证券代码：证券简称：迪安诊断公告编号：临2011－001

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1 证券代码 : 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临浙江迪安诊断技术股份有限公司关于 2016 年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据 2015 年浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 预计公司 2016 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 5, 万元 2015 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2, 万元 2015 年 3 月 13 日, 公司第二届董事会第四十九次会议以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于 2016 年度日常关联交易预计的议案, 关联董事陈海斌先生徐敏女士陈启宇先生回避表决本次日常关联交易事项尚需提交 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 关联交易类别和金额公司 2016 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 5, 万元, 具体内容如下 : 2016 年预计 2015 年实际发生关联交易类别关联人发生额 ( 万元 ) 发生金额 ( 万元 ) 占同类业务比例 (%) 向关联人采购产品上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司杭州博圣生物技术有限公司上海万格科学器材有限公司 2, , % 1, % %

2 向关联人销售商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司杭州博圣生物技术有限公司上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司杭州博圣生物技术有限公司杭州博圣生物技术有限公司绍兴华因生物科技有限公司杭州大医堂网络技术有限公司 % % % % % % % 合计 5, , % ( 三 )2016 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额如下 : 关联交易类别关联人截止披露日累计发生额 ( 万元 ) 向关联人采购产品向关联人销售商品向关联人提供劳务上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司 8.61 杭州博圣生物技术有限公司合计二关联人介绍及关联关系 ( 一 ) 关联人基本情况及关联关系 1 上海复星医药( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称复星医药 ) 注册资本 :2,314,075,364 元

3 公司住所 : 上海市曹杨路 510 号 9 楼法定代表人 : 陈启宇公司类型 : 股份有限公司 ( 上市 ) 经营范围 : 生物化学产品, 试剂, 生物四技服务, 生产销售自身开发的产品, 仪器仪表, 电子产品, 计算机, 化工原料 ( 除危险品 ), 咨询服务 ; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务, 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及相关技术的进口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 复星医药实际控制人为郭广昌, 截至 2015 年 9 月 30 日股权结构如下 : 股东持股数量 ( 股 ) 持股比例上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 920,641, % 其他 1,390,739, % 合计 2,311,380, % 复星医药 ( 合并口径 ) 简要财务及经营数据如下表 : 单位 : 人民币万元 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日资产总额 35,336,277, ,414,560, 负债总额 16,233,275, ,483,442, 归属于上市公司股东的所有者权益 19,103,001, ,562,820, 年度 2015 年 1-9 月营业收入 12,025,532, ,073,497, 归属于上市公司股东的净利润 2,112,869, ,890,969, 注 :2014 年数据已经审计,2015 年前三季度数据未经审计关联关系 : 公司董事陈启宇为复星医药董事, 复星医药是公司的关联法人 2 杭州博圣生物技术有限公司( 以下简称博圣生物 ) 注册资本 :2, 万元公司住所 : 杭州市西湖区天目山路 160 号国际花园东塔楼 11A 法定代表人 : 张民公司类型 : 有限责任公司

4 经营范围 : 批发零售 : 第 Ⅲ 类第 Ⅱ 类医疗器械 ( 具体详见医疗器械经营企业许可证内容 ) 服务 : 计算机软件生物技术的技术开发技术服务, 医疗器械租赁, 机械设备租赁 ( 除拆装 ); 批发零售 ; 化学试剂 ( 除化学危险品及第一类易制毒化学品 ), 仪器设备, 计算机及配件 ; 货物进出口 ( 国家法律行政法规禁止的项目除外, 法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 博圣生物股权结构如下 : 股东出资额 ( 人民币万元 ) 出资比例张民 % 罗文敏 % 迪安诊断 % 合计 2, % 博圣生物简要财务及经营数据如下表 : 单位 : 人民币元 2015 年 12 月 31 日资产总额 347,161, 负债总额 36,778, 所有者权益合计 310,383, 年度主营业务收入 380,334, 营业利润 130,223, 净利润 106,260, 注 : 以上数据已经审计关联关系 : 公司控股股东董事总经理陈海斌为博圣生物董事, 博圣生物是公司的关联法人 3 杭州大医堂网络技术有限公司 ( 以下简称大医堂 ) 注册资本 :1,000 万元公司住所 : 杭州市下城区颜三路 116 号 559 室

5 法定代表人 : 李军公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 服务 : 网络技术计算机软硬件电子产品通讯产品的技术开发技术服务技术咨询及成果转让 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 大医堂实际控制人为陈海斌, 股权结构如下 : 股东出资额 ( 人民币万元 ) 出资比例杭州海安控股有限公司 % 李军 % 董灿根 80 8% 姜傥 80 8% 苏宇 80 8% 王岩鹏 80 8% 合计 1, % 大医堂简要财务及经营数据如下表 : 单位 : 人民币元 2015 年 12 月 31 日资产总额 1,784, 负债总额 555, 所有者权益合计 1,229, 年度主营业务收入 0 营业利润 -7,970, 净利润 -7,970, 注 : 以上数据未经审计关联关系 : 公司控股股东董事长总经理陈海斌为大医堂实际控制人, 公司董事副总经理徐敏为大医堂董事, 大医堂是公司的关联法人 4 绍兴华因生物科技有限公司( 以下简称华因生物 )

6 注册资本 : 万元公司住所 : 绍兴袍江群贤路与中兴大道东南角 5 楼 502 室法定代表人 : 祁鸣公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 生物技术开发技术咨询技术服务成果转让 ; 批发零售 : 第一类第二类医疗器械, 实验室器材, 化工产品及原料 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ) 日用百货 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 华因生物股权结构如下 : 股东出资额 ( 人民币万元 ) 出资比例祁鸣 % 浙江迪安诊断技术股份有限公司 % 绍兴锐创生物科技有限公司 % 陈枢青 % 杭州容胜投资合伙企业 ( 有限合伙 ) % 合计 % 华因生物简要财务及经营数据如下表 : 单位 : 人民币元 2015 年 12 月 31 日资产总额 7,686, 负债总额 1,176, 所有者权益合计 6,510, 年度主营业务收入 2, 营业利润 -2,657, 净利润 -1,515, 注 : 以上数据未经审计关联关系 : 公司董事副总经理徐敏为华因生物董事, 华因生物是公司的关

7 联法人 ( 二 ) 关联人履约能力分析公司认为上述各关联人财务及资信状况良好, 具有良好的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定, 不会给本公司带来坏帐损失三关联交易的主要内容 ( 一 ) 定价政策与定价依据公司与上述各关联人发生的关联交易, 均参照市场公允价格定价, 由双方协商确定 ( 二 ) 关联交易协议年 1 月 1 日, 公司与复星医药控股子公司签订合作协议, 约定公司向其采购结核感染 T 细胞检测项目相关试剂产品等, 合同有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日年 1 月 1 日, 公司与复星医药控股子公司签订试剂购销合同, 约定公司向其采购体外诊断试剂及其辅助品, 合同自 2014 年 1 月 1 日起生效年 9 月 30 日, 公司与杭州博圣生物技术有限公司签订设备购销合同, 约定其向公司采购体外诊断仪器设备, 合同自 2015 年 9 月 30 日起生效年 3 月 2013 年 3 月, 公司全资子公司南京迪安医学检验所有限公司 ( 以下简称南京迪安 ) 与复星医药控股子公司签订管理咨询与技术服务协议, 约定南京迪安向其提供管理咨询与技术服务, 合同有效期分别为 2012 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日年 8 月 24 日, 公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司 ( 以下简称迪安基因 ) 与复星医药控股子公司签订试剂购销合同, 约定迪安基因向其销售体外诊断试剂, 合同自 2012 年 8 月 24 日起生效四关联交易的目的和对公司的影响上述关联交易均系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所需, 此部分关联交易有利于降低公司整体采购成本等, 发挥公司与关联人的协同效应, 促进公司发展, 是合理的必要的上述关联交易均以市场公允价格为依据, 遵循公平公正公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形

8 公司预计在今后的生产经营中, 日常关联交易还会持续同时, 上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小, 公司业务不会因此对关联人形成依赖, 不会影响公司的独立性五专项意见说明 ( 一 ) 独立董事意见公司第二届董事会第四十九会议召开前, 我们已对会议审议的关于 2016 年度日常关联交易预计的议案进行了审慎核查并出具如下书面认可意见 : 该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生, 按照一般市场经营规则进行, 与其他同类产品的供应商客户同等对待, 遵循公开公平公正的原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况公司与关联方在业务人员财务资产机构等方面独立, 且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低, 不会对公司的独立性构成影响基于上述情况, 我们同意将关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第四十九次会议审议第二届董事会第四十九次会议召开时, 我们就公司 2016 年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见 : 经核查,2016 年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的必要的上述关联交易均以市场公允价格为依据, 遵循公平公正公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小, 公司业务不会因此对关联人形成依赖, 不会影响公司的独立性上述关联交易履行了必要的审批程序, 表决程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定作为独立董事同意关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 2 中信证券股份有限公司核查意见经核查, 保荐机构认为 : 迪安诊断 2016 年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要, 上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过, 表决时, 关联董事回避表决, 上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见, 符合公司法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法规和公司章程公司关联交

9 易管理制度的规定保荐机构同意迪安诊断预计 2016 年度日常关联交易六备查文件 1 浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议 2 浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 3 中信证券关于浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年预计日常关联交易的核查意见特此公告浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会 2016 年 3 月 15 日

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证券代码：证券简称：迪安诊断公告编号：临2011－001 证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 2018-068 迪安诊断技术集团股份有限公司关于 2018 年新增日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述 2018 年 3 月 31 日, 迪安诊断技术集团股份有限公司 ( 以下简称迪安诊断或者

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