包括多名王延和控制或投资的核心企业和关联企业的员工及其亲属 请说明以下事项 : (1) 其他 139 名自然人交易对方与王延和是否存在关联关系 一致行动关系, 是否存在股份代持或其他协议安排 请说明独立财务顾问对上述事项核查工作的具体情况 (2) 根据预案, 王延和及一致行动人未出具不谋求控制权的承

停牌筹划本次重组事项期间的具体工作, 包括筹划过程 谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展 ; 是否存在导致重组事项进度缓慢 构成方案实质性障碍的因素 ; 请相关中介机构逐一说明停牌期间各自的工作开展情况 3 根据预案, 你公司拟购买标的公司丽江玉龙和丽江晖龙的 100% 股权, 且相关股权全部处于质

关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 42 号 希努尔男装股份有限公司董事会 : 2018 年 10 月 16 日, 你公司披露 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 等文件, 拟以发行股份的方式购买幸星传媒持有的丽江玉龙及丽江晖龙 100% 股权, 交易价格初定为 80,600.00 万元 我部对上述披露文件进行了形式审查,

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

法

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing China 邮编 /Zip Code:100027 电话 /Tel:86-010-50867666 传真 /Fax:86-010-50867998 电子邮箱 /E-mail:

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

请独立财务顾问 律师对上述事项进行核查并发表明确意见 2 根据预案, 截至 2018 年 3 月 31 日, 科迪速冻 100% 股权预估值为 150,000 万元, 较科迪速冻未经审计的母公司账面净资产 33, 万元增值 116, 万元, 预估增值率为 % 请补

关于对河南科迪乳业股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 16 号 河南科迪乳业股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 28 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 标的公司的排污许可证已经于 2017 年 10 月 31

(3) 说明你公司商誉确认及后续计量的会计政策 商誉减值测试的具体依据和方法, 以及你公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施 (4) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾问和会计师核查并发表专业意见

关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 98 号 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 : 2016 年 10 月 21 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟通过发行股份及支付现金方式收购 Alpha Frontier Limited( 以下简称 Alpha 或

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

(2) 请说明栾家沟采矿权及杨木杆采矿权抵押价值的确认依据 请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见 (3) 请律师对 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条规定事项逐一进行核实并发表结论性意见 回复 : 一 请说明栾家沟采矿权及杨木杆采矿权账面价值

长城证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 < 需行政许可 >[2018] 第 29 号 ) 之专项核查意见 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 独立财务顾问 )2018 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所下发的 关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

639.87% 请结合标的公司所处行业的发展情况 核心竞争力 历史经营业绩 在手订单情况以及主要评估假设 计算模型 主要评估参数的选取及其依据 各现金流量参数的估值与历史情况的配比性和可实现性以及可比公司估值情况等, 说明本次评估增值率较高的原因和合理性 请资产评估机构 独立财务顾问核查并发表明确意

关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 9 号 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟分别收购三家控股子公司浙江怡和卫浴有限公司 ( 以下简称 怡和卫浴 ) 深圳市麦格米特驱动技术有限公司(

( 一 ) 标的资产及其控股股东 实际控制人具体情况 1 标的资产公司名称 : 大连金玛硼业科技集团股份有限公司 ( 以下简称 大连金玛硼业集团 ) 统一信用代码 : W 法定代表人 : 王延和成立日期 :2005 年 9 月 20 日注册资本 : 万

证券代码 :002263 证券简称 : 大东南公告编号 :2018-023 浙江大东南股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 浙江大东南股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 因筹划重大事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 大东南, 证券代码 : 002263)

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

(3) 请独立财务顾问说明在预案披露时未就本次交易出具明确核查意见的原因 2 预案显示, 本次交易以发行股份及支付现金的方式向关联方向赖淦锋和恒润华创购买凯华教育 100% 股权, 交易初步定价 2.3 亿元, 其中现金支付比例为 50%, 根据标的资产主要财务指标, 本次交易不构成重大资产重组 请

关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 23 号 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟向赖淦锋和恒润华创实业发展有限公司 ( 以下简称 恒润华创 ) 支付现金及发行股份购买其持有的广州凯华教育投资有限公司

(3) 请律师对 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第 条规定事项逐一进行核实并发表结论性意见 回复 : 一 请说明栾家沟采矿权及杨木杆采矿权账面价值与抵押价值存在较大差异的原因及合理性 请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见 二 请说明栾家沟采矿权

证券代码 :002263 证券简称 :*ST 东南公告编号 :2018-104 浙江大东南股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 2018 年 8 月 29 日, 深圳证券交易所向浙江大东南股份有限公司 ( 以下简称 大东南 上市公司 或 公司 ) 下发了 关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函

司全体股东同意 (2) 取得其他股东同意转让并且放弃优先受让权的进展情况 预计取得时间 (3) 标的公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司是否符合 中华人民共和国公司法 第二十三条规定, 是否存在法律障碍, 如有, 请提示相关风险 (4) 标的公司取得全国股转系统同意终止挂牌函的具体条件 流程 办

关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 13 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 3 日, 你公司披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 本次交易标的资产为上海希奥信息科技股份有限公司

中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 盛屯矿业 上市公司 ) 及资产评估机构北京天健

国海证券股份有限公司关于 盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 并购重组委员会审核问题之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年一月 1 中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司

请说明 : 1. 标的公司与你公司的往来款项和担保的具体发生时间 原因 金额 期限 履行的审议程序和临时信息披露义务 2. 解决前述非经营性资金占用问题的具体安排和期限, 并说明是否符合 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知 ( 以下简称 56 号文 ) 和本所 股票

关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函 非许可类重组问询函 2018 第 13 号 山东地矿股份有限公司董事会 : 2018 年 6 月 29 日, 你公司直通披露了 山东地矿股份有限公司重大资产出售预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于提供财务资助和对外担保问题重组预案显示, 截至 2017 年 12 月 31 日, 标的公司淮北徐楼矿业有限公司

(1) 本次交易完成后, 公司七名实际控制人是否存在解除一致行动关系的可能, 若解除, 上市公司实际控制人是否会发生变更, 公司现有实际控制人是否存在保障其实际控制权稳定的措施 ; (2) 本次交易对手方之间是否存在关联关系或者除关联关系外的其他任何关系, 若存在, 请予以说明 ; (3) 请结合上

关于对中矿资源勘探股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 6 号 中矿资源勘探股份有限公司董事会 : 2018 年 2 月 14 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 本次交易完成后, 公司控股股东中色矿业持有公司股份

事 高级管理人员之间, 上述交易方与你公司控股股权 实际控制人及其关联方之间是否存在 上市公司收购管理办法 第八十三条规定的一致行动关系, 是否存在我所 股票上市规则 规定的关联关系, 是否存在其他关系或安排, 逐项予以核实说明 ; 如存在相关关系或安排的, 请予以详细披露并提供相关证明材料 ; 如

关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2017 第 8 号 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 : 2017 年 3 月 15 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 等文件 你公司拟通过支付现金的方式购买江苏群立世纪投资发展有限公司 ( 以下简称 群立世纪 或 标的资产 )55% 的股权和成都哆可梦网络科技有限公司

充披露 :(1) 交易标的大额商誉形成的主要原因及合理性, 是否未能充分识别和确认被购买方可辨认的无形资产, 大额商誉可能对本次交易后上市公司产生的影响, 并说明前次收购和本次交易涉及商誉的相关会计处理和依据 ;(2) 结合交易标的经营和业绩情况, 分析商誉是否存在减值迹象, 交易对方是否就商誉减值

关于对银亿股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 27 号 银亿股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 28 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 ( 须预案阶段完善 ) 1. 预案显示, 本次交易标的核心资产为公司实际控制人熊续强控制的宁波艾礼富于

2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月标的资产实现净利润分别为 2, 万元 4, 万元和 3, 万元 ( 未经审计 ) 请你公司 :(1) 结合在手订单数 历史业绩情况 同行业公司 ( 不少于三家 ) 业绩增长速度 市场竞争情况等因素说明标的公司

关于对高升控股股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 [2017] 第 26 号 高升控股股份有限公司董事会 : 12 月 11 日, 你公司直通披露了 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 募集资金问题 预案显示, 本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份, 募集配套资金不超过

用 存在的风险以及对本次交易的影响 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 3. 标的公司于 2018 年 8 月 7 日披露 关于补充披露实际控制人发生变更的公告 请你公司补充披露标的公司实际控制人发生变更的具体原因, 是否存在涉嫌规避减持新规的情形, 是否涉及财产分割 控制权争夺及相关诉讼仲裁事

关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 25 号 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 9 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 业绩补偿 ( 须预案阶段完善 ) 1. 预案显示, 本次交易分别采用了资产基础法和收益法对标的公司价值进行了评估

2. 重组报告书显示, 交易对手方安靠光热于 2011 年 11 月 4 日由自然人陈晓凌与陈晓晖共同出资成立, 注册资本人民币 1,000 万元 截至本报告书出具日, 安靠光热尚未开展实质性经营,2016 年度营业收入 净利润和资产总额分别为 万元和 万元 请你公司比照 公

关于对东北电气发展股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 17 号 东北电气发展股份有限公司董事会 : 9 月 18 日, 你公司披露了 重大资产出售报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案和交易对手方 1. 你公司主营业务主要为电力电容器业务和封闭母线业务两个板块, 新锦容主要从事电力电容器的生产及销售业务,

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 号文件的要求, 郑州市

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 二零一六年十月 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 162510 号文件的要求,

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

统终止挂牌等议案, 并将上述议案提交股东大会审议 (1) 请说明上述 公司法 的转让限售规定是否对本次交易构成实质法律障碍, 交易对手方持股存在不得转让的情形是否符合 关于规范重大资产重组若干问题的规定 第四条的规定 请独立财务顾问 律师发表明确意见 (2) 请补充说明天融信股份在尚未取得股东大会审

关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 77 号 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 : 2016 年 8 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 等相关披露文件 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 ( 本问询函使用的各类名词简称及含义请参见你公司重组报告书释义部分

补助的金额 分类依据, 确认时点 确认依据及合理性 请详见本报告书 第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析 之 五 精图信息的财务状况 盈利能力分析 之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析 之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖

证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2015-136 北京飞利信科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 飞利信 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日披露了 北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

补充披露有关增持计划 承诺事项 ;(3) 相关协议条款的违约责任及上市公司利益的保障措施 ;(4) 以本次交易对方获取对价全额购买公司股票口径测算, 是否可能导致你公司实际控制权及控制权结构发生变化, 交易对方是否构成你公司主要股东 ;(5) 此项交易安排是否为规避重组上市认定标准而进行的特殊安排

关于对深圳市全新好股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 19 号 深圳市全新好股份有限公司董事会 : 9 月 30 日, 你公司披露了 深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 重组报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 本次交易是否构成重组上市 1 根据 重组报告书 显示, 近年, 你公司控制权变化较为频繁,

关资格展期对标的公司经营情况及本次评估结果的具体影响, 并进行风险提示 ; (4) 公司申请高新技术企业证书认证的进展情况, 高新技术企业认证是否存在实质性障碍, 说明高新技术企业证书对标的资产的纳税义务影响以及税收优惠取消对公司经营业绩 评估估值的影响 请财务顾问核查并发表明确意见, 请律师对上述

关于对北京同有飞骥科技股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 32 号 北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 30 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 鸿秦科技是三级保密资格单位 北京市高新技术企业 其中 高新技术企业证书

重组报告书章节与重组预案 ( 修订稿 ) 对比情况主要差异情况说明 释义至最新释义 重大事项提示 二 标的资产评估 宁波天弘相关数据已完成审计和评估, 重组报告书 中 及作价情况 更新了本次交易宁波天弘 100% 股权的评估值及交易作 价 八 期间损益 十 本次交易对上 重组报告书 新增 ( 三 )

鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 重组报告书与重组预案 ( 修订稿 ) 差异对比表 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 鹏欣资源 或 上市公司 ) 于 2017 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了 鹏欣环球 资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案 ( 修订稿 ) ( 以下简称 重组预案 (

第十二号 上市公司分配及转增股本实施公告

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (161133 号 ) 中铁二局股份有限公司 : 我会依法对你公司提交的 中铁二局股份有限公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查, 现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释 请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见 2016 年 7 月 1 日 2016 年 5 月 20 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司

否全部由你公司自有货币资金等进行支付, 若是, 请说明你公司自有资金转出是否需要取得外汇管理部门的审批及目前审批进度 是否存在实质性障碍 ; (3) 截至 2018 年 3 月 31 日, 你公司流动负债合计 23.4 亿元, 同时, 上述总交易价款中并未包含本次交易费用, 请补充说明本次交易是否会

关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2018 第 9 号 天齐锂业股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 31 日, 你公司披露了 重大资产重组报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 融资安排 1 本次总交易价款为 40.66 亿美元 ( 根据 协议 签署日汇率折算为人民币 258.93

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

申科滑动轴承股份有限公司

证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2016-108 申科滑动轴承股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 28 日收到了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会

2018 年 3 月 19 日, 公司收到深圳证券交易所 关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函 ( 许可类重组问询函 [2018] 第 4 号, 以下简称 问询函 ) 根据问询函的要求, 公司迅速组织交易本次交易相关各方及各中介机构进行仔细研究, 对相关问题进行逐项落实, 并对本次重大资产重组

证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2018-031 航天工业发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划收购资产事项, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票 ( 证券简称

附件 : 关于唐山冀东水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见唐山冀东水泥股份有限公司 : 2016 年 8 月 2 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请 经审核, 现提出以下反馈意见 : 1. 申请材料显示,2016 年 5 月 30 日协议约定, 冀东集

证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2016-088 唐山冀东水泥股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 26 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会

具体如何有利于进一步增强上市公司持续经营能力, 进而是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 第十一条第 ( 五 ) 项相关规定 ; 独立财务顾问核查并发表明确意见 3. 重组预案显示, 本次交易将导致公司的主营业务将从钢铁传统行业转型为金融业和节能发电行业, 实现主营

关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2016] 第 50 号 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 : 7 月 18 日, 你公司直通披露了 湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1.2016 年 6 月 17 日, 中国证监会发布了

法律意见书

北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 2016 年 2 月 北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 致 : 青岛海立美达股份有限公司 根据海立美达与本所签订的 律师服务协议, 本所作为海立美达本次重大资产重组事宜的专项法律顾问, 就本次交易事宜出具 北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

保护中小股东利益 (2) 说明调价方案仅建立在大盘因素调整基础上, 而未考虑你公司股票价格相比最初发行价格发生重大变化这一因素的原因及合理性 (3) 明确调价基准日如何确定, 是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十五条规定的 发行价格调整方案应当明确 具体 可操作 的要求 (4) 说明调价触

关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 26 号 金浦钛业股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 16 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 重组预案显示, 你公司拟向南京金浦东部投资控股有限公司 ( 以下简称 金浦东部投资 )

特殊协议及其他安排 ; (2) 请你公司说明标的公司短期内估值增值较快的原因及合理性, 是否涉嫌利益输送 请独立财务顾问和律师就上述问题进行核查并发表明确意见 2 预案显示:2015 年 2016 年和 2017 年 1-3 月, 标的公司对 A 公司和 B 公司销售收入占比合计分别为 94.49%

关于对深圳市朗科智能电气股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2017 第 37 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 : 6 月 21 日, 你公司直通披露了 深圳市朗科智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 停牌前六个月及停牌期间标的公司进行了股权调整

7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东

证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

(2) 山西汇景为山西瑞隆代持以及博睿天晟出借标的公司股权供山西汇景进行融资的原因及合理性 ; (3) 本次交易对手方山西汇景 山西瑞隆 博睿天晟 於彩君 桑康乔 许吉亭在历史上是否存在过合作 合伙或其他经济利益关系, 是否存在过资金 业务或其他往来 ; 各交易对手方在取得标的公司股权时, 相互间是

关于对上海沃施园艺股份有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 40 号 上海沃施园艺股份有限公司董事会 : 2018 年 9 月 19 日, 你公司直通披露了 上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书 ( 以下简称 草案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 关于交易方案 1 本次交易你公司拟向山西汇景 山西瑞隆 博睿天晟发行股份购买其直接持有的标的公司

收入和支出及其他符合非经常性损益定义的损益项目构成, 请说明以下事项 :1 主要政府补助 ( 包括计入经常性和非经常性损益部分 ) 收到的时间 金额, 项目内容以及会计处理情况以及处理依据, 是否涉及信息披露, 如涉及, 请说明信息披露情况 ; 对于政府补助的会计政策披露及会计处理是否符合 企业会计

关于对众泰汽车股份有限公司的年报问询函 公司部年报问询函 [2018] 第 43 号 众泰汽车股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 年报 ) 事后审查中关注如下事项 : 1. 你公司年度报告显示, 报告期你公司实现营业收入 208.04 亿元, 较上年同期大幅上升了 1,128.48%; 归属于上市公司股东的净利润 11.36 亿元, 较上年同期大幅上升了 1,209.32%;

1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~

证券代码 :300518 证券简称 : 盛讯达公告编号 :2018-063 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决提案的情况; 2 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的如下: 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案

证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 接受委托, 担任睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 睿康股份 上市公司 或 公司 ) 重大资产重组项目 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法

上海证券交易所 : 根据贵所于 2017 年 8 月 30 日发布的 关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函 ( 上证公函 号 )( 以下简称 问询函 ) 的相关要求, 中信证券股份有限公司作为国电电力发展股份有限公司 ( 以下简称 国电电力 上市公司 ) 的独立财务

中信证券股份有限公司 关于 国电电力发展股份有限公司关于上海证券交易所 < 关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函 > 之回复报告 的核查意见 独立财务顾问 二零一七年八月 上海证券交易所 : 根据贵所于 2017 年 8 月 30 日发布的 关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函 ( 上证公函 2017 2159 号 )( 以下简称 问询函 ) 的相关要求, 中信证券股份有限公司作为国电电力发展股份有限公司

股权结构表 ; (2) 请补充披露上市公司目前的董事会构成, 本次交易完成后, 公司董事会 管理层是否将被改选, 如是, 请披露交易对方拟在董事会推荐的董事人数, 改选后董事 高管人员构成情况, 并说明上市公司是否会被管理层控制 ; (3) 请结合本次交易标的资产的规模 交易前后上市公司主营业务是否

关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2017 第 34 号 江苏沙钢股份有限公司董事会 : 2017 年 6 月 15 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 本次交易作价合计占上市公司总资产的比例为 329%, 占上市公司归属于母公司股东的权益的比例为

或者一百二十个交易日的公司股票交易均价, 以及发行股份市场参考价的选择依据及理由, 并进行合理性分析 独立财务顾问核查并发表明确意见 (4) 请按照 26 号准则 的规定补充披露风险因素, 包括但不限于政策风险 经营风险 技术风险 财务风险 矿业权价值和开发效益存在的不确定性风险 预测的资源量 (3

关于对盛达矿业股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2015 第 48 号 盛达矿业股份有限公司董事会 : 12 月 15 日, 你公司直通披露了 盛达矿业股份有限公司 ( 以下简称 盛达矿业 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1 关于交易方案 (1) 请按照证监会 关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答

二 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 1 主要程序 2015 年 11 月 19 日, 公司召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案, 拟通过发行股份的方式, 购买罗伟广 前海喜诺 至尚投资合计持有的喜诺科技 100% 的股份 ;

证券代码 :300093 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 :2018-016 广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十五次会议,

青松股份第一届监事会第五次会议决议

证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

(3) 你公司在 董事会关于公司 2017 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中披露称就上述保留意见事项拟采取 11 项应对措施 请结合你公司资本结构 负债规模 现金流状况等逐条说明各项应对措施如何提升你公司持续经营能力, 并逐条说明截至发函日各项应对措施的实施进展情况 2 报告期内, 你公司年

关于对獐子岛集团股份有限公司 2017 年年报 的问询函 中小板年报问询函 2018 第 114 号 獐子岛集团股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对你公司 2017 年财务报表进行了审计, 并出具了保留意见的审计报告 导致保留意见的事项为 (1) 你公司 2017 年发生净亏损 7.26 亿元,

定 请独立财务顾问核查上述问题并出具明确意见 年 1-6 月 2017 年 2016 年佰信蓝图销售净利率分别为 12.63% 22.07% 28.33%, 而主要生产经营设备包括测量仪 ( 全站仪 ) 2 台 测量仪 RTK(1+1)2 台 GNSS 接收机 S86 4 台 测绘仪器

关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 45 号 珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会 : 2018 年 11 月 6 日, 你公司直通披露了 珠海欧比特宇航科技股份有公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 草案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : ( 一 ) 与佰信蓝图相关问题

3 预案显示, 上市公司 2011 年实际控制人发生变更时已经履行了借壳上市审批, 本次交易不构成借壳上市 请补充前次重组具体情况, 包括核准情况 股份发行情况 购买的资产总额占实际控制人变更前一年上市公司资产总额的比例等, 并结合前述情况补充说明本次交易不构成借壳上市的原因 请独立财务顾问核查并发

关于对银亿房地产股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2016 第 18 号 银亿房地产股份有限公司董事会 : 3 月 2 日, 你公司直通披露了 银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1 预案显示, 你公司收购 ARC 集团分两步进行 : 第一步由银亿控股的全资子公司西藏银亿通过宁波昊圣等一系列境内外架构先行向

本次交易概述 之 三 本次交易的具体方案, 第六节发行股份情况 之 一 发行股份购买资产 补充披露了本次交易调价基准日是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十五条规定, 具体内容参见 第八节本次交易的合规性分析 之 六 本次交易符合 重组管理办法 第四十五条的要求 5 补充披露了本次交易中非基

白银有色集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的 修订说明 白银有色集团股份有限公司 ( 以下简称 白银有色 上市公司 或 公司 ) 于 2018 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了本次重大资产重组相关议案, 披露了 白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 重组报告书 ), 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

法 ) 和 首发管理办法 的相关规定 3 目前, 中华人民共和国民办教育促进法实施条例( 修订草案 ) ( 征求意见稿 ) ( 以下简称 实施条例 ) 尚未正式实施, 且各地的实施意见及配套细则均未出台 请补充说明 实施条例 及地方实施意见及配套细则等政策不确定性对中公教育所属分校办学许可资质的影响

关于对亚夏汽车股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 12 号 亚夏汽车股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 5 日, 你公司披露了 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 行业政策类 1 报告书 披露, 中公教育专注于非学历职业就业培训服务

表 ;(3) 说明本次交易完成后 60 个月内, 上市公司实际控制人是否存在维持或者变更控制权计划, 交易对手是否有取得公司控制权的计划, 如有, 详细说明主要内容 请独立财务顾问核查并发表明确意见 2. 重组报告书显示, 本次交易为现金收购, 本次交易标的公司 55.00% 股权收购资金总额为 3

关于对四川金宇汽车城 ( 集团 ) 股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 21 号 四川金宇汽车城 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 : 2017 年 10 月 14 日, 你公司直通披露了 四川金宇汽车城 ( 集团 ) 股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 )( 以下简称 重组报告书 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1.

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权

股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于

1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案

证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书

(1) 请补充披露交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要条款, 包括但不限于出资比例 合伙人主要权利义务 合伙管理及运作方式 决策机制 收益分配条款等 (2) 请结合交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要内容, 以及日常运作管理, 说明中钰资本能否对交易对手方实施控制

关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2018 第 6 号 金字火腿股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 19 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 根据预案, 你公司拟以现金的方式收购南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 中钰高科 ) 宁波市鄞州钰乾股权投资合伙企业( 有限合伙 )(

证券代码： 证券简称：桐君阁 公告编号：

证券代码 :000591 证券简称 : 桐君阁公告编号 :2015-87 重庆桐君阁股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆桐君阁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2015 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

展, 从而增强上市公司综合竞争力 综上, 本次交易主要为公司战略转型后的延伸发展, 标的资产情况符合公司战略发展规划 ( 二 ) 本次重组基本情况 1 标的资产情况本次收购标的为凯华教育 100% 股权, 赖淦锋为实际控制人, 赖淦锋直接持有凯华教育 10.00% 的股权并担任执行董事 经理, 通过

申港证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之独立财务顾问意见 申港证券股份有限公司 ( 以下简称 独立财务顾问 ) 作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 天润数娱 ) 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 以及 中小企业板信息披露业务备忘录

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二

证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司

1 非业绩承诺方入股标的资产的时间为 2016 年 1 月, 与本次重组预案的披露时间仅间隔半年左右 本次重组实施后, 非业绩承诺方又承诺将放弃表决权等股东权利 前述安排, 与公司购买标的资产并无直接关联, 并不构成本次交易的先决条件 由此, 是否刻意规避重组上市认定标准 请财务顾问和律师发表专项核

证券代码 :603838 证券简称 : 四通股份公告编号 :2016-053 广东四通集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组 预案信息披露的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东四通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2016 年 6 月 30

次重大资产重组工作的顺利进行, 避免公司股价异常波动, 特申请公司股票延期复牌 经公司向上海证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 4 月 14 日起继续停牌, 预计继续停牌时间不超过 1 个月 2018 年 4 月 20 日 4 月 27 日 5 月 4 日 5 月 11 日, 公司发布了 哈

大同证券有限责任公司关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司出售资产 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易继续停牌的核查意见 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 ( 以下简称 工大高新 上市公司 或 公司 ) 因筹划重大资产重组事项, 公司股票自 2018 年 3 月 14 日开市起开始停牌 大同证券有限责任公司 ( 以下简称 大同证券 独立财务顾问 ) 作为工大高新本次出售资产 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

性, 本次交易后可能影响控制权稳定的风险因素及公司拟采取的解决措施 ;(3) 本次交易是否会影响公司经营稳定性, 交易完成后公司对现有松节油深加工业务的规划和安排, 是否存在剥离现有主营业务的安排 ;( 4) 本次交易对方与上市公司控股股东及一致行动人 董监高 上市公司关联方之间是否存在关联关系,

关于对福建青松股份有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 46 号 福建青松股份有限公司董事会 : 2018 年 11 月 9 日, 你公司直通披露了 青松股份发行股份及支付现金购买资产重组报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 重组报告书 ), 拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金 ( 暨关联交易 ) 购买诺斯贝尔 ( 香港 ) 无纺布制品有限公司 ( 以下简称 香港诺斯贝尔 )

重大风险提示第一节本次交易概况第二节上市公司基本情况 重大风险提示第三节本次交易的背景和目的第四节本次交易的具体方案第一节上市公司基本情况 3. 由于国药一致已分别与资产出售 发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署相关盈利预测补偿协议, 报告书本章节更新了 五 业绩承诺与补偿安排 相关内容 ; 4

国药集团一致药业股份有限公司 资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与预案差异情况对比表 国药集团一致药业股份有限公司 ( 国药一致 ) 于 2016 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了 国药一致药业股份有限公司资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 并于 2016 年 3 月 25 日根据 关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函

本次重组之间的关系, 是否构成一揽子交易及本次重组方案的必要性 合理性 (2) 补充说明了本次重组交易对方及配套募集资金认购方中一致行动关系的认定是否符合 上市公司收购管理办法 第八十三条的规定并补充披露了一致行动关系 合并计算重组后各参与方控制的上市权益, 进一步说明了本次重组是否导致上市公司控制

方大锦化化工科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明 方大锦化化工科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 上市公司 ) 于 2016 年 8 月 5 日和 2016 年 8 月 23 日披露了 方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及相关修订稿 ( 以下简称 报告书 ) 等文件, 根据 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

Ltd.167,742,368 股普通股, 合计为 ARS100% 的股权, 本次交易完成后,ARS 成为公司间接控制的子公司 本议案尚须提交公司股东大会审议 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 本次交易的具体方案本次交易的具体方案如下 : (1) 交易方式本次重大资产购买拟

证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 : 临 2018-083 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十六次会议于 2018 年 7 月 13 日 ( 星期五

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (

体方案 /( 一 ) 发行股份购买资产 等相关内容 四 补充披露了交易对方梁望将所持乐清逢源出资额转让给朱信敏具体情况, 详见 重大事项提示 / 三 发行股份购买资产情况 第一节本次交易概况 / 三 本次交易的具体方案 /( 一 ) 发行股份购买资产 等相关内容 五 更新了部分交易对方出具的新的锁定

股票代码 :601877 股票简称 : 正泰电器编号 : 临 2016-073 浙江正泰电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江正泰电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

1. 相关情况说明国家能源集团成立后, 煤炭产能近 6 亿吨, 发电总装机近 2.3 亿千瓦, 可以有效提升煤炭 发电产业的集中度, 集中资源形成合力, 打造煤电运化全产业链优势, 更好发挥产业协同效应, 减少同质化经营和无序竞争, 大幅提升煤炭 煤电产业的抗风险能力, 有效解决长期以来的煤电矛盾,

股票代码 :600795 股票简称 : 国电电力编号 : 临 2017-52 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122324 债券简称 :14 国电 01 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司关于上海证券交易所 关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函 之回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

2 交易对方上市公司拟通过向社会公开征集受让方的方式出售粤科租赁 20% 股权, 受让方需根据征集结果确定 表决情况 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 交易价格及对价支付方式本次重大资产出售的交易价格以公司聘请的具有证券从业资质的评估机构的最终评估结果为基础, 以评估值乘以公司持有股权比例确

证券代码 :002575 证券简称 : 群兴玩具公告编号 :2017-079 广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 广东群兴玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开 ( 会议通知于近日以直接送达或传真

附件 : 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ) 包头北方创业股份有限公司 : 我会依法对你公司提交的 上市公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查, 现需要你公司就有关问题 ( 附后 ) 作出书面说明和解释 请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交

证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 : 临 2016-037 号 包头北方创业股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 包头北方创业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 近日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称

三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期

成都天兴仪表股份有限公司 : 2015 年 1 月 15 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请 我会依法进行了审核, 现提出以下反馈意见 : 年 10 月, 本次交易标的资产老肯医疗曾向我会提交首次公开发行股票并在中小板上市的申请, 并于 2013 年 5 月撤回

证券代码 :000710 证券简称 : 天兴仪表公告编号 :2015-005 成都天兴仪表股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都天兴仪表股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的

合 公司法 第一百七十七条的有关规定 ;(4) 请进一步披露如因债权人主张提前偿还债务, 是否可能导致本次交易估值作价发生调整, 如是, 请详尽披露可能的具体调整情形 请独立财务顾问 律师就上述事项进行核查并发表明确意见 2. 预案显示,2017 年 3 月, 新华都单方向白药控股增资 2,536,

关于对云南白药集团股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 33 号 云南白药集团股份有限公司董事会 : 2018 年 11 月 2 日, 你公司直通披露了 云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 预案显示, 本次交易由白药控股定向减资和吸收合并两个部分组成, 且互为条件,

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

品价格持续走低 请说明你公司近三年均未对存货计提跌价准备的原因, 当中请重点说明你公司输配电产品存货的期末余额 存货周转率, 进一步说明未对输配电产品存货计提跌价准备的原因及合理性, 与你公司相应报告期输配电产品的销售情况 行业发展情况的匹配性 请年审会计师进行核查并发表明确意见 4. 年报显示,

关于对北海银河生物产业投资股份有限公司的 年报问询函 公司部年报问询函 2018 第 125 号 北海银河生物产业投资股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年年度报告 ( 以下简称 年报 ) 事后审查中关注如下事项 : 1. 你公司扣非后净利润已连续多年为负值 请关注主营业务风险, 并说明你公司业绩对非经常性损益的依赖程度, 结合公司目前的资本结构 经营环境 业务开展 现金流量状况等因素,

附件 : 一次反馈意见相关问题 2016 年 12 月 29 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产的申请 经审核, 现提出以下反馈意见 : 1. 申请材料显示, 本次交易拟询价募集资金不超过 50,000 万元, 用于支付现金对价和中介机构费用及标的公司项目建设 截至 2016 年 11 月 4

证券代码 :300510 股票简称 : 金冠电气公告编号 :2017-008 吉林省金冠电气股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 吉林省金冠电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金冠电气 ) 于 2017 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会 (

申科滑动轴承股份有限公司

证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2017-003 申科滑动轴承股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 申科股份 ) 于 2017 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议,

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

2. 你公司年度报告显示, 报告期你公司实现营业收入 亿元, 较上年同期下降了 28.34%; 营业成本 亿元, 较上年同期下降了 11.97%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 亿元 本报告期你公

关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司的 年报问询函 公司部年报问询函 [2018] 第 28 号 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 : 我部在年报审查过程中关注如下事项 : 1. 你公司控股股东中国第一汽车股份有限公司 ( 以下简称 一汽股份 ) 于 2011 年做出了关于 避免同业竞争 及 规范关联交易 的承诺 请说明以下问题 : (1) 避免同业竞争 的承诺已于 2016 年 6 月 28 日到期,

各明细科目金额较去年相比变化幅度较大的原因及合理性 (3) 请结合你公司投资业务的开展情况以及投资市场环境的变化情况, 说明惠程本部 惠程智能股权投资 理财产品收益, 以及北京中汇联银 中汇联鑫 喀什中汇联银证券 股权 理财投资收益等项目的各明细科目金额与去年同期相比变化较大的原因及合理性 (4)

关于对深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年报的 问询函 中小板年报问询函 2018 第 63 号 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2017 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 3.73 亿元, 同比上升 29.30%, 实现归属于上市公司股东的净利润 ( 以下简称 净利润 )-1.08 亿元, 同比下降 241.75%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

证券代码： 证券简称：德尔家居 公告编号：

证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-77 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 德尔未来科技控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称

上市公司收购管理办法 第七十四条规定, 补充披露北药集团本次交易前持有的股份锁定期安排 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 3. 申请材料显示, 华润赛科占有和使用 1 宗面积为 36, 平方米的土地, 目前该地块正在办理更名过程中 另外, 华润赛科所持有的上述土地使用权中约 2,9

证券代码 :600062 证券简称 : 华润双鹤公告编号 : 临 2015-043 华润双鹤药业股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2015 年 9 月 22 日在 中国证券报 上海证券报 证 券时报 及上海证券交易所网站

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级

证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015

视 51% 股权并约定了相应业绩承诺 ;2015 年 5 月, 宁波康强电子股份有限公司公告拟收购永乐影视 100% 股权并约定了相应业绩承诺 ; 2016 年 5 月江苏宏达新材料股份有限公司公告拟收购永乐影视 100% 股权并约定了相应业绩承诺 请你公司 :(1) 补充披露上述三次重组终止的原因

关于对当代东方投资股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2017] 第 16 号 当代东方投资股份有限公司董事会 : 7 月 17 日, 你公司直通披露了 当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 预案显示, 本次交易中, 对标的公司盈利承诺期的净利润作出承诺及承担盈利补偿义务的主体为程力栋

确定的交易作价为 63,000 万元, 请你公司补充披露标的资产评估值和交易作价存在较大差异的原因 本次交易的公允性 此外, 请你公司补充披露本次重大资产出售涉及的会计处理 上述会计处理的准则依据 预计对你公司 2017 年度损益的影响 请独立财务顾问 会计师核查并収表明确意见 3. 重组预案显示,

关于对宁夏中银绒业股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 10 号 宁夏中银绒业股仹有限公司董亊会 : 5 月 21 日, 你公司披露了 重大资产出售暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了亊后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 重组预案显示, 本次交易拟置出除羊绒 羊毛 亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产 负债, 占你公司

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

在本法律意见书中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义 : 释 公司 上市公司 大东南 指 浙江大东南股份有限公司 金玛硼业 指 大连金玛硼业科技集团股份有限公司 金玛硼矿 指 金玛 ( 宽甸 ) 硼矿有限公司, 为金玛硼业控股子公司 本次交易 指 浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing China 邮编 /Zip Code:100027 电话 /Tel:86-010-50867666 传真 /Fax:86-010-50867998 电子邮箱 /E-mail:

二 公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 ( 一 ) 主要历程 1 公司因筹划重大事项, 拟收购一家制药行业标的公司及其子公司的控股权, 于 2018 年 2 月 13 日披露了 关于筹划重大事项的提示性公告 ( 公告编号 : ) 2 经公司与相关各方商讨和论证, 初步确认本次筹

证券代码 :002515 证券简称 : 金字火腿公告编号 :2018-070 金字火腿股份有限公司 关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 公司股票 ( 证券简称 : 金字火腿, 证券代码 :002515) 自 2018 年 5 月 28 日 ( 星期一 ) 开市起复牌 2. 公司承诺自本公告发布之日起至少

进制和航天开元的董事会提出 股东会批准执行 请补充披露设立奖励安排的原因 奖励对象 奖励支付方式 奖励触发标准 奖励指标或参数设置 奖励金额的计算方法和公式 奖励安排的会计处理, 是否构成或有对价, 是否构成股权激励, 是否符合 关于并购重组业绩奖励有关问题与解答 的有关规定 请独立财务顾问和会计师

关于对航天工业发展股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2018] 第 4 号 航天工业发展股份有限公司董事会 : 2018 年 3 月 15 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 及相关披露文件 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 1. 你公司曾于 2016 年 12 月披露 航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

数据 2017 年 3 月 1 日 2017 年 6 月 23 日, 公司第八届董事会第十一次会议 2016 年度股东大会分别审议通过了 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 140, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元

天马微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 与预案差异情况对比表 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 公司 ) 于 2017 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过 关于 < 天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 的议案 等相关议案, 并于 2017 年 3 月 11 日披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案