原文序号 现行章程文 规, 制订本章程 修订后文序号 修订后文 法规, 制订本章程 第十 第六十一 本章程所称高级管理人员是指公司的执行董事 总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人 总精算师 专业总监等以及董事会确定的其他管理人员 执行董事是指在公司除担任董事外还担任其他经营管理职务, 或者其工资和福

第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 可以通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十九条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意 反对或弃权 未填 错填 字迹无法辨认的表决票 未投的表决票均视为投票

证券代码 :600630 股票简称 : 龙头股份编号 : 临 2016-008 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据公司第八届董事会第十七次会议审议通过, 拟对 公司章程 中部分条款作如下修改, 并提交股东大会审议, 具体如下 : 修改前条文

年报

证券简称 : 贵州茅台证券代码 :600519 编号 : 临 2015-018 贵州茅台酒股份有限公司关于修改 公司章程 公司股东大会议事规则 和 公司董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会 2015

附件 1: 中国化学工程股份有限公司章程 修订内容对照表 原章程修订后内容修订依据 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 公司以发起方式设立 ; 在国家工商行政管理总局登记注册, 取得营业执照, 营业执照号 : 第二条公司系依照 公司法 和其他有

证券代码 :601117 股票简称 : 中国化学公告编号 : 临 2017-003 中国化学工程股份有限公司 章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对 公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 根据中共中央 关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见 和 关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知 的文件精神, 以及证监会发布的

证券代码： 证券简称：杭齿前进 公告编号：临

证券代码 :601177 证券简称 : 杭齿前进 公告编号 : 临 2017-006 债券代码 :122308 证券简称 :13 杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,

经纬纺织机械股份有限公司

股票简称 : 中远航运股票代码 :600428 编号 :2015-005 中远航运股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年第二次修订 ) ( 中国证券监督管理委员会公告 [2014]47 号 ) 上市公司监管指引第

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单

股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克 编号 :2015-011 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于修改 公司章程 股东大会议事规则 及 董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步充分保护中小投资者利益,

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

证券简称：宏图高科　　　 证券代码： 公告编号：

江苏宏图高科技股份有限公司 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 600122 二 一四年第四次临时股东大会会议资料 二 一四年十一月 宏图高科 2014 年第四次临时股东大会议程 一 会议时间 :2014 年 11 月 28 日 ( 星期五 )14:30 二 会议地点 : 南京市雨花台区软件大道 68 号 117 号会议室三 会议方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式四

关于修改《公司章程》及其附件的公告

股票代码 :601002 股票简称 : 晋亿实业公告编号 : 临 2014-053 号 晋亿实业股份有限公司 关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 晋亿实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2014 年第七次临时会议, 以 9 票同意 0 票反对

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

第一节党组织的机构设置第一百五十条公司根据 党章 规定, 设立公司党委和中国共产党合肥城建发展股份有限公司纪律检查委员会 ( 以下简称 公司纪委 ) 第一百五十一条公司党委的书记 副书记 委员和和公司纪委的书记 委员的职数按上级党组织批复设置, 并按照 党章 等有关规定选举或任命产生 第一百五十二条

证券代码 :002208 证券简称 : 合肥城建公告编号 :2016046 合肥城建发展股份有限公司 关于变更注册地址 增加党建工作章节等事项 并修订 公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 合肥城建发展股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2016 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

备案 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告

证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告号 :2015-038 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订公司 股东大会议事规则 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京雪迪龙科技股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日以现场会议方式召开公司第二届董事会第二十次会议, 会议审议通过了 关于修订公司 < 股东大会议事规则

事会秘书应当出席会议, 首席执行官 首席运营官 ( 执行总裁 ) 和其他高级管理人员应当列席会议 现修订为 股东大会召开时, 本公司全体董事 监事和董事会秘书应当出席会议, 首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议 四 原公司章程第六十七条第二款 监事会自行召集的股东大会, 由监事长主持 监事长不能

证券代码 :600650 900914 证券简称 : 锦江投资锦投 B 股公告编号 :2016-016 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海锦江国际实业投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第十三次会议于

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

晋亿实业股份有限公司

晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料 2014 年 12 月 11 日 1 目 录 一 会议议程 二 会议议题 1 关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 2 晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 一 会议时间 :2014 年 12 月 11 日下午 14:00 二 会议地点 : 公司会议室三 会议主持 : 蔡永龙董事长四 参会人员 : 股东代表 公司董事

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 特制定如下会议须知 : 一 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 ( 或代理人 ) 的合法权益, 务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签

2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年 11 月 21 日 1 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 特制定如下会议须知 : 一 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 ( 或代理人 ) 的合法权益, 务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议 股东大会设秘书处,

年度董事会议案汇编

国电电力发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议材料 二 一四年九月 北京 国电电力 2014 年第三次临时股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1. 关于调整公司部分董事的议案 1 2. 关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议 案 2 3. 关于修改公司章程部分条款的议案 6 4. 关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力 同业竞争问题承诺事项变更的议案 9 5. 关于审议国电英力特能源化工集团股份有限公

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

目 录 会议须知... 2 议案一 : 关于补选独立董事的议案... 3 议案二 : 关于终止售后回租融资租赁业务的议案... 4 议案三 : 关于修订公司 章程 的议案

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年 3 月 30 日 目 录 会议须知... 2 议案一 : 关于补选独立董事的议案... 3 议案二 : 关于终止售后回租融资租赁业务的议案... 4 议案三 : 关于修订公司 章程 的议案... 5 1 会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利, 保证股东大会的 正常秩序和议事效率, 请遵守以下会议须知

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

证券简称：大智慧 证券代码： 编号：临

证券简称 : 大智慧证券代码 :601519 编号 : 临 2015-049 上海大智慧股份有限公司 关于修订 公司章程 及 股东大会议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大智慧股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过了

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

股东大会议事规则条目第二十条第二十四条 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料 股东大会通知和补充通知中应当充分 完整披露所有提案的具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释 拟讨论的

横店集团东磁股份有限公司 公司股东大会议事规则 修订对照表 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30 日发布的 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) ( 证监会公告 2016 23 号 ) 上市公司股东大会规则(2016 年修订 ( 证监会公告 2016 22 号 ) 及 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等有关法律法规及规范性文件的规定, 同时结合横店集团东磁股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种

证券代码 : 600439 证券简称 : 瑞贝卡公告编号 : 临 2015-005 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为贯彻落实中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) ( 证监会公 告 [2014]47 号 ) 文件的要求,

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码 : 证券简称 : 上海梅林公告编号 : 上海梅林正广和股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国

证券代码 :600073 证券简称 : 上海梅林公告编号 :2018-041 上海梅林正广和股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 (2013 年修订版 ) 中共中央 关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

有偿的方式征集股东投票权 公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制 二 修改 公司章程 第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师 股东代表

证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会 上市公司股东大会规则(2016

证券代码： 证券简称：双象股份 公告编号：

证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

-

证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一

浙江开山压缩机股份有限公司

证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2016-048 浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:

证券代码： 证券简称：西安旅游 公告编号： 号

证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了

证券代码： 证券简称：徐家汇 公告编号：

证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

CONSTRUCTION(GROUP)CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 67, 万元 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理 副总经理 财务总监 ( 财务负责人 ) 董事会秘书和总经济师 总工程师 Technology Co. Ltd. 第六条公司注册资本为人民

证券代码 :600545 证券简称 : 新疆城建公告编号 : 临 2017-068 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆城建 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组

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第 1 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 二 一五年三月五日 1 第 2 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料目录 一 会议议程 3 二 会议议案 3 1 审议关于修订公司章程的议案; 3 2 审议关于修订 江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则 的议案 ; 3 3 审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案; 3 4

证券代码： 证券简称：华光股份 公告编号：临

证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 2017-037 无锡华光锅炉股份有限公司关于修订 公司章程 股东大会议事规则 相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2017-066 冠福控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

证券代码：000880　　　　证券简称:ST巨力　　　　公告编号：2008-

证券代码 :000880 证券简称 : 潍柴重机公告编号 :2018-026 潍柴重机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议召开的情况 1. 本次股东大会的召开时间 : (1)

江苏舜天船舶股份有限公司

证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间

江苏四环生物股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整特别提示 :, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会存在否决提案的情况 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 20,967,509 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 20,950,709 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,800 股, 占上市公司总股份

证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2018-097 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 :1 本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准, 首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 股, 于 2000 年 3 限公司公司英文全称 :Qingdao Citymedia Co,. Ltd. 月 9 日在上海证券交易所上市 第四条 公司注册名称 : 青岛城市传媒股份有限公司公司英文全称

股票代码 :600229 股票简称 : 城市传媒编号 : 临 2018-007 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中国共产党党章 ( 以下简称 党章 ) 和其他有关规定, 并结合公 司实际情况, 公司拟对现行的 公司章程 进行修订 具体修订如下

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

6 本次股东大会召开的时间 地点 方式 召集人 主持人 及召集 召开程序均符合 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 四 会议出席情况根据现场出席会议的股东 股东代理人的身份证明 授权委托证明及股东登记的相关资料等, 现场出席本次股东

证券代码 :002327 证券简称 : 富安娜公告编号 :2018-070 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018 年一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次会议无否决或修改提案的情况; 2 本次会议无新提案提交表决; 3 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开 二 会议通知情况公司董事会于

目 录 年第五次临时股东大会现场会议须知 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2

2017 年第五次临时股东大会 会议资料 股票简称 : 吉林高速 股票代码 :601518 目 录 1 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 3 2 2017 年第五次临时股东大会会议议程 5 3 表决票填写说明 7 4 关于修订 公司章程 的议案 9 5 关于修订 董事会议事规则 的议案 10 2 吉林高速公路股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会现场会议须知 根据 公司法 公司 章程

1998年股东大会有关文件

证券代码 :000659 证券简称 :*ST 中富公告编号 :2015-165 珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会 监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决 修改提案的情况 2 本次股东大会的召集人于 2015 年 11 月 4 日收到由控股股东深圳市捷安德实业有限公司发来的

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

第一创业证券股份有限公司

证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况

7 会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表 ( 或代理人 ) 共 13 人, 代表股份 1,575,152,819 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中 : 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,107,828,400 股, 占公司有表决权股份总数的 %

证券代码 :002610 证券简称 : 爱康科技公告编号 :2018-22 江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议无否决或修改议案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开基本情况 1 会议召开时间: 现场会议时间 :2018

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 4 会议召集人: 公司董事会 5 现场会议主持人: 公司董事长叶家豪先生 6 股权登记日:2016 年 1 月 25 日二 会议出席情况出席本次

证券代码 :002781 证券简称 : 奇信股份公告编号 :2016-017 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度, 根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

中海集装箱运输股份有限公司

中海集装箱运输股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料 二 一六年九月 目 录 一 会议议程 ------------------------------------------ 第 2 页 二 会议须知 ------------------------------------------ 第 4 页 三 会议议案 非累计投票议案 ( 普通决议案 ) 议案 1 关于选举陈冬先生为公司非执行董事的议案

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码： 公告编号：

证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2018-101 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码： 证券简称：网宿科技 公告编号：

证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开

公司法人治理结构的当代发展

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 471,195,619 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 (%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) 出席 2017 年第

证券代码 :603993 证券简称 : 洛阳钼业公告编号 :2017-029 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016 年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大 会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式

( 九 ) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金 ; ( 十 ) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项 ; ( 十一 ) 中国证监会 证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项 第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票

深圳丹邦科技股份有限公司 章程 修订对照表 原 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 修订后 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

6 会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 106 人,305,153,070 股, 占公司有表决权股份数的比例为 %, 其中 : (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 103 人, 代表公司有表决权股份总数 303,866,511 股,

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2017-048 号 楚天科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 持有公司 3% 以上表决权股份的股东楚天投资在 2017 年 4 月 21 日提出临时议案并书面提交股东大会召集人,

北京市中银律师事务所

北京市海润律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书 致 : 宝泰隆新材料股份有限公司 北京市海润律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 指派律师李强 孙菁菁出席公司 2016 年第五次临时股东大会, 并依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则

四届董事会十四次会议材料之八

证券代码 :000036 证券简称 : 华联控股公告编号 :2018-013 华联控股股份有限公司 关于修订 公司章程 的议案公告 ( 经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过 ) 根据现行上市公司监管法律法规及其修订 变化, 深港股票市场互联互通机 制等情况, 同时为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护中小股东的合法 权益, 现拟对 公司章程 中的个别条款进行修订,

福建星网锐捷通讯股份有限公司

证券代码 :002396 证券简称 : 星网锐捷公告编号 : 临 2017-32 福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以邮件方式发出, 会议于 2017 年 3

公司《章程》内容修订前后对照表

公司 章程 内容前后对照表 原 章程 后的新 章程 章节章节内容方式条目条目 内容 第一章 总则 第一章 总则 公司以定向募集方式设立, 在 公司以定向募集方式设立, 在吉林 第二条 吉林省工商行政管理局注册登省工商行政管理局注册登记, 取得第二条记, 取得企业法人营业执照 企业法人营业执照 营业执照号 营业执照号 220000000017004 91220000123962584G 第四条 英文全称

股票代码： 股票简称：华仪电气 编号：临

股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2018-107 华仪电气股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华仪电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 25 日召开的第 七届董事会第 17 次会议审议并通过了