择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的独立性一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项, 并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议 3. 本日常关联交易议案须提交公司 20

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恕护扶
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1 证券代码 : 证券简称 : 杭叉集团公告编号 : 杭叉集团股份有 2018 年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司 2018 年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议公司 2018 年预计关联交易与公司日常经营相关, 属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价, 公平合理, 对本公司持续经营能力盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响, 不会对关联方形成较大依赖一. 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1. 公司第五届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 19 日召开, 会议审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的预案, 董事会在审议该议案时, 关联董事赵礼敏仇建平徐利达徐筝回避表决, 非关联董事一致通过了该项议案 2. 公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可函和同意的独立意见公司独立董事认为 : (1) 在公司召开董事会会议前, 我们对审议的关于公司 2018 年度日常关联交易预计的预案进行了审阅, 同意将该议案提交公司董事会会议审议 (2) 公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决, 关联交易表决程序符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引公司章程和公司关联交易管理制度等有关规定 (3) 公司 2018 年预计日常关联交易, 是公司正常生产经营所必需, 交易条件公平合理, 利于减少公司交易成本, 未损害公司及中小股东的利益公司选

2 择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖, 不影响公司的独立性一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项, 并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议 3. 本日常关联交易议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议股东大会审议本议案时关联股东应回避表决, 公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况 ( 二 )2017 年日常关联交易的预计和执行情况 1. 本公司采购商品 / 接受劳务交易性质对方单位名称交易内容 2017 年预计交易金额 ( 元 ) 2017 年实际交易金额 ( 元 ) 2017 年预计金额与 2017 年实际发生金额差异的原因购买商品接受浙江华昌液压机械有长沙中传变速箱有杭州巨星钢盾工具有杭州冈村传动有购买商品 180,000, ,939, 购买商品 90,000, ,383, 购买商品 9,000, ,674, 购买商品 40,000, ,206, 劳务浙江国自机器人技术有中策橡胶集团有购买商品 5,000, ,712, 购买商品 100,000, ,785, 合肥汉和智能物流科技有接受劳务 1,500, ,174, 杭州巨星机器人技术有购买商品 - 29, 杭州巨星谢菲德贸易有购买商品 - 169, 杭州巨星科技股份有购买商品 - 67, 浙江新柴股份有购买商品 - 490,074, 年预计时不属于关联方小计 425,500, ,219,909.32

3 备注 : 上述 2017 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计 2. 本公司出售商品 / 提供劳务交易性质销售商品提供劳务对方单位名称浙江华昌液压机械有杭州冈村传动有 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 杭州巨星科技股份有杭州巨星工具有长沙中传变速箱有浙江国自机器人技术有浙江巨星工具有浙江巨星机电制造有杭州巨星机器人技术有常州华达科捷工程机械有常州华达科捷光电仪器有杭州巨星钢盾工具有合肥汉和智能物流科技有杭州联和工具制造有浙江新柴股份有交易内容水电费叉车及零星材料等水电费配件及零星材料等叉车配件等 2017 年预计交易金额 ( 元 ) 2017 年实际交易金额 ( 元 ) 6,000, ,693, ,000, , 年预计金额与 2017 年实际发生金额差异的原因 12,000, ,407, 市场尚未成熟叉车零部件 200, , 叉车零部件 20, 叉车配件等 200, , 叉车 12,000, ,912, 叉车配件等 50, , 叉车 500, ,124, 叉车零部件 20, 叉车 100, 叉车配件等 100, 叉车零部件 10, ,438, , 关联方经营生产需 - 9,371, 年预计时未成为关联方小计 32,200, ,178, 要

4 承租杭州冈村传动有房屋及建筑物 1,821, ,777, 小计 1,821, ,777, 备注 : 上述 2017 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计 ( 三 )2018 年日常关联交易预计金额和类别 1. 本公司采购商品 / 接受劳务交 2018 年易性质对方单位名称交易内容 2018 年预计交易金额 ( 元 ) 2018 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额 ( 元 ) 2017 年实际交易金额 ( 元 ) 占同类业务比例 (%) 预计金额与 2017 年实际发生金额差异的原因购买商品接受劳浙江华昌液压机械有长沙中传变速箱有杭州巨星钢盾工具有购买商品购买商品购买商品 210,000, ,000, ,939, ,000, ,000, ,383, ,000, , ,674, 务杭州冈村传动有购买商品 43,000, ,000, ,206, 购买浙江国自机商器人技术有品 5,000, ,712, 接受劳务中策橡胶集团有购买商品 120,000, ,000, ,785, 合肥汉和智能物流科技有接受劳务 5,000, ,174, 杭州巨星机器人技术有 200, , 杭州巨星谢菲德贸易有 300, ,

5 杭州巨星科技股份有浙江新柴股份有小计购买商品 200, , ,000, ,000, ,074, ,140,700, ,700, ,219, 备注 : 上述 2017 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计 2. 本公司出售商品 / 提供劳务交 2018 年预易性质对方单位名称交易内容 2018 年预计交易金额 ( 元 ) 2018 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额 ( 元 ) 2017 年实际交易金额 ( 元 ) 占同类业务比例 (%) 计金额与 2017 年实际发生金额差异的原因浙江华昌液压机械有水电费叉车及零星材料等 7,000, , ,693, 水电费杭州冈村传动有配件及零星材 1,100, , 料等 HANGCHA 销 SOUTHEAST ASIA 叉车配件等 12,000, , ,407, 售 CO.,LTD 商品提供劳务杭州巨星科技股份有杭州巨星工具有长沙中传变速箱有叉车零部件叉车零部件叉车配件等 600, , , , , 浙江国自机器人技术有叉车 15,000, ,912, 浙江巨星工具有叉车配件等 100, , 浙江巨星机电制造有限叉车 1,500, ,124,

6 公司杭州巨星机器人技术有常州华达科捷工程机械有常州华达科捷光电仪器有杭州巨星钢盾工具有合肥汉和智能物流科技有杭州联和工具制造有浙江新柴股份有叉车零部件 20, 叉车 100, 叉车配件等 100, 叉车零部件 20, ,000, ,438, , , ,000, ,371, 小计 48,800, ,200, ,178, 承租杭州冈村传动有房屋及建筑物 1,821, ,777, 小计 1,821, ,777, 备注 : 上述 2017 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况 1. 浙江华昌液压机械有住所 : 临安市青山湖街道东环路 88-8 号法定代表人 : 程三红注册资本 :3,600 万元人民币经营范围 : 试制 : 机械科研产品 ; 制造加工 : 液压油缸液压阀液压泵及马达液压件液压系统水泵电机包装机械 ( 在许可项目批准的有效期内方可经营 ) 服务: 液压技术开发转让咨询 ; 液压机械设备维修 ; 其他无需报经审批的一切合法项目

7 浙江华昌液压机械有目前生产经营情况正常, 有足够的履约能力截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 17, 万元, 净资产 12, 万元, 营业收入 21, 万元, 净利润 1, 万元 ( 数据未经审计 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭叉集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有的董事, 因此浙江华昌液压机械有是杭叉集团的关联法人 2. 杭州冈村传动有住所 : 浙江省临安市经济开发区东环路 88 号法定代表人 : 松本圭市注册资本 :60,000 万元日元经营范围 : 叉车牵引车工程机械用的传动装置差速齿轮及其部件的生产销售进出口及技术研发杭州冈村传动有目前生产经营情况正常, 有足够的履约能力截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 6, 万元, 净资产 2, 万元, 营业收入 7, 万元, 净利润万元 ( 数据未经审计 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭叉集团高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有的董事, 因此杭州冈村传动有是杭叉集团的关联法人 3. 长沙中传变速箱有住所 : 长沙市望城区郭亮路 248 号法定代表人 : 雷兵注册资本 :2,500 万元人民币经营范围 : 齿轮液力变矩器变速箱汽车零配件本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务 ; 生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进出口业务 ( 涉及许可审批的经营项目, 凭许可证审批文件方可经营 ) 长沙中传变速箱有目前生产经营情况正常, 有足够的履约能力截止

8 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 24, 万元, 净资产 3, 万元, 营业收入 30, 万元, 净利润万元 ( 数据未经审计 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭叉集团董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有的董事, 因此长沙中传变速箱有是杭叉集团的关联法人 4. HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 住所 :No.250,Moo 12,Rachathewa Sub-District,BangpleeDistrict,Samtprakarn. 注册资本 :3,300,000 泰铢经营范围 : 从事进口销售维护保养设备批发零售出租观光车牵引车搬运车托盘搬运车集装箱正面吊起运机叉车, 包括相关的设备零部件 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 目前经营情况正常, 有足够的履约能力截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产万元, 净资产万元, 营业收入万元, 净利润万元 ( 数据未经审计 ) 与上市公司关系 : 杭叉集团持有该公司 48% 的股权, 为该公司联营企业, 因此 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 是杭叉集团的关联法人 5. 合肥汉和智能物流科技有住所 : 合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 516 室法定代表人 : 陶慧注册资本 :500 万元人民币经营范围 : 智能物流系统的研发咨询销售安装及技术服务 ; 产品数据管理系统企业资源管理系统企业仓库管理系统企业生产过程执行系统电子商务系统的软件研发销售技术服务技术咨询和技术转让 ; 机械设备电子产品自动化设备数控专机设备检测设备物流专用设备智能搬运机器人的研发销售技术转让技术咨询及服务 ; 工业机器人自动化项目的集成 ; 自营或代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定和禁止的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

9 合肥汉和智能物流科技有目前经营情况正常, 有足够的履约能力截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产万元, 净资产万元, 营业收入万元, 净利润万元 ( 数据未经审计 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有的执行董事, 因此合肥汉和智能物流科技有是杭叉集团的关联法人 6. 杭州巨星科技股份有住所 : 杭州市江干区九环路 35 号法定代表人 : 仇建平注册资本 :107, 万元人民币经营范围 : 五金工具塑料制品的生产 ; 五金产品五金工具木工工具建筑工具电动工具塑料制品灯具手电筒文教用品家具户外用品包装材料激光测量仪钻切工具汽车配件电子产品电气设备及零件机电设备金属制品办公用品日用品激光雷达 ( 非军用 ) 激光投影仪消防器材测量仪器气动工具清洁及油漆设备物料搬运设备安全生产用品劳动防护用品 ( 包括特种劳动防护用品 ) 焊接设备泵及管件设备管道配件建材润滑剂 ( 油膏 ) 的销售 ; 机器人机械手电气控制自动化设备电子设备计算机软硬件的技术开发技术咨询及成果转让 ; 广告制作代理 ; 经营进出口业务杭州巨星科技股份有 ( 股票代码 :002444) 目前生产经营情况正常, 有足够的履约能力截止 2017 年 9 月 30 日, 该公司总资产 824, 万元, 净资产 583, 万元, 营业收入 310, 万元, 净利润 42, 万元 ( 数据未经审计, 摘自该上市公司 2017 年三季度报告 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州巨星科技股份有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 7. 杭州巨星钢盾工具有

10 住所 : 杭州市江干区九环路 37 号 2 幢法定代表人 : 田华注册资本 :500 万元人民币经营范围 : 批发零售 : 五金工具, 五金交电, 建筑材料, 塑料制品, 照明电器, 包装材料, 仪器仪表, 汽车配件, 电子产品, 机电设备, 金属制品 ; 户外用品, 日用百货, 办公用品, 工艺美术品, 餐厨用品, 货架 ; 服务 : 五金工具的上门安装及维修 ; 货物及技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外, 法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州巨星钢盾工具有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 8. 杭州巨星工具有住所 : 杭州市江干区九环路 35 号法定代表人 : 李政注册资本 :5, 万元人民币经营范围 : 生产 : 五金工具, 塑料制品, 玩具和电动工具, 线路板, 锂电池销售 : 本公司生产的产品 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州巨星工具有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 9. 浙江巨星工具有住所 : 海宁农业对外综合开发区海塘路南法定代表人 : 仇建平注册资本 :46,480 万元人民币经营范围 : 电动工具金属工具制造加工 ; 机电产品的销售 ; 经营本企业

11 自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限制和禁止的除外, 涉及前置审批的除外 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 浙江巨星工具有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 10. 浙江巨星机电制造有住所 : 海宁市长安镇 ( 农发区 ) 启辉路 11 号 1 幢法定代表人 : 池晓蘅注册资本 :1,000 万元人民币经营范围 : 电动机金属工具五金产品塑料制品的制造加工及批发 ; 机电产品的销售 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家禁止或限制的除外 ; 涉及前置审批的除外 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 浙江巨星机电制造有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 11. 杭州巨星机器人技术有住所 : 杭州市江干区九环路 58 号 1 幢 2-3 层法定代表人 : 王伟毅注册资本 :2,200 万元人民币经营范围 : 生产加工 : 机器人服务 : 机器人机械手电气控制自动化设备电子设备电子产品照明工具五金工具机械零部件的研发, 计算机软硬件的技术开发技术咨询及成果转让 ; 批发零售 : 计算机电子设备电子产品 ( 除电子出版物 ) 照明工具五金工具; 货物及技术进出口与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州巨星机器人技术有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人

12 12. 浙江国自机器人技术有住所 : 杭州市滨江区六和路 309 号 2 幢 3 楼法定代表人 : 郑洪波注册资本 :8,000 万元人民币经营范围 : 智能服务机器人智能系统电气自动化设备计算机电子计算机设备电子设备应用软件的研发生产及技术服务, 智能工程自动化工程的集成技术咨询及工程建设 ; 计算机电子设备的销售, 经营进出口业务与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 本公司实际控制人仇建平先生董事徐筝女士及浙江杭叉控股股份有董事周思远先生均担任浙江国自机器人技术有董事, 因此其为杭叉集团的关联法人 13. 中策橡胶集团有住所 : 浙江省杭州市江干区经济技术开发区 10 大街 2 号法定代表人 : 沈金荣注册资本 :78, 万元人民币经营范围 : 生产销售轮胎车胎及橡胶制品 ; 货物及技术进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 本公司监事程欣先生担任中策橡胶集团有董事, 因此其为杭叉集团的关联法人 14. 常州华达科捷工程机械有住所 : 常州市钟楼经济开发区香樟路 56 号法定代表人 : 张瓯注册资本 :200 万元人民币经营范围 : 工程机械配件农业机械配件激光平地机精密激光仪器测

13 量仪器及金属零部件的制造加工销售 ; 工程机械农业机械光机电一体化设备的维修 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 常州华达科捷工程机械有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 15. 常州华达科捷光电仪器有住所 : 常州市钟楼开发区梅花路 16 号法定代表人 : 张瓯注册资本 :1,233.5 万元人民币经营范围 : 光机电一体化仪器的研发设计制造维修及咨询服务 ; 计算机软件模具开发及销售 ; 大地精密测量仪电子经纬仪电子全站仪激光测距仪水准仪电子水准仪激光三维扫描仪三维感知传感器及系统的生产销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 常州华达科捷光电仪器有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 16. 杭州联和工具制造有住所 : 杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 3 幢法定代表人 : 池晓蘅注册资本 :1000 万人民币经营范围 : 制造 : 五金工具塑料制品电器产品玩具机电产品 ( 除小轿车 )( 经向环保部门排污申报后方可经营 ) 批发零售 : 五金工具塑料制品电器产品玩具 ( 除国家专控 ) 机电产品( 除小轿车 ); 货物进出口 ( 法

14 律法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州联和工具制造有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的关联法人 17. 浙江新柴股份有住所 : 浙江新昌大道西路 888 号法定代表人 : 刘海宁注册资本 :17000 万人民币经营范围 : 生产 : 柴油机及配件, 工程机械农业机械 ; 铸造发动机部件及机械配件 ; 销售自产产品 ; 检验检测服务 ; 柴油机及配件的技术研发技术服务技术咨询技术成果转让 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 根据实质重于形式原则公司实际控制人仇建平先生持有浙江新柴股份有 5% 以上股份及浙江杭叉控股股份有董事周思远先生担任浙江新柴股份有董事, 因此其为杭叉集团的关联法人 18. 杭州巨星谢菲德贸易有住所 : 杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 405 室法定代表人 : 郑海燕注册资本 :500 万人民币经营范围 : 批发零售 : 户外用品餐厨用品办公用品文教用品日用品五金工具工艺礼品 ; 服务 : 国内广告设计制作 ; 货物 ( 技术 ) 进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目与上市公司关系 : 根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定, 杭州巨星谢菲德贸易有与杭叉集团同为仇建平先生控制, 因此其为杭叉集团的

15 关联法人三. 关联交易主要内容和定价政策 1. 采购销售与劳务服务 : 依据 2017 年年本公司及附属公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2018 年可能发生的数额预计该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购销售以及接受提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则, 价格确认按公开公平公正的原则, 以市场价格为基础公平合理定价 ; 并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行 2. 房屋及建筑物租赁 : 上述联营关联方, 租用本公司厂房及办公场所, 双方签有租赁协议 ; 该等协议价格及期限由双方协商确定四. 关联交易目的和对公司的影响公司 2018 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需, 目的为保障公司生产经营持续有效地进行关联方的选择是基于对其经营管理资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件, 利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道关联交易条件公平合理, 利于减少公司交易成本, 不损害公司及中小股东的利益本项关联交易对公司的持续经营盈利能力及独立性等不会产生不利影响, 亦不会因此形成对关联方的依赖五. 备查文件 1. 第五届董事会第十二次会议决议 2. 第五届监事会第七次会议决议 3. 独立董事事前认可意见 4. 独立董事独立意见特此公告杭叉集团股份有董事会 2018 年 1 月 20 日

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上海证券交易所证券代码 :603298 证券简称 : 杭叉集团公告编号 :2018-006 杭叉集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 浙江杭叉智能科技有限公司 ( 暂定名, 最终以登记机关核准为准 : 以下简称为新公司 ) 投资金额及所占股权比例