公司子公司计划于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日向中国纸业冠豪高新岳阳林纸岳阳安泰沅江纸业中冶银河晨辉纸业采购木浆废纸化工原料纸品以及燃煤, 上述交易预计总金额不超过 93,050 万元 ; 同时, 计划向中国纸业冠豪高新岳阳林纸沅江纸业欣

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缨佩杭
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 粤华包 B 公告编号 : 佛山华新包装股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏释义 : 公司 : 佛山华新包装股份有限公司红塔仁恒 : 珠海红塔仁恒包装股份有限公司珠海华丰 : 珠海华丰纸业有限公司金鸡化工 : 珠海金鸡化工有限公司中国诚通 : 中国诚通控股集团有限公司中国纸业 : 中国纸业投资有限公司冠豪高新 : 广东冠豪高新技术股份有限公司岳阳林纸 : 岳阳林纸股份有限公司岳阳安泰 : 岳阳安泰实业有限公司沅江纸业 : 沅江纸业有限责任公司欣荣国际 : 香港龙邦欣荣国际有限公司中冶银河 : 中冶纸业银河有限公司晨辉纸业 : 广州市晨辉纸业有限公司一日常关联交易基本情况 1 关联交易概述因公司经营需要, 公司子公司红塔仁恒珠海华丰金鸡化工华新彩印拟与公司实际控制人中国纸业中国纸业下属公司 : 冠豪高新岳阳林纸岳阳安泰沅江纸业欣荣国际 ; 公司最终控制人中国诚通下属公司 : 中冶银河, 以及中国纸业外部董事李红实际控制的企业 : 晨辉纸业, 签订日常经营关联交易协议 1

2 公司子公司计划于 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日向中国纸业冠豪高新岳阳林纸岳阳安泰沅江纸业中冶银河晨辉纸业采购木浆废纸化工原料纸品以及燃煤, 上述交易预计总金额不超过 93,050 万元 ; 同时, 计划向中国纸业冠豪高新岳阳林纸沅江纸业欣荣国际中冶银河晨辉纸业销售化工原料纸品预计不超过 40,704 万元上述两类交易合计不超过 133,754 万元 2 审批情况上述关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案已经 2018 年 3 月 15 日召开的公司第七届董事会 2018 年第二次会议审议通过, 关联董事黄欣任小平洪军张强叶蒙回避表决在上述关联交易预计事宜审议前, 公司与独立董事进行了充分沟通, 独立董事认真审阅了有关资料, 认为上述关联交易为公司日常经营所需, 定价政策公允合理, 没有对上市公司独立性构成影响, 同意将该关联交易事项提交董事会审议, 并出具了事前认可意见及独立董事意见, 详见公司在巨潮资讯网 ( 披露的独立董事事前认可意见及独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见根据深交所股票上市规则公司章程公司关联交易制度的规定, 公司与关联方发生的交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ) 金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 除应提交董事会审议并及时披露外, 需提交股东大会审议截止 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计净资产为 360, 万元, 本次交易预计总金额为不超过 133,754 万元, 占公司最近一期净资产的 37.13% 因此上述关联交易预计事宜尚需提交公司股东大会审议 3 预计关联交易类别和金额 2018 年度 (2018 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 预计关联交易金额以及 2017 年度实际发生金额情况, 具体如下 : 关联交易类别关联方 2018 年 5 月至 2018 年 12 月预计金额发生金额金额单位 : 万元 2017 年实际发生占同类业务比例 (%) 向关联方采购中国纸业 80,700 19,

3 ( 木浆废纸冠豪高新化工原料纸岳阳林纸 5, 品以及燃煤 ) 岳阳安泰沅江纸业 1, 中冶银河晨辉纸业 4, 购买方向合计 93,050 20, 中国纸业 5,000 3, 冠豪高新 2,900 1, 向关联方 ( 销岳阳林纸 1,650 2, 售化工原料沅江纸业 1, 纸品 ) 欣荣国际 9, 中冶银河晨辉纸业 20,000 10, 出售方向合计 40,704 17, 全部关联交易合计 133,754 38, 二关联方介绍和关联关系关联方中国纸业冠豪高新 1 关联方基本情况介绍主营业务林浆纸生产开发及利用 ; 重要工业品生产资料的投资开发 ; 金属材料建筑材料木材水泥化轻原料 ( 危险化学品除外 ) 及其制品服装纸张橡胶轮胎机电产品电线电缆汽车的销售 ; 进出口贸易 ; 与物资开发有关的技术咨询技术服务 ; 煤炭焦炭批发零售 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 本企业自产产品及技术的出口 ; 生产所需原辅材料等商品及技术的进口 ; 进料加工和三来一补 ( 按 [2000] 粤外经贸登字第 002 号文经营 ); 生产销售热敏传真纸及其原纸无碳复写注册资本 ( 单位 : 万元 ) 法定代表人 503, 黄欣 127, 钟天崎注册地址北京市西城区南礼士路丙号楼 710 广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 3

4 岳阳林纸岳阳安泰纸及其原纸微胶囊电脑打印纸商业表格纸科学仪器记录纸小卷传真纸感应纸彩色喷墨打印纸特种防伪纸及从事商业表格印刷业务 ; 研发生产销售 : 不干胶材料离型纸及其综合应用服务 ; 加工纸制造销售 ; 非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售 ; 销售 : 化工原料 ( 除危险化学品 ) 油页岩矿粘土及其他土砂石纸浆机制纸的制造销售, 造纸机械安装及技术开发服务, 制浆造纸相关商品煤炭贸易及能源供应, 代理采购招投标物流辅助服务业务, 自有产品及技术的出口业务, 原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外 ), 经营进料加工来料加工, 企业管理与咨询及提供劳务服务, 自有资产的租赁与销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动纸及纸制品的加工销售, 纸芯管专用胶塞的生产及销售, 废纸脱墨剂的研发生产及销售, 造纸技术咨询服务, 造纸用原料 ( 不含木材 ) 的销售, 自有厂房出租, 出版物印刷包装装潢印刷品印刷其他印刷品印刷 ( 前三项有效期至 2018 年 03 月 31 日 ), 林木的种植, 计算机软件的开发, 机器设备租赁, 化工原料及化工产品销售 ( 危险化学品按危险化学品经营许可证核定的经营范围经营, 有效期至 2018 年 06 月 24 日 ), 化工产品 ( 不含危险化学品和易制毒化学品 ) 的生产, 自营和代理各类商品及技术的进出口 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ), 住宿餐饮茶休 139, 刘雨露 61, 任林湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲 4

5 沅江纸业欣荣国际中冶银河晨辉纸业闲 ( 以上四项凭许可证限分支机构经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动制浆造纸及浆纸品的生产销售 ( 排污许可证有效期至 2019 年 8 月 14 日止 ); 芦苇木材废纸浆废纸木片的购销 ; 芦苇工业原料林的种植抚育管理和经营 ; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 从事纸浆纸及纸制品高档涂布包装纸板化工产品 ( 不含危险化学品 ) 电器机械普通机械矿产品 ( 不含贵金属和铁矿石 ) 的批发及进出口业务从事纸及纸制品的开发研究及提供相关技术咨询技术咨询和技术转让机制纸纸制品生产销售 ; 按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 道路货物运输代理 80, 白钦林 HK$0.1 杨冬梅 65, 许仕清李红沅江市书院路 358 号香港湾仔港湾道 25 号海港中心 21 层 2103 室山东省临清市西门里街广州市天河区天寿路 31 号江河大厦 2709 房 2 关联方最近一期财务状况单位 : 万元关联方年度总资产净资产营业收入净利润中国纸业 2016 年 3,477, ,467, ,086, , 冠豪高新 2016 年 417, , , ,

6 岳阳林纸 2016 年 1,422, , , , 岳阳安泰 2017 年 70, , , 沅江纸业 2017 年 215, , , 中冶银河 2017 年 228, , , , 欣荣国际 2016 年 28(HK$ 元 ) -19,170-20,170 0 (HK$ 元 ) (HK$ 元 ) 晨辉纸业 2017 年 68, , , 备注 : 关联方数据为其合并财务数据 ; 岳阳安泰沅江纸业中冶银河未经审计 3 与关联方之关联关系说明上述交易的对方冠豪高新岳阳林纸岳阳安泰沅江纸业欣荣国际中冶银河与本公司均为公司实际控制人中国纸业或最终控制人中国诚通控制的下属企业, 根据上市规则条第二款, 以上所述公司均为公司的关联法人晨辉纸业实际控制人李红是公司实际控制人中国纸业外部董事之一根据上市规则条第三款, 晨辉纸业为本公司的关联法人因此, 上述交易构成关联交易 4 履约能力分析上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人, 根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析, 上述关联方生产经营情况良好, 具备交易必要的履约能力三定价政策和定价依据关联交易价格以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 双方协商确定交易价格具体交易金额及内容以最终签订的协议或合同为准四交易目的和必要性 1 交易目的向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源, 发挥集中采购优势, 降低采购成本, 实现资源优化利用, 以达到经济效益最大化 ; 向关联方销售商品有利于拓宽子公司产品销售渠道, 增加公司营业收入 2 交易的必要性上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需, 公司子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来, 不构成对控股股东实际控制人及其子公司的业务依赖 6

7 五交易对上市公司的影响上述关联交易为公司及控股子公司红塔仁恒珠海华丰金鸡化工和华新彩印正常开展业务所需, 交易以公平互利为前提, 不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响六备查文件 1 第七届董事会 2018 年第二次会议决议 2 独立董事事前认可意见 3 独立董事关于第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见特此公告佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日 7

证券代码：证券简称：岳阳林纸公告编号：2013-

证券代码：证券简称：岳阳林纸公告编号：2013- 证券代码 :600963 证券简称 : 岳阳林纸公告编号 :2018-010 债券代码 :122257 债券简称 :12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 根据公司第六届董事会第二十九次会议决议,