赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 同意推举季伟 徐焕俊 季维东 曹萍 冯明飞 李界元 许崇正 刘爱莲 陈议为公司第二届董事会董事候选人 ; 其中, 许崇正 刘爱莲 陈议为公司第二届董事会独立董事候选人 上述董事及独立董事候选人简历附后 该议案尚需提交 2011 年第二次临

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1 证券代码 : 证券简称 : 金通灵公告编号 :DSH 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 一届十八次董事会会议决议公告 ( 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ) 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第十八次会议于 2011 年 8 月 15 日以书面和电话方式发出通知,2011 年 8 月 25 日下午 1:00 在公司三楼会议室以现场方式召开 公司董事季伟 徐焕俊 季维东 曹萍 钱业银, 独立董事许崇正 刘晓红 刘爱莲 陈议出席会议, 公司监事及部分高级管理人员列席会议 会议由公司董事长季伟先生主持, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 符合 公司法 和公司章程的规定, 会议召开合法 有效 会议审议并一致通过如下决议 : 一 审议通过 关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案 经审议, 董事会通过了 关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案 根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 半年度报告的内容与格式 (2007 年修订 ) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号 创业板上市公司半年度报告的内容与格式 深圳证券交易所 股票上市规则 创业板股票上市规则 等规定, 公司财务部 董事会办公室编制了 2011 年半年度报告及其摘要 具体内容见证监会指定的信息披露网站 经会议审议认为 : 公司 关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案 的编制和审议程序符合法律 法规 公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 其内容客观 真实 全面地反映了公司 2011 年上半年的经营管理和财务状况 表决结果 : 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 二 审议通过 关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案 ;

2 赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 同意推举季伟 徐焕俊 季维东 曹萍 冯明飞 李界元 许崇正 刘爱莲 陈议为公司第二届董事会董事候选人 ; 其中, 许崇正 刘爱莲 陈议为公司第二届董事会独立董事候选人 上述董事及独立董事候选人简历附后 该议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议 根据相关规定, 上述独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 股东大会对公司第二届董事会董事 独立董事候选人将采取累计投票制对每位独立董事候选人逐项表决 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 具体内容见证监会指定的信息披露网站 公司全体独立董事均对本议案发表了同意的意见 三 审议通过 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ; 赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 根据公司发展战略和实际经营需要, 经公司审慎研究讨论, 拟使用超募资金中的 6,400 万元永久补充公司流动资金 随着公司业务持续快速增长, 公司对流动资金的需求逐步增加 充足的营运资金将有利于公司进一步扩大市场份额, 增强公司市场竞争力, 公司如果通过银行间接融资方式取得流动资金将造成公司财务费用的不断增加 使用部分超募资金永久补充公司流动资金将使公司保持良好快速发展态势, 同时提高超募资金的使用效率, 降低公司财务费用 因此, 公司计划使用超募资金中的 6,400 万元永久补充公司流动资金是合理的和必要的 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用 ( 修订 ) 等相关文件的规定, 公司履行了必要的审核程序, 超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 公司近 12 个月内未进行证券投资 委托理财 衍生品投资 创业投资等高风险投资, 并承诺未来 12 个月内也不进行高风险投资 公司独立董事许崇正 刘晓红 刘爱莲 陈议一致认为 : 上述超募资金使用

3 计划符合公司发展规划和实际经营需要, 是合理的, 也是必要的 超募资金的使用将进一步增强公司核心竞争力, 有利于全体股东的利益 本次超募资金使用计划内容及决策程序符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法规要求 同意公司本次超募资金使用计划 四 审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 鉴于公司主营业务将增加新产品 小型蒸汽轮机 及相关延伸服务, 需对 公司章程 相应条款进行修订, 修订情况如下 : 第十三条修订前 : 经依法登记, 公司的经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 大型工业离心鼓风机 通风机, 轴流鼓风机 通风机, 多级离心鼓风机, 单级高速离心鼓风机, 节能型离心空气压缩机, 消声器, 各种风机配件制造 加工 销售 ( 制造 加工另设分支机构进行 ); 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) 修订后 : 经依法登记, 公司的经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 大型工业离心鼓风机 通风机, 轴流鼓风机 通风机, 多级离心鼓风机, 单级高速离心鼓风机, 节能型小型离心空气压缩机, 新型高效小型蒸汽轮机, 相关项目工程总包及运营服务, 消声器, 各种风机配件制造 加工 销售 ( 制造 加工另设分支机构进行 ); 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) 修订后 公司章程 具体内容见证监会指定的信息披露网站 该议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议 五 审议通过 关于修订 < 内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案 ; 赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 根据江苏证监局于 2011 年 7 月 18 日印发的 关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知 ( 苏证监公司字 [2011]383 号 ) 要求, 现对公司已制定的 内

4 幕信息知情人登记备案制度 做出修订, 修订后 内幕信息知情人登记备案制度 具体内容见证监会指定的信息披露网站 六 审议通过 关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案 ; 赞成票 : 九票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 公司定于 2011 年 9 月 10 日上午 9:00 在江苏省南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会 具体内容见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 特此公告 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十五日

5 董事 独立董事候选人简历 : 季伟, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 1 月出生, 大专文化, 高级经济师 历任南通皮件厂销售员, 唐闸五金综合商店总经理, 如皋通用机械厂副总经理 ( 主要承包人之一 ), 江苏金通灵风机有限公司销售中心总经理, 江苏金通灵风机有限公司董事长兼总经理 2008 年 6 月起任公司第一届董事会董事长兼总经理 季伟与公司董事季维东系兄弟关系, 且为一致行动人, 分别持有公司股份 46,200,000 股, 为公司控股股东和实际控制人, 同时与公司副董事长徐焕俊系舅甥关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 徐焕俊, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1953 年 7 月出生, 大专学历, 高级经济师, 中共党员 历任陆军第二十八军炮兵团营长, 南京军区舟桥旅正营职参谋, 南通港口实业发展有限公司物资供应科科长, 江苏金通灵风机有限公司董事兼常务副总经理 2008 年 6 月起任公司第一届董事会副董事长兼常务副总经理 徐焕俊与公司控股股东和实际控制人季伟 季维东系舅甥关系, 持有公司股份 9,000,000 股, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 季维东, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 12 月出生, 大专文化, 历任南通港务局行政卫生处员工, 唐闸五金综合商店副总经理, 如皋通用机械厂总经理助理, 南通通灵电机厂生产部副经理 销售公司总经理助理, 江苏金通灵风机有限公司董事 总经理助理兼供管部部长 2008 年 6 月起任公司第一届董事会董事兼总经理助理 季维东与公司董事长季伟系兄弟关系, 且为一致行动人, 分别持有公司股份 46,200,000 股, 为公司控股股东和实际控制人, 同时与公司副董事长徐焕俊系舅

6 甥关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引 第 条所规定的情形 曹萍, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1961 年 8 月出生, 大学文化, 高级工程师 历任南通航海仪表有限公司工程师, 江苏金通灵风机有限公司工程师 检验科科长 技术中心主任 副总经理 总工程师 2008 年 6 月起任公司第一届董事会董事 总工程师 曹萍持有公司股份 435,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 冯明飞, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年 1 月出生, 本科学历 1997 年 7 月起先后任成都电力机械厂工程师 主任工程师 现任公司副总工程师, 主导 1.5MW-10MW 小型蒸汽轮机研发工作 冯明飞持有公司股份 300,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 李界元, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年 7 月出生, 硕士, 经济师 历任南通市崇川区外经委副主任 南通市工商联会长等职务 现任南通国有资产投资控股有限公司董事长, 兼南通港口集团有限公司董事 李界元未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形

7 许崇正, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1952 年 10 月出生, 经济学博士后 博士生导师, 国家 863 项目首席专家 历任中共安徽滁州市委宣传部教员, 安徽省委党校经济管理教研室讲师 副教授, 安徽大学经济学院院长兼金融系主任, 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 黄山金马股份有限公司独立董事 现任南京师范大学金融系主任 教授, 黄山金马股份有限公司独立董事,2008 年 6 月起任公司第一届董事会独立董事 许崇正未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 刘爱莲, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1951 年出生, 研究生学历, 高级会计师 注册会计师 历任南京市国有资产管理局副局长, 熊猫电子集团有限公司副总裁兼总会计师 现任南京市国资集团顾问, 南京化纤股份公司独立董事, 南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 焦点科技股份有限公司独立董事,2008 年 11 月起任公司第一届董事会独立董事 刘爱莲未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 条所规定的情形 陈议, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 8 月出生, 中国社会科学院法学院民法研究生 历任南京珠江律师事务所律师, 江苏金长城律师事务所律师 现任江苏长三角律师事务所主任 律师, 苏州春兴精工股份有限公司独立董事, 江苏荣联科技发展股份有限公司独立董事, 江苏华宏科技股份有限公司独立董事, 苏州三基铸造装备股份有限公司独立董事,2008 年 11 月起任公司第一届董事会独立董事 陈议未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门

8 的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引 第 条所规定的情形