二关联方介绍和关联关系 1 基本情况 (1) 金陵药业股份有限公司经营范围 : 中西药原料和制剂生化制品医疗器械销售保健食品化妆品医药包装装潢印刷制品天然饮料生产销售 ( 限分支机构经营 ) 新产品研制技术服务及开发 ; 医疗信息服务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经

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转庆伊
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1 证券代码 : 证券简称 : 南京医药编号 :ls 南京医药股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一预计公司 2018 年日常关联交易的基本情况 : 关联交易类别购买商品或接受劳务按产品或劳务等进一步划分药品关联人金陵药业股份有限公司及下属子公司南京白敬宇制药有限责任公司 30,000 总金额 2017 年发生额单位 : 万元 2017 年授权金额占同类交易比例 (%) 10, , % 1, , % 南京中山制药有限公司 1, , % 44,500 中健之康供应链服务有限 10,000 6, , % 责任公司南京益同药业有限公司 1, , % 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 1, % 金陵药业股份有限公司及下属子公司 25,000 20, , % 销售商品或提供劳务原材料药品南京白敬宇制药有限责任公司中健之康供应链服务有限责任公司南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 % 5,000 32, , % 1, % 南京中山制药有限公司 1, % 1

2 二关联方介绍和关联关系 1 基本情况 (1) 金陵药业股份有限公司经营范围 : 中西药原料和制剂生化制品医疗器械销售保健食品化妆品医药包装装潢印刷制品天然饮料生产销售 ( 限分支机构经营 ) 新产品研制技术服务及开发 ; 医疗信息服务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 李春敏注册资本 : 人民币 50,400 万元住所 : 南京经济技术开发区新港大道 58 号 (2) 南京白敬宇制药有限责任公司经营范围 : 药品生产销售 ( 按药品生产许可证所列项目经营 ) 限分支机构经营 : 原料药 ( 按许可证所列范围生产 ) 生产地址 : 南京化学工业园方水东路 29 号化工产品 ( 不含危险化学品 ) 化妆品医药包装材料销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 陶月宝注册资本 : 人民币 6, 万元住所 : 南京经济技术开发区惠中路 1 号 (3) 南京中山制药有限公司经营范围 : 片剂胶囊剂颗粒剂生产销售 ; 中药提取医药技术开发转让咨询服务 ; 保健食品消毒用品化妆品工艺美术品研发生产销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 成俊注册资本 : 人民币 9, 万元住所 : 南京市经济技术开发区恒发路 21 号 (4) 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司经营范围 : 中药西药生物医药保健食品生化试剂的技术研究开发转让咨询 ; 医药中间体的研发生产销售 ; 化工产品的销售 ; 预包装食品批发与零售 ( 按许可证所列项目经营 ); 人力资源服务 ( 按许可证所列项目经营 ); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 何凌云注册资本 : 人民币 2, 万元住所 : 南京市江宁区科学园芝兰路 18 号 (5) 中健之康供应链服务有限责任公司经营范围 : 中成药化学原料药化学药制剂抗生素生化药品生物制 2

3 品精神药品 ( 限二类 ) 预包装食品 ( 食品类别按食品流通许可证所列范围经营 ) 批发 ; 保健食品销售 ; 医疗器械销售 ( 按许可证所列经营范围经营 ); 供应链管理服务 ; 健康产品技术检测服务 ; 企业信用评估服务 ; 电子计算机软件硬件及外部设备一类医疗器械二类医疗器械三类医疗器械 ( 含植入类产品, 不含塑形角膜接触镜及体外诊断试剂 ) 玻璃仪器化工产品化妆品消毒剂日用百货劳保用品销售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 信息咨询服务 ; 会务服务 ; 市场营销策划 ; 展览展示服务 ; 企业管理咨询 ; 计算机系统集成 ; 物流规划咨询 ; 医药健康相关软件开发销售及技术转让 ; 道路货物运输 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 孙怀东注册资本 : 人民币 35,000 万元住所 : 南京市玄武区黄埔路 2 号黄埔科技大厦 A 座 27 层 (6) 南京益同药业有限公司经营范围 : 中成药化学原料药化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品 ( 以上药品冷藏药品除外 ) 批发 ; 医疗器械销售 ( 按医疗器械经营企业许可证范围经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法定代表人 : 隋利成注册资本 : 人民币万元住所 : 南京市玄武区太平门街 55 号 2 与上市公司的关联关系 (1) 金陵药业股份有限公司, 系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司直接控制的法人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 二 ) 项之规定 (2) 南京白敬宇制药有限责任公司, 系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司间接控制的法人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 二 ) 项之规定 (3) 南京中山制药有限公司, 系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司间接控制的法人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 二 ) 项之规定 (4) 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司, 系本公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司直接控制的法人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 二 ) 项之规定 (5) 中健之康供应链服务有限责任公司, 系过去 12 个月曾有本公司副总裁担任中健之康董事, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 三 ) 项第 ( 二 ) 项的规定 (6) 南京益同药业有限公司, 系 2016 年内曾为本公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司间接控制的法人, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 第 ( 二 ) 项第 ( 二 ) 项之规定 3

4 3 履约能力分析根据上述公司关联方的财务状况, 各公司均具备充分的履约能力, 形成坏帐的可能性较小年与该关联人进行的各类日常关联交易总额 (1) 南京金陵药业股份有限公司, 购买商品或接受劳务金额人民币 10, 万元, 销售商品或提供劳务金额人民币 20, 万元 ; (2) 南京白敬宇制药有限责任公司, 购买商品或接受劳务金额人民币万元, 销售商品或提供劳务金额人民币 0.91 万元 ; (3) 南京中山制药有限公司, 购买商品或接受劳务金额人民币万元, 销售商品或提供劳务金额人民币万元 ; (4) 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司, 购买商品或接受劳务金额人民币 0.83 万元, 销售商品或提供劳务金额人民币 0 万元 ; (5) 中健之康供应链服务有限责任公司, 购买商品或接受劳务金额人民币 6, 万元, 销售商品或提供劳务金额 0 万元 (6) 南京益同药业有限公司, 购买商品或接受劳务金额人民币万元, 销售商品或提供劳务金额 0 万元年度公司与南京艾德凯腾生物医药有限责任公司之间实际购买商品或接受劳务的关联交易金额为 0.83 万元, 与南京中山制药有限公司之间实际销售商品或提供劳务的关联交易金额为万元公司 2016 年年度股东大会审议通过的关于公司 2017 年度日常关联交易的议案未对上述关联交易进行预计, 但 2017 年度超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营活动, 均按照同类原材料和药品的市场价格进行定价, 且占同类交易比例微小, 对本公司的持续经营能力盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 公司现将超出购买商品或接受劳务金额 0.83 万元, 超出销售商品或提供劳务金额万元提交公司董事会股东大会审议三定价政策和定价依据按照同类原材料和药品的市场价格定价四交易目的和交易对上市公司的影响 1 交易的必要性连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况公司向关联方采购为药品, 向关联方销售主要原材料和药品, 均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为, 且长期以来与上述关联方维持业务往来 2 公司的主营业务是医药产品的销售, 公司本着就公平竞争按质论价保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购, 同时也本着公开公平公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品 3 公司与关联方交易公允没有损害本公司和全体股东的利益, 此类关联交易的金额占同类交易的比例极小, 对公司本期以及未来财务状况经营成果无不利影响 4 上述交易对本公司独立性没有影响, 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖 4

5 五关联交易协议签署情况 2018 年 3 月 9 日, 公司与金陵药业股份有限公司之控股子公司南京华东医药有限责任公司签署药品采购及销售协议, 协议有效期为三年协议约定双方药品采购销售价格遵循市场定价的原则, 保证了经营性日常关联交易公开公平公正除此之外, 公司其他关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议, 而是根据公司生产经营需求, 与相关的供应商销售商签署相应的购销合同特此公告南京医药股份有限公司董事会 2018 年 3 月 31 日 5

南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程一介绍参会的嘉宾和股东情况 ; 二宣读会议审议及听取议案相关内容 : 1 审议关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案 ; 2 审议关于补充确认及预计日常关联交易的议案; 3 审议关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案

南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程一介绍参会的嘉宾和股东情况 ; 二宣读会议审议及听取议案相关内容 : 1 审议关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案 ; 2 审议关于补充确认及预计日常关联交易的议案; 3 审议关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料 2016 年 8 月 22 日 1 南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程一介绍参会的嘉宾和股东情况 ; 二宣读会议审议及听取议案相关内容 : 1 审议关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案 ; 2 审议关于补充确认及预计日常关联交易的议案; 3 审议关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案三