第十号上市公司关联交易公告

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栽錞梁
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国医药公告编号 : 临号中国医药健康产业股份有限公司关于公司日常关联交易 2016 年实际完成及 2017 年度预计情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示 : 根据公司章程规定, 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来, 遵循公平公正公开的原则, 公司的主营业务不会因此而形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序经中国医药健康产业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第 6 次会议审议通过了关于公司日常关联交易 2016 年实际完成及 2017 年度预计情况的议案公司独立董事于会前提交了事前认可, 并发表了独立意见根据公司章程规定, 本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 )2016 年日常关联交易的执行情况经公司第六届董事会第 27 次会议及 2015 年年度股东大会审议通过的关于公司日常关联交易 2015 年实际完成及 2016 年度预计情况的议案, 公司与中国通用技术集团 ( 控股 ) 有限责任公司 ( 以下简称通用技术集团 ) 下属公司及其他关联方发生日常关联交易, 预计 2016 年交易金额为 46.1 亿元 ( 详见临号公告 )

2 2016 年日常关联交易实际发生情况如下 : 关联交易类别向关联人购买产品商品向关联人销售产品商品关联人 2016 年预计 2016 年实际发生占同类业务比例 (%) 单位 : 万元预计金额与实际发生金额差异较大的原因美康中成药保健品进出口公司 8,000 5, 当期减少采购量上海新兴医药股份有限公司 3,000 3, 中国仪器进出口 ( 集团 ) 公司减少采购量江西南华医药有限公司 40,000 减少采购量海南通用康力制药有限公司西藏天晟泰丰药业有限公司 1, 小计 51,900 10, 江西南华医药有限公司 180, , 西藏天晟泰丰药业有限公司小计 180, , 向关联人提供劳务海南通用康力制药有限公司接受关联人提供的劳务在关联人的财务公司存款在关联人的财务公司贷款接受关联人提供的资金 2016 年新并购泰丰医药原有业务, 已在定期报告中披露 2016 年新并购泰丰医药原有业务, 已在定期报告中披露通用技术集团国际物流有限公司减少出运量中技国际招标公司 624 小计通用技术集团财务有限责任公司 75,000 73, 通用技术集团财务有限责任公司 100,000 62, 通用天方有限集团有限公司 42,000 35, 通用技术集团医药控股有限公司江西省医药集团公司 10,500 10, 小计 53,000 46, 合计 461, ,202 上述交易总额控制在 2016 年度预计金额内当期中标服务费, 已在定期报告披露 ( 三 )2017 年日常关联交易预计金额和类别根据公司经营需要, 并结合 2016 年实际情况, 公司 2017 年日常关联交易总额预计为亿元, 具体情况如下 :

3 单位 : 万元关联交易类别向关联人购买产品商品向关联人销售产品商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务在关联人的财务公司存款在关联人的财务公司贷款接受关联人提供的资金 2017 年初关联人至披露日 2017 年预计金额 2016 年 2017 年与关联人与 2016 实际发实际发预计金额累计已发生金额差异较大生金额生的交易的原因金额美康中成药保健品进出口公司 9,550 1,011 5,330 增加采购量上海新兴医药股份有限公司 3, ,277 海南通用康力制药有限公司 1, 增加采购量西藏天晟泰丰药业有限公司 ,083 减少采购量中国仪器进出口 ( 集团 ) 公司 23 本期预计不发生小计 14,375 1,345 10,332 江西南华医药有限公司 230,000 24, ,036 增加业务量西藏天晟泰丰药业有限公司 403 本期预计不发生小计 230,000 24, ,439 海南通用康力制药有限公司通用技术集团国际物流有限公司中技国际招标公司增加业务量小计 1, 通用技术集团财务有限责任公司 90,000 50,406 73,800 通用技术集团财务有限责任公司 50,000 62,000 通用天方有限集团有限公司 36,000 31,186 35,743 通用技术集团医药控股有限公司江西省医药集团公司 17,000 10,000 增加资金需求小计 53,900 46,643 合计 439,555 76, ,202 二关联方介绍和关联关系上表中江西南华医药有限公司西藏天晟泰丰药业有限公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人, 与公司构成关联关系 ; 其他公司均系中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司 ( 以下简称通用技术集团 ) 控股子公司 ( 一 ) 通用技术集团为公司控股股东, 系经国务院批准设立由国家投资组建的国有独资控股公司, 该公司系中央所属大型企业集团之一该集团公司成立于 1998 年 3 月

4 企业名称 : 中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册资本 :70 亿元人民币法定代表人 : 许宪平住所 : 北京市丰台区科学城海鹰路 9 号院 2 号楼 212 室主要经营范围 : 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员 ; 投资 ; 资产经营资产管理 ; 进出口业务 ; 承包境外工程和境内国际招标工程 ; 设计和制作印刷品广告 ; 广告业务 ; 自有房屋出租 ( 二 ) 通用技术集团国际物流有限公司公司类型 : 其他有限责任公司注册资本 :6,000 万元人民币法定代表人 : 施延钊住所 : 北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 403 室主要经营范围 : 预包装食品销售, 不含冷藏冷冻食品 ( 食品流通许可证有效期至 2022 年 01 月 23 日 ); 保险兼业代理 ( 有效期至 2017 年 06 月 15 日 ); 国际运输代理业务 ; 进出口业务 ; 仓储和房屋租赁业务 ; 机电设备木材轻工轻纺化肥化工原料及产品 ( 危险化学品除外 ) 五金交电及电子产品的销售 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) ( 三 ) 中国仪器进出口 ( 集团 ) 公司注册资本 :30,000 万元人民币法定代表人 : 安丰收公司类型 : 全民所有制住所 : 北京市西城区西直门外大街 6 号主要经营范围 : 销售医疗器械 ; 销售 Ⅲ V 类放射源 ; 销售 Ⅱ 类 Ⅲ 类射线装置 ( 有效期至 2018 年 9 月 5 日 ); 向境外派遣各类劳务人员 ( 不含海员, 有效期至 2017 年 09 月 01 日 ); 预包装食品销售 ( 不含冷藏冷冻食品 ); 特殊食品销售 ( 婴幼儿配方乳粉 ); 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品 ( 许可证有效期至 2017 年 12 月 29 日 ); 广播电视设备电子产品通讯设备计算机设备网络设备及软件安防产品安保产

5 品风力及水力发电设备污水处理设备垃圾处理设备太阳能产品的销售 ; 进出口业务 ; 从事对外咨询服务技术交流仪器仪表维修 ; 招标代理业务 ; 主办境内对外经济技术展览会 ; 设备租赁 ; 家电日用百货五金器材仪器仪表的销售 ; 安防产品的技术服务 ; 信息系统集成 ; 仓储服务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 销售医疗器械以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) ( 四 ) 通用技术集团财务有限责任公司 ( 以下简称集团财务公司 ) 注册资本 :100,000 万元人民币法定代表人 : 卿虹企业性质 : 其他有限责任公司住所 : 北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层主要经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项收付 ; 对成员单位提供担保 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 从事同业拆借 ; 办理成员单位之间的委托贷款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 承销成员单位的企业债券 ; 有价证券投资 ( 股票二级市场投资除外 ); 家庭财产保险企业财产保险机动车辆保险 ( 保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 01 月 16 日 ) ( 五 ) 美康中成药保健品进出口公司注册资本 :200 万元人民币企业性质 : 全民所有制法定代表人 : 李金泉住所 : 北京市东城区光明中街 18 号室主要经营范围 : 批发预包装食品乳制品 ( 含婴儿配方奶粉 )( 食品流通许可证有效期至 2016 年 04 月 08 日 ); 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 销售木材等 ( 六 ) 通用天方药业集团有限公司注册资本 :55,355.5 万元人民币企业性质 : 其他有限责任公司法定代表人 : 刘玮

6 住所 : 驻马店市光明路 2 号主要经营范围 : 医药研究科技开发技术引进医药化工医药中间体医药机械加工制作对外投资销售咨询服务, 有形动产租赁技术服务等 ( 七 ) 海南通用康力制药有限公司注册资本 :5,000 万元人民币企业性质 : 其他有限责任公司法定代表人 : 高渝文住所 : 海口市南海大道 269 号主要经营范围 : 冻干粉针剂 ( 含青霉素类激素类抗肿瘤类 ) 粉针剂( 含青霉素类激素类 ) 小溶量注射剂( 含激素类抗肿瘤类 ) 片剂胶囊剂颗粒剂干混悬剂 ( 均为头孢菌素类 ) 无菌原料药原料药的生产医药中间体生产及销售 ( 八 ) 上海新兴医药股份有限公司注册资本 :16,400 万元人民币企业性质 : 股份有限公司 ( 非上市国有控股 ) 法定代表人 : 王朝龙住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区南洋泾路 518 号主要经营范围 : 医药保健品生物制品中西成药医疗器械及其四技业务, 卫生敷料, 化工原料 ( 除危险品 ), 塑料制品, 实验仪器设备, 化工制品, 皮革制品, 仪器仪表, 电子电器产品, 家用电器, 汽车配件, 机电产品, 建筑材料, 血液制品, 房地产开发经营, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料的进口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ), 本企业包括本企业控股的成员企业 ( 九 ) 江西省医药集团公司注册资本 :15,892 万元人民币企业性质 : 全民所有制法定代表人 : 高渝文住所 : 江西省南昌市西湖区北京西路 104 号

7 主要经营范围 : 经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产 ; 房屋租赁信息服务化学试剂玻璃仪器百货健身器材 ( 以上主兼营项目国家有专项规定的除外 ) ( 十 ) 通用技术集团医药控股有限公司注册资本 :40,000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 高渝文住所 : 德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号主要经营范围 : 医药医疗产业投资 ; 企业资产经营资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 十一 ) 中技国际招标有限公司注册资本 :10,000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 牛燕钧住所 : 北京市丰台区西四环南路 101 号 ( 园区 ) 主要经营范围 : 办理国际和国内招标业务, 从事国内外咨询服务, 技术培训及技术交流业务, 货物进出口, 技术进出口, 自营和代理进出口 ; 承担土建工程及有关的重要设备材料采购招标的代理业务 ; 经营材料加工和三来一补业务, 经营对销贸易和转口贸易 ; 销售焦炭矿产品建筑材料化工产品 ( 不含化学危险品 ) 机械设备五金交电电子产品家用电器; 机械设备租赁 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) ( 十二 ) 江西南华医药有限公司注册资本 :18,000 万元人民币企业性质 : 其他有限责任公司法定代表人 : 王克勤住所 : 江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

8 主要经营范围 : 中药材中成药中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品和第一类精神药品第二类精神药品制剂疫苗蛋白同化制剂和肽类激素医疗用毒性药品体外诊断试剂的批发 ( 有效期至 2019 年 12 月 10 日 ); 健身器材化妆品的销售, 医疗器械玻璃仪器计生用品日用百货卫生用品预包装食品保健食品的批发零售 ; 中药材收购 ; 化学试剂的销售, 咨询服务, 仓储服务, 房屋租赁, 设备租赁 ( 以上项目国家有专项许可的凭证经营 ) ( 十三 ) 西藏天晟泰丰药业有限公司注册资本 :7000 万元人民币企业性质 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 王哲伟住所 : 拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼房主要经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品 ( 除疫苗 )( 药品经营许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日 );Ⅱ 类 Ⅲ 类医疗器械体外诊断试剂 ( 不含塑形角膜接触镜 )( 医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 3 月 26 日 ); 医疗技术开发 ; 医药管理咨询依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营该项目三定价政策 ( 一 ) 商品贸易定价政策 1 市场价格; 2 市场批发价格; 3 收取代理手续费; 4 运费为市场价格; 5 报关费用为海关核定费用交易价格遵循公平公正的原则, 按照市场价格签订合同 ( 二 ) 集团财务公司收费政策 1 收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用; 2 提供优惠贷款, 且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率 ;

9 3 免费提供付款服务和收款服务; 4 免费提供结算业务及相关辅助服务 ( 三 ) 其他关联方提供资金支持的收费政策参照国家颁布的贷款利率水平, 并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率四关联交易的目的以及对公司的影响上述日常关联交易符合公司日常经营需要, 是公司经营活动的市场行为, 所有交易价格均为市场价格, 不会对公司的独立性造成影响符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情况与财务公司的合作给公司日益增长的信贷业务需求提供了新的融资通道, 对优化财务管理提高资金使用效率降低融资成本和融资风险起到积极作用同时, 为公司全体股东利益着想, 集团财务公司承诺确保存入资金的安全特此公告中国医药健康产业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 28 日

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600389 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 8... 13... 51 2005 1 2 3 4 1 Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd JiangShan Co.Ltd 2 A A A 600389 3 35 35 226006 www.jsac.com.cn jspc@public.nt.js.cn

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