股票代码：600062　　股票简称：双鹤药业　　编号：临

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恶蒙
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1 证券代码 : 证券简称 : 华润双鹤公告编号 : 临华润双鹤药业股份有限公司关于日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示内容 : 2019 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议 ; 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务, 对本公司及下属子公司无不利影响, 对本公司非关联方股东的利益无不利影响一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序, 本公司审议关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年预计发生日常关联交易的议案 ; 本议案涉及 2019 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准 ; 关联董事冯毅刘文涛翁菁雯郭巍李国辉范彦喜在董事会会议上回避表决 ; 关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决本公司独立董事 Zheng Wei 文光伟刘俊海康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见, 认为 : 董事会依据公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程有关规定 1

2 的要求履行对该事项的表决程序 ; 该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务, 遵循了公允的市场价格条件和公平公正公开的原则, 不影响公司的独立性, 不会损害公司及中小股东的利益本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见, 认为 : 该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务, 遵循了公允的市场价格条件和公平公正公开的原则, 不影响公司的独立性, 不会损害公司及中小股东的利益 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况 2018 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 4, 万元, 较预计减少 4, 万元 ; 销售交易金额合计 96, 万元, 较预计减少 3, 万元具体详见下表 : 关联交易类别向关联人购买产品向关联人销售产品单位 : 万元关联人 2018 年 2018 年实际预计金额与实际发生金额预计金额发生金额差异较大的原因华润三九医药股份有限公司 1, 药品及包材采购减少润联软件系统 ( 深圳 ) 有限公司华润 ( 北京 ) 电力销售有限公司圣马可 ( 珠海 ) 实业有限公司深圳市润薇服饰有限公司华润紫竹药业有限公司华润医药商业集团有限公司该公司自 7 月开始由公司安徽创扬双鹤药用包装有限 0 1, 的控股公司变为合营公司, 公司纳入关联方北京医药集团有限责任公司 6, , 项目规划进度的调整, 引进产品时间延后小计 , 华润医药商业集团有限公司 100, , 华润健康集团有限公司 0 2, 新界定为关联方华润紫竹药业有限公司

3 关联交易类别关联人安徽创扬双鹤药用包装有限公司 2018 年预计金额 2018 年实际发生金额华润三九医药股份有限公司小计 100, , 合计 109, , 预计金额与实际发生金额差异较大的原因该公司自 7 月开始由公司的控股公司变为合营公司, 纳入关联方关联交易类别向关联人购买产品 / 服务向关联人销售 ( 三 ) 本次日常关联交易金额和类别关联人华润三九医药股份有限公司润联软件系统 ( 深圳 ) 有限公司圣马可 ( 珠海 ) 实业有限公司深圳市润薇服饰有限公司华润紫竹药业有限公司安徽创扬双鹤药用包装有限公司华润 ( 北京 ) 电力销售有限公司 2019 年预计金额占同类业务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2018 年实际发生金额单位 : 万元占同类业务比例 (%) 1, , , , 中国医药研究开发中心有限公司 - - 北京医药集团有限责任公司 3, , 小计 11, , 华润医药商业集团有限公司 107, , , 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因包材采购增加 2018 年从 9 月开始发生交易 3

4 关联交易类别产品 / 服务关联人华润健康集团有限公司安徽创扬双鹤药用包装有限公司华润紫竹药业有限公司华润三九医药股份有限公司 2019 年预计金额占同类业务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2018 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 4, , 小计 112, , , 合计 124, , , 二关联方介绍和关联关系本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因销售业务增加 ( 一 ) 基本情况及关联关系 1 华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 其法定代表人为邱华伟, 注册资本为 97,890 万元, 注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号, 主营业务范围 : 药品的开发生产销售 ; 中药材种植 ; 相关技术开发转让服务 ; 生产所需的机械设备和原材料的进口业务 ; 自产产品的出口 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 预包装食品 ( 不含复热 ) 的批发 ; 化妆品及一类医疗器械的开发销售 ; 自有物业租赁机动车停放服务等 2 润联软件系统 ( 深圳 ) 有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 其法定代表人为王佩辉, 注册资本为人民币 10, 万元, 注册地为深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦单元, 主营业务范围 : 计算机硬件软件系统等的批发 4

5 进出口及相关配套业务 ; 计算机软件开发及相关技术服务技术咨询等 3 圣马可 ( 珠海 ) 实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 其法定代表人为徐东红, 注册资本为 477 万美元, 住所为珠海市香洲兴华路 188 号, 主营业务范围 : 设计生产加工和销售滤料滤袋及各类皮革制品 ; 安防劳保用品服装服饰纺织原料床上用品日用杂货洗涤用品户外用品文体用品五金交电电子产品玩具工具酒店设备建筑材料环保设备办公设备工艺礼品的购销, 以及以上产品的新产品开发技术服务技术咨询及自有物业租赁 4 深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 其法定代表人为田红, 注册资本为 1,500 万美元, 注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5001 号华润大厦 L4 层, 主营业务范围 : 从事服装设计及服装服饰鞋帽箱包劳保品劳保鞋礼品床上用品酒店用品的生产批发零售进出口业务 5 华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司, 其法定代表人为赵炳祥, 注册资本 58, 万元, 住所为北京市朝阳区酒仙桥路 2 号, 主营业务范围 : 制造片剂胶囊剂软胶囊剂 ; 软膏剂凝胶剂膜剂眼药制剂口服液干混悬剂颗粒剂小容量注射剂 ( 含抗肿瘤药, 激素类 ) 粉针剂( 含青霉素类, 头孢菌素类 ) 贴剂( 激素类 ) 药用空心胶囊口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊 ; 皮肤粘膜卫生用品 ; 抗 ( 抑 ) 菌洗剂 ( 不含栓剂皂类 ) 5

6 6 华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司, 其法定代表人为李向明, 注册资本为 519, 万元, 注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号, 主营业务范围 : 销售中药饮片中成药化学药制剂抗生素生化药品化学原料药等 7 北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东, 其法定代表人为王春城, 注册资本 232,000 万元, 注册地为北京市朝阳区北三环中路 2 号 7 幢 1 层 101 房间, 主要业务范围 : 销售中成药化学原料药化学药制剂抗生素生化药品医疗器械 (Ⅱ Ⅲ) 等 8 华润 ( 北京 ) 电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 其法定代表人为张新科, 注册资本为 21,000 万元, 住所为北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 14 号楼 2 层 201 室, 主营业务范围 : 电力供应 ( 含购电配电售电业务 ); 电力业务代理服务 ; 电力工程设计服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ; 电力抄表装置负荷控制装置的设计安装维修 ; 工程技术节能技术环保技术及可再生能源技术推广 ; 科技信息咨询 ( 电力供应以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 9 华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司, 注册地为香港, 主营业务范围 : 投资及管理 10 安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司, 其法定代表人为费传文, 注册资本为万元, 住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济 6

7 开发区, 主营业务范围 : 药用包装材料生产研发与销售 ( 涉及专项许可的凭许可证经营 ), 塑料制品塑料粒子的加工销售 11 中国医药研究开发中心有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司, 其法定代表人为殷惠军, 注册资本为 4,931 万元, 住所为北京市昌平区沙河展思门路 27 号, 主营业务范围 : 生产核苷酸类中间体产品 ( 不含药品 ) 片剂胶囊剂颗粒剂软胶囊剂滴丸剂冻干粉针片剂 ( 含抗肿瘤药 ) 小容量注射剂( 含抗肿瘤药 ) 原料药( 多西他赛异环磷酰胺长春瑞滨吉西他滨奥沙利铂 ; 化学药中药及天然物生物工程药功能食品及饮料化妆品医药中间体精细化工产品的技术开发技术转让技术服务技术中介技术咨询等 ( 二 ) 履约能力分析上述关联方生产经营情况正常, 具有一定的规模, 具备一定的履约能力, 形成坏账的可能性较小三关联交易主要内容和定价政策本公司与关联方发生的关联交易均按照公平公正合理的原则, 按照市场价格执行四关联交易目的和对本公司的影响以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务, 交易的进行能保证本公司及下属子公司的正常生产经营活动, 对本公司及下属子公司无不利影响, 对本公司非关联方股东的利益无不利影响特此公告 7

8 华润双鹤药业股份有限公司董事会 2019 年 3 月 15 日报备文件 : 1 决议 2 独立董事事前认可意见 3 独立董事关于审议有关事项的独立意见 4 审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见 5 第八届监事会第七次会议决议 8

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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