议程安排一会议召集人 : 公司董事会二会议召开的日期时间 : 现场会议召开时间 :2016 年 6 月 23 日 14 点 30 分网络投票起止时间 : 自 2016 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东

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庙郜
5 years ago
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1 岳阳林纸股份有限公司年第四次临时股东大会资料二〇一六年六月二十三日 0

2 议程安排一会议召集人 : 公司董事会二会议召开的日期时间 : 现场会议召开时间 :2016 年 6 月 23 日 14 点 30 分网络投票起止时间 : 自 2016 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三会议的表决方式 : 现场投票与网络投票相结合四现场会议地点 : 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室五股权登记日 :2016 年 6 月 16 日六会议出席对象 1 在股权登记日 2016 年 6 月 16 日持有公司股份的股东于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东 2 公司董事监事和高级管理人员 3 公司聘请的律师七现场会议议程 1 会议主持人宣布现场会议开始 2 会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例 3 介绍出席现场会议的股东或股东代理人董事监事, 列席会议的高级管理人员董事会聘请的律师及邀请的其他人员 4 工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法 5 工作人员宣读现场股东大会表决办法 6 工作人员宣读现场计票监票办法, 选举计票监票人员 7 审议议案, 并请股东提问 8 现场股东投票 1

3 9 清点和统计表决结果 10 总监票人宣读表决结果 11 律师宣读本次股东大会的律师见证意见 12 宣读股东大会决议 13 与会董事监事董事会秘书签署有关文件 14 会议主持人宣布会议结束 2

4 议案一关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案各位股东 : 公司拟对公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案 ( 二次修订 ) 增加以下定价原则 : 发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%( 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) 公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 根据上述定价原则确定最终发行价格本次非公开发行增加定价原则前的发行价格及定价原则为 : 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价格将进行相应调整本次非公开发行增加定价原则后的发行价格及定价原则为 : 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价格将进行相应调整上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%( 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) 公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 根据上述定价原则确定最终发行价格本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过因属于特别决议事项, 3

5 本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过关联股东将在股东大会上对本议案回避表决请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日 4

6 议案二关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 三次修订版 ) 的议案各位股东 : 因公司拟对 2015 年度非公开发行 A 股股票方案 ( 二次修订 ) 增加定价原则, 公司非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订版 ) 亦需同步进行调整为使公司股东了解方案中相关的重要信息, 公司编制了岳阳林纸股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 三次修订版 ), 于 2016 年 6 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 ( 本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过因属于特别决议事项, 本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过关联股东将在股东大会上对本议案回避表决请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日 5

7 议案三公司与特定对象签署岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议 ( 二 ) 的议案各位股东 : 因公司拟对 2015 年度非公开发行 A 股股票方案 ( 二次修订 ) 增加定价原则, 公司与本次非公开发行认购对象签署的股份认购协议需进行补充约定 2016 年 6 月 7 日, 公司与全体认购对象 : 中国纸业投资有限公司山东省国有资产投资控股有限公司湖北新海天投资有限公司长沙琛远财务咨询有限公司国联证券股份有限公司中信证券岳阳林纸员工持股计划 1 期定向资产管理计划刘建国分别签署了附条件生效的岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议 ( 二 ), 合同的主要内容如下 : 原协议第三条认购价格原为 : 双方确认, 本次发行的发行价格为人民币 6.46 元 / 股, 不低于本次非公开发行 A 股股份定价基准日前二十个交易日甲方 A 股股票交易均价 ( 具体计算公式为 : 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 的 90%, 若甲方 ( 公司, 下同 )A 股股票在定价基准日至发行日期间除权除息的, 该发行价格相应调整现修改为 : 双方确认, 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为甲方第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%, 且不低于甲方最近一期每股净资产若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价格将进行相应调整上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 70%( 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) 甲方在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 根据上述定价原则 6

8 确定最终发行价格本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过因属于特别决议事项, 本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过关联股东将在股东大会上对本议案回避表决请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日 7

9 议案四关于调整公司 2015 年度骨干员工持股计划 ( 修订稿 ) 的议案各位股东 : 因公司拟对 2015 年度非公开发行 A 股股票方案 ( 二次修订 ) 增加定价原则, 公司 2015 年度骨干员工持股计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 中的标的股票的价格需进行相应调整, 具体如下 : 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度骨干员工持股计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 的特别提示中的第 7 条四资金和股票来源中的 ( 三 ) 标的股票的价格内容 : 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价格将进行相应调整调整为 : 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价格将进行相应调整上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%( 发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量 ) 公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内, 根据上述定价原则确定最终发行价格 8

10 岳阳林纸股份有限公司 2015 年度骨干员工持股计划 ( 草案 )( 二次修订稿 ) ( 认购非公开发行 A 股股票方式 ) 及摘要于 2016 年 6 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 ( 本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过因属于特别决议事项, 本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过关联股东将在股东大会上对本议案回避表决请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日 9

11 议案五关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案各位股东 : 根据中华人民共和国公司法有关法规规章及岳阳林纸股份有限公司章程的规定, 结合公司实际生产经营需要, 现拟变更公司经营范围, 并对岳阳林纸股份有限公司章程中的相应条款作相应修改, 具体情况如下 : 一公司经营范围的变更情况变更前的条款是否变更变更后的条款纸浆机制纸的制造销售 ; 纸浆机制纸的制造销售, 是造纸机械安装及技术开发服务 ; 制浆造纸相关商品煤炭贸易及对泰制浆造纸相关商品煤炭贸易格林纸集团股份有限公司及其子公是及能源供应 ; 司的水电汽的供应 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 是自有产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪原辅材料仪器仪表机械设器仪表机械设备零配件及技术的备零配件及技术的进口业务是进口业务 ( 国家限定公司经营和国家 ( 国家限定公司经营和国家禁禁止进口的商品及技术除外 ); 止进口商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务是经营进料加工来料加工等 ; 新增代理采购招投标物流辅助服务业务 ; 新增企业的研发和技术服务企业管理与咨询及提供劳务服务, 自有资产的租赁与销售此次变更后, 公司的经营范围为 : 纸浆机制纸的制造销售, 造纸机械安装及技术开发服务 ; 制浆造纸相关商品煤炭贸易及能源供应 ; 代理采购招投标物流辅助服务业务 ; 自有产品及技术的出口业务 ; 原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进口商品及技术除外 ); 经营进料加工来料加工等 ; 企业的研发和技术服务企业管理与咨询及提供劳务服务, 自有资产的租赁与销售 10

12 以上经营范围具体以工商行政机关核定内容为准二公司章程修改情况因公司拟变更经营范围, 公司章程需相应进行修改, 具体修改情况如下 : 第十三条经岳阳市工商局核准, 公司经营范围是 : 纸浆机制纸的制造销售, 制浆造纸相关商品煤炭贸易及对泰格林纸集团股份有限公司及其子公司的水电汽的供应经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务修改为 : 第十三条经岳阳市工商局核准, 公司经营范围是 : 纸浆机制纸的制造销售, 造纸机械安装及技术开发服务 ; 制浆造纸相关商品煤炭贸易及能源供应 ; 代理采购招投标物流辅助服务业务 ; 自有产品及技术的出口业务 ; 原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进口商品及技术除外 ); 经营进料加工来料加工等 ; 企业的研发和技术服务企业管理与咨询及提供劳务服务, 自有资产的租赁与销售以上经营范围修改具体以工商行政机关核定内容为准三对公司主营业务的影响本次经营范围的变更, 不会导致公司主营业务发生变化, 不会对公司的商业模式产生重大影响本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过因公司章程的修改属于特别决议事项, 本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过请审议岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日 11

会议议程序号会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的

会议议程序号会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的 600191 2016 年第二次临时股东大会会议资料股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程序号会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :