三公司实际控制人及持股股数前五名股东 5% 以上股东的情况 ( 一 ) 控股股东实际控制人截至本文件出具日, 嘉兴智海投资管理有限公司 ( 以下简称为智海投资 ) 直接持有公司 % 的股份, 为本公司控股股东公司实际控制人为唐国海, 其直接持有公司股份 25,920,773

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1 麒盛科技股份有限公司基本情况介绍一公司概况公司名称 : 麒盛科技股份有限公司注册地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号注册资本 :9, 万元法定代表人 : 唐国海有限公司设立时间 :2005 年 10 月 19 日股份公司设立时间 :2016 年 12 月 29 日统一社会信用代码 : G 二公司经营范围目前从事的主营业务情况 ( 一 ) 经营范围公司的经营范围 : 电动床及其配套用品的研发 ; 家用电力器具及其配件的研发 ; 计算机数据传感器的研发 ; 控制器的研发 ; 数据处理和存储服务的研发及应用 ; 软件开发 ; 电动床及其配件家具通用零部件民用灯具电机电源适配器电子元器件床垫床罩纺织品的制造加工 ; 电动床及其配件家具通用零部件民用灯具电机电源适配器电子元器件床垫床罩纺织品的销售 ; 从事进出口业务 ; 下设分支机构从事室内装饰装修工程的设计施工 ( 凭有效资质证书经营 ) ( 二 ) 主营业务情况公司的主营业务 : 智能床及记忆棉家居制品的研发生产和销售

2 三公司实际控制人及持股股数前五名股东 5% 以上股东的情况 ( 一 ) 控股股东实际控制人截至本文件出具日, 嘉兴智海投资管理有限公司 ( 以下简称为智海投资 ) 直接持有公司 % 的股份, 为本公司控股股东公司实际控制人为唐国海, 其直接持有公司股份 25,920,773 股, 直接持股比例为 % 唐国海持有智海投资 % 的股权, 通过智海投资间接持有公司股份 20,049,500 股, 并通过智海投资间接控制公司 % 的表决权唐国海直接和间接合计持有公司股份 45,970,273 股, 总持股比例为 %, 并可合计控制公司 % 的表决权 ( 二 ) 持股股数前五名股东及持股 5% 以上股东的情况公司持股前五名及持股 5% 以上股东的持股情况如下 : 序号股东姓名所持股份 ( 万股 ) 持股比例 1 嘉兴智海投资管理有限公司 3, % 2 唐国海 2, % 3 徐建春 1, % 4 黄小卫 1, % 5 傅伟 % 合计 % 1 嘉兴智海投资管理有限公司智海投资基本情况如下 : 项目基本情况企业名称成立时间注册资本法定代表人住所嘉兴智海投资管理有限公司 2011 年 8 月 22 日 3, 万元唐国海嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号办公楼 202 室

3 股东构成经营范围唐国海持股 %; 黄小卫持股 %; 李兰持股 14.29%; 傅伟持股 10.71% 投资管理 ; 实业投资 2 唐国海唐国海先生 : 中国国籍,1953 年出生, 无境外永久居留权,EMBA 学位 1985 年 1 月至 1994 年 12 月, 任嘉兴模具厂主管 ;1994 年 12 月至 1998 年 12 月, 任自力汽车研发有限公司厂长 ;1998 年 12 月至 2003 年 12 月, 任嘉兴精良工贸有限公司厂长 ;2002 年 6 月至今, 任嘉兴瑞海机械高科技有限公司执行董事 ;2008 年 6 月至今, 任嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事 ;2011 年 10 月至 2016 年 11 月, 任舒福德有限董事长 ;2016 年 12 月至今, 任麒盛科技董事长 3 徐建春徐建春先生 : 中国国籍,1970 年出生, 无境外永久居留权, 大专以下学历 1990 年 1 月至 2000 年 10 月, 任嘉兴市弹簧厂技术员 ;2000 年 11 月至 2005 年 7 月, 任嘉兴市博瑞五金制品有限公司总经理 ;2005 年 8 月至 2014 年 10 月, 任舒福德有限总经理 ;2014 年 10 月至 2016 年 11 月, 任舒福德有限监事 ;2016 年 12 月至今, 任麒盛科技监事会主席 4 黄小卫黄小卫先生 : 中国国籍,1975 年出生, 无境外永久居留权, 本科学历 2003 年 1 月至 2009 年 12 月, 任礼恩派 ( 嘉兴 ) 有限公司总经理 ;2010 年 1 月至 2014 年 10 月, 任锐迈机械科技 ( 吴江 ) 有限公司董事长 ;2014 年 11 月至 2016 年 11 月, 任舒福德有限总经理 ;2016 年 12 月至今, 任麒盛科技董事总经理 5 傅伟傅伟先生 : 中国国籍,1963 年出生, 无境外永久居留权, 大专以下学历 1990 年 6 月至 1999 年 12 月, 任嘉兴市毛条厂采购员 ;2000 年 1 月至 2006 年 2 月, 任嘉兴市浙田钢铁贸易有限公司总经理 ;2006 年 3 月至 2010 年 12 月, 任嘉兴市宝尼机电科技有限公司总经理 ;2010 年 12 月至 2013 年 4 月, 自由职业 ; 2013 年 4 月至今, 任索菲莉尔家居董事长 ;2016 年 12 月至今, 任麒盛科技监事

5 关于麒盛科技股份有限公司拟首次公开发行股票并上市的辅导计划及实施方案麒盛科技股份有限公司 ( 以下简称麒盛科技股份公司或公司 ) 是经嘉兴市市场监督管理局批准设立的股份有限公司为了保证麒盛科技严格遵守中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 等法律法规, 建立健全规范的公司治理结构和完善的运行机制, 具备进入证券市场的基本条件, 麒盛科技决定聘请招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券或辅导机构 ) 作为辅导机构, 对其拟首次公开发行股票并上市予以辅导招商证券根据与麒盛科技签订的麒盛科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票 (A 股 ) 并上市之辅导协议及首次公开发行股票并上市管理办法证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 结合麒盛科技实际情况, 特制定本辅导计划及实施方案一辅导计划 ( 一 ) 辅导期限辅导期自向中国证券监督管理委员会浙江监管局 ( 以下简称派出机构 ) 报送备案材料后, 派出机构进行备案登记之日开始计算, 至派出机构出具监管报告之日结束 ( 二 ) 辅导人员根据招商证券与辅导对象签订的麒盛科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票 (A 股 ) 并上市之辅导协议的规定, 招商证券组成麒盛科技 IPO 辅导小组, 辅导人员 : 包晓磊马建红周纬姚远, 辅导小组组长为包晓磊参与辅导的会计师事务所为天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 参与辅导的律师事务所为上海市锦天城律师事务所

6 ( 三 ) 接受辅导的人员辅导对象的全体董事监事总经理副总经理财务负责人董事会秘书持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 接受辅导的人员唐国海黄小卫侯文彪唐颖娄贺统周永淦张永宏徐建春傅伟在麒盛科技的职位董事长实际控制人董事总经理董事董事会秘书副总经理财务总监董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事徐金华监事 ( 职工代表 ) 龙潭单华锋李兰副总经理副总经理业务部高级经理, 持股 5% 以上的股东 ( 四 ) 辅导目的 1 促进股份公司建立良好的公司治理 2 形成独立运营和持续发展的能力 3 督促股份公司的董事监事高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规证券市场规范运作和信息披露的要求 4 树立股份公司进入证券市场的诚信意识法制意识

7 5 促进股份公司具备进入证券市场的基本条件 6 督促辅导小组和参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务 ( 五 ) 辅导要求 1 对辅导小组的要求: 按照中国证监会的要求全面完成辅导工作, 勤勉尽责, 注重辅导实效, 建立完整的辅导工作底稿, 保守股份公司商业秘密 2 对接受辅导的人员的要求: 股份公司全体董事监事总经理副总经理财务负责人董事会秘书持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 必须参与整个辅导过程, 并积极配合辅导工作股份公司应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人, 协助辅导小组完成辅导工作辅导负责人应负责辅导工作中股份公司重大事项整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通 3 对参与辅导工作的律师会计师的要求: 在辅导小组的统一协调下, 就法律财务等专业知识, 认真作好对股份公司相关人员的辅导工作 ( 六 ) 辅导阶段的确定各辅导阶段的重点辅导内容 1 辅导阶段的确定结合辅导对象的实际情况, 招商证券将本次辅导分为三个阶段 : 第一阶段为辅导前期, 辅导重点 : 全面尽职调查, 全面形成具体的辅导方案并开始实施 ; 第二阶段为辅导中期, 辅导重点 : 集中学习和培训, 诊断公司问题并加以解决 ; 第三阶段为辅导后期, 辅导重点 : 完成辅导计划, 辅导考试, 辅导评估, 为首次公开发行股票并上市申请文件做准备工作 2 各辅导阶段的重点辅导内容第一阶段 : 对股份公司进行全面尽职调查, 以公司法证券法为主线, 结合实际情况介绍证券市场现代企业制度的有关基本知识具体内容包括 :1 对股份公司进行尽职调查, 形成全面的整改方案 ( 包括股份

8 公司存在的问题整改的措施整改时间表整改的跟踪与完成整改责任人整改应达到的目标 ) 2 根据本辅导计划和实施方案形成具体的辅导方案, 向股份公司接受辅导的人员详细介绍本次辅导的意义应达到的目的辅导工作的具体安排 3 帮助股份公司选购相关法律法规现代企业管理企业会计准则等方面的书籍, 用于培训和自学 4 引导被辅导人员全面系统地学习公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法证券发行上市保荐业务管理办法等法律法规, 树立法制观念和诚信意识第二阶段 : 以建立健全公司法人治理结构为主线, 作相关法律法规的理论培训和专业辅导 ; 以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线, 作财务制度会计核算内部审计内部控制的设计运行的理论培训和专业辅导具体内容包括 :1 公司章程符合公司法和上市公司章程指引 2 股东大会董事会监事会和经理层的议事规则与运作符合公司法和公司章程 3 建立健全股份公司信息披露制度, 高级管理人员了解信息披露的法律责任, 财务人员和证券部人员了解财务信息披露的内容和格式要求 4 规范股份公司与控股股东和其他关联方的关系 5 协助股份公司建立健全内部控制制度 6 协助股份公司建立健全财务会计管理体系和内部审计体系, 杜绝会计虚假 7 协助股份公司高级管理人员准确理解资产重组关联交易资产负债表日后事项债务重组对外投资非货币性交易或有事项依法及时纳税等对公司规范运作经营业绩和未来发展的重大影响 8 帮助股份公司财务人员准确掌握股份有限公司企业会计准则的新规定以及实务中的难点和重点 9 整改的跟踪第三阶段 : 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划募集资金投向及其他投资项目的规划 ; 完成公司辅导对象的辅导考试, 作好辅导工作的全面回顾总结和辅导评估 ; 为首次公开发行股票并上市申请文件做准备工作二辅导实施方案 ( 一 ) 辅导方式辅导小组根据辅导对象的具体情况, 选择灵活多样的辅导方式如 : 组织自学

9 集中授课考试问题诊断与专业答疑中介机构协调会专题研讨会经验交流会案例分析等 ( 二 ) 集中授课时间和次数的安排辅导小组对辅导对象的现场集中授课时间应不少于 20 小时, 集中授课次数应不少于 6 次 ( 三 ) 具体实施方案第一阶段主要工作辅导对象辅导方式预计辅导时间辅导人员 1. 尽职调查, 形成全面整改方案全体人员调查座谈 2017 年 10 月辅导小组律师会计师 2. 辅导工作的整体安排全体人员讲座 2017 年 11 月辅导小组 3. 相关法律法规的系统学习全体人员授课自学 2017 年 11 月 4. 证券市场证券发行上市保荐制度现代企业制度的有关基本知识辅导小组律师全体人员自学 2017 年 11 月辅导小组 5. 辅导对象历史沿革独立完整的评价全体人员讲座座谈 2017 年 11 月辅导小组第二阶段 6. 学习公司章程信息披露规范运作等制度 7. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系全体人员 8. 协助辅导对象完善内部控制制度全体人员 9. 有关财务方面的辅导全体人员 10. 整改跟踪全体人员第三阶段 11. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划募集资金投向及其他投资项目的规划授课自学座谈 2017 年 12 月辅导小组全体人员座谈自学 2017 年 12 月讲座座谈自学授课座谈自学座谈问题诊断 2017 年 12 月 2017 年 12 月 2018 年 1 月全体人员座谈研讨 2018 年 2 月辅导小组律师辅导小组会计师律师辅导小组会计师辅导小组会计师律师辅导小组研究员 12. 辅导复习与考试全体人员答疑考试 2018 年 3 月辅导小组 13. 辅导总结与向当地证监局申请全体人员评估文件准备 2018 年 3 月辅导小组

10 14. 辅导工作底稿的整理与完善年 3 月辅导小组 ( 注 :1. 本计划中全体人员指辅导对象董事监事高级管理人员, 以及持有辅导对象 5% 以上股份的股东 ( 或其法定代表人 );2. 辅导方式可以灵活多样 ;3. 辅导时间可根据具体情况由辅导小组决定 ) 三辅导计划及实施方案的修改与补充为保证本次辅导质量, 辅导小组会根据本次辅导的实际进展情况, 适时修改和补充辅导计划及实施方案修改和补充情况会在各期辅导工作备案报告和辅导工作总结报告中加以说明辅导小组将针对通过各种渠道了解到的辅导对象的问题, 专门提出整改建议, 会同辅导对象认真研究整改方案, 跟踪督促完成整改对未能妥善解决的问题, 将在备案报告中说明

浙江恒威电池股份有限公司情况介绍一公司概况公司名称 : 浙江恒威电池股份有限公司成立日期 : 1999 年 1 月 14 日注册地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号办公地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号注册资本 : 7,500 万元法定代表人 : 汪剑平统一社

浙江恒威电池股份有限公司情况介绍一公司概况公司名称 : 浙江恒威电池股份有限公司成立日期 : 1999 年 1 月 14 日注册地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号办公地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号注册资本 : 7,500 万元法定代表人 : 汪剑平统一社浙江恒威电池股份有限公司情况介绍一公司概况公司名称 : 浙江恒威电池股份有限公司成立日期 : 1999 年 1 月 14 日注册地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号办公地址 : 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号注册资本 : 7,500 万元法定代表人 : 汪剑平统一社会信用代码 :91330400747729414J 设立方式 : 发起设立二公司经营范围及主营业务情况