中国海诚工程科技股份有限公司

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1 中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告本公司及全体董事监事和高级管理人员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任公司下属七家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院五家全资子公司二家二级子公司存在日常关联交易行为一日常关联交易行为概述 2016 年 4 月 11 日, 公司召开第四届董事会第二十三次会议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于 2016 年度日常关联交易的议案, 公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心, 中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院, 中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院, 中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院, 中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心, 中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院, 中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司等因日常经营所需存在房屋租赁物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为预计 2016 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 4,500 关联董事严晓俭先生徐大同先生张建新先生袁莉女士徐秋红女士回避表决 ; 公司独立董事同意了该议案, 并发表了独立意见 ; 本议案将提交公司股东大会审议, 关联股东中国轻工集团公司将对该议案回避表决

2 2015 年度公司日常关联交易实际发生金额单位 : 万元序号关联人交易事项 2015 年度实际发生金额 1 中轻华信工程科技管理中心房租综合服务及文印 1, 中国海诚长沙工程院文印中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院房租综合服务及文印南宁轻工业工程院房租综合服务及文印成都海诚科技管理中心房租综合服务及文印陕西轻工业工程院房租综合服务及文印中国海诚投资发展公司房租合计 2, 注 :2015 年, 上海轻设工程科技有限公司被中国轻工集团公司转让, 不再纳入关联企业二关联人基本情况和关联关系 ( 一 ) 关联人基本情况 1 中轻华信工程科技管理中心中轻华信工程科技管理中心设立于 2003 年 1 月, 注册资本为万元, 法定代表人为董强, 为海诚总院下属中国海诚投资发展公司全资子公司, 注册地及主要经营地为北京市其主要经营工程技术研究开发服务 ; 机械设备制造及销售实业投资业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 2, 万元, 净资产万元, 2015 年完成营业总收入 2, 万元, 实现净利润万元 ( 数据未经审计, 下同 ) 2 中国海诚长沙工程院中国海诚长沙工程院设立于 1975 年 3 月, 注册资本为 1, 万元, 法定代表人为胡建梅, 为海诚总院全资子公司, 注册地及主要经营地为长沙市其主要经营房地产开发园林工程物业管理房屋和场地出租文印晒图业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 7, 万元, 净资产 3, 万元,2015 年完成主营业务收入万元, 实现净利润中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于 1958 年 12 月, 注册

3 资本为 4, 万元, 法定代表人为田宏元, 为海诚总院全资子公司, 注册地及主要经营地为武汉市其主要经营工程勘察岩土工程工程测量地基处理及施工园林景观工程物业管理文印晒图对外派遣劳务人员业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 2, 万元, 净资产 1, 万元,2015 年完成主营业务总收入 1, 万元, 实现净利润南宁轻工业工程院南宁轻工业工程院设立于 1972 年 7 月, 注册资本为 1, 万元, 法定代表人为劳创樑, 为海诚总院全资子公司, 注册地及主要经营地为南宁市其主要经营工程勘察岩土工程及劳务工程测算物业管理文印晒图房屋和场地租赁等业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 2, 万元, 净资产 1, 万元,2015 年完成主营业务总收入 2, 万元, 实现净利润成都海诚科技管理中心成都海诚科技管理中心设立于 1958 年 9 月, 注册资本为 930 万元, 法定代表人为邵秋生, 为海诚总院下属中国轻工业广州工程院的全资子公司, 注册地及主要经营地为成都市其主要经营物业管理文印晒图房屋和场地租赁对外派遣劳务人员等业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 1, 万元, 净资产万元, 2015 年完成主营业务总收入万元, 实现净利润陕西轻工业工程院陕西轻工业工程院设立于 1958 年 10 月, 注册资本为 1, 万元, 法定代表人为石虹, 为海诚总院全资子公司, 注册地及主要经营地为西安其主要经营岩土工程地基处理室内装饰设计施工打字复印晒图装订物业管理房屋和场地租赁等业务

4 截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 1, 万元, 净资产 1, 万元,2015 年完成主营业务总收入 1, 万元, 实现净利润中国海诚投资发展公司中国海诚投资发展公司设立于 1979 年, 注册资本为 5, 万元, 法定代表人为董强, 为海诚总院全资子公司, 注册地及主要经营地为北京其主要经营压力锅炉管道安装评估咨询等业务截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产 9, 万元, 净资产 2, 万元,2015 年完成主营业务总收入万元, 实现净利润 ( 二 ) 与本公司的关联关系中国海诚长沙工程院中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院南宁轻工业工程院陕西轻工业工程院中国海诚投资发展公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的全资子公司 ; 中轻华信工程科技管理中心是中国海诚投资发展公司下属全资子公司, 成都海诚科技管理中心是中国海诚国际工程投资总院下属中国轻工业广州工程院的全资子公司 ; 符合深圳证券交易所股票上市规则条第 ( 二 ) 项规定的情形, 为上市公司的关联法人 ( 三 ) 履约能力分析中轻华信工程科技管理中心中国海诚长沙工程院中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院南宁轻工业工程院成都海诚科技管理中心陕西轻工业工程院和中国海诚投资发展公司等 7 家公司经营活动正常, 具备履约能力三关联交易主要内容 1 定价政策和定价依据公司下属子公司向关联人租赁办公用房接受关联人提供的综合

5 服务和文印服务等均按照公开公平公正的原则, 参考公允的市场价格确定交易价格, 按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项 2 关联交易协议签署情况 (1) 中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房屋租赁综合服务合同已签订, 合同期限为 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (2) 中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院发生的日常文印晒图等关联交易费用按照发生额据实结算 (3) 中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联协议尚未签订 (4) 中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁物业管理委托协议已签订, 合同期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 (5) 中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的房屋租赁合同已签订, 合同期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 (6) 中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的房屋租赁及综合服务合同已签订, 有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 30 日 (7) 中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司的房屋场地租赁合同尚未签订 (8) 公司及控股子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格, 根据实际发生的数量按实结算四关联交易目的和对上市公司的影响公司下属七家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院五家全资子公司二家二级子公司之间

6 的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁, 文印服务及综合服务等行为上述关联交易按照按照公平公开公正的原则, 以市场公允价格作为定价依据, 不会损害上市公司利益, 不会影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖, 对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响五独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易的独立意见公司下属七家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院五家全资子公司二家二级子公司之间的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁, 文印服务及综合服务等行为, 交易按照公平公开公正的原则, 以市场公允价格作为定价依据董事会在审议日常关联交易议案时, 关联董事进行了回避表决, 决策程序合法有效 ; 公司 2016 年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据, 没有损害上市公司利益, 不会影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖, 对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响特此公告中国海诚工程科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 13 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08