001 年加入北京九强生物技术有限公司, 历任技术部经理, 广东大区经理副总经理现任本公司副总经理薛玉炜先生简历 1962 年 1 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 工学博士 1982 年毕业于同济大学, 获工学学士学位 ;1985 年毕业于中国科学院自动化研究所, 获工学硕士学位 ;1988 年毕业于中国科学院自动化研究所, 获工学博士学位 2010 年至 2015 年 5 月任中国社会科学院农村发展研究所研究员经济文化研究中心副主任 ;2011 年至 2015 年 4 月担任北京九强生物技术股份有限公司独立董事 ;2015 年 5 月至 2016 年 1 月, 任北京九强生物技术股份有限公司审计部经理 ;2016 年 1 月至今, 任本公司副总经理盛丹 (Dan Sheng) 女士简历 1977 年 7 月出生, 美国籍, 生物统计学博士 2000 年毕业于中国科学技术大学, 获文学学士学位与理学学士学位 ;2004 年毕业于美国纽约大学, 获生物统计学博士学位 ;2012 年毕业于美国芝加哥大学, 获工商管理硕士学位 2004 年 8 月至 2010 年 7 月任美国默沙东制药公司高级生物统计师 ;2012 年 8 月至 2016 年 11 月任普华永道旗下思略特管理咨询公司 ( 原博斯管理咨询公司 ) 高级经理 ; 现任本公司副总经理

11 双赫女士简历 1968 年 10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 心理学硕士 1990 年毕业于哈尔滨工程大学, 获理学学士学位 ;2004 年获北京师范大学心理学硕士学位 2002 年 12 月至 2005 年 2 月在雅培公司诊断产品部任高级销售代表 ;2005 年 2 月至 2007 年 5 月在艾本德 ( 中国 ) 有限公司任北方区域经理 ;2007 年 10 月年 2 月在贝克曼库尔特商贸 ( 中国 ) 有限公司任高级地区经理 ; 现任本公司副总经理王建民先生简历 1977 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历分别获得经济学学士法律硕士学位 2008 年 7 月 2015 年 4 月任职于信达证券股份有限公司投资银行部, 担任高级经理业务副总监 ;2015 年 6 月至今担任本公司董事会秘书刘伟先生简历 1969 年 2 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1993 年毕业于北京联合大学, 大专学历 1993 年年, 就职于北京市通州物资局 ;1998 年年, 任北京金信食用菌有限公司财务部经理,2007 年加入北京九强生物技术有限公司, 任财务经理现任本公司财务总监包楠女士简历 1980 年 10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权本科学历, 2004 年 12 月进入本公司, 现任证券事务代表职工监事职务

中国科学技术大学材料工程 05 校外调剂 0870 化学工程吉林大学应用化学 05 校外调剂 0870 化学工程四川大学制药

中国科学技术大学材料工程 05 校外调剂 0870 化学工程吉林大学应用化学 05 校外调剂 0870 化学工程四川大学制药 045700000787 东北大学 07030 分析化学 05 校外调剂 07030 无机化学 68 66 94 04 34 063700000004 沈阳药科大学 07030 分析化学 04 校内跨专业调剂 070303 有机化学 73 56 9 00 30 0007008903 北京大学 0780Z 药学类 05 校外调剂 070303 有机化学 75 67 09 8 4 085750830 苏州大学

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