视 51% 股权并约定了相应业绩承诺 ;2015 年 5 月, 宁波康强电子股份有限公司公告拟收购永乐影视 100% 股权并约定了相应业绩承诺 ; 2016 年 5 月江苏宏达新材料股份有限公司公告拟收购永乐影视 100% 股权并约定了相应业绩承诺 请你公司 :(1) 补充披露上述三次重组终止的原因

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

停牌筹划本次重组事项期间的具体工作, 包括筹划过程 谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展 ; 是否存在导致重组事项进度缓慢 构成方案实质性障碍的因素 ; 请相关中介机构逐一说明停牌期间各自的工作开展情况 3 根据预案, 你公司拟购买标的公司丽江玉龙和丽江晖龙的 100% 股权, 且相关股权全部处于质

关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 42 号 希努尔男装股份有限公司董事会 : 2018 年 10 月 16 日, 你公司披露 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 等文件, 拟以发行股份的方式购买幸星传媒持有的丽江玉龙及丽江晖龙 100% 股权, 交易价格初定为 80,600.00 万元 我部对上述披露文件进行了形式审查,

具体如何有利于进一步增强上市公司持续经营能力, 进而是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 第十一条第 ( 五 ) 项相关规定 ; 独立财务顾问核查并发表明确意见 3. 重组预案显示, 本次交易将导致公司的主营业务将从钢铁传统行业转型为金融业和节能发电行业, 实现主营

关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2016] 第 50 号 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 : 7 月 18 日, 你公司直通披露了 湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1.2016 年 6 月 17 日, 中国证监会发布了

充披露 :(1) 交易标的大额商誉形成的主要原因及合理性, 是否未能充分识别和确认被购买方可辨认的无形资产, 大额商誉可能对本次交易后上市公司产生的影响, 并说明前次收购和本次交易涉及商誉的相关会计处理和依据 ;(2) 结合交易标的经营和业绩情况, 分析商誉是否存在减值迹象, 交易对方是否就商誉减值

关于对银亿股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 27 号 银亿股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 28 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 ( 须预案阶段完善 ) 1. 预案显示, 本次交易标的核心资产为公司实际控制人熊续强控制的宁波艾礼富于

或者一百二十个交易日的公司股票交易均价, 以及发行股份市场参考价的选择依据及理由, 并进行合理性分析 独立财务顾问核查并发表明确意见 (4) 请按照 26 号准则 的规定补充披露风险因素, 包括但不限于政策风险 经营风险 技术风险 财务风险 矿业权价值和开发效益存在的不确定性风险 预测的资源量 (3

关于对盛达矿业股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2015 第 48 号 盛达矿业股份有限公司董事会 : 12 月 15 日, 你公司直通披露了 盛达矿业股份有限公司 ( 以下简称 盛达矿业 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1 关于交易方案 (1) 请按照证监会 关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答

请说明 : 1. 标的公司与你公司的往来款项和担保的具体发生时间 原因 金额 期限 履行的审议程序和临时信息披露义务 2. 解决前述非经营性资金占用问题的具体安排和期限, 并说明是否符合 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知 ( 以下简称 56 号文 ) 和本所 股票

关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函 非许可类重组问询函 2018 第 13 号 山东地矿股份有限公司董事会 : 2018 年 6 月 29 日, 你公司直通披露了 山东地矿股份有限公司重大资产出售预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于提供财务资助和对外担保问题重组预案显示, 截至 2017 年 12 月 31 日, 标的公司淮北徐楼矿业有限公司

关于对光正集团股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 42 号 光正集团股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 亿元, 同比增长 %, 实现归属于上市

关于对光正集团股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 42 号 光正集团股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 11.75 亿元, 同比增长 112.15%, 实现归属于上市公司股东的净利润 ( 以下简称 净利润 )-7,482.11 万元, 同比下降 -1,481.38%,

639.87% 请结合标的公司所处行业的发展情况 核心竞争力 历史经营业绩 在手订单情况以及主要评估假设 计算模型 主要评估参数的选取及其依据 各现金流量参数的估值与历史情况的配比性和可实现性以及可比公司估值情况等, 说明本次评估增值率较高的原因和合理性 请资产评估机构 独立财务顾问核查并发表明确意

关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 9 号 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟分别收购三家控股子公司浙江怡和卫浴有限公司 ( 以下简称 怡和卫浴 ) 深圳市麦格米特驱动技术有限公司(

2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月标的资产实现净利润分别为 2, 万元 4, 万元和 3, 万元 ( 未经审计 ) 请你公司 :(1) 结合在手订单数 历史业绩情况 同行业公司 ( 不少于三家 ) 业绩增长速度 市场竞争情况等因素说明标的公司

关于对高升控股股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 [2017] 第 26 号 高升控股股份有限公司董事会 : 12 月 11 日, 你公司直通披露了 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 募集资金问题 预案显示, 本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份, 募集配套资金不超过

3 预案显示, 上市公司 2011 年实际控制人发生变更时已经履行了借壳上市审批, 本次交易不构成借壳上市 请补充前次重组具体情况, 包括核准情况 股份发行情况 购买的资产总额占实际控制人变更前一年上市公司资产总额的比例等, 并结合前述情况补充说明本次交易不构成借壳上市的原因 请独立财务顾问核查并发

关于对银亿房地产股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2016 第 18 号 银亿房地产股份有限公司董事会 : 3 月 2 日, 你公司直通披露了 银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1 预案显示, 你公司收购 ARC 集团分两步进行 : 第一步由银亿控股的全资子公司西藏银亿通过宁波昊圣等一系列境内外架构先行向

收益法评估参数的选择如下 : 1 对收入的预测 (1) 电视剧发行收入永乐影视的电视剧发行分为电视和网络两大方面 电视台又分为地面频道播出和卫星频道播出 卫星频道播出一般分为三轮, 根据国家新闻出版广电总局的规定, 每轮黄金时间档最多授权 2 家卫星频道进行播映, 地面频道播出及非黄金时间档卫星频道

华英证券有限责任公司关于 关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函 之核查意见 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 江苏宏达新材料股份有限公司 ( 以下简称 宏达新材 上市公司 或 公司 ) 于 2016 年 5 月 23 日收到贵部下发的 关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 47 号 ) 华英证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问,

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

包括多名王延和控制或投资的核心企业和关联企业的员工及其亲属 请说明以下事项 : (1) 其他 139 名自然人交易对方与王延和是否存在关联关系 一致行动关系, 是否存在股份代持或其他协议安排 请说明独立财务顾问对上述事项核查工作的具体情况 (2) 根据预案, 王延和及一致行动人未出具不谋求控制权的承

关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 24 号 浙江大东南股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 26 日, 你公司披露了 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟以发行股份的方式购买王延和 王梓冰 白昌龙等 147 名自然人合计持有的大连金玛硼业科技集团股份有限公司 ( 以下简称 金玛硼业 )97.34% 的股份 我部对上述披露文件进行了形式审查,

司全体股东同意 (2) 取得其他股东同意转让并且放弃优先受让权的进展情况 预计取得时间 (3) 标的公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司是否符合 中华人民共和国公司法 第二十三条规定, 是否存在法律障碍, 如有, 请提示相关风险 (4) 标的公司取得全国股转系统同意终止挂牌函的具体条件 流程 办

关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 13 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 3 日, 你公司披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 本次交易标的资产为上海希奥信息科技股份有限公司

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

请独立财务顾问 律师对上述事项进行核查并发表明确意见 2 根据预案, 截至 2018 年 3 月 31 日, 科迪速冻 100% 股权预估值为 150,000 万元, 较科迪速冻未经审计的母公司账面净资产 33, 万元增值 116, 万元, 预估增值率为 % 请补

关于对河南科迪乳业股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 16 号 河南科迪乳业股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 28 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 标的公司的排污许可证已经于 2017 年 10 月 31

关于对杭州长川科技股份有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 52 号 杭州长川科技股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 13 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 草案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方

关于对杭州长川科技股份有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 52 号 杭州长川科技股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 13 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 草案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 草案显示, 标的公司杭州长新投资管理有限公司 ( 以下简称 长新投资 ) 成立于

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

特殊协议及其他安排 ; (2) 请你公司说明标的公司短期内估值增值较快的原因及合理性, 是否涉嫌利益输送 请独立财务顾问和律师就上述问题进行核查并发表明确意见 2 预案显示:2015 年 2016 年和 2017 年 1-3 月, 标的公司对 A 公司和 B 公司销售收入占比合计分别为 94.49%

关于对深圳市朗科智能电气股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2017 第 37 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 : 6 月 21 日, 你公司直通披露了 深圳市朗科智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 停牌前六个月及停牌期间标的公司进行了股权调整

第十二号 上市公司分配及转增股本实施公告

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (161133 号 ) 中铁二局股份有限公司 : 我会依法对你公司提交的 中铁二局股份有限公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查, 现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释 请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见 2016 年 7 月 1 日 2016 年 5 月 20 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请

(3) 请独立财务顾问说明在预案披露时未就本次交易出具明确核查意见的原因 2 预案显示, 本次交易以发行股份及支付现金的方式向关联方向赖淦锋和恒润华创购买凯华教育 100% 股权, 交易初步定价 2.3 亿元, 其中现金支付比例为 50%, 根据标的资产主要财务指标, 本次交易不构成重大资产重组 请

关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 23 号 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟向赖淦锋和恒润华创实业发展有限公司 ( 以下简称 恒润华创 ) 支付现金及发行股份购买其持有的广州凯华教育投资有限公司

资产 之 五 标的资产的业务和技术 之 ( 四 ) 标的资产的主要经营模式 之 2 销售模式 ; 第十二节本次交易涉及的报批事项及风险提示 之 十一 不能取得合格供应商资格的经营风险 3 补充披露标的公司参与运营商招标的主要省 市级分( 子 ) 公司情况, 并列示对各大运营商的主要销售区域和销售金额

证券代码 :000555 证券简称 : 神州信息公告编号 :2016-065 神州数码信息服务股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 5 月 25 日披露了 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

收入和支出及其他符合非经常性损益定义的损益项目构成, 请说明以下事项 :1 主要政府补助 ( 包括计入经常性和非经常性损益部分 ) 收到的时间 金额, 项目内容以及会计处理情况以及处理依据, 是否涉及信息披露, 如涉及, 请说明信息披露情况 ; 对于政府补助的会计政策披露及会计处理是否符合 企业会计

关于对众泰汽车股份有限公司的年报问询函 公司部年报问询函 [2018] 第 43 号 众泰汽车股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 年报 ) 事后审查中关注如下事项 : 1. 你公司年度报告显示, 报告期你公司实现营业收入 208.04 亿元, 较上年同期大幅上升了 1,128.48%; 归属于上市公司股东的净利润 11.36 亿元, 较上年同期大幅上升了 1,209.32%;

关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2019 第 31 号 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 : 2019 年 8 月 16 日, 你公司披露 发行可转换债券 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告

关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2019 第 31 号 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 : 2019 年 8 月 16 日, 你公司披露 发行可转换债券 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 关于交易方案 1 报告书显示,

用 存在的风险以及对本次交易的影响 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 3. 标的公司于 2018 年 8 月 7 日披露 关于补充披露实际控制人发生变更的公告 请你公司补充披露标的公司实际控制人发生变更的具体原因, 是否存在涉嫌规避减持新规的情形, 是否涉及财产分割 控制权争夺及相关诉讼仲裁事

关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 25 号 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 9 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 业绩补偿 ( 须预案阶段完善 ) 1. 预案显示, 本次交易分别采用了资产基础法和收益法对标的公司价值进行了评估

2. 重组报告书显示, 交易对手方安靠光热于 2011 年 11 月 4 日由自然人陈晓凌与陈晓晖共同出资成立, 注册资本人民币 1,000 万元 截至本报告书出具日, 安靠光热尚未开展实质性经营,2016 年度营业收入 净利润和资产总额分别为 万元和 万元 请你公司比照 公

关于对东北电气发展股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 17 号 东北电气发展股份有限公司董事会 : 9 月 18 日, 你公司披露了 重大资产出售报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案和交易对手方 1. 你公司主营业务主要为电力电容器业务和封闭母线业务两个板块, 新锦容主要从事电力电容器的生产及销售业务,

(3) 说明你公司商誉确认及后续计量的会计政策 商誉减值测试的具体依据和方法, 以及你公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施 (4) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾问和会计师核查并发表专业意见

关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 98 号 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 : 2016 年 10 月 21 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟通过发行股份及支付现金方式收购 Alpha Frontier Limited( 以下简称 Alpha 或

( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日

关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确

保护中小股东利益 (2) 说明调价方案仅建立在大盘因素调整基础上, 而未考虑你公司股票价格相比最初发行价格发生重大变化这一因素的原因及合理性 (3) 明确调价基准日如何确定, 是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十五条规定的 发行价格调整方案应当明确 具体 可操作 的要求 (4) 说明调价触

关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 26 号 金浦钛业股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 16 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 重组预案显示, 你公司拟向南京金浦东部投资控股有限公司 ( 以下简称 金浦东部投资 )

合计 10,948,100 4,193,431 83,952,488 朱正强 宋美玉 汇众投资各自持有的无锡创科源股份数占补偿方合计持有的无锡创科源股份数的比例分别为 :61.63% 25.29% 13.08% 假设 2015 年 2016 年 2017 年无锡创科源实际实现的净利润为 1600 万

证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2016-074 江苏亚威机床股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书

092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )?

091 知识产权诉讼证据保全制度研究 文 / ( ) 5 11. 12. 教育机构侵权责任的免责事由 :1. 2. 7 3. 6. 4. 5. ; :1. 2. 3. 4. 5. ( : ) 092 司法论坛 一 常见的证据保全对象 windowsxp office2003 ( ) ( ) : : 二 对证据保全申请的审查和处理 3 : ; ; ; ( )? 093 ( ) 75 : : 75? 094

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

请根据证监会 2010 年 08 月 02 日发布的重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿的问题与解答要求, 增加在补偿期限届满时对标的资产进行减值测试, 并明确基于减值测试的补偿方案 请明确若本次重大资产重组未能在 2015 年度实施完毕的补偿期间具体调整方式 请独立财务顾问就盈利补偿方案设置是否

证券代码 :000892 证券简称 :*ST 星美公告编号 :2015-59 星美联合股份有限公司关于对重大资产重组预案材料进行修改的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 本公司于 2015 年 8 月 31 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了 星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案 ( 以下简称

2018 年 3 月 19 日, 公司收到深圳证券交易所 关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函 ( 许可类重组问询函 [2018] 第 4 号, 以下简称 问询函 ) 根据问询函的要求, 公司迅速组织交易本次交易相关各方及各中介机构进行仔细研究, 对相关问题进行逐项落实, 并对本次重大资产重组

证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2018-031 航天工业发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划收购资产事项, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票 ( 证券简称

关资格展期对标的公司经营情况及本次评估结果的具体影响, 并进行风险提示 ; (4) 公司申请高新技术企业证书认证的进展情况, 高新技术企业认证是否存在实质性障碍, 说明高新技术企业证书对标的资产的纳税义务影响以及税收优惠取消对公司经营业绩 评估估值的影响 请财务顾问核查并发表明确意见, 请律师对上述

关于对北京同有飞骥科技股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 32 号 北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 30 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 鸿秦科技是三级保密资格单位 北京市高新技术企业 其中 高新技术企业证书

合 公司法 第一百七十七条的有关规定 ;(4) 请进一步披露如因债权人主张提前偿还债务, 是否可能导致本次交易估值作价发生调整, 如是, 请详尽披露可能的具体调整情形 请独立财务顾问 律师就上述事项进行核查并发表明确意见 2. 预案显示,2017 年 3 月, 新华都单方向白药控股增资 2,536,

关于对云南白药集团股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 33 号 云南白药集团股份有限公司董事会 : 2018 年 11 月 2 日, 你公司直通披露了 云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 预案显示, 本次交易由白药控股定向减资和吸收合并两个部分组成, 且互为条件,

各明细科目金额较去年相比变化幅度较大的原因及合理性 (3) 请结合你公司投资业务的开展情况以及投资市场环境的变化情况, 说明惠程本部 惠程智能股权投资 理财产品收益, 以及北京中汇联银 中汇联鑫 喀什中汇联银证券 股权 理财投资收益等项目的各明细科目金额与去年同期相比变化较大的原因及合理性 (4)

关于对深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年报的 问询函 中小板年报问询函 2018 第 63 号 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 3.73 亿元, 同比上升 29.30%, 实现归属于上市公司股东的净利润 ( 以下简称 净利润 )-1.08 亿元, 同比下降 241.75%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

重组报告书章节与重组预案 ( 修订稿 ) 对比情况主要差异情况说明 释义至最新释义 重大事项提示 二 标的资产评估 宁波天弘相关数据已完成审计和评估, 重组报告书 中 及作价情况 更新了本次交易宁波天弘 100% 股权的评估值及交易作 价 八 期间损益 十 本次交易对上 重组报告书 新增 ( 三 )

鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 重组报告书与重组预案 ( 修订稿 ) 差异对比表 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 鹏欣资源 或 上市公司 ) 于 2017 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了 鹏欣环球 资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案 ( 修订稿 ) ( 以下简称 重组预案 (

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (

董事会声明 本公司及全体董事会 监事会成员 高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本公司及本公司现任的董事 监事及高级管理人员保证, 如违反上述承诺及声明, 将愿意承担个别和连带的法律责任, 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或

证券代码 :000673 股票简称 : 当代东方上市地点 : 深圳证券交易所 当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 交易对方名称 通讯地址 程力栋 杭州市江干区四季青街道剧院路 358-396 号宏程国际大厦 30 层 张辉 杭州市江干区四季青街道剧院路 358-396 号宏程国际大厦 30 层 陈立强 杭州市余杭区临平世纪大道 168 号理想国际大厦 30 楼 袁广

事 高级管理人员之间, 上述交易方与你公司控股股权 实际控制人及其关联方之间是否存在 上市公司收购管理办法 第八十三条规定的一致行动关系, 是否存在我所 股票上市规则 规定的关联关系, 是否存在其他关系或安排, 逐项予以核实说明 ; 如存在相关关系或安排的, 请予以详细披露并提供相关证明材料 ; 如

关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2017 第 8 号 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 : 2017 年 3 月 15 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 等文件 你公司拟通过支付现金的方式购买江苏群立世纪投资发展有限公司 ( 以下简称 群立世纪 或 标的资产 )55% 的股权和成都哆可梦网络科技有限公司

(3) 近两年及一期标的公司对前五大客户的销售金额是否与客户的新建产能 存量产能 ( 石化及冶金 ) 匹配, 请量化分析 ; (4) 冶金业务收入占比不断提高的原因 收益法评估过程中冶金业务收入占比是否与历史情况一致 ; (5) 根据不同业务下不同产品类型分别披露标的公司毛利率情况 ; 结合不同产品

关于对北京钢研高纳科技股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2017 第 64 号 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 : 2017 年 11 月 10 日, 你公司直通披露了 北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 标的公司 2015 年 2016

展, 从而增强上市公司综合竞争力 综上, 本次交易主要为公司战略转型后的延伸发展, 标的资产情况符合公司战略发展规划 ( 二 ) 本次重组基本情况 1 标的资产情况本次收购标的为凯华教育 100% 股权, 赖淦锋为实际控制人, 赖淦锋直接持有凯华教育 10.00% 的股权并担任执行董事 经理, 通过

申港证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问意见 申港证券股份有限公司 ( 以下简称 独立财务顾问 ) 作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 天润数娱 ) 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 以及 中小企业板信息披露业务备忘录

( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日

关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载

1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案

证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书

动的情况 尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施, 但是在本次交易过程中, 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉及到的内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停 中止或取消的可能 公司第四届董事会第四十三次会议审议通过的本次交易重组报告书及相关议案是按照 2014 年 11 月 23 日实施的 重

证券代码 :002211 证券简称 : 宏达新材公告编号 :2016-079 江苏宏达新材料股份有限公司 关于 关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函 之回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏宏达新材料股份有限公司 ( 以下简称 宏达新材 上市公司 或 公司 ) 于 2016 年 6 月 27 日收到贵部下发的 关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函

2 报告书显示, 本次交易对手方万达投资所持标的资产对应部分对价由你公司以现金方式支付, 金额为 亿元, 其余对手方所持标的资产对应部分对价将由你公司以非公开发行股份方式支付, 同时相关现金对价将分三期支付 同时, 万达投资承诺万达影视 2018 年度 2019 年度 2020 年度承诺

关于对万达电影股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 19 号 万达电影股份有限公司董事会 : 2018 年 6 月 26 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ), 拟向北京万达投资有限公司 ( 以下简称 万达投资 ) 等 21 名交易对方支付现金及发行股份购买其持有的万达影视传媒有限公司 ( 以下简称 万达影视

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 接受委托, 担任睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 睿康股份 上市公司 或 公司 ) 重大资产重组项目 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司

合伙人北京晋商签署的 业绩补偿协议, 圣泽洲与德信义利为业绩承诺方, 请你公司 : (1) 进一步明确相关主体的业绩补偿公式中的参数 拟购买资产交易作价 是指交易总作价还是该承诺主体获得的交易作价 ; (2) 进一步明确标的资产减值金额的补偿主体 ; (3) 如关联方德信义利提供的业绩补偿承诺未覆盖

关于对通化金马药业集团股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 15 号 通化金马药业集团股份有限公司董事会 : 5 月 23 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于重组方案 1. 本次交易, 你公司拟向德信义利 ( 释义同报告书, 下同

公司的综合竞争力上市公司涉足教育行业后, 有利于上市公司组织资源将擅长的游戏业务与教育业务相结合, 大力研发教育游戏, 通过占领教育游戏行业细分市场, 一方面进一步增强公司游戏业务的市场竞争力, 另一方面促进上市公司教育业务的快速发展, 从而增强上市公司综合竞争力 综上, 本次交易主要为公司战略转型

证券代码 :002113 证券简称 : 天润数娱公告编号 :2018-085 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于终止资产收购事项的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 公司将于 2018 年 9 月 3 日召开投资者说明会, 并在披露上述投资者说明会召开情况公告时, 向深圳证券交易所申请公司股票复牌

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权

股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于

确定的交易作价为 63,000 万元, 请你公司补充披露标的资产评估值和交易作价存在较大差异的原因 本次交易的公允性 此外, 请你公司补充披露本次重大资产出售涉及的会计处理 上述会计处理的准则依据 预计对你公司 2017 年度损益的影响 请独立财务顾问 会计师核查并収表明确意见 3. 重组预案显示,

关于对宁夏中银绒业股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 10 号 宁夏中银绒业股仹有限公司董亊会 : 5 月 21 日, 你公司披露了 重大资产出售暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了亊后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 重组预案显示, 本次交易拟置出除羊绒 羊毛 亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产 负债, 占你公司

6 补充披露上市公司的战略规划, 并结合战略规划补充披露本次交易的原因及必要性, 具体详见本报告书 第二节上市公司基本情况 之 七 上市公司投资布局与战略规划 7 补充披露重组后上市公司的主营业务构成, 并披露上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划 定位及发展方向, 具体详见本报告书 第九

证券代码 :002502 证券简称 : 骅威股份编号 :2014-098 骅威科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 骅威科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 7 月 26 日公告了 骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

(1) 请补充披露交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要条款, 包括但不限于出资比例 合伙人主要权利义务 合伙管理及运作方式 决策机制 收益分配条款等 (2) 请结合交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要内容, 以及日常运作管理, 说明中钰资本能否对交易对手方实施控制

关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2018 第 6 号 金字火腿股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 19 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 根据预案, 你公司拟以现金的方式收购南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 中钰高科 ) 宁波市鄞州钰乾股权投资合伙企业( 有限合伙 )(

二 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 ( 一 ) 主要历程 1 公司因筹划重大事项, 拟收购一家制药行业标的公司及其子公司的控股权, 于 2018 年 2 月 13 日披露了 关于筹划重大事项的提示性公告 ( 公告编号 : ) 2 经公司与相关各方商讨和论证, 初步确认本次筹

证券代码 :002515 证券简称 : 金字火腿公告编号 :2018-070 金字火腿股份有限公司 关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 公司股票 ( 证券简称 : 金字火腿, 证券代码 :002515) 自 2018 年 5 月 28 日 ( 星期一 ) 开市起复牌 2. 公司承诺自本公告发布之日起至少

永乐影视的电视剧发行分为电视和网络两大方面 电视台又分为地面频道播出和卫星频道播出 卫星频道播出一般分为三轮, 根据国家新闻出版广电总局的规定, 每轮黄金时间档最多授权 2 家卫星频道进行播映, 地面频道播出及非黄金时间档卫星频道数量不受限制 网络播放一般为独家授权 根据永乐影视实际已签订合同和意向

证券代码 :002211 证券简称 : 宏达新材公告编号 :2016-064 江苏宏达新材料股份有限公司关于重组问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏宏达新材料股份有限公司 ( 以下简称 宏达新材 上市公司 或 公司 ) 于 2016 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所下发的 关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函

高级管理人员的选聘方式及调整安排, 以及上市公司股权结构 董亊会构成及重大财务和经营决策等情况, 详细说明重组交易和非公开发行完成后是否导致上市公司控制权变更, 并构成重组上市 ; 独立财务顾问和法律顾问对上述亊项核查并发表明确意见 2 交易完成后, 标的资产的资产总额 资产净额 营业收入大于上市公

关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 6 号 陕西炼石有色资源股仹有限公司董亊会 : 4 月 12 日, 你公司披露了 陕西炼石有色资源股仹有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了亊后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1 你公司拟非公开发行募集资金总额预计不超过 279,336.36

OO 1

OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn

中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 盛屯矿业 上市公司 ) 及资产评估机构北京天健

国海证券股份有限公司关于 盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 并购重组委员会审核问题之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年一月 1 中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司

声明与承诺 华英证券有限责任公司接受委托, 担任江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问 本独立财务顾问特作如下声明与承诺 : ( 一 ) 本独立财务顾问与本次交易各当事方不存在可能影响财务顾问独立性的利害关系, 就本次交易所发表的

股票代码 :002211 股票简称 : 宏达新材上市地 : 深圳证券交易所 华英证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一六年五月 声明与承诺 华英证券有限责任公司接受委托, 担任江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问

上市公司收购管理办法 第七十四条规定, 补充披露北药集团本次交易前持有的股份锁定期安排 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 3. 申请材料显示, 华润赛科占有和使用 1 宗面积为 36, 平方米的土地, 目前该地块正在办理更名过程中 另外, 华润赛科所持有的上述土地使用权中约 2,9

证券代码 :600062 证券简称 : 华润双鹤公告编号 : 临 2015-043 华润双鹤药业股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2015 年 9 月 22 日在 中国证券报 上海证券报 证 券时报 及上海证券交易所网站

关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 50 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 7 日, 你公司直通披露了 杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简

关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 50 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 7 日, 你公司直通披露了 杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 关于经营模式 1 根据报告书,

统终止挂牌等议案, 并将上述议案提交股东大会审议 (1) 请说明上述 公司法 的转让限售规定是否对本次交易构成实质法律障碍, 交易对手方持股存在不得转让的情形是否符合 关于规范重大资产重组若干问题的规定 第四条的规定 请独立财务顾问 律师发表明确意见 (2) 请补充说明天融信股份在尚未取得股东大会审

关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 77 号 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 : 2016 年 8 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 等相关披露文件 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 ( 本问询函使用的各类名词简称及含义请参见你公司重组报告书释义部分

申科滑动轴承股份有限公司

证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2016-108 申科滑动轴承股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 28 日收到了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

附件 : 一次反馈意见 2015 年 1 月 26 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的 申请 我会依法进行了审核, 现提出以下反馈意见 : 1. 请你公司对照 优先股试点管理办法 的有关规定, 补充披露本次发行优 先股募集配套资金方案的合规性 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意

证券代码 :601669 股票简称 : 中国电建公告编号 : 临 2015-011 中国电力建设股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 13 日收到中国证券监督管理委员会

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )

(1) 本次交易完成后, 公司七名实际控制人是否存在解除一致行动关系的可能, 若解除, 上市公司实际控制人是否会发生变更, 公司现有实际控制人是否存在保障其实际控制权稳定的措施 ; (2) 本次交易对手方之间是否存在关联关系或者除关联关系外的其他任何关系, 若存在, 请予以说明 ; (3) 请结合上

关于对中矿资源勘探股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 6 号 中矿资源勘探股份有限公司董事会 : 2018 年 2 月 14 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 本次交易完成后, 公司控股股东中色矿业持有公司股份

二 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 1 主要程序 2015 年 11 月 19 日, 公司召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案, 拟通过发行股份的方式, 购买罗伟广 前海喜诺 至尚投资合计持有的喜诺科技 100% 的股份 ;

证券代码 :300093 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 :2018-016 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十五次会议,

股票代码 : 股票简称 : 电广传媒 公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司关于深交所 2018 第 245 号 关注函 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述

股票代码 :000917 股票简称 : 电广传媒 公告编号 :2019-02 债券代码 :112638 债券简称 :18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司关于深交所 2018 第 245 号 关注函 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南电广传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月收到深交所发来的

声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称 中银绒业 公司 上市公司 ) 重大资产出售 ( 以下简称 本次重大资产重组 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重

中泰证券股份有限公司 关于 宁夏中银绒业股份有限公司 终止重大资产重组 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 本独立财务顾问 ) 接受委托, 担任宁夏中银绒业股份有限公司 ( 以下简称 中银绒业 公司 上市公司 ) 重大资产出售 ( 以下简称 本次重大资产重组 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法

企业合并的具体合并日及其确认依据, 并分析相关会计处理是否符合企业会计准则的规定 请独立财务顾问 会计师核查并发表专项意见 ; (3) 请你公司说明本次剥离调整的化纤业务经营性资产及负债 被收购的 4 家公司 2016 年末资产总额 2016 年营业收入和利润总额占合并前国望高科相应项目的具体比例,

关于对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公 司的重组问询函 许可类重组问询函 [2017] 第 19 号 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会 : 2017 年 8 月 21 日, 你公司直通披露了 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易标的 1. 为了消除同业竞争

补助的金额 分类依据, 确认时点 确认依据及合理性 请详见本报告书 第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析 之 五 精图信息的财务状况 盈利能力分析 之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析 之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖

证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2015-136 北京飞利信科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 飞利信 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日披露了 北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

数据 2017 年 3 月 1 日 2017 年 6 月 23 日, 公司第八届董事会第十一次会议 2016 年度股东大会分别审议通过了 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 140, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元

天马微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 与预案差异情况对比表 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 公司 ) 于 2017 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过 关于 < 天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 的议案 等相关议案, 并于 2017 年 3 月 11 日披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

海通证券股份有限公司 关于 上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 : 签署日期 :2018 年 5 月 1

海通证券股份有限公司 关于 上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 : 签署日期 :2018 年 5 月 1 释义 在本核查意见中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义 : 上市公司 公司 富控互动 上海富控互动娱乐股份有限公司 品田投资上海品田创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宏达矿业 交易对方 山东宏达矿业股份有限公司 品田投资

股票代码 : 股票简称 : 山西焦化编号 : 临 号 山西焦化股份有限公司监事会决议公告 重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017

股票代码 :600740 股票简称 : 山西焦化编号 : 临 2017-030 号 山西焦化股份有限公司监事会决议公告 重要提示 : 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 山西焦化股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 10 日在本公司召开 本次会议应出席监事 7 人, 实际出席 7 人, 会议由景春选监事会主席主持,

关于对北京华远意通热力科技股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2019 第 12 号 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 : 2019 年 9 月 25 日, 你公司披露了 重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 称, 拟以现金方式购买三明市骁

关于对北京华远意通热力科技股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2019 第 12 号 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 : 2019 年 9 月 25 日, 你公司披露了 重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 称, 拟以现金方式购买三明市骁飞企业管理服务合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 三明骁飞 ) 宁波源流投资管理合伙企业 ( 有限合伙

定 请独立财务顾问核查上述问题并出具明确意见 年 1-6 月 2017 年 2016 年佰信蓝图销售净利率分别为 12.63% 22.07% 28.33%, 而主要生产经营设备包括测量仪 ( 全站仪 ) 2 台 测量仪 RTK(1+1)2 台 GNSS 接收机 S86 4 台 测绘仪器

关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 45 号 珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会 : 2018 年 11 月 6 日, 你公司直通披露了 珠海欧比特宇航科技股份有公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 草案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : ( 一 ) 与佰信蓝图相关问题

上海巴士实业（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会文件 二〇一七年四月二十七日 目 录 1 国旅联合 2017 年第一次临时股东大会议程 P2 P3 2 议案 1: 关于公司符合重大资产重组条件的议案 P4 3 议案 2: 关于公司重大资产重组方案的议案 P5 P6 P7 P8 4 议案 3: 关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案 P9 5 议案 4: 关于审议 < 重大资产购买报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案

江苏润邦重工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称 : 江苏润邦重工股份有限公司股票上市地 : 深圳证券交易所股票简称 : 润邦股份股票代码 : 信息披露义务人 : 吴建 住所 : 江苏省南通市崇川区晏园 ****** 通讯地址 : 江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号 信息

江苏润邦重工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称 : 江苏润邦重工股份有限公司股票上市地 : 深圳证券交易所股票简称 : 润邦股份股票代码 :002483 信息披露义务人 : 吴建 住所 : 江苏省南通市崇川区晏园 ****** 通讯地址 : 江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号 信息披露义务人一致行动人 : 南通威望实业有限公司 住所 / 通讯地址 : 南通开发区广州路 42 号 503

重大风险提示第一节本次交易概况第二节上市公司基本情况 重大风险提示第三节本次交易的背景和目的第四节本次交易的具体方案第一节上市公司基本情况 3. 由于国药一致已分别与资产出售 发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署相关盈利预测补偿协议, 报告书本章节更新了 五 业绩承诺与补偿安排 相关内容 ; 4

国药集团一致药业股份有限公司 资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与预案差异情况对比表 国药集团一致药业股份有限公司 ( 国药一致 ) 于 2016 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了 国药一致药业股份有限公司资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 并于 2016 年 3 月 25 日根据 关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函

证券代码： 证券简称：金力泰 公告编号：

证券代码 :600358 证券简称 : 国旅联合公告编号 :2016- 临 062 国旅联合股份有限公司关于收到上海证券交易所重大资产重组草案审核意见问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 国旅联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 7 月 11 日召开了董事会 2016 年第二次会议, 会议审议并通过了

品价格持续走低 请说明你公司近三年均未对存货计提跌价准备的原因, 当中请重点说明你公司输配电产品存货的期末余额 存货周转率, 进一步说明未对输配电产品存货计提跌价准备的原因及合理性, 与你公司相应报告期输配电产品的销售情况 行业发展情况的匹配性 请年审会计师进行核查并发表明确意见 4. 年报显示,

关于对北海银河生物产业投资股份有限公司的 年报问询函 公司部年报问询函 2018 第 125 号 北海银河生物产业投资股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 年报 ) 事后审查中关注如下事项 : 1. 你公司扣非后净利润已连续多年为负值 请关注主营业务风险, 并说明你公司业绩对非经常性损益的依赖程度, 结合公司目前的资本结构 经营环境 业务开展 现金流量状况等因素,

进制和航天开元的董事会提出 股东会批准执行 请补充披露设立奖励安排的原因 奖励对象 奖励支付方式 奖励触发标准 奖励指标或参数设置 奖励金额的计算方法和公式 奖励安排的会计处理, 是否构成或有对价, 是否构成股权激励, 是否符合 关于并购重组业绩奖励有关问题与解答 的有关规定 请独立财务顾问和会计师

关于对航天工业发展股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2018] 第 4 号 航天工业发展股份有限公司董事会 : 2018 年 3 月 15 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 及相关披露文件 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 1. 你公司曾于 2016 年 12 月披露 航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

排, 本次交易是否存在涉嫌规避重组上市的情形 (2) 请你公司实际控制人及交易对方出具未来六十个月内维持上市公司控制权不变的承诺 (3) 请补充说明股东大会对本次交易进行表决时, 公司控股股东是否需要回避表决 (4) 请律师 独立财务顾问逐项核查并发表明确意见 2. 重组报告书显示,2017 年 1

关于对中福海峡 ( 平潭 ) 发展股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 30 号 中福海峡 ( 平潭 ) 发展股份有限公司董事会 : 12 月 9 日, 你公司披露了 中福海峡 ( 平潭 ) 发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ( 以下简称 重组报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 重组报告书显示, 本次重组交易对方为中核资源集团有限公司

章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票

证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7

<4D F736F F D D B9D8D3DAB5F7D5FBD6D8B4F3D7CAB2FAD6D8D7E9B7BDB0B8B5C4B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-080 中国长城计算机深圳股份有限公司关于调整重大资产重组方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

德思普 ( 无锡德思普科技有限公司 )3,500 万元 华夏芯和德思普为同一实际控制人 请你公司补充提供上述款项对应的合同, 补充说明合同具体内容, 并结合同行业情况说明向华夏芯及其关联方德思普支付共计 6,130 万元合作诚意金的依据及合理性 ; (3) 报告期末你公司对德思普享有应收账款债权 1

关于对国民技术股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函 2018 第 193 号 国民技术股份有限公司董事会 : 我部在年报事后审查中关注到以下情况 : 1 你公司按照账龄计提坏账准备政策为:1 年以内 ( 含 1 年 ) 的应收款项计提为 1% 1 至 2 年计提 5% 2 至 3 年计提 20% 3 至 4 年计提 40% 请你公司: (1) 结合以往应收账款收回情况, 补充说明你公司对 1

兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司 重大资产重组继续停牌的核查意见 美盛文化创意股份有限公司 ( 以下简称 美盛文化 公司 上市公司 ) 因筹划重大投资事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 上市公司股票 ( 股票代码 : , 证券简称 : 美盛文化 ) 于 2018 年 2

兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司 重大资产重组继续停牌的核查意见 美盛文化创意股份有限公司 ( 以下简称 美盛文化 公司 上市公司 ) 因筹划重大投资事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 上市公司股票 ( 股票代码 : 002699, 证券简称 : 美盛文化 ) 于 2018 年 2 月 5 日开市起停牌 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 ) 作为美盛文化本次重大资产重组的独立财务顾问,

2. 你公司年度报告显示, 报告期你公司实现营业收入 亿元, 较上年同期下降了 28.34%; 营业成本 亿元, 较上年同期下降了 11.97%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 亿元 本报告期你公

关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司的 年报问询函 公司部年报问询函 [2018] 第 28 号 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 : 我部在年报审查过程中关注如下事项 : 1. 你公司控股股东中国第一汽车股份有限公司 ( 以下简称 一汽股份 ) 于 2011 年做出了关于 避免同业竞争 及 规范关联交易 的承诺 请说明以下问题 : (1) 避免同业竞争 的承诺已于 2016 年 6 月 28 日到期,

成后, 公司即期回报存在被摊薄的风险 要求公司按照 重组办法 第三十五条第二款的规定, 提出填补每股收益的具体措施, 并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决 ; 同时, 负责落实该等具体措施的相关责仸主体应当公开承诺保证切实履行其义务和责仸 2. 重组报告书显示, 本次交易完成后, 你公司主营业务

关于对深圳中恒华发股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 13 号 深圳中恒华収股仹有限公司董事会 : 6 月 24 日, 你公司披露了 重大资产出售预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 预案显示, 本次交易拟置出的资产占公司 2016 年末总资产的 73.34% 净资产的 68.23%, 且其对应的营业收入占公司

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证报告书内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对报告书中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任 本公司负责人 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书及本报告书摘要中财务会计资料真实 准确 完整 本

股票代码 :002211 股票简称 : 宏达新材上市地 : 深圳证券交易所 江苏宏达新材料股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 摘要 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产交易对方 程力栋 张辉 陈立强 袁广 齐立薇 余杨 周经 南京雪人文化传播有限公司 杭州智汇欣隆股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海匀艺投资合伙企业 ( 有限合伙

查并发表明确意见 2. 重组报告书显示, 北京绿城投资在相关股权转让协议签署后三日内以现金方式一次性向共管账户支付股权转让款 14,250 万元 请公司补充披露 14,250 万元股权转让款的到账情况 请独立财务顾问核查并发表明确意见 3. 重组报告书显示, 根据万泽股份与北京绿城投资 赛德隆公司

关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函 非许可类重组问询函 [2018] 第 5 号 万泽实业股份有限公司董事会 : 3 月 21 日, 你公司直通披露了 重大资产出售报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 重组报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 1. 重组报告书显示,2014 年 11 月 28 日, 公司与赛德隆公司签署股权转让协议, 拟将公司持有的西安新鸿业的

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二

证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司

2015 年 6 月 18 日, 绿地控股集团股份有限公司 ( 原名 上海金丰投资股份有限公司 绿地控股股份有限公司, 以下简称 上市公司 绿地控股 ) 收到中国证券监督管理委员会下发的 关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产 ( 集团 ) 有限公司等发行股份购买资产的批复 ( 证

海通证券股份有限公司 关于 绿地控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 置入资产中部分核心资产减值情况的核查意见 签署日期 : 二零一八年六月 2015 年 6 月 18 日, 绿地控股集团股份有限公司 ( 原名 上海金丰投资股份有限公司 绿地控股股份有限公司, 以下简称 上市公司 绿地控股 ) 收到中国证券监督管理委员会下发的 关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产

股权结构表 ; (2) 请补充披露上市公司目前的董事会构成, 本次交易完成后, 公司董事会 管理层是否将被改选, 如是, 请披露交易对方拟在董事会推荐的董事人数, 改选后董事 高管人员构成情况, 并说明上市公司是否会被管理层控制 ; (3) 请结合本次交易标的资产的规模 交易前后上市公司主营业务是否

关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2017 第 34 号 江苏沙钢股份有限公司董事会 : 2017 年 6 月 15 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 本次交易作价合计占上市公司总资产的比例为 329%, 占上市公司归属于母公司股东的权益的比例为

在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了上述决定的说明, 并删除了与该项审核相关的风险提示 3 本次交易相关的财务数据已过有效期限, 公司根据相关法律法规的要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对天伟化工 2014 年度 2015 年 1~9 月

新疆天业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 新疆天业 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 ( 以下简称 本次交易 ) 已先后经公司六届五次董事会会议