2 原条款第四十二条第二款: ( 二 ) 选举和更换董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; 现修订为 : ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; 3 原条款第七十八条第二款: ( 二 ) 会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 经理和其他高级

目录 目录... 1 第一章总则... 2 第二章董事或监事候选人的提名... 2 第三章董事或监事选举的投票与当选... 4 第四章附则

福建龙洲运输股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二〇一三年五月 目录 目录... 1 第一章总则... 2 第二章董事或监事候选人的提名... 2 第三章董事或监事选举的投票与当选... 4 第四章附则... 7 1 第一章总则第一条为进一步完善福建龙洲运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范公司选举董事 监事的行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 )

杭州电魂网络科技股份有限公司

杭州电魂网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 二〇一七年十一月十四日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 一 会议时间现场会议 :2017 年 11 月 14 日 ( 星期二 )14:00 网络投票 :2017 年 11 月 14 日 ( 星期二 ) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,

<4D F736F F D20C4FEB2A8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2D0DEB6A9C3F7CFB82E444F43>

宁波银行股份有限公司股东大会议事规则修订明细 序号现有议事规则条文修订后条文备注 第一章总则第一章总则 1. 第一条为了规范本行股东大会的议事方法和程序, 保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率, 维护股东大会的秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国商业银行法 ( 以下简称 商业银行法 ) 股份制商业银行公司治理指引 ( 以下简称 治理指引 ) 上市公司股东大会规则

宇环股份公司章程

宇环数控机床股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构 维护中小股东利益, 规范公司选举董事 监事行为, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 及 公司章程 等有关规定, 特制定本实施细则 第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或非职工代表监事时, 股东所持每一股份拥有与应选出董事 监事人数相等的投票权, 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事

贵州茅台酒股份有限公司

贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年 9 月 28 日茅台 参会提示 计划参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东请注意 : 一 仔细阅读本次会议通知等内容 二 按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续 三 出席现场会议时, 带齐个人身份 股东身份等证明及相关授权委托登记文件, 于 2018 年 9 月 28 日 13:00 至 13:50

第五条本实施细则中所称 监事 特指非职工代表监事 由职工代表担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则相关规定 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的人数, 由董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面决议后, 向董事会提出董事候

宁波弘讯科技股份有限公司累计投票制实施细则 (2015 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2015 年第九次会议审议通过, 提交 2015 年度第二次临时股东大会审议 ) 第一章总则第一条为了进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 法人治理制度, 规范公司董事 监事的选举, 维护公司中小股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 上市公司治理准则 上市公司章程指引

证券代码： 证券简称：杭齿前进 公告编号：临

证券代码 :601177 证券简称 : 杭齿前进 公告编号 : 临 2017-006 债券代码 :122308 证券简称 :13 杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

证券代码：601158

证券代码 :601158 证券简称 : 重庆水务公告编号 : 临 2016-014 重庆水务集团股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 为提高公司规范治理水平 保障全体股东的合法权益, 根据 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 的有关规定并结合公司实际情况, 经重庆水务集团股份有限公司

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 大众交通编号 : 临 大众 B 股 债券代码 : 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者

证券代码 :600611 证券简称 : 大众交通编号 : 临 2019-013 900903 大众 B 股 债券代码 :155070 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司于 2019 年 3 月 28

证券代码： 证券简称：豫园商城 公告编号：临

证券代码 :600655 证券简称 : 豫园股份公告编号 : 临 2018-070 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海豫园旅游商城股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 于 2018 年 8 月 23 日召开公司第九届董事会第二十三次会议,

表决情况 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 审议通过了 关于制定 < 股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案 为保证公司股权激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 激励公司董事 高级管理人员和

证券代码 :603359 证券简称 : 东珠景观公告编号 :2018-003 江苏东珠景观股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况江苏东珠景观股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 20 日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

股票简称 : 会稽山股票代码 :601579 公告编号 : 临 2018-014 会稽山绍兴酒股份有限公司关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为完善公司法人治理, 会稽山绍兴酒股份有限公司 ( 以下简称 会稽山 ) 根据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则

号 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司经营地或股东大会通知所指定的地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参

股票代码 :600130 股票简称 : 波导股份编号 : 临 2018-010 宁波波导股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波波导股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议, 审议并通过了 关于修改公司章程的议案,

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料 3 第五十三条公司召开股东大会, 董事会 监事会以及单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 有权向公司提出提案 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10

安徽安利材料科技股份有限公司 章程修订对照表 安徽安利材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等的有关规定, 结合公司自身实际情况, 拟对 公司章程 部分条款进行修订, 具体修订如下 : 序号修改前修改后 1 2 第二条公司系依照 公司法 关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定 和其他有关规定成立的股份有限公司

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 一 介绍参会的嘉宾和股东情况 ; 二 宣读会议审议及听取议案相关内容 : 1 审议关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案 ; 2 审议关于补充确认及预计日常关联交易的议案; 3 审议关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案

南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料 2016 年 8 月 22 日 1 南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 一 介绍参会的嘉宾和股东情况 ; 二 宣读会议审议及听取议案相关内容 : 1 审议关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案 ; 2 审议关于补充确认及预计日常关联交易的议案; 3 审议关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案 三

二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及代理人共 21 人, 代表股份数 720,558,600 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 720,194,300 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 11 人

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-103 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 李其先生由于个人原因, 提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名, 本次股东大会 议案 1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事

范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表股份 431,779,748 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中: 1 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人, 代表股份 431,752,198 股, 占公司

股票代码 : 002724 股票简称 : 海洋王公告编号 : 2017-082 海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改议案的情况, 未变更前次股东大会决议 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

中国中铁股份有限公司

A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2018-024 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于修订 中国中铁股份有限公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 一 修订背景公司根据控股股东因企业改制而变更企业名称

第十三号 上市公司召开股东大会通知公告

证券代码 :601616 证券简称 : 广电电气公告编号 :2014-011 上海广电电气 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 4 月 30 日 ( 周三 ) 股权登记日 :2014

( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十三 ) 审议批准本章程第四十三条规定的担保事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五

证券代码 :603968 证券简称 : 醋化股份公告编号 : 临 2017-009 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2017 年 3 月 28 日, 经公司第六届董事会第七次会议审议通过 关于修改公司 章程的议案, 对公司章程部分条款修订如下 :

上海贺鸿电子科技股份有限公司

永高股份有限公司章程修正案 ( 草案 ) 为进一步贯彻落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司章程指引 上市公司治理准则 等有关规定, 以及中证中小投资者服务中心合理建议, 结合中共台州市委组织部中共台州市委新经济与新社会组织工作委员 关于实施 五力提升 行动深化上市公司党建工作的若干意见 ( 台组 2018 11 号 ) 和公司实际情况,

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议

证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

一. 关于公司章程的修订内容 经本所律师核查, 根据龙宇燃油于 2016 年 6 月 7 日公告的 上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案, 鉴于龙宇燃油未来定向增发股票事项完成后, 公司控股股东及实际控制人的持股比例将会被大幅度稀释, 为了防止公司被恶意收购情形的出现, 维护公司持续稳定发

关于上海龙宇燃油股份有限公司 拟修订公司章程部分条款 之专项法律意见书 致 : 上海龙宇燃油股份有限公司 根据上海龙宇燃油股份有限公司 ( 以下简称 龙宇燃油 ) 的委托, 本所指派陈臻律师 张征轶律师 ( 以下简称 本所律师 ) 就龙宇燃油拟修订公司章程部分条款之相关事宜进行了核查, 现根据上海证券交易所上证公函 [2016]0720 号 关于对上海龙宇燃油股份有限公司修改 < 公司章程 > 相关事项的问询函,

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会 本次会议的召开 召集以及表决程序符合 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则 及 公司章程 的规定 二 议案审议表决情况与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决 表决结果如下 : 1 审议通过 2016 年度董事会工作

证券代码 :300081 证券简称 : 恒信移动公告编号 :2017-040 恒信移动商务股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 五会议室 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式 一 会议召开和出席情况

关于远期结汇的议案

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 1 会议议程 现场会议时间 :下午 14:00 现场会议地点 : 安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼 301 会议室 网络投票起止时间 : 自 至 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

5 会议召集人: 公司董事会 6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 及其他有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的有关规定 8 会议出席情况: 共 24 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2017-017 中节能万润股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

证券代码： 证券简称：大西洋 公告编号：临 号

证券代码 :600558 证券简称 : 大西洋公告编号 : 临 2018-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修改公司 章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 为进一步完善公司治理结构, 加强企业党建工作, 规范四川大西洋焊接材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的组织和行为, 根据中央

证券代码： 证券简称：大连电瓷公告编号：2014-【】

证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2019-035 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无否决提案情况 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况 ; 3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所业务规则和 公司章程 等规定 ( 二 ) 会议出席情况 1. 股东出席的情况通过现场和网络投票的股东 ( 含授权委托代理人 )12 人, 代表股份 200,557,200 股, 占公司总股份的 %, 其中, 通过现场投票的股东

证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-040 四川天邑康和通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1.

-

证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2018-055 冠福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开基本情况 1 会议召集人: 冠福控股股份有限公司 (

二 关联方介绍和关联关系 1 基本情况 (1) 金陵药业股份有限公司经营范围 : 中西药原料和制剂 生化制品 医疗器械销售 保健食品 化妆品 医药包装装潢印刷制品 天然饮料生产 销售 ( 限分支机构经营 ) 新产品研制 技术服务及开发 ; 医疗信息服务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药编号 :ls2018-019 南京医药股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 预计公司 2018 年日常关联交易的基本情况 : 关联交易类别 购买商品或接受劳务 按产品或劳务等进一步划分 药品 关联人

2. 现场会议召开地点 : 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室 3. 会议召开方式 : 本次临时股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 陈伟忠先生 6. 会议召开的合法 合规 合章程性 : 本次临时股东大会的召集 召

证券代码 :300737 证券简称 : 科顺股份公告编号 :2018-042 科顺防水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 特别提示 : 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 ; 2. 本次股东大会无否决议案的情形 3.

股票代码： 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—***

股票代码 :002247 股票简称 : 帝龙文化公告编号 :2017-039 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

3 关于选举余欢先生为公司董事的议案 因公司管理需要, 根据 公司法 公司章程 及有关法律法规的规定, 同意选举余欢先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事, 任期至第七届董事会任期届满 该议案表决结果 : 同意 9 票 ; 弃权 0 票 ; 反对 0 票 本议案需提交公司股东大会审议 4 关于修

证券代码 :600555 股票简称 : 海航创新公告编号 : 临 2018-103 900955 海创 B 股 海航创新股份有限公司 第七届董事会第 32 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海航创新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 2 日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 5 第三章股东大会的提案与通知... 7 第四章股东大会的召开 第五章股东大会的表决和决议 第六章股东大会记录 第七章通讯表决的特殊规则 第八章股东大会对董事会的授权 第九章股东大会决

深圳市证通电子股份有限公司 股东大会议事规则 (2017 年 2 月 ) 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 5 第三章股东大会的提案与通知... 7 第四章股东大会的召开... 10 第五章股东大会的表决和决议... 13 第六章股东大会记录... 19 第七章通讯表决的特殊规则... 20 第八章股东大会对董事会的授权... 22 第九章股东大会决议的执行... 23 第十章附则...

本次非独立董事选举采取累积投票制 : 1 在 可表决票数总数 范围内, 可把表决票数投给一名或多名候选 人 ; 2 投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数 可表 决票数总数 : 持股数 6= 可用票数 1.1 选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事 选举李向

证券代码 :300402 证券简称 : 宝色股份公告编号 :2014-014 南京宝色股份公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 2014 年 10 月 30 日, 南京宝色股份公司 ( 以下简称 公司 ) 披露了公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告, 经事后审查发现,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

南京医药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 一 介绍参会的嘉宾和股东情况二 宣读会议审议议案相关内容 : 1 审议关于公司第七届董事会增补董事的议案; 2 审议关于修改公司章程部分条款的议案; 3 审议关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案 三 大会对上述议案逐项进行审议 股东提问 (

南京医药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料 2015 年 9 月 16 日 1 南京医药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程 一 介绍参会的嘉宾和股东情况二 宣读会议审议议案相关内容 : 1 审议关于公司第七届董事会增补董事的议案; 2 审议关于修改公司章程部分条款的议案; 3 审议关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案 三 大会对上述议案逐项进行审议 股东提问 ( 相关人员分别回答提问

7. 出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 于 2018 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2)

证券代码 :000766 证券简称 : 通化金马公告编号 :2018-81 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 本次股东大会是 2017 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性

第四十条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务

证券代码 :600193 证券简称 : 创兴资源编号 : 临 2016-020 号 上海创兴资源开发股份有限公司 关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海创兴资源开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 25 日召开第六届董事会第 20

证券代码： 证券简称：*ST建通 公告编号：临

证券代码 :600149 证券简称 : 廊坊发展公告编号 : 临 2016-044 廊坊发展股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的 关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知,

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为

四届董事会十四次会议材料之八

证券代码 :000036 证券简称 : 华联控股公告编号 :2018-013 华联控股股份有限公司 关于修订 公司章程 的议案公告 ( 经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过 ) 根据现行上市公司监管法律法规及其修订 变化, 深港股票市场互联互通机 制等情况, 同时为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护中小股东的合法 权益, 现拟对 公司章程 中的个别条款进行修订,

安徽江淮汽车股份有限公司

证券代码 :600418 证券简称 : 江淮汽车编号 : 临 2015-029 安徽江淮汽车股份有限公司 五届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽江淮汽车股份有限公司 ( 下称 本公司 或 江淮汽车 ) 五届三十次董事会会议于 2015 年 6 月 29 日在公司管理大楼

股 3,108,226,603 股, 其他种类股 0 股 第三十八条 任何股东持有或者通过协议 其他安排与他人共同持有公司的股份达到公司已发行股份的 10% 的股东, 应在该事实发生之日起 3 日内向公司披露其持有公司股份信息和后续增持公司股份计划, 并向董事会请求召开临时股东大会, 由股东大会审议

证券代码 :600873 证券简称 : 梅花生物公告编号 :2018-021 梅花生物科技集团股份有限公司关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 5 月 30 日, 梅花生物科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八 届董事会第十五次会议审议通过了

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

证券代码：000880　　　　证券简称:ST巨力　　　　公告编号：2008-

证券代码 :000880 证券简称 : 潍柴重机公告编号 :2018-026 潍柴重机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议召开的情况 1. 本次股东大会的召开时间 : (1)

股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开 公司应当按照法律 行政法规 中国证监会或 公司章程 的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第六条公司应当聘请律师出席股东大会, 对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会

广汇汽车服务集团股份公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为规范广汇汽车服务集团股份公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的组织和行为, 完善公司的法人治理结构, 提高工作效率, 保证公司股东大会依法行使职权, 特制定本规则 第二条本规则系根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司股东大会规则

证券代码 : 证券简称 : 神农基因公告编号 : 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ;

证券代码 :300189 证券简称 : 神农基因公告编号 :2019-031 海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议时间现场会议时间

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

( 一 ) 本次股东大会的召集贵公司董事会于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊载了 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 下称 董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点 会议召开方式 会议审议事项 出席会议对象 登记办法等相关

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China 电话 (Tel.):(0755) 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website): http://www.shujin.cn

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码 : 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本

证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和

附件 : 北京万通地产股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一五年修订

股票代码 :600246 股票简称 : 万通地产编号 : 临 2015 066 北京万通地产股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 8 月 13 日召开临时会 议, 本次会议以通讯表决方式进行, 实际参与表决董事 9 名,

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人, 代表股份数额 130,212,449 股, 占公司股份总数 302,046,632 股的 % (2) 出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名, 代表有表决权的股份 127,859,34

证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2016-023 山东民和牧业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次会议召开期间没有增加 否决或变更议案 一 会议召开和出席情况 1 会议召开时间 (1) 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 25 日下午 2 时 30

( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法

深圳市英威腾电气股份有限公司 (2014 年 12 月修订 ) 第一章总则第一条为保证深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 深圳市英威腾电气股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本议事规则 第二条公司应当严格按照法律

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码 : 证券简称 : 国民技术公告编号 : 国民技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情形 2.

证券代码 :300077 证券简称 : 国民技术公告编号 :2019-033 国民技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 4.

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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字

证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月

证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2019-035 万马科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会有补充提案:2019 年 6 月 4 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过 关于增补非独立董事的议案 关于修订 < 公司章程 >

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单

股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克 编号 :2015-011 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于修改 公司章程 股东大会议事规则 及 董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步充分保护中小投资者利益,

4.5.9 股东大会召开时, 本公司全体董事 监事和董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应当列席会议 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容 : ( 二 ) 会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 经理和其他高级管理人员姓名 ; 除公司

证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-030 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于修订 < 新疆贝肯能源工程股份有限公司章程

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的 致 : 中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受中颖电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 委托, 就公司召开 2013 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 的有

关于中颖电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 地址 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 电话 :021-61059000 传真 :021-61059100 邮编 :200120 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的 致 : 中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 ( 以下简称 本所 )

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

江苏四环生物股份有限公司2004年年度股东大会决议公告

江苏四环生物股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整特别提示 :, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会存在否决提案的情况 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间

五矿发展股份有限公司（600058） 年度股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司 (600058) 2018 年第一次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一八年九月十七日 1 五矿发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表 : 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 依据中国证监会 上市公司股东大会规则 及本公司 公司章程

( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 律师出具的法律意见不得使用 基本符合 未发现 等含糊措辞, 并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名, 加盖该律师事务所印章并签署日期 第二章 股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董

苏宁易购集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规 规章 规范性文件和 苏宁易购集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

重庆渝开发股份有限公司

重庆渝开发股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 第一条为了完善重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保证公司股东大会能够依法召集 召开并充分行使其职权, 促进公司规范化运作, 特制定本议事规则 第二条本议事规则依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 重庆渝开发股份有限公司章程

第六条 会作出说明 董事会的对外投资 购买 出售资产 担保 银行借款 委托理财等权限参照公司 重大事项处置制度 董事会可以作出决议在董事会权限范围内向董事长 总经理进行相关授权, 在董事会闭会期间行使董事会的上述权限 第三章董事会的产生与董事的资格 第七条 根据 公司章程 规定, 董事会由九名董事组

广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条 第二条 为了进一步完善广博集团股份有限公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 等有关法律法规和规范性文件以及 广博集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 本规则中所称董事

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 ) 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会( 以下简称

意见并公告: (一) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则 和公司章程的规定 (二) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 (三) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章 第六条 股东大会的召集 董事会应当在本规则第四条规定的

中国船舶重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 第一条 总则 股东大会由本公司股东组成 是公司的最高权力机构 为保证股东大会能够依法行使职权 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 等有关规定及 中国船舶重工股份有限公司章程 (以下简称 公司章程 ) 制定 本规则 第二条 公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会 保证股东能够依法行使权利

证券代码 : 证券简称 : 隧道股份 公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其

证券代码 :600820 证券简称 : 隧道股份 公告编号 :2015-024 债券代码 :122032 债券简称 :09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 :2015