九州通医药集团股份有限公司

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伉妙尤
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1 证券代码 : 证券简称 : 九州通公告编号 : 临转债代码 : 转债简称 : 九州转债九州通医药集团股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 增资标的公司名称 : 北京九州通医药有限公司山东九州通医药有限公司九州通集团杭州医药有限公司兰州九州通医药有限公司新疆九州通医药有限公司广东九州通医药有限公司河南九州通医药有限公司北京京丰制药集团有限公司增资金额 :173,500 万元一对外投资概述 ( 一 ) 增资事项的基本情况为优化下属全资子公司资产负债结构降低资产负债率, 进一步增强全资子公司资本实力, 促进业务的快速发展, 公司拟以自有资金对北京九州通医药有限公司山东九州通医药有限公司九州通集团杭州医药有限公司兰州九州通医药有限公司新疆九州通医药有限公司广东九州通医药有限公司河南九州通医药有限公司北京京丰制药集团有限公司 8 家全资子公司进行增资, 合计增资金额为 173,500 万元, 具体增资明细如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币公司名称注册资本拟增资金额增资后注册资本北京九州通医药有限公司 24,570 30,000 54,570

2 山东九州通医药有限公司 17,000 22,000 39,000 九州通集团杭州医药有限公司 12,000 19,000 31,000 兰州九州通医药有限公司 9,500 6,000 15,500 新疆九州通医药有限公司 17,000 21,000 38,000 广东九州通医药有限公司 22,000 13,000 35,000 河南九州通医药有限公司 40,000 54,000 94,000 北京京丰制药集团有限公司 7,500 8,500 16,000 合计 149, , ,070 ( 二 ) 董事会审议情况 2016 年 8 月 20 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议, 以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议并通过了九州通关于对全资子公司增资的议案根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 本次增资事项在董事会审批权限范围内, 不需要提交股东大会审议 ( 三 ) 本次交易不涉及关联交易, 不构成重大资产重组本次增资不会引起全资子公司控制权的变更二增资标的的基本情况 ( 一 ) 北京九州通医药有限公司 1 注册地址: 北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号 2 注册资本:21,980 万元 3 法定代表人: 龚力 4 经营范围: 批发中药材中药饮片中成药化学原料药抗生素生化药品生物制品第二类精神药品制剂体外诊断试剂蛋白同化制剂和肽类激素 ( 药品经营许可证有效期至 2018 年 05 月 08 日 ) 兽用原料药( 兽药经营许可证有限期至 2017 年 02 月 28 日 ) 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 )( 食品流通许可证有效期至 2018 年 03 月 28 日白酒啤酒葡萄酒黄酒果露酒进口酒其他酒 : 销售保健食品医疗器械 Ⅱ Ⅲ 类 ( 以医疗器械经营企业许可证核定的经营范围为准 )( 医疗器械经营许可证有限期至 2018 年 03 月 20 日 ); 普通货运货物专用运输

3 ( 冷藏保鲜 ); 互联网信息服务业务 ; 利用网站发布网络广告 ; 施工总承包 ; 销售日用百货日用品卫生用品避孕套避孕帽早孕检测试纸早孕检测笔早孕检测盒药品包装材料和容器化妆品医疗器械 (Ⅰ 类 ) 化工原料 ( 不含危险化学品和一类易制毒化学品 ); 零售海马玳瑁制品 ; 设计制作网络广告 ; 医药技术咨询 ( 不含中介 ); 仓储服务 ; 设计制作代理发布广告 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 项目投资 ; 租赁医疗设备 ; 技术咨询 ; 技术检测 ; 经济信息咨询 ( 领取本执照后, 应到市住建委取得行政许可 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有北京九州通医药有限公司 100% 的股权, 北京公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 259, 万元, 净资产 45, 万元 :2016 年 1-6 月实现销售收入 259, 万元, 净利润 5, ( 二 ) 山东九州通医药有限公司 1 注册地址: 济南市高新开发区天辰大街 288 号 2 注册资本:17,000 万元整 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素生化药品生物制品 ( 除疫苗 ) 蛋白同化制剂肽类激素精神药品( 限二类制剂 ) 医疗用毒性药品的批发 ; 野生动物的批发零售 ( 具体种类以许可证为准 ); 易燃液体易燃固体自燃物品和遇湿易燃物品氧化剂和有机过氧化物有毒品腐蚀品 ( 不含剧毒品, 成品油, 第一类易制毒和第二类监控化学品 ) 的批发 ( 无仓储 )( 以上经营范围有效期限以许可证为准 ); 医疗器械产品的销售 ; 普通货物运输 ; 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 的批发兼零售 ; 医药技术开发 ; 医疗器械的技术咨询检测服务安装维修及租赁 ; 消毒品化妆品日用杂品仪器仪表设备环境检测设备五金产品家用电器计算机计算机软件及辅助设备普通机械设备及电子产品药品的包装材料和容器的批发 ; 保健食品饲料添加剂食品添

4 加剂化工产品 ( 不含危险品 ) 的销售 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ); 场地租赁 ; 国内广告业务 ; 经济贸易咨询 ; 企业管理服务 ; 会议及展览服务 ; 货物及技术进出口 ; 国际及国内贸易代理服务 ; 以自有资产进行投资 ; 装饰装修工程 ; 机电设备安装 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有山东九州通医药有限公司 100% 的股权, 山东公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 155, 万元净资产 23, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 186, 万元净利润 1, ( 三 ) 九州通集团杭州医药有限公司 1 注册地址: 萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路 1 号 2 注册资本:12,000 万 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 批发 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品 ; 批发 : 预包装食品, 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 酒类 ; 经营 : 第二类第三类医疗器械详凭浙号医疗器械经营企业许可证经营 ; 货运 : 普通货运 ( 以上经营范围在许可证有效期内方可经营 )** 销售 : 第一类医疗器械, 无需报经审批的第二类医疗器械, 五金机械, 日用百货, 化工原料及产品 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ), 化妆品, 玻璃仪器, 消毒用品, 洗涤用品, 护肤用品, 家用电器, 计算机, 软件及辅助设备, 机械设备及电子产品, 健身器材, 办公家具, 办公设备, 文体用品, 纸制品, 包装材料, 电线电缆, 国家政策允许上市的食用农产品, 仓储设施设备 ; 汽车租赁办公设备租赁 ; 货物及技术的进出口业务 ; 会务服务, 商务咨询, 医药企业管理策划, 服务医药技术开发 ; 自有房屋租赁, 普通货物的装卸搬运 ( 除道路运输货物装卸 )**( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

5 5 与上市公司关系: 本公司全资子公司上海九州通医药有限公司持有九州通集团杭州医药有限公司 100% 的股权, 九州通集团杭州医药有限公司为本公司的全资子公司的全资子公司 6 主要财务指标 ( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 108, 万元净资产 13, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 103, 万元净利润 ( 四 ) 兰州九州通医药有限公司 1 注册地址: 甘肃省兰州市安宁区经济技术开发区莫高大道 28 号 2 注册资本: 9,500 万元整 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 中成药中药材 ( 国限品种除外 ) 中药饮片化学原料药化学药制剂 ( 含第一类精神药品 ) 抗生素原料药抗生素制剂生物制品( 除疫苗 ) 麻醉药品蛋白同化制剂肽类激素保健食品的批发 : 医疗器械的批发零售 : 普通货物运输 ( 以上项目凭许可证范围及有效期限经营 ): 中药材收购 ( 不含国家限制品种 ); 化妆品日用百货农副土特产品 ( 不含粮油及食品 ) 药品包装材料的批发零售 ; 仓储设施建设与经营 ; 仓储及租赁 ; 物流技术开发与服务 ; 信息咨询与服务 ; 广告设计制作与发布 ; 会议及展览服务 ; 停车场服务 ( 以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有兰州九州通医药有限公司 100% 的股权, 兰州公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 50, 万元净资产 10, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 55, 万元净利润 ( 五 ) 新疆九州通医药有限公司 1 注册地址 : 新疆乌鲁木齐高新区 ( 新市区 ) 长春南路 1199 号 2 注册资本 :17,000 万元

6 3 法定代表人: 刘兆年 4 经营范围: 批发 : 预包装食品 ; 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 )( 乳粉婴幼儿配方乳粉 )( 具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准 ) 药品及医疗器械的销售 ; 普通货物运输 ( 具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准 ) 保健食品的销售( 具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准 ); 农副产品日用百货机械设备五金交电化工产品电子产品文化用品计算机及软件办公设备的销售 ; 仓储服务, 场地租赁, 广告的制作设计发布, 商务信息咨询, 会议及展览服务, 房屋机械设备租赁, 商品经纪业务, 货物与技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有新疆九州通医药有限公司 100% 的股权, 新疆公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 166, 万元净资产 26, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 153, 万元净利润 2, ( 六 ) 广东九州通医药有限公司 1 注册地址: 中山市火炬开发区沿江东二路 11 号之一 2 注册资本: 人民币 22,000 万元 3 法定代表人: 张映波 4 经营范围: 药品经营 ; 第二三类医疗器械经营企业 ; 食品流通 ; 货运经营 ; 销售 : 化妆品卫生用品第一类医疗器械环境监测设备仪表仪器设备 ; 五金交电家用电器计算机软件及辅助设备其他机械设备及电子产品 ; 洗涤用品消毒产品 ( 不含消毒器械类 ) 护肤用品健身器材日用百货办公家具办公设备文体用品文化办公用品纸制品包装材料电线电缆农副产品 ; 货物和技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外, 法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ); 经济信息咨询 ( 不含金融期货证券保险劳务认证出国留学咨询 ); 医药企业管理策划 ; 工业用房出租会议场地出租 ; 会议及展览服务 ; 生产销售 : 纸箱 ( 不含印刷 ); 普通货物的搬运装卸仓储 ( 不含危险

7 化学品 ) ( 不设店铺经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有广东九州通医药有限公司 100% 的股权, 广东公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 156, 万元净资产 37, 万元 ;2016 年 1-6 月实现营业收入 213, 万元净利润 4, ( 七 ) 河南九州通医药有限公司 1 注册地址: 郑州经济技术开发区第九大街 88 号 2 注册资本:40,000 万元整 3 法定代表人: 刘义常 4 经营范围: 定点批发经营医疗用毒性药品 ; 中成药中药材中药饮片化学药制剂化学原料药抗生素生化药品生物制品麻醉药品精神药品 ( 第一类第二类 ) 疫苗体外诊断试剂的批发; 第 III 类 ; 注射穿刺器械 6815; 医用缝合材料及粘合剂 6865; 医用高分子材料及制品 6866:; 医用电子仪器设备 6821; 医用高频仪器设备 6825; 手术室急救室诊疗室设备及器具 6854; 植入材料和人工器官 6846; 医用卫生材料及敷料 6864; 医用光学器具仪器及窥镜设备 6822; 医用超声仪器及有关设备 6823; 医用 X 射线设备 6830; 体外循环及血液处理设备 6845; 口腔科材料 6863; 介入材料 6877; 第 II 类 ; 基础外科手术器械 6801; 神经外科手术器械 6803; 注射穿刺器械 6815; 普通诊察器械 6820; 医用电子仪器设备 6821; 医用光学器具仪器及内窥镜设备 6822; 医用超声仪器及有关设备 6823; 物理治疗设备 6826; 中医器械 6827; 医用 X 射线附属设备及部件 6831; 临床检验分析仪器 6840( 不含体外诊断试剂 ); 植入材料和人工器官 6846; 手术室急诊室诊疗室设备及器具 6854; 病房护理设备及器具 6856; 消毒和灭菌设备及器具 6857; 医用卫生材料及敷料 6864; 医用缝合材料及粘合剂 6865; 医用高分子材料及制品 6866; 第 II III: 体外诊断试剂 6840, 预包装食品保健食品乳制品 ( 含婴幼儿 ) 的销售 ; 兽药的销售 ; 普通货运货运专用运输 ( 冷藏保鲜 ); 互联网药品交易和药品信息服务 ( 上述范围凭

8 有效许可证核定的经营范围及期限经营, 未获审批不得经营 ); 自有房屋出租 ; 农副产品日用百货化妆品日杂产品消杀用品 ( 不含危险品 ) 化学试剂( 不含危险品 ) 玻璃仪器物流设备信息设备文化用品办公用品办公设备的销售 ; 商务会展 ; 国内广告业务设计制作代理发布 ; 仓储服务 ( 不含易燃易爆危险化学品 ); 从事货物和技术进出口业务计算机软件硬件及外部设备的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 企业管理咨询数据库服务系统集成服务计算机软硬件外设备和耗材的代理和销售 ; 医疗设备租赁 ; 医疗器械咨询安装检测维修服务 ; 添加剂的销售 ( 上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有河南九州通医药有限公司 100% 的股权, 河南公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 388, 万元净资产 59, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 318, 万元净利润 5, ( 八 ) 北京京丰制药集团有限公司 1 注册地址: 北京市丰台区科学城航丰路 8 号 ( 园区 ) 2 注册资本:7,500 万元整 3 法定代表人: 温旭民 4 经营范围: 生产片剂硬胶囊剂颗粒剂 ( 均含头孢菌素类 ); 货物进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有北京京丰制药集团有限公司 100% 的股权, 北京京丰制药集团有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标( 未经审计 ): 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产 59, 万元净资 11, 万元 ;2016 年 1-6 月实现销售收入 5, 万元净利润

9 三本次增资对公司及全资子公司的影响本次增资有利于优化下属全资子公司资产负债结构降低资产负债率, 将极大地提升公司全资子公司的资金实力和业务能力, 并进一步促进公司核心分销业务及好药师线上业务的快速发展同时, 公司作为其股东, 将有利于推动公司发展战略的有效实施四备查文件 1 公司第三届董事会第十四次会议决议 ; 特此公告九州通医药集团股份有限公司二〇一六年八月二十三日

的议案, 同意公司全资 / 控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2013 年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保, 并授权各担保公司与银行 ( 或其他金融机构 ) 及被担保方协商后确定关于担保的具体事项包括 :1. 担保形式担保金额担保期限 ;2. 各公司法定

的议案, 同意公司全资 / 控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2013 年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保, 并授权各担保公司与银行 ( 或其他金融机构 ) 及被担保方协商后确定关于担保的具体事项包括 :1. 担保形式担保金额担保期限 ;2. 各公司法定证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2014-002 号九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称北京九州通医药有限公司上海九州通医药有限公司江苏九州通医药有限公司河南九州通医药有限公司辽宁九州通医药有限公司